PROMETHEUS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. PROMETHEUS
Dénomination : PROMETHEUS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 885.999.087

Publication

19/09/2014
ÿþ; Mod Mud 11.1

r\flfrJ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111tItij1§1111111

MONITEUR BELGE

12 -09- 2014 BELGISCH STAATSRI Ar

NEERGELEGD

13 AN, 2014

RecReafig van KOOPHANDEL Gent, afd. KORTP1.114

Ondernenningsnr : 0885999087

Benaming

(voluit) : Prometheus

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel Gentsesteenweg 224, 8530 Harelbeke

(volledig adres)

Onderwerp akte: Herbenoemingen

De algemene vergadering dd. 30 juni 2014 beslist met éénparigheid van de stemmen volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van één jaar met onmiddellijke ingang:

- Van den Driessche Johan, Stoofstraat 81 bus 51, 1000 Brussel

- Sarens Ludo, Pias 48, 1840 Steenhuffel

- Forbes Farhaci, Koregaon Park 30, Pune 411001, India

Alle bestuurders aanvaarden hun mandaat.

De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van de herbenoemingen en beslist unaniem de Heer Johan

Van den Driessche te benoemen als voorzitter van de Raad van Bestuur met onmiddellijke ingang.

De Heer Johan Van den Driessche aanvaardt dit mandaat

P.M.N. Vyncke BVBA,

Vast vertegenwoordiger de heer Peter Vyncke,

Bestuurder

Op de laatste blz. ;./an Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening,

14/08/2014 : ME. - JAARREKENING 30.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 11.08.2014 14413-0495-032
18/08/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 11.08.2014 14416-0551-034
13/01/2014
ÿþ4 Mod Word 11.1

" ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111fl!11n~u~m~~unu~u

iaoi s

NEERGELEGD

3 0. 12, 2013

RECHTB Nik COOK HANDEL

Wlie

}

Ondernemingsnr : 0885.999.087

Benaming

(voluit) : PROMETHEUS

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Gentsesteenweg 224 - 8530 Harelbeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : REGIME ARTIKEL 537 WIB - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 20 december

2013, inhoudende de buitengewone algemene vergade-'ring van de in hoofde vermelde vennootschap.

Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden

EERSTE BESLUIT:

a) De vergadering besluit om aan de aandeelhouders een tussentijds bruto-dividend toe te kennen ten belope van vier miljoen negenhonderdnegentigduizend euro (4 990 000,00 EUR), hetzij een bruto-bedrag per aandeel van vierduizend vijfhonderdnegentien euro drieënnegentig cent (4 519,93 EUR), en dit door onttrekking aan de uitkeerbare reserves van de vennootschap.

b) De vergadering machtigt de raad van bestuur tot inhouding en betaling van de roerende voorheffing ten

belope van tien procent (10%) van het voormeld tussentijds bruto-dividend, hetzij

vierhonderdnegenennegentigduizend euro (499 000,00 EUR), in toepassing van artikel 537 WIB, en dit binnen de vijftien dagen na heden.

c) De vergadering stelt vervolgens vast dat het dividend op heden betaalbaar is en dat  na inhouding door de raad van bestuur van de voormelde roerende voorheffing - de aandeelhouders door de voorgaande beslissing een schuldvordering op de vennootschap hebben ten belope van hun overeenkomstig deel in dit tussentijds dividend, welke wordt geboekt op de rekening-courant van de aandeelhouder.

TWEEDE BESLUIT :

De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van de verslagen door de raad van bestuur opgemaakt op zesentwintig november tweeduizend dertien en door de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDO Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1935 Zaventem, The Corporate Village/Elsinore Building, Da Vincilaan 9 box E.6, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, opgemaakt te Roeselare op zesentwintig november tweeduizend dertien, die handelen over de voorbeschreven inbreng in natura, aangezien iedere aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van heeft genomen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV PROMETHEUS, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de aandeelhouders van de NV PROMETHEUS zullen verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 4.491.000,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 4.491.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend en van de opneming van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder, van oordeel

a)dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in nature en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

ti rr Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.156 aandelen van de NV PROMETHEUS, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen In het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV PROMETHEUS en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

Voormelde verslagen werden opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

Na beraadslaging keurt de vergadering de verslagen van de bedrijfsrevisor en van de raad van bestuur integraal goed.

De verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor zullen neergelegd worden in het vennootschapsdossier bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk.

DERDE BESLUIT : kapitaalverhoging  regime van artikel 537 WIB

a) De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van vier miljoen vierhonderdéénennegentigduizend euro (4 491 000,00 EUR) om het te brengen van negenhonderdvijftig duizend euro (950 000,00 EUR) op vijf miljoen vierhonderd éénenveertigduizend euro (5 441 000,00 EUR), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreërd door uitkering van een tussentijds brutodividend ten bedrage van vier miljoen negenhonderdnegentigduizend euro (4 990 000,00 EUR), onder aftrek van tien procent (10 %) roerende voorheffing ten bedrage van vierhonderdnegenennegentigduizend euro (499 000,00 EUR), en dit in twee fasen

- eerste fase :

[. Beslissing :

De vergadering besluit om het kapitaal te verhogen met een bedrag van twee miljoen zevenhonderdvijftienduizend zevenhonderdnegenenzestig euro zesenvijftig cent (2 715 769,56 EUR) om het te brengen van negenhonderdvijftig duizend euro (950 000,00 EUR) op drie miljoen zeshonderdvijfenzestigduizend zevenhonderdnegenenzestig euro zesenvijftig cent (3 665 769,56 EUR), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door voormelde uitkering van een tussentijds dividend.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van drieduizend honderdzesenvijftig (3.156) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden ais de bestaande aandelen en dle in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van duizend vierhonderddrieëntwintig euro (1 423,00 EUR) per aandeel, waarvan

- twee miljoen zevenhonderdvijftienduizend zevenhonderdnegenenzestig euro zesenvijftig cent (2 715 769,56 EUR) zal geboekt worden ais kapitaal;

- één miljoen zevenhonderdvijfenzeventigduizend tweehonderddertig euro vierenveertig cent (1 775 230,44 EUR) als uitgiftepremie.

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volstort in kapitaal ten belope van honderd procent (100 %).

II. Inbreng :

Zijn alhier tussengekomen :

1. de heer VYNCKE Peter, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten van de vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door inbreng van de credit rekening-courant op zijn naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;

2. de heer VYNCKE Dieter, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten van de vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel In voormeld uitgekeerd dividend, te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door inbreng van de credit rekening-courant op zijn naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag.

Elk van de inbrengers verduidelijkt nogmaals dat voormeld ingeboekt credit-saldo van de door hem aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend zoals vermeld in het eerste besluit.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

Vergoeding :

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden drieduizend honderdzesenvijftig (3.156) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

IV. Vaststelling kapitaalverhoging :

De vergadering stelt vast dat de voormelde verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot drie miljoen zeshonderdvijfenzestigduizend zevenhonderdnegenen-zestig euro zesenvijftig cent (3 665 769,56 EUR).

V. Uitgiftepremie

De vergadering beslist om de uitgiftepremie ten belope van één miljoen zevenhonderdvijfenzeventigduizend

tweehonderddertig euro vierenveertig cent (1 775 230,44 EUR) op een onbeschikbare rekening

"Uitgiftepremies" te plaatsen.

- tweede fase :

I. Beslissing :

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met een bedrag van één miljoen

zevenhonderdvijfenzeventigduizend tweehonderddertig euro vierenveertig cent (1 775 230,44 EUR) om het te

brengen van drie miljoen zeshonderdvijfenzestigduizend zevenhonderdnegenenzestig euro zesenvijftig cent (3

665 769,56 EUR) op vijf miljoen vierhonderd éénenveertigduizend euro (5 441 000,00 EUR), door incorporatie

bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie.

De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie van nieuwe aandelen.

