25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.05.2014, NGL 19.06.2014 14192-0311-042
09/09/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
b e h a a B e l S t a a
I I
1 0
1 1
0 2 -
B E L G I S C H
M O N ! T E
J R B E L G E
N E E R G E L E G D
9 - 2 0 1 4 2 z J U L I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
S T A A T S B L A D G e f a . K O R T R I J K
B i j l a g e n b i j l i é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z t i v a n d e p e r s o ( o ) r g e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t l e 6 t R U I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 4 5 8 0 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) P R O F I A L I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B r u g s t r a a t 2 7 - 8 7 2 0 O e s e l g e m
T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 m e i 2 0 1 4
B e r a a d s l a g i n g e n e n b e s l i s s i n g e n :
1 . O n t s l a g v a n e e n a l g e m e e n d i r e c t e u r
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 4 v a n D h r . S t e v e n F o r g e r , w o o n a c h t i g t e 8 9 7 0 W e r v i k , K r u i s e k e s t r a a t 1 0 , a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e a l g e m e e n d i r e c t e u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m D h r . F a b r i c e M a e l f a i t , w o o n a c h t i g t e 7 7 5 0 M o n t D e L ' E n c l u s , R u e V e r t e V o i e 3 6 , d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n , a l s o o k d e b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e . D h r . F a b r i c e M a e l f a i t z a l d e t i t e l v a n " a l g e m e e n d i r e c t e u r " d r a g e n .
D h r . A . N i k o u D h r . P . G u e r d e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
09/09/2014
ÿþ M a c ' W o r d 1 1 . 1
u i f f k _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V I O N I T
0 2 -
B E L G I S C H
' L . I R B E I c . ; 1 7 . ;
N E E R G E L E G D
) 9 - 2 0 1 4 2 Z J U L I 2 0 1 4
S T A A T S B L A R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L m u a K O R T R I J K
1 1 1 1 1 % 1 N R I M
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 4 3 7 4 5 8 0 2 3
P R O M U S
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B r u g s t r a a t 2 7 - 8 7 2 0 O e s e l g e m
B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 m e i 2 0 1 4 :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s , K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o b e r t S n i j k e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K u r t D e h o o r n e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t l o o p t a f t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t a f l o o p t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 ,
D h r , A . N i k o u D h r . P . G u e r d e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
" B i j 1 a g e n e t - W e 1 i T s e l i S t a a t s b 1 a d - - - 0 1 7 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2013
ÿþ( j r ~ y , ~ l
r
V b e h
a a
B e l S t a t
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
2 6 - 0 7 - 2 0 1 3
E L G I S C H S T
I I I
* 1 3 1 2 1 6 3 0 *
t r \ r m L A L . R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
e n : W K
N E E R G E L E G D
~ 4 0 7 . 2 0 1 3
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 4 5 8 . 0 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O F I A L I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s t r a a t 2 7 , B - 8 7 2 0 O e s e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n t w e e b e s t u u r d e r s ; b e n o e m i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s ; b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r d e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o i u d e r s d d . 3 1 m e i 2 0 1 3 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s
1 . A K T E G E N O M E N H E B B E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J u l i e n L a g r e z e e n d e h e e r R o b e r t L e z e c a l s b e s t u u r d e r s , v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t d e h e e r L a g r e z e e n d e h e e r L e z e c v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
A K T E G E N O M E N H E E F T v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p m i n d e r d a n d r i e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t . D a a r o m m a g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n ,
2 , B E S L O T E N H E E F T o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
" d e h e e r A n d r e w K a v e h N i k o u , g e b o r e n o p 1 7 a p r i l 1 9 7 7 t e C a n a d a , w o n e n d e t e 1 9 9 9 A v e n u e o f t h e S t a r s , s u i t e 1 8 3 0 , L o s A n g e l e s ( C A 9 0 0 6 7 ) , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ; e n
" d e h e e r P h i l i p p e J a c q u e s G u e r d e r , g e b o r e n o p 1 6 f e b r u a r i 1 9 5 5 t e P a r i j s , F r a n k r i j k , w o n e n d e t e 4 5 r u e d e s M a i s o n n e t t e s 2 5 4 8 0 É c o l e - V a l e n t i n , F r a n k r i j k ,
B E S L O T E N H E E F T d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s o n m i d d e l l i j k e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
3 , B E S L O T E N H E E F T d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e n i e u w e b e s t u u r d e r s k o s t e l o o s z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d .
