30/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
( ~ í I Ï ~ I ~ 1 , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e .
I I I I I 1 1 1 1 1 1 0 9 1 5 1 9 *
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 8 6 . 4 2 4 . 7 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O D I V E R T I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l b e r t 1 - l a a n 2 9 5 t e 8 6 2 0 - N i e u w p o o r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n V a n C a u w e n b e r g h t e L i e r o p 1 5 a p r i l 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v o l t a l l i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e e n i g e v e n n o o t h e e r v a n d e n B O S R o b e r t , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
I n b r e n g - V o l s t o r t i n g : V o o r m e l d b e d r a g ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k i n g e l d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 2 0 8 8 2 6 4 9 7 5 6 0 2 d i e o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e o p e n d b i j B E L F I I J S B a n k N V .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t v o o r m e l d b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n v o o r m e l d b e d r a g .
V a t s t e l l i n q v e r w e z e n l i i k i n a k a p i t a a l v e r h o g i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t i s ,
S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l s v o l g t :
A r t i k e l s 5 e n 7 v a n d e s t a t u t e n w e r d e n v e r v a n g e n d o o r h i e r n a v o l g e n d e t e k s t e n :
A R T I K E L 5 K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A R T I K E L 7 H I S T O R I E K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g i n g e l d v o l g e s t o r t .
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n V a n C a u w e n b e r g h t e L i e r o p 2 4 j u l i 2 0 0 8 w e r d h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d m e t 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , e n g e b r a c h t o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n V a n C a u w e n b e r g h t e L i e r o p 1 5 a p r i l 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d , e n g e b r a c h t o p 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
C O O R D I N A T I E V A N S T A T U T E N : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r R o b e r t v a n d e n B o s , d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l u i t e n d i e v o o r g a a n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
J e a n V a n C a u w e n b e r g h , N o t a r i s t e L i e r .
N e d e r g e l e g d t e g e l i j k m e t u i t g i f t e a k t e v a n 1 5 . 0 4 . 2 0 1 4 ; o n t l e d e n d u i t t r e k s e l e r v a n ; c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n p e r
1 5 . 0 4 . 2 0 1 4 ; v e r k l a r i n g o m t e v o l d o e n a a n a r t . 7 5 , 2 ° W b . V e n n . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 23.07.2014 14336-0437-015
24/02/2014
ÿþe " ~
M o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
i
e f i t e r g e f e r ; r " f t 2 r g r i f f t e v i n d e R e r l d i t f n k
v a t d a a p l t r n d c i t e  n i w e r p e a ,
1 3 F E B . 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 4 2 4 . 7 0 1 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N e d e r v i e r s e l 1 3 t e 2 2 4 3 - Z a n d h o v e n - P u l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e z a a k v o e r d e r h e e f t b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 0 1 a p r i l 2 0 1 4 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 2 4 3 - Z a n d h o v e n - P u l l e , N e d e r v i e r s e l 1 3 n a a r 8 6 2 0 - N i e u w p o o r t , A l b e r t 1 - l a a n 2 9 5 .
Z a n d h o v e n - P u l l e , 1 1 . 0 2 . 2 0 1 4 .
R o b e r t v a n d e n B o s , z a a k v o e r d e r .
P R O D I V E R T I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 22.07.2013 13337-0429-010
06/03/2013
ÿþC \ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i 1 ! 1 I I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
7 . 1 1 1
G r i f f i e
b e l a t
e e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 6 . 4 2 4 . 7 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O D I V E R T I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N e d e r v i e r s e l 1 3 t e 2 2 4 3 Z a n d h o v e n - P u l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : A a n p a s s i n g v a n h e t d o e l - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n V a n C a u w e n b e r g h t e L i e r o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e L I E R o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , b o e k 2 0 6 b l a d 7 7 v a k 1 3 , t w e e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g . O n t v a n g e n : 2 5 ¬ V i j f e n t w i n t i g e u r o . E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r b i j e e n f i s c a a l b e s t u u r a . i . ( g e t . ) S . V a n B r i t s o m , h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v o l t a l l i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
K E N N I S N E M I N G E N G O E D K E U R I N G T U S S E N T I J D S E S T A A T V A N A C T I V A E N P A S S I V A : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , e n k e u r d e d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t g o e d .
V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R : D e v e r g a d e r i n g n a m v e r v o l g e n s k e n n i s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 0 5 i e b r u a r i 2 0 1 3 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k e u r d e d i t v e r s l a g g o e d .
A A N P A S S I N G V A N H E T D O E L : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n d o o r a l i n e a h ) v a n a r t i k e l 3 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t h i e r n a v e r n i e l d .
S T A T U T t 1 N W I J Z I G I N G E N : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e t h a n s g e l d e n d e w e t g e v i n g , a l s v o l g t :
* A l i n e a h ) v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
h ) - d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e i m p o r t , d e e x p o r t , d e d i s t r i b u t i e i n k l e i n h a n d e l v a n d o e - h e t - z e l f - a r t i k e l e n i n d e b r e e d s t e z i n , d a a r b i j i n b e g r e p e n d e e l e k t r i s c h e e n m e c h a n i s c h e w e r k b e n o d i g d h e d e n , v e r v e n e n v e r n i s s e n , w a n d b e k l e d i n g , c o n s t r u c t i e m a t e r i a l e n e n m e u b e l e n a s s o r t i m e n t e n ;
- h e t z a g e n v a n h o u t o p m a a t , d e l e v e r i n g a a n h u i s e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e w e r k e n ;
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e i m p o r t , d e e x p o r t , d e v e r h u r i n g , d e l e a s i n g e n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n m a t e r i a l e n e n w e r k b e n o d i g d h e d e n d i e t o t d e z e d o e - h e t - z e l f - a c t i v i t e i t m o e t e n d i e n e n . * I n a r t i k e l 2 ( z e t e l ) w e r d d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e Z a n d h o v e n - P u l l e , N e d e r v i e r s e l 1 3 .
C O O R D I N A T I E V A N S T A T U T E N : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r R o b e r t v a n d e n B o s , d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l u i t e n d i e v o o r g a a n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
J e a n V a n C a u w e n b e r g h , N o t a r i s t e L i e r .
N e d e r g e l e g d t e g e l i j k m e t u i t g i f t e a k t e v a n 1 9 . 0 2 . 2 0 1 3 ; o n t l e d e n d u i t t r e k s e l e r v a n ; v e r s l a g z a a k v o e r d e r v a n
0 5 . 0 2 . 2 0 1 3 ; t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 ; c o o r d i n a t i e v a n s t a t u t e n p e r 1 9 . 0 2 . 2 0 1 3 ;
v e r k l a r i n g o m t e v o l d o e n a a n a r t . 7 5 , 2 ° W b . V e n n . .
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 24.07.2012 12343-0139-010
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 25.07.2011 11329-0214-010
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.07.2010 10366-0201-010
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 23.07.2009 09461-0217-010
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 23.07.2015 15328-0328-015