15/04/2014
ÿþL u i k B
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 8 1 1 1 1
a f d e l i n g t e ° G a t e A P R .
G r i f f i e r , e r r f r i e
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b e l ( a a r B e 4
S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 9 4 9 . 3 3 9
: !
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P R O - T E C S
Z e t e l : N i e u w p o o r t s e s t e e n w e g 4 9 0 / 3
8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g - j a a r v e r g a d e r i n g
! : E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e r n a r d M u y l l e , t e M i d d e l k e r k e , o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , ! ! g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e I o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , e e n b l e d g e e n v e r z e n d i n g e n b o e k 1 8 8 b l e d 5 6 v a k 1 1 ! ! O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 ) D e A d v i s e u r , H e i d i G r y s o n ( g e t e k e n d ) , d a t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R O - T E C S v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
! : E E R S T E B E S L U I T
! ! D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E
9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n e l f d u i z e n d e u r o ( E ! ! ! 1 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r c r e a t i e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 . 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e
r e c h t e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T
! ! D e v e r g a d e r i n g e r k e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t b e d r a g w e r d v o l s t o r t a l s v o l g t :
- d o o r d e H e e r T R Y P S T E E N S t e f a n , t e n b e l o p e v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h e m z e s h o n d e r d !
n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
: ! - d o o r d e H e e r S E M R A U i n g o , t e n b e l o p e v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h e m z e s h o n d e r d n i e u w e !
a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
- d o o r d e H e e r D Ô R S A M S t e p h a n , t e n b e l o p e v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h e m z e s h o n d e r d !
n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
: ! B a n k a t t e s t
V o o r m e l d e i n b r e n g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 7 0 7 4 3 0 5 4 4 1 !
r ! 8 1 2 5 b i j K B C B a n k N V , t e B r u s s e l . H e t a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g v a n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b l i j f t a a n j
o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t
! i
! : D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a l h e t i
k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d e n e l f d u i z e n d e u r o ( E 1 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d
! : t w e e h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n ( 2 . 2 2 0 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
! i V I E R D E B E S L U I T
! : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e i
! : m a a n d m a a r t o m t i e n u u r n a a r d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r .
V I J F D E B E S L U I T
i ! D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n d e a r t i k e l e n 5 e n 1 9 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n
! : v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
D e z e a r t i k e l e n z u i l e n v o o r t a a n l u i d e n :
« A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
: 1 H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n e l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1
1 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
: H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g ( 2 . 2 2 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e l 4
b r e u k w a a r d e v a n é é n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 2 . 2 2 0 ) i e d e r . "
« A r t i k e l 1 9 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n a e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e r p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
' 4 0 r r e o d 1 1 . 1
V o o r - 9 S e h o o f d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n d e z a a k v o e r d e r v o l m a c h t t e g e v e n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n e n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N o t a r i s B e r n a r d M u y l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g