4 . B E S L O T E N H E E F T o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n / o f E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , B - 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 27.05.2013 13135-0118-034
11/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i i I I I 0 9 0 4 5 0 * i i r i i i i i i u
N E E R G E L E G D
2 8 , Z . 2 0 1 3
R E C H T B e l ~ R g K H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N e e r g e l e g d s t u k : n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E r b l i j k t u i t d e b o v e n g e n o e m d e n o t u l e n d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l o t e n h e e f t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , B - 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( e i k g e d e f i n i e e r d a l s d e " V o i m a c h t h o u d e r s " ) . E l k v a n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s i s g e m a c h t i g d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n e n i n h e t b i j z o n d e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . M e t h e t o o g h i e r o p i s e l k v a n d e V o l m a c h t h o u d e r s g e m a c h t i g d o m a i l e a c t i e s t e o n d e r n e m e n o f a a n t e v a t t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e n e e r i e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n t e v e r v u l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
0 4 3 7 . 4 5 8 . 0 2 3
P R O F I A L I S
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B r u g s t r a a t 2 7 , B - 8 7 2 0 O e s e l g e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 4 5 8 . 0 2 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O F I A L I S
( v e r k o r t ) :
1 l I l l t I I ~ I I Y ~ I Y I I W I j W I n
V b e h a a
S t a r
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s t r a a t 2 7 , B - 8 7 2 0 O e s e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r ; b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 d a t d e r a a d v a n b e s t u u r n a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
1 . B E S L O T E N H E E F T o m a a n d e h e e r J u r g e n W y b o , w o n e n d e t e T i m m e r m a n s t r a a t 1 5 a , 8 3 4 0 S i j s e l e , e n d e h e e r S t e v e n F o r g e r , w o n e n d e t e K r u i s e k e s t r a a t 1 0 , B - 8 9 4 0 W e r v i k , b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n , a l s o o k d e b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , m e t i n g a n g v a n a f 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e h e r e n J u r g e n W y b o e n S t e v e n F o r g e r z u l l e n d e t i t e l v a n " a l g e m e e n d i r e c t e u r " d r a g e n .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n :
( a ) o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( b ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n , i n h e t b i j z o n d e r , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e P o s t , t e l e f o n i e b e d r i j v e n e n a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s ;
( c ) o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s a a n d e V e n n o o t s c h a p b e s t e l d d o o r d e P o s t , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
( d ) d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
( e ) a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s u i t t e v o e r e n .
D e a l g e m e n e d i r e c t e u r s m o g e n , o p h u n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n o f m e e r d e r e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n a a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n i e d e r a n d e r p e r s o o n n a a r h u n k e u z e , z o n d e r e v e n w e l h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n z i j n g e h e e l t e k u n n e n o v e r d r a g e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n , z u l l e n d e h e r e n J u r g e n W y b o e n S t e v e n F o r g e r h u n b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i n d i v i d u e e l k u n n e n u i t o e f e n e n .
2 , B E S L O T E N H E E F T d a t d e a l g e m e n e d i r e c t e u r s d e v o l g e n d e l i m i t a t i e f o p g e s o m d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n n i e t z u l l e n k u n n e n u i t o e f e n e n z o n d e r h e t v o o r a f g a a n d e l i j k s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
( a ) a l l e o v e r e e n k o m s t e n o n d e r t e k e n e n d i e g e e n v e r b a n d h o u d e n m e t e e n t r a n s a c t i e i n h e t k a d e r v a n d e g e w o n e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( b ) a l l e z e k e r h e d e n , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t , b o r g t o c h t , a v a l o f g a r a n t i e t o e k e n n e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
( c ) a l l e ( i ) h a n d e l s z a k e n o f b e d r i j f s t a k k e n o f ( i i ) e f f e c t e n d i e o p w e l k e w i j z e d a n o o k t o e g a n g v e r l e n e n t o t h e t k a p i t a a l k o p e n o f v e r k o p e n ;
( d ) a l l e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n o n d e r t e k e n e n ;
( e ) a l l e o v e r e e n k o m s t e n , d i e g e e n v e r b a n d h o u d e n m e t e e n h a n d e l i n g v a n k o o p o f v e r k o o p i n h e t k a d e r v a n d e g e w o n e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w i j z i g e n e n b e ë i n d i g e n ;
( f ) a l l e o v e r e e n k o m s t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a f s l u i t e n ;
( g ) a l l e o v e r e e n k o m s t e n v o o r d e v e r k o o p v a n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n , n o d i g v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r t e k e n e n , w i j z i g e n e n a a n v a a r d e n ;
( h ) a l l e h a n d e l i n g e n o f p r o c e d u r e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g e n / o f d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e l l e n o f a i l e a l a r m b e l p r o c e d u r e s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
O p d e l a a t s t e b z . v a n L u i k B v e r m e d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p p e n , b e m i d d e l i n g s p r o c e d u r e s , p r o c e d u r e s g e r e c h t e l i j k e r e o r g a n i s a t i e o f d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g i n l e i d e n .