Il. Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk werd

verhoogd tot vijf miljoen vierhonderd éénenveertigduizend euro (5 441 000,00 EUR).

b) Teneinde de statuten aan te passen aan voornoemde kapitaalverhoging, besluit de vergadering tiet

artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt :

liet geplaatste kapitaal is vastgesteld op een bedrag van vijf miljoen vierhonderd éénenveertigduizend euro

(5 441 000,00 EUR), vertegenwoordigd door vierduizend tweehonderdzestig (4.260) aandelen, zonder

vermelding van nominale waarde, onderverdeeld in twee categorieën:

-tweeduizend honderddertig (2.130) aandelen categorie A, behoren tot oprichter sub.1;

-tweeduizend honderddertig (2.130) aandelen categorie B, behoren tot oprichter sub.2.

De aandelen vertegenwoordigen elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal.

Ingeval van kapitaalverhoging door inschrijving door een bestaande aandeelhouder of van overdracht van

aandelen tussen bestaande aandeelhouders zullen de nieuwe  casu quo overgedragen aandelen -

automatisch behoren tot de categorie van aandelen die deze partij voordien reeds bezat." -

VIERDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de raad van bestuur machti-ging tot het uitvoeren van de besluiten die

aangaande bovenvermelde punten genomen worden en tot coördinatie van de statuten.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Warelbeke

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de akte dd. 20/12/2013;

- Verslag van de raad van bestuur van 26/11/2013;

- Verslag van de bedrijfsrevisor van 26111/2013;

-

Gecoördineerde statuten met [ijst publicatiedata.

à

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/10/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 28.09.2013, NGL 03.10.2013 13616-0308-034
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 30.07.2013 13391-0049-031
19/06/2013
ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEI.0 DELG

12 -0 - 2013 06. 2013

LGISCH STAATSOLA.r. RECHTBANK KOOPHANDEL

Griffi KOR7Ri.iK

A 11,11111111.1111







r~

Ondernetningsnr : 0885999087

Benaming

(voluit) : Prometheus

(verkorty

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Gentsesteenweg 224, 8530 Harelbeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming en benoeming

De algemene vergadering dd. 4 juni 2013 beslist met éénparigheid van de stemmen volgende bestuurders ' te herbenoemen voor een periode van één jaar met onmiddellijke ingang:

- Van den Driessche Johan, Stoofstraat 81 bus 51, 1000 Brussel

- Sarens Ludo, Plas 48, 1840 Steenhuffel

De algemene vergadering dd. 4 juni 2013 beslist met éénparigheid van de stemmen volgende bestuurders te benoemen voor een periode van één jaar met onmiddellijke ingang:

- Forbes Farhad, Koregaon Park 30, Pune 411001, India

Aile bestuurders aanvaarden hun mandaat.

De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van de (her-)benoemingen en beslist unaniem de Heer Johan

Van den Driessche te benoemen als voorzitter van de Raad van Bestuur met onmiddellijke ingang.

De Heer Johan Van den Driessche aanvaardt dit mandaat,

P.M.N. Vyncke BVBA,

Vast vertegenwoordiger de heer Peter Vyncke,

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2013 - Annexes du Moniteur belge.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/01/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEJR BELGE

15 -0- 2013 ELGISCH STAATSBLA

e

III1IIhI~I~~hW~~YI!NIVN

" 13016510

2 7. 12, 2012

RECHTBANK

.KORT-RMK-

NEEIGELEGIID

Ondernemingsnr : 0885.999.087 Benaming

(voluit) : PROMETHEUS (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Gentsesteenweg 224 - 8530 Harelbeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE DOOR VERENIGING VAN ALLE AANDELEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VYNCKE EXPERT DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP PROMETHEUS - STATUTENWIJZIGING - BENOEMING COMMISSARIS

Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 7 december

2012, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde vernielde vennootschap.

Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden :

1. Kennisname van de balans en goedkeuring van het resultaat

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de balans van de naamloze vennootschap Vyncke

Expert op datum van dertig juni tweeduizend en twaalf en besluit het resultaat goed te keuren.

2. Principieel besluit tot fusie.

a. De voorzitter geeft een korte samenvatting van de fusievoorstellen waarin voorgesteld wordt dat de naamloze vennootschap Vyncke Expert door fusie wordt overgenomen door de naamloze vennootschap Prometheus.

