PROLECTRO

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. PROLECTRO
Dénomination : PROLECTRO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 828.510.850

Publication

09/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 10.04.2013, NGL 30.11.2013 13676-0182-010
04/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 06.09.2014, NGL 28.11.2014 14680-0532-013
22/05/2013
ÿþ Mod 11.1

liren3.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : 0828.510.850

Benaming (voluit) :SALERBO DESIGN

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :Wingene Steenweg 47 8730 BEERNEM

(volledig adres)

OnderWerp(en) akte : NAAMSWIJZIGING  BEVESTIGING VERPLAATSING ZETEL  DOELSWIJZIGING STATUTENWIJZIGING  BEVESTIGING ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Steven Fieuws te Brugge op 25 april 2013, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SALERBO DESIGN met zetel te 8730 Beernem, Wingene Steenweg 47, met eenparigheid van de stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

-De vergadering heeft beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in "PROlectro".

-De vergadering heeft verwezen naar de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 13 april 2013 en heeft bevestigd dat de maatschappelijke zetel verplaatst werd naar 8730 Beernem, Wingene Steenweg 47.

-De vergadering heeft beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te

wijzigen door het aannemen van volgend doel:

(zie hieronder de nieuw aangenomen statuten)

-De vergadering heeft beslist om de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

van het bestuursorgaan te bepalen als volgt :

(zie hieronder de nieuw aangenomen statuten)

-De vergadering heeft beslist de statuten aan de hierboven voorgestelde beslissingen en aan de vigerende wetgeving aan te passen door het aannemen van een volledig nieuwe versie van de statuten, met dien verstande dat het aannemen van onderstaande statuten de goedkeuring behelst van alle bepalingen ervan, spijts niet alle wijzigingen expliciet in de agenda zouden zijn opgenomen.

Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "PROlectro".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8730 Beernem, Wingene Steenweg 47.

Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden: De vervaardiging, import, export, aankoop, verkoop, huren 'en verhuren van alle duurzame en niet-duurzame verbruiks- en investeringsgoederen, op eni

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor- IM1I11IIVII1!1VWM!1~VWV1

behouder aan het Belgisch

Staatsbla(



iaASMQ,E1FIAA PVM ua.

ReCtel~ANIF VAN ee6PFIANDEI_ TE

BRUGGE~ (AftiAling Brugse)

7 MU ala

e

Griffie

-n:

Luik B - vervolg

welke lucratieve wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, als bemiddelaar, commissionair of tussenpersoon.

Al deze verrichtingen mogen op eender welke wijze geschieden, via verkoop in depots, stock-americains, winkels, postorder met verzending, internet, zonder dat deze opsomming van werkwijzen beperkend weze.

Aanneming van werken met betrekking tot de verhandelde goederen, zoals plaatsing, inwerkingstelling, onderhoud, en dit met inbegrip van alle aannemingen en werken die daarmee gepaard gaan of er uit voort vloeien. Ontwikkeling, advies en aanneming van werken inzake informatietechnologie, software, webdesígn, databeheer, bedrijfsbeheer.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende. goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap, en mag onroerende goederen verwerven voor zover deze aangewend worden voor de uitoefening van het maatschappelijk doel, en niet aangekocht worden ten behoeve van de verhandeling ervan.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapi taal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 e).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam zonder nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden ter zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats te vermelden in de oproepingsbrieven, op de eerste zaterdag van de maand september om elf uur, ook indien deze dag een wettelijke feestdag is.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Ingeval een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder van de vennootscha ,

Voor-ehouden aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

dient zij onverwijld over te gaan tot de aanduiding van de vaste

vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen.

De aanduiding van de vaste vertegenwoordigers zal samen met de benoeming van de rechtspersoon tot zaakvoerder bekendgemaakt worden in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, op initiatief en kosten van de onderhavige vennootschap. Het ontslag van een vaste vertegenwoordiger door de zaakvoerder-rechtspersoon zal eveneens bekendgemaakt worden in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, op initiatief en kosten van de onderhavige vennootschap.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor een tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een

voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders kunnen zich in het college laten vertegenwoordigen door een andere zaakvoerder of een bijzondere gevolmachtigde, mits voorlegging van een schriftelijke volmacht, per post, per telefax of per email met elektronische handtekening.