( i ) o m a l l e g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s i n t e l e i d e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , a l l e g e r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n o f d a d i n g e n e n e l k e v e r k l a r i n g v a n a f s t a n d ;
( j ) a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n i e t o n m i d d e l l i j k v o o r t v l o e i e n u i t h e t f i n a n c i e e l p l a n ( " b u s i n e s s p l a n " ) e n d i e v o o r a f g a a n d e l i j k w o r d e n b e p a a l d d o o r d e B e s t u u r d e r s ; e n
( k ) a l l e k a p i t a a l u i t g a v e n v e r r i c h t e n , a l d a n n i e t o p g e n o m e n i n h e t f i n a n c i e e l p l a n .
3 , B E S L O T E N H E E F T d a t d e h e r e n J u r g e n W y b o e n S t e v e n F o r g e r d e b e v o e g d h e d e n d i e h i e r b i j a a n h e n t o e g e k e n d w o r d e n k o s t e l o o s z u l l e n u i t o e f e n e n .
4 . B E S L O T E N H E E F T o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e i d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j e n i g e a n d e r e p u b l i e k e i n s t e l l i n g , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E M ° N
b e
a
B I S t e
i
N E E R G E L E ' ` D
1 3 . 0 2 . 2 0 1 3
I T B A N K K O O P } - v f E L 1 e K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 4 5 8 . 0 2 3
B è n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O F I A L I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 2 0 O e s e l g e m , B r u g s t r a a t , 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3 , b l i j k t h e t d a t :
= V O O R A F G A A N D E V E R S L A G E N E N V E R K L A R I N G E N =
( . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r I n b r e n g i n n a t u r a
D e r a a d v a n b e s t u u r h e b b e n e e n v e r s l a g o p g e m a a k t b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2
v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t ,
I l . V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s - I n b r e n g i n n a t u r a
D e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t
z e t e l t e 1 1 3 0 H a r e n , B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t S n i j k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t e e n ;
v e r s l a g o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g o p g e s t e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n ;
v e n n o o t s c h a p p e n ,
D i t v e r s l a g , d e d a t o 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 , b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o p g e n o m e n c o n c l u s i e :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j v e n n o o t s c h a p P r o f i a l i s N V v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 5 . 7 0 0 . 0 0 0 E U R d o o r
v e n n o o t s c h a p T e s s e n d e r l o C h e m i e N V b e s t a a t u i t :
" E e n i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 5 . 7 0 0 . 0 0 0 E U R
D e b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g r e s u l t e e r t i n e e n t o e n a m e v a h e t k a p i t a a l m e t 5 . 7 0 0 . 0 0 0 E U R .
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t , v e r k l a r e n w i j d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r , B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ' v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) r e k e n i n g h o u d e n d e d a t d e v e r r i c h t i n g b i n n e n e e n z e l f d e g r o e p p l a a t s v i n d t , d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e ' w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d d e a g i o , v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 8 9 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p P r o f i a l i s N V , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 9 . 6 7 7 , 4 2 E U R p e r a a n d e e l .
D e z e a a n d e l e n :
" h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n P r o f i a l i s N V ;
z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n P r o f i a l i s N V v a n a f h u n u i t g i f t e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n "
i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p P r o f i a l i s N V d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n . "
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I Y
V o o r b e h o u d e n a a n n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 . 7 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t v a n v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 . 9 7 6 . 0 0 0 E U R ) o p e l f m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 1 . 6 7 6 . 0 0 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n 5 8 9 n i e u w e a a n d e l e n . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n z u l l e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n m a a r d i e s l e c h t s i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h u n u i t g i f t e .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T e s s e n d e r l o C h e m i e , m e t z e t e l t e E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , T r o o n s t r a a t , 1 3 0 , v a n e e n i n t r a g r o e p s v o r d e r i r i g v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 . 7 0 0 . 0 0 0 E U R ) d i e z i j h e e f t t e g e n d e v e n n o o t s c h a p .
B e r a a d s l a g i n g .