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap Vyncke Expert en de raad van bestuur van de naamloze vennootschap Prometheus hebben er zich van vergewist en bevestigen dat sinds de datum van het opstellen van de fusieverslagen. en de datum van de huidige algemene vergaderingen zich in de activa en passiva van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

b. De algemene vergadering van de naamloze vennootschap Prometheus besluit tot fusie door overneming van het vermogen van de naamloze vennootschap Vyncke Expert over te gaan.

Deze overname wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Prometheus en zonder omwisseling van aandelen, op basis van een boekhoudkundige staat per dertig juni tweeduizend en twaalf. Uit die staat blijkt dat het eigen vermogen van de overgenomen naamloze vennootschap Vyncke Expert, zes miljoen honderdachtenveertigduizend honderdvijfenveertig euro drieëntwintig cent (6 148 145,23 EUR) bedraagt en dat alle verrichtingen en handelingen gesteld door de naamloze vennootschap Vyncke Expert, sedert één juli tweeduizend en twaalf tot op vandaag voor rekening zijn van de naamloze vennootschap Prometheus.

Dit besluit wordt door beide vergaderingen in al zijn onderdelen, met eenparigheid van stemmen, goedgekeurd.

3. Gevolgen

a. Als gevolg van voomoemde fusie gaat gans het vermogen van de naamloze vennootschap Vyncke Expert, met alle rechten en plichten, over op de naamloze vennootschap Prometheus. De aandelen van de naamloze vennootschap Vyncke Expert in het bezit van de naamloze vennootschap Prometheus zullen door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap Prometheus worden vernietigd.

De overgang geschiedt zonder kapitaalverhoging en zonder omwisseling van aandelen op basis van een balanstoestand afgesloten op dertig juni tweeduizend en twaalf waaruit blijkt dat het eigen vermogen van de overgenomen naamloze vennootschap Vyncke Expert zes miljoen honderdachtenveertigduizend honderdvijfenveertig euro drieëntwintig cent (6 148 145,23 EUR) bedraagt.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf de datum van één juli tweeduizend en twaalf, worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van de overnemende naamloze vennootschap Prometheus. De schulden van de naamloze vennootschap Vyncke Expert gaan over op de overnemende naamloze vennootschap Prometheus.

Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze fusie door overneming zijn ten laste van de overnemende naamloze vennootschap Prometheus.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

b. Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat:

-enerzijds de fusie door overneming van naamloze vennootschap Vyncke Expert, met zetel te 8530

Harelbeke, Gentsesteenweg 224, door de naamloze vennootschap Prometheus, met zetel te 8530 Harelbeke,

Gentsesteenweg 224, werd verwezenlijkt.

-anderzijds de naamloze vennootschap Vyncke Expert, definitief opgehouden heeft te bestaan.

Deze vaststellingen worden, in al hun onderdelen, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

4. Inlossing in de statuten van de naamloze vennootschap Prometheus van een nieuw artikel twintig bis

De vergadering van de naamloze vennootschap Prometheus besluit om de mogelijkheid te voorzien voor de raad van bestuur om haar bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité, door inlassing in haar statuten van een nieuw artikel twintig bis, luidend als volgt :

"Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité. Taken die verband houden met het algemeen beleid of die wettelijk zijn voorbehouden aan de raad van bestuur kunnen niet overgedragen worden. Het aangestelde directiecomité staat onder het toezicht van de raad van bestuur.

Het directiecomité moet bestaan uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van dit comité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het comité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan daarenboven de bevoegdheid verlenen aan één of meer leden van het directiecomité om de vennootschap hetzij alleen, hetzij gezamenlijk, te vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur met betrekking tot de aanstelling van het directiecomité en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van haar leden moeten met het oog op de tegenwerpelijkheid aan derden neergelegd worden op de bevoegde griffie van de rechtbank en bekendgemaakt worden in de Bijiagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze bekendmaking moet uitdrukkelijk verwijzen naar artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen."

5. Benoeming commissaris

De vergadering besluit om de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDO Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1935 Zaventem, The Corporate Village/Elsinore Building, Da Vincilaan 9  box E.6, met ondernemingsnummer 0431.088.289, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, vertegenwoordigd door de heer VANDEWALLE Peter te benoemen voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf heden.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke

Tegelijk hiermee neergelegd

- Expeditie van de akte dd, 07/12/2012;

- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata, met beide aangehechte volmachten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

19/10/2012
ÿþA

Mod Word 11.1

L j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR BELGE NEERGELEGD Î

12 -UU- 2012 BELGISCH ETAATSSLAD

i

1111111 Wumii~m~imm1uinn

" iai~3sso"

2 7. 09, 2012

RECHr ~rilfietUC~r:ii-rqNpEL

K iF', R1 IK

Ondernemingsnr : 0B85.999.087

Benaming

(voluit) : PROMETHEUS

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : GENTSESTEENWEG 224- 8530 HARELBEKE

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL- OPGESTELD TER UITVOERING VAN ART. 719 W.VENN.

Het bestuursorgaan van de NV VYNCKE EXPERT en het bestuursorgaan van de NV PROMETHEUS hebben de eer hierbij het fusievoorstel neer te leggen, opgesteld in uitvoering van artikel 719 van het W. Venn.

Identificatie van de overnemende vennootschap;

-PROMETHEUS

Rechtsvorm:NV

Zetel Gentsesteenweg 224, 8530 Harelbeke

- Rechtspersonenregister Ger. arrondissement Kortrijk 0885.999.087

Identificatie van de over te nemen vennootschap:

- VYNCKE EXPERT

- Rechtsvorm:NV

- Zetel:Gentsesteenweg 224, 8530 Harelbeke

- Rechtspersonenregister Ger. arrondissement Kortrijk 0448.982.118

Door de bestuursorganen van de over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap werd een fusievoorstel uitgewerkt met het oog op de fusie door overneming van de NV VYNCKE EXPERT door de NV PROMETHEUS. Dit fusievoorstel zal aan de respectievelijke algemene vergaderingen worden voorgelegd.

Door deze fusie zal het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel activa ais passiva, inclusief alle rechten en verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaan naar de overnemende vennootschap.

Gezien de NV PROMETHEUS reeds houdster is van alle aandelen van de NV VYNCKE EXPERT en gezien er binnen deze laatste vennootschap geen andere effecten zijn waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, vindt er geen omwisseling plaats van (nieuwe) aandelen van de overnemende vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

A

Voorbehouden De verdere modaliteiten inzake de fusie worden als volgt vastgelegd:

aan het Q'Alle handelingen van de over te nemen vennootschap worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 juli 2012.

Belgisch Staatsblad



DEr zijn geen vennoten van de over te nemen vennootschap die bijzondere rechten hebben, of houders van andere effecten dan aandelen.

Q'Aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de fusie deelnemen, worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Q'De kosten van de fusie worden gedragen door de overnemende vennootschap (geraamd op 3.500,00 EUR).

El De overnemende vennootschap zal de over te nemen vennootschap vrijwaren van elk verhaal.

De NV PROMETHEUS zal op deze wijze zuiver en eenvoudig in de plaats gesteld zijn in alle rechten en verplichtingen van de NV VYNCKE EXPERT.

De algemene vergadering die over de fusie moet beslissen, zal worden bijeengeroepen kort na het verstrijken van de termijn van zes weken na de neerlegging van het fusievoorstel en bekendmaking bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 of in de vorm van een mededeling overeenkomstig artikel 75. Deze algemene vergadering zal doorgaan bij notaris Patrick Torrelle te Harelbeke. De aandeelhouders en leden van het bestuursorgaan zullen nog schriftelijk worden uitgenodigd. Aan de algemene vergadering van de NV PROMETHEUS zal tevens voorgesteld worden om de Cvba 1300 Bedrijfsrevisoren, BE 0431.088.289, RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, te benoemen tot commissaris voor een periode van drie jaar.

Onderhavig fusievoorstel wordt door de over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen. De neerlegging zal automatisch de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad voor gevolg hebben, waardoor derden van de fusievoorbereiding op de hoogte worden gebracht.

Harelbeke, 20 september 2012,

De gedelegeerd bestuurders van de overnemende vennootschap,

P.M.N. VYNCKE BVBA

met als vast vertegenwoordiger

de heer Peter Vyncke

VYNCKE 3F BVBA

met als vast vertegenwoordiger

Dieter Vyncke







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 27.07.2012 12353-0430-015
25/07/2012
ÿþMoi Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0885999087

Benaming

(voluit) : Prometheus

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Gentsesteenweg 224,8530 Harelbeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming en benoeming

De algemene vergadering dd. 5 juni 2012 beslist met éénparigheid van de stemmen volgende bestuurders

te herbenoemen voor een periode van zes jaar met onmiddellijke ingang:

- P.M.N. Vyncke BVBA, Evangeliestraat 33, 8530 Harelbeke, ond.nr. 0480163361

- Vyncke 3F BVBA, Gentsesteenweg 222, 8530 Harelbeke, ond.nr, 0810635631

De algemene vergadering dd. 5 juni 2012 beslist met éénparigheid van de stemmen volgende bestuurders

te benoemen voor een periode van één jaar met onmiddellijke ingang:

- Van den Drlessche Johan, Stoofstraat 81 bus 51,1000 Brussel

- Ludo Sarens, Plas 48, 1480 Steenhuffel

- Rubicon NV, Markiezenlaan 1, 3210 Linden, ond.nr. 0438230360. Als vast vertegenwoordiger van Rubicon

NV wordt de heer Rik Donckels, Markiezenlaan 1, 3210 Linden, aangeduid.

Alle bestuurders aanvaarden hun mandaat.

De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van de benoemingen en beslist unaniem de volgende

bestuurders te benoemen tot gedelegeerde bestuurders, met ingang vanaf 5 juni 2.012 tot de algemene

vergadering van 2018:

- P.M.N. Vyncke BVBA, Evangeliestraat 33, 8530 Harelbeke

- Vyncke 3F BVBA, Gentsesteenweg 222, 8530 Harelbeke

P.M.N. Vyncke BVBA en Vyncke 3F BVBA aanvaarden dit mandaat.

Als vast vertegenwoordiger van P.M.N. Vyncke BVBA voor haar bestuurdersmandaat in Prometheus NV wordt de heer Peter Vyncke aangeduid. De heer Peter Vyncke aanvaardt dit mandaat.

Als vast vertegenwoordiger van Vyncke 3F BVBA voor haar bestuurdersmandaat in Prometheus NV wordt de heer Dieter Vyncke aangeduid. De heer Dieter Vyncke aanvaardt dit mandaat.

De Raad van Bestuur dd. 5 juni 2012 beslist unaniem de Heer Johan Van den Driessche te benoemen als

voorzitter van de Raad van Bestuur met onmiddellijke ingang.

De heer Johan Van den Driessche aanvaardt dit mandaat.

P.M.N. Vyncke BVBA,

Vast vertegenwoordiger de heer Peter Vyncke,

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,- 25/07121112 z_exes_du_Maniteur_bi1ge_

AONITEUR

1 8 -07-

GISCN ST\ATû^U r

NEERGELEGD

-6. 07. 2012

; r

te< KOOPHANDEL

" TPIJK

REC

BEL CE

2012

U11!IH 1!1111H 1111 niiui

*12131350'

b

s

24/11/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 23.11.2011 11613-0550-015
27/07/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 26.07.2011 11326-0390-015
20/07/2011
ÿþ~

Op de laatsto blz. van jB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

(]nde,nmminganr: 0885.999J087

Benaming

(voluit) : PROMETHEUS

RenhÓavorm: naamloze ven

Zetel : GenboeabownvwoQ224-853OHane|bmkm

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING

Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 24 juni 2011, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde vennootschap.

Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden

1.a)' De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van vier miljoenvijfhonderdzeventigduizend euro (4 570 000.00 EUR) om het te brengen van vijf miljoen vijfhonderdtwintigduizend euro (5 520 000,00 EUR) op een bedrag van negenhonderdvijftig duizend euro (950 000,00 EUR).

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van de aandelen in het maatschappelijk vermogen.

- De vergadering besluit en verklaart uitdrukkelijk dat de terugbetaling uitsluitend zal worden verhaald op dol deel van het kapitaal dat werd gevormd door werkelijke stortingen in speciën of in natura met uitsluiting van het deel van het kapitaal dat gevormd werd door incorporatie van reserves en herwaarderingsmeerwaarden.

- De kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling van de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal.

De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet

zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, de raad van bestuur slechts tot uitbetaling ovonJoon,

voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. De terug te betalen bedragen zullen beschikbaar gesteld worden in de zetel van de vennootschap.

- De vergadering stelt vast en verzoekt ons notaris te akteren dat de kapitaalvermindering aldus verwezenlijkt is.

2.Teneinde de statuten aan te passen aan voornoemde kapitaalvermindering, besluit de vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen als volgt :

"Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op een bedrag van negenhonderdvijftig duizend euno(D5O000.00 EUR), vertegenwoordigd door duizend honderd en vier (1.104) mmnde|an, zonder vermelding van nominale waarde, onderverdeeld in twee categorieën:

-Vijfhonderd tweeënvijftig (552) aandelen categorie A, behoren tot oprichter sub.1;

-Vijfhonderd tweeënvijftig (552) aandelen categorie B, behoren tot oprichter sub.2.

De aandelen vertegenwoordigen elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal.

Ingeval van kapitaalverhoging door inschrijving dooroen bestaande aandeelhouder of van overdracht van

aandelen tussen bestaande aandeelhouders zullen de nieuwe  casu quo overgedragen aandelen - automatisch behoren tot de categorie van aandelen die deze partij voordien reeds bezat."

3.Dm vergadering verleent aan de raad van bestuur machtiging tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande bovenvermelde punten genomen worden en tot coördinatie van de statuten.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke

Tegelijk hiermee neergelegd:

' Expeditie van dm akte dd.24 juni 3011|

- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

3ELGoSCH/

E3ES-

TAAuBLAo

L~~~~~!

~JEE~~<~~~~~___

^., \

-~ 07.

~

... \

._' --`..~^.`

Mcel 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerleg irg jseer griffie van de akte

.~"

* ~ ~ ~ ~ ~ ~~"~ ~~ ,~

~~~~~~~~~~~p ~

18/02/2011
ÿþa " In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken 105:0:12.0

kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

1

*zioal~oa+

~ j

NEERUEá..EciD

0 7. 02. 2011



'-fif~.~iieTfiANK

:(OUPh¬ AIVDEL

Kf7p'r ril te(

Ondernemingsnr :

Bene ming

(voluit)

Rechtsvorm :

Zetel: 0885999087

Prometheus

Naamloze vennootschap

Gentsesteenweg 224 8530 Harelbeke

Bijlagen-bij het Belgisch-Staatsblad---18IA2I2OI1- -Annexes - du Moniteur belge

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

De bijzondere algemene vergadering d.d. I/1212010 stelt vast dat het mandaat als bestuurder van de heer Dicter Vyncke ten einde loopt op 1 december 2010. Daardoor is er een plaats als bestuurder opengevalien.

Met éénparigheid van stemmen wordt beslist in de vacacture te voorzien door de benoeming van de heer Peter Vyncke als bestuurder voor een periode van één jaar. De benoeming gaat in op heden en eindigt op één december 2011. De heer Peter Vyncke aanvaardt dit mandaat.

Vyncke 3F BVBA met vast vertegenwoordiger Dicter Vyncke, gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik l3 versnelden

Recto : :Naart en hoedanigheid van de instrumenterende itohvis, hetzij vtin ¬ fe perso(oms(eni

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien wan dcrdcn te vertegenwoordigen

Verso'. Naam en handtekening.

23/07/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 20.07.2009 09432-0228-015
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 03.06.2008, NGL 23.06.2008 08274-0145-015
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 05.06.2007, NGL 03.07.2007 07326-0184-012
19/12/2016 : ME. - VERBETERDE GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 27.06.2016, NGL 12.12.2016 16699-0071-033

Coordonnées
PROMETHEUS

Adresse
GENTSESTEENWEG 224 8530 HARELBEKE

Code postal : 8530
Localité : HARELBEKE
Commune : HARELBEKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande