03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 31.07.2012 12369-0450-021
25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 22.08.2011 11423-0148-021
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 21.06.2010 10200-0296-014
08/04/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 3 7 3 . 7 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O F O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o e l s t r a a t 2 1 - 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 ,
b l i j k t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e o n t s l a g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n ;
D e H e e r D i r k P a r e i t
d e H e e r J e a n G u s t a v e R o e l a n d t s , e n g e v o l m a c h t i g d e J e a n - P i e r r e V e r m e u l e n ;
M e v r o u w E l s M a r i a P a r e i t ;
d e H e e r P i e t e r L i e v e n R o g e r P a r e l t ;
d e H e e r R u d i E d d y D ' H a u w e r s , e r w o r d t h u n d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p
h e d e n .
w o r d e n b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r e e n e i n d e
n e m e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 t e w e t e n
P - I n v e s t n V , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 2 3 . 8 5 5 . 8 5 1 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a r e i t D i r k ,
w o n e n d e D o e l s t r a a t 2 1 - 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r
E a s y p a y N V m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 2 8 . 3 5 9 . 2 2 5 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w P a r e i t E l s ,
w o n e n d e D o e l s t r a a t 2 1 - 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r
E a s y t i m e N V m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 3 9 . 5 7 7 . 3 7 3 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r P i e t e r P a r e i t
w o n e n d e G e n t s e s t r a a t 4 2 b 2 , 1 - 8 8 7 0 I z e g e m
O n m i d d e l l i j k h i e r n a k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r i n v e r g a d e r i n g s a m e n e n b e n o e m t t o t v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r P - I n v e s t N V m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a r e i t D i r k .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d d e N V E a s y p a y m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w E l s P a r e i t .
P - I n v e s t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r D i r k P a r e i t
m e n
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 E E R G i r L ' ~
2 5 t i l l A h z , ; , á
R e c h t b a n k v a n K O O P W , i . : " ) R
G e n t , a f d . K O R T R I J K
- - - G r i f f i e
I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/04/2015
ÿþ M W W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I i f l f ~ u ~ ~ u ~ ~ ~ u i w i w i u u
i s s o a v s *
N E E R G E L E G D
2 6 M U F , . 7 i 3
R e c h t b a n k v a n K O G ~ ' - L N 1 0 E L
G e n t , a i G r { f d , ; ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 3 7 3 . 7 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O F O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o e l s t r a a t 2 1 - 8 7 7 0 i n g e l m u n s t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 1 ,
b l i j k t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e o n t s l a g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
D e H e e r D i r k P a r e i t
d e H e e r J e a n G u s t a v e R o e l a n d t s , v e r v a n g e r b i j v o l m a c h t J e a n - P i e r r e V e r m e u l e n ;
d e H e e r L u c G e r a r d d e M e y e r e ;
M e v r o u w E l s M a r i a P a r e i t ;
d e H e e r P i e t e r L i e v e n R o g e r P a r e i t ;
d e H e e r R u d i E d d y D ' H a u w e r s ;
w o r d e n b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r e e n e i n d e
n e m e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 t e w e t e n
D e h e e r P a r e i t D i r k , w o n e n d e D o e l s t r a a t 2 1 - 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r
d e H e e r J e a n G u s t a v e R o e l a n d t s , w o n e n d e 1 3 8 0 L a s n e - G r a n d C h e m i n 5 9 ; i n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d z a l d e
h e e r R o e l a n d t s , m i t s v o o r l e g g i n g v a n e e n d o o r h u n o n d e r t e k e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r v a n g e n k u n n e n
w o r d e n d o o r d e H e e r J e a n - P i e r r e v e r m e u l e n , w o n e n d e P r i n s s t r a a t 1 0 - 3 0 0 0 L e u v e n d i e b i j g e v o l g o o k a l s
b e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e s c h o u w d .
M e v r o u w P a r e i t M a r i a E l s , w o n e n d e D o e l s t r a a t 2 1 - 8 7 7 0 i n g e l m u n s t e r
D e H e e r P i e t e r L i e v e n R o g e r P a r e i t w o n e n d e G e n t s e s t r a a t 4 2 b 2 . 1 - 8 8 7 2 0 I z e g e m
d e H e e r R u d i E d d y D ' H a u w e r s w o n e n d e B r u i s b e k e 1 4 - 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m .
O n m i d d e l l i j k h i e r n a k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r i n v e r g a d e r i n g s a m e n e n b e n o e m t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r P a r e i t D i r k , d i e a a n v a a r d t .
P a r e i t D i r k
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 29.07.2009 09505-0189-014
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 10.07.2008 08400-0273-014
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 28.06.2007 07313-0295-016
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.07.2015 15373-0555-023
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 15.07.2016 16322-0293-023