D i t b e s l u i t w o r d t n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e n o m e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e g e v e n d a t d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t z i j n e n h e t k a p i t a a l a l d u s o p e l f m i l j o e n z e s h o n d e r d
z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 1 . 6 7 6 . 0 0 0 E U R ) i s g e b r a c h t .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e l f m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o
( 1 1 . 6 7 6 . 0 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e v e n ( 1 . 2 0 7 ) a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n i e d e r e b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ( m e t
i n b e g r i p v a n d e a a n p a s s i n g v a n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ) .
- a a n m e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n m e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n , v e r s l a g e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/02/2013
ÿþM o d W o r d l t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N f T E
1 1 . 0 2 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L K O I t t t I J K
é
1 3 3 7 2 5
1 9 -
B E L G I S C H
R B E L G ' ~
L
2 - 2 0 1 3
s T A A T s B I
N C C D C L I L E C D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 4 5 8 . 0 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O F I A L I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s t r a a t 2 7 , B - 8 7 2 0 O e s e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n d r i e b e s t u u r d e r s ; b e n o e m i n g v a n t w e e n i e u w e b e s t u u r d e r s ; b i j z o n d e r e v o l m a c h t .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r
1 . A K T E G E N O M E N H E E F T v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A l b e r t V a s s e u r , m e v r o u w A n n e M i e k e V a n w a l l e g h e m e n m e v r o u w H e n r i e t t e V a n C a e n e g e m a i s b e s t u u r d e r s , v a n a f 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
2 . B E S L O T E N H E E F T o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e v e r m i n d e r e n v a n d r i e n a a r t w e e . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e V e n n o o t s c h a p m i n d e r d a n d r i e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t . D a a r o m m a g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
3 . B E S L O T E N H E E F T o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 :
" d e h e e r J u l i e n L a g r e z e , g e b o r e n o p 2 9 a u g u s t u s 1 9 7 7 t e M a r i g n a n e ( F r a n k r i j k ) , w o n e n d e t e 2 a l l é e d e s M a r i n e s d u J a s N e u f , 1 3 6 2 0 C a r r y - l e - R o u e t ( F r a n k r i j k ) ; e n
" d e h e e r R o b e r t L e z e c , g e b o r e n o p 3 d e c e m b e r 1 9 6 1 t e B a l t i m o r e ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , w o n e n d e t e 3 2 r u e d u G é n é r a l B e u r e t , 7 5 0 1 5 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) .
B E S L O T E N H E E F T d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
4 . B E S L O T E N H E E F T d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e n i e u w e b e s t u u r d e r s k o s t e l o o s z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d .
5 . B E S L O T E N H E E F T o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n / o f E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t é l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
,
1 9 . 0 6 . 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L I í ~ F t ~ ~ , l K
1 1 1 1 f l I I I ~ I A l i a 3 a l l l l z
l ~ l ~ ~ l
* i a i "
b e f a r B E S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 4 5 8 0 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O F I A L I S N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s t r a a t 2 7 - 8 7 2 0 O e s e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 2
B e r a a d s l a g i n g e n e n b e s l i s s i n g e n :
1 . O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 2 v a n h e t m a n d a a t a l s ! b e s t u u r d e r v a n d h r . B r u n o D e M e u e , w o o n a c h t i g t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e P r i n c e A l b e r t 1 0 7 .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : M e v r o u w H e n r i e t t e V a n C a e n e g e m , '
w o o n a c h t i g t e 1 5 4 0 H e r n e , L e e n s t r a a t 2 4 .
H a a r m a n d a a t g a a t i n o p 2 0 a p r i l 2 0 1 2 e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
A . V a n w a l l e g h e m A . V a s s e u r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 11.06.2012 12160-0464-034
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 30.06.2011 11237-0476-034
07/06/2011
ÿþ M M 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c
b e h o E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M i l
* 1 1 0 8 4 7 6 9 *
N E E R G E L E G D
2 5 . 0 5 , 2 0 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L K O t n ` r u ~ i k i ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 4 5 8 0 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O F I A L I S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s t r a a t 2 9 - 8 7 2 0 O e s e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 m e i 2 0 1 1 :
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g : h e r b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s t o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r R o b e r t S n i j k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o b p e r a t i v e v e n n o o t s c h a p .
B . D e M e u e A . V a s s e u r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/05/2011
ÿþf - ~
M o d 2 . t
L a a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
= N E E R G E L E G D
1 1 1 1 1 1 - 3 . 0 5 . 2 0 1 1
" i i R s s o "
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 4 5 8 . 0 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o f i a l i s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s t r a a t 2 7 - 8 7 2 0 O e s e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 6 a p r i l 2 0 1 1 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/05/2011 : KO118395
15/02/2011 : KO118395
23/07/2010 : KO118395
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