De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Ingeval de vennootschap tot zaakvoerder of bestuurder wordt benoemd in enige andere vennootschap, beslist de zaakvoerder of het college van zaakvoerders over de benoeming van een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Ingeval enig lid van het college van zaakvoerders een belang van vermogensrechtelijke aard, rechtstreeks of onrechtstreeks strijdig met de belangen van de vennootschap, heeft, dient gehandeld te worden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De notulen van de beslissing van de zaakvoerder of het college van zaakvoerders nopens een in vorige alinea vermelde aangelegenheid, dienen opgenomen te worden in het jaarverslag, en aldus neergelegd te worden. Ingeval de vennootschap er niet toe gehouden is een jaarverslag op te maken, dient een stuk, waarin deze notulen opgenomen worden, samen met de jaarrekening neergelegd te worden.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte

als eiser of als verweerder.

Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, kunnen zij de vennootschap slechts

rechtgeldig verbinden door het gezamenlijk optreden van de meerderheid van de zaakvoerders.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij

bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger. Boekjaar

Het boekjaar loopt van één april van elk jaar tot en met éénendertig maart

van het daaropvolgende jaar.

Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten

honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming

is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het

maatschappelijk kapitaal bedraagt.

0p voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de

bestemming van het saldo van de nettowinst.

Ontbinding en vereffening

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten, over-

eenkomstig hun aandelenbezit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

.ti

Voor-

~behouden

waan het

e gis'i Ti-"

Staatsblad

{, ai.Voor-behouden ``aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

-De vergadering heeft verwezen naar de notulen vergadering de dato 13 april 2013 en heeft het Ronny en Alexander als zaakvoerder bevestigd

-De vergadering heeft verwezen naar de notulen

van de bijzondere algemene ontslag van de heren Bossu

van de bijzondere algemene

vergadering de dato 13 april 2013 en heeft de benoeming van mevrouw Stefanie Goethals, wonende te 8820 Torhout, Oostendestraat 163, als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap bevestigd.

Haar opdracht is niet bezoldigd.

-De vergadering heeft de zaakvoerder van de vennootschap bijzonder machtiging verleend om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

-Volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fiduciaire Oost-Boek te 8000 Brugge, Steenkaai 34, ondernemingsnummer 0441.989.507, en al haar aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN. ENKEL BESTEMD VOOR

PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD.

Steven Fieuws, notaris.

Alsmede hierbij neergelegd, een uitgifte van de akte houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering, verleden op 25 april 2013, inhoudende tevens de nieuwe statuten

10/05/2013
ÿþ Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MON1TE!

0 2 '-0 ELGISCN

Y dl

11

'13071921* b

RBELGE NEERGELEGD

5- 2013 2 6. k 2013

3TAATSBLAD RECtieeK KOOPHANDEL

KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0828510850

Benaming

(voluit) : Salerbo Design

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Ketenstraat 39, 8770 Ingelmunster

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders - wijziging maatschappelijke zetel

Op 13/04/2013 zijn de vennoten van Salerbo Design bvba samengekomen en werden volgende besluiten ' genomen:

- De in functie zijnde zaakvoerders hebben ontslag genomen. Dit ontslag wordt aanvaardt vanaf 13.04.2013. Hierdoor eindigt het mandaat van de heer Ronny Bossu, Ketenstraat 39, 8770 Ingelmunster en van de heer Alexander Bossu, Moeskroensesteenweg 269, 8511 Aalbeke.

In hun plaats wordt mevrouw Stefanie Goethals, Oostendestraat 163, 8820 Torhout tot niet-statutaire zaakvoerder benoemd vanaf 13.04.2013.

- De maatschappelijke zetel wordt met ingang vanaf 13.04.2013 verplaatst naar Wingene Steenweg 47 te . 8730 Beernem.

Goethals Stefanie

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

06/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 01.09.2012, NGL 29.11.2012 12655-0239-010

Coordonnées
PROLECTRO

Adresse
WINGENE STEENWEG 47 8730 BEERNEM

Code postal : 8730
Localité : BEERNEM
Commune : BEERNEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande