25/02/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
~ . ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 7 8 . 6 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P R O K O P T O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 9 2 W a r e g e m ( D e s s e l g e m ) , Z i l v e r b e r g s t r a a t 9 4
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B É N É D I C T E S T R O B B E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a r e g e m , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r K o r t r i j k 2 o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 , B o e k 1 1 7 B l a d 9 9 V a k 1 2 B l a d e n 1 1 V e r z e n d i n g e n 0 O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e A d v i s e u r - O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V A N T H U Y N E , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d " P R O K O P T O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 2 W a r e g e m : ( D e s s e l g e m ) , Z i l v e r b e r g s t r a a t 9 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n h e t b o e k l a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r . H e t l o p e n d e b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , z a l : d u s e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g i a a r v e r g a d e r i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e t e b r e n g e n o p d e l a a t s t e ; v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r . R e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e z e e n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g z a l d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t i n t w e e d u i z e n d z e s t i e n o m a c h t t i e n u u r .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g a a n d e h e e r D E L O D D E R E K a r e l R o b e r t M e d a r d , g e b o r e n t e W a r e g e m : o p z e s e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 4 9 1 8 9 8 0 - 1 8 , n a t i o n a a l ; , n u m m e r 7 6 . 0 3 . 2 6 - 0 4 1 . 2 0 ) , w o n e n d e t e 8 7 9 2 W a r e g e m , Z i l v e r b e r g s t r a a t 9 4 , a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r K a r e l D e l o d d e r e , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t g e e n u i t d r u k k e l i j k d o o r d e h e e r K a r e l D e l o d d e r e w o r d t a a n v a a r d .
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n t e n e i n d e d e ' ; r e l e v a n t e g e g e v e n s a a n t e p a s s e n i n d e K B O .
j 4
V i i f d e b e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b e s l i s t o m d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e a c t u a l i s e r e n , e n n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n n a . ; v e r w i j d e r i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t , t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e i ; s t a t u t e n a a n g e p a s t a a n h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e w e t ' C o r p o r a t e G o v e r n a n c e ' . D e : ; n i e u w e s t a t u t e n w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t a r t i k e l s g e w i j s g o e d g e k e u r d .
Z e s d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t e k e n d ) B é n é d i c t e S t r o b b e , n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M O N I T E U R B E L G E
1 7 - 0 2 - 2 0 1 5
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
- 6 F E R , 2 0 1
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G a n t , a r a . K O R T R I J K G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e