PROMOTION & BUILDING COMPANY

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. PROMOTION & BUILDING COMPANY
Dénomination : PROMOTION & BUILDING COMPANY
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 466.872.579

Publication

12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 08.07.2013 13284-0451-018
12/12/2012
ÿþMoa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V~

behc aai Bel Staa

I



*12200536*

IIVGEIi'fleriEN-el'E :'1.-'1"t' RECHTBANK VAN KOOPS'3A?+ttik'.L

-3 DEC. 2012 vrdilite

Ondernemingsnr : 0466.872.579

Benaming

(voluit) : Promotion & Building Company

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Albert I Laan 98 8620 NIEtANPOORT

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder

De bijzondere Raad van betuur benoemt op datum van 30 november 2012 met éénparigheid van stemmen volgende bestuurder tot gedelegeerd bestuurder tot aan de algemene vergadering van het jaar 2018:

- Immo Sea Coast Project NV, met maatschappelijke zetel in de Albert I Laan 98 te 8620 Nieuwpoort vertegenwoordigd door Dhr. Adelin Cloet wonende in de Zeelaan 7 te 8820 Nieuwpoort.

Voor waar en echt verklaard

Immo Sea Coast Project

Vertegenwoordigd door Dhr. Cloet Adelin

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/08/2012
ÿþ Mod Word 11.1

Re In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~

IIl 13IIINII1 I 8Ill I NI N0IY

1304*

2 a s11 2012

1

Griffie

Ondernemingsnr : 0466 872 579

Benaming

(voluit) : Promotion & Building Company

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Albert i Laan 98 8620 Nieuwpoort

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder/gedelegeerd bestuurder

Op de algemene vergadering van 21 juni 2012 wordt met éénparigheid van stemmen beslist om de BVBA Danro, Groenestraat 6 te 9770 Kruishoutem te ontslaan als bestuurder van de vennootschap.

Met éénparigheid van stemmen wordt beslist om volgende bestuurder te benoemen:

NV Myleke, met maatschappelijke zetel te Kruishoutem, Wedekensdriesstraat 5 met vaste

vertegenwoordiger de heer Hendrik Danneels, wonende te 9770 Kruishoutem, Wedekensdriesstraat 5.

Deze vennootschap wordt benoemd voor een periode van zes jaar.

Onmiddelijk na de algemene vergadering van 21 juni 2012 is de Raad van Bestuur samen gekomen om volgende bestuurder te ontslaan als gedelegeerd bestuurder.

-de BVBA Danro te 9770 Kruishoutem in de Groenestraat 6, met als vaste vertegenwoordiger de heer Danneels Hendrik, wonende te 9770 Kruishoutem, Wedekensdriesstraat 5.

Met éénparigheid van stemmen wordt beslist de volgende bestuurder te benoemen als gedelegeerd bestuurder:

- de NV Mylecke te 9770 Kruishoutem, Wedekensdriesstraat 5 met als vaste vertegenwoordigen de heer Hendrik Danneel, wonende te 9770 Kruishoutem, Wedekensdriesstraat 5.

Voor echt verklaard

NV Immo Sea Coast Project

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 27.06.2012 12234-0268-021
18/01/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lev,__IeBKRG.taLEGD TER  amuie' VAN HOOP

- 6 JAN. 2012

G riergURNI2

be

a

Br stc

I1l II IIRIIINIIIII IIl I

`12015972*

Ondernemingsnr : 0466.872,579

Benaming

(voluit) : PROMOTION AND BUILDING COMPANY

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Albert I Laan 98 - 8620 Nieuwpoort

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Peter De Baets te Koksijde op 28 december: 2011, geregistreerd te Nieuwpoort, achttien bladen, geen renvooien op 03.01.2012, boek 5/112, blad 37, vak; 16. Ontvangen: vijfentwintig euro (25,00 EUR), De Ontvanger (getekend) E. VANDERMEIRSCH, blijkt dat de; buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PROMOTION AND BUILDING COMPANY", met zetel te 8620 Nieuwpoort, Albert I Laan 98, opgericht blijkens akte verleden; voor notaris Alain Vanden Weghe te Strombeek Bever op 03 september 1999, gepubliceerd in de Bijlage tot het; Belgisch Staatsblad op 25 september daarna onder nummer 990925/476, met eenparigheid van stemmen heeft; besloten :

EERSTE BESLUIT  OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de zetelverplaatsing naar Albert I laan 98

te 8620 Nieuwpoort, beslist bij Raad van Bestuur de dato tien februari tweeduizend en zes, alhier te bevestigen. De vergadering besluit het artikel twee van de statuten met betrekking tot de zetel aan te passen, als volgt: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8620 Nieuwpoort, Albert I laan 98.

De zetel kan zonder statutenwijziging bij besluit van de raad van bestuur verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van Bestuur in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten." TWEEDE BESLUIT  VERVANGING REGELING KAPITAALSVERHOGING

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de bepalingen van artikel 8 aangaande de regeling inzake kapitaalsverhoging te vervangen door volgende tekst:

"Behoudens besluit van de raad van bestuur handelend in het kader van het toegestane kapitaal, kan het maatschappelijk kapitaal verhoogd worden bij besluit van de algemene vergadering, beraadslagend in de vorm en volgens de voorwaarden vereist voor het wijzigen van de statuten. In geval van kapitaalsverhoging door uitgifte van nieuwe aandelen tegen speciën in te schrijven, zullen de houders van reeds bestaande aandelen, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, genomen bij meerderheid der drie/vierden van de stemmen, een recht van voorkeur bezitten zoals bepaald in het wetboek van vennootschappen.

In aanvulling van de wettelijke bepalingen terzake zal in geval van kapitaalsverhoging door inbreng in geld en bij gebrek aan andersluidende overeenkomst tussen de betrokken aandeelhouders, het recht van voorkeur als volgt worden toegepast:

De nieuwe uit te geven aandelen zullen in verhouding tot het reeds bestaande aantal worden aangeboden; aan de aandeelhouders die elk mogen inschrijven in verhouding tot het aantal aandelen waarvan hij eigenaar zal zijn op datum van de uitgifte.

De niet-uitgeoefende rechten zullen bij prioriteit aangroeien aan de andere, reeds bestaande; aandeelhouders, die kunnen onderschrijven in evenredigheid van het deel van het kapitaal dat hun aandeel; vertegenwoordigt op het ogenblik van de uitgifte.

Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden door de algemene vergadering of binnen het' kader van het toegestane kapitaal door de raad van bestuur, mits naleving van de bijzondere voorwaarden; opgenomen in de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering, of in het kader van het: toegestane kapitaal, de raad van bestuur, bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt; gegeven aan de vroegere aandeelhouders mits een inschrijvingstermijn van tien dagen."

DERDE BESLUIT  OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

De vergadering beslist om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De vergadering. machtigt dienaangaande de. Raad van_Bestuur_om.alle stukken aan toonder.. te vernietigen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

In elk geval worden alle stukken aan toonder geacht van geen waarde meer te zijn vanaf heden.

Hiertoe wordt artikel negen van de statuten vervangen door volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam en moeten altijd op naam blijven.

ln de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister gehouden waarin wordt aangetekend:

- de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouders, alsmede het getal van de

hem toebehorende aandelen;

- de gedane stortingen;

- de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de

overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de raad van bestuur en de

rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van de inschrijving in het register van de aandelen of nadat de formaliteiten van artikel 1690 van het burgerlijk wetboek zijn vervuld. Het staat de vennootschap vrij een overdracht te erkennen en in het register in te schrijven, waarvan zij het bewijs vindt in de brieven of andere bescheiden waaruit de toestemming van de overdrager en van de ovememer blijkt."

Hiertoe wordt artikel éénentwintig van de statuten geschrapt.

VIERDE BESLUIT  VERVANGING REGELING OVERDRACHT VAN AANDELEN

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de regeling inzake overdracht of overgang van kapitaalaandelen te wijzigen.

Dientengevolge wordt de tekst van artikel tien vervangen door volgende tekst:

"ARTIKEL TIEN: BEPERKING VAN DE VRIJE OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE KAPITAALAANDELEN

10.1 Overdracht onder de levenden

Aandelen kunnen slechts worden overgedragen onder de levenden met naleving van volgende voorkoopprocedure en binnen de perken gesteld door de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

Overdrachten onder de levenden door een aandeelhouder (natuurlijke persoon) aan zijn of haar echtgeno(o)t(e) of zijn of haar ascendenten en descendenten in rechte lijn, zijn uitdrukkelijk van de toepassing van deze regeling vrijgesteld en kunnen derhalve volledig vrij gebeuren.

10.1.1

De aandeelhouder die een of meer kapitaalaandelen wif overlaten aan (een) derde(n) of die vanwege (een) derde(n) een aanbod ontvangt tot overname van de totaliteit of van een gedeelte van de aandelen die deze partij in eigendom bezit, moet de raad van bestuur hierover schriftelijk inlichten. In deze kennisgeving, vermeldt hij het aantal aandelen, de nummers van de aandelen, de voorgestelde overnameprijs, alsook de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats of de benaming, de rechtsvorm en de zetel van de voorgestelde overnemer(s).

Binnen de vijftien dagen na de datum van verzending van deze kennisgeving, maakt de raad van bestuur de inhoud van dit schrijven aan de andere aandeelhouders bekend.

Na deze kennisgeving wordt aan de bestaande aandeelhouders de kans gegeven om de aandelen waarvan sprake, over te nemen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij in eigendom bezitten. Indien één of meer aandeelhouders het hun geboden voorrecht niet uitoefenen, verhoogt dit het recht van de andere aandeelhouders. Indien de aandeelhouders geen of slechts gedeeltelijk gebruik maken van hun voorkeurrecht tot overname, dient de raad van bestuur hetzelfde voorkeurrecht aan te bieden aan de andere aandeelhouders.

De aandeelhouder die van zijn recht van voorkeur gebruik wil maken moet, op straffe van verval, de raad van bestuur inlichten binnen de vijftien dagen, volgend op de dag van verzending van de voormelde bekendmaking gedaan door de raad van bestuur. Hij geeft tevens aan of hij bereid is meer aandelen over te nemen dan het aantal dat hem naar evenredigheid toekomt en desgevallend of hij bereid is alle aandelen over te nemen indien niet alle of geen der overige aandeelhouders gebruik wenst te maken van het voorkooprecht.

10.1.2

Indien vijftien dagen na de voormelde bekendmaking een of meer aandeelhouders te kennen hebben gegeven het volledig aangeboden aandelenpakket te willen overnemen, kan de initieel voorgestelde overdracht onder de levenden van het aandelenpakket niet worden doorgevoerd, en is de overlater verplicht dit aandelenpakket over te dragen aan de vennootschap, die het overneemt als lasthebber, namens en in opdracht van de aandeelhouders die gebruik maken van hun voorkooprecht. De vennootschap wordt hierbij vertegenwoordigd door haar raad van bestuur.

Indien, na aanbieding van het voorkeurrecht aan de bestaande aandeelhouders, deze niet voor aile over te dragen aandelen hun voorkooprecht hebben uitgeoefend binnen de hiervoor gestelde termijn en het voorkooprecht derhalve slechts voor een deel van de over te dragen aandelen wordt uitgeoefend, dan wordt/worden de door de overlater voorgestelde overnemer(s) eigenaar van de bedoelde aandelen, tenzij de algemene vergadering bij bijzondere meerderheid zoals vereist voor een statutenwijziging, deze overnemer(s) afwijst als aandeelhouder(s).

Daartoe moet de raad van bestuur het voorstel van overdracht op de agenda voor een bijzondere algemene vergadering plaatsen, die in ieder geval moet gehouden worden binnen de twee maanden na ontvangst van de kennisgeving door de aandeelhouder die wenst te verkopen. Indien de vergadering de voorgestelde overnemer(s) afwijst, staat tegen dit besluit geen beroep op de rechter open, maar in dat geval moet dezelfde vergadering besluiten dat de vennootschap met naleving van de wettelijke voorschriften terzake de aandelen zelf overneemt, of moet zij een of meer kandidaat-overnemers aanwijzen die bereid zijn de aandelen over te nemen, tegen de prijs die wordt vastgesteld zoals hierna uiteengezet.

.,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Worden de door de vergadering aangewezen kandidaat-overnemer(s) binnen de vijf maanden na de hiervoor bedoelde kennisgeving aan de raad van bestuur die aanleiding gaf tot de voorkoopprocedure, niet bereid bevonden tot overname van de aandelen, dan vervalt elk beletsel tot de overdracht en wordt/worden de door de overlater voorgestelde overnemer(s) eigenaar(s) van de bedoelde aandelen.

ln afwijking van hetgeen hiervoor werd bepaald, kan in geval van een gedwongen verkoop van aandelen van de vennootschap in het kader van een uitvoerend beslag, van een faillissementsprocedure of van elke andere gedwongen verkoop wegens kennelijk onvermogen van één of meerdere aandeelhouders, het voorkooprecht worden uitgeoefend voor slechts een gedeelte van de te koop aangeboden aandelen.

Het voorkooprecht zal alsdan verlopen zoals hoger bepaald, met uitzondering van hetgeen hierna volgt:

indien, na aanbieding van het voorkooprecht aan de bestaande aandeelhouders, deze niet voor aile over te dragen aandelen, hun voorkooprecht hebben uitgeoefend binnen de hiervoor gestelde termijn, en het voorkooprecht derhalve slechts voor een deel van de over te dragen aandelen wordt uitgeoefend, dan is de overlater verplicht de aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend over te dragen aan de vennootschap, die deze overneemt ais lasthebber, namens en in opdracht van de aandeelhouders die gebruik maken van hun voorkooprecht (de vennootschap wordt hierbij vertegenwoordigd door haar raad van bestuur) en wordt/worden de door de overlater voorgestelde overnemer(s) enkel eigenaar van de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet is uitgeoefend, dit tenzij de algemene vergadering bij bijzondere meerderheid zoals vereist voor een statutenwijziging, deze overnemer(s) afwijst als aandeelhouder(s).

Daartoe moet de raad van bestuur het voorstel van overdracht op de agenda voor een bijzondere algemene vergadering plaatsen, die in ieder geval moet gehouden worden binnen de twee maanden na ontvangst van de kennisgeving door de aandeelhouder die wenst te verkopen. Indien de vergadering de voorgestelde overnemer(s) afwijst, staat tegen dit besluit geen beroep op de rechter open, maar in dat geval moet dezelfde vergadering besluiten dat de vennootschap met naleving van de wettelijke voorschriften terzake de aandelen zelf overneemt, of moet zij een of meer kandidaat-overnemers aanwijzen die bereid zijn de aandelen over te nemen, tegen de prijs die wordt vastgesteld zoals hierna uiteengezet.

Worden de door de vergadering aangewezen kandidaat-overnemer(s) binnen de vijf maanden na de hiervoor bedoelde kennisgeving aan de raad van bestuur die aanleiding gaf tot de voorkoopprocedure, niet bereid bevonden tot overname van de aandelen, dan vervalt elk beletsel tot de overdracht.

10.1.3

ingeval de aanleiding tot de toepassing van hoger vermelde voorkoopprocedure een aanbod is van (een) derde(n) tot overname van de totaliteit of van een gedeelte van de aandelen die een aandeelhouder in eigendom bezit, dan komt aan de andere aandeelhouders, naast het voorkooprecht zoals hoger gemeld, tevens een volgrecht toe, waarbij deze het recht hebben om een gelijk aantal aandelen onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde prijs aan de biedende partij te koop aan te bieden.

Zij kunnen dit volgrecht uitoefenen gedurende een periode van vijftien dagen vanaf bovenvermelde kennisgeving. Zij dienen de raad van bestuur hiervan bij aangetekend schrijven op de hoogte te stellen. De raad van bestuur zal op haar beurt de kandidaat-overdragers op de hoogte stellen (op hun adres aangeduid in het aandeelhoudersregister).

Oefent één van de aandeelhouders het volgrecht uit, dan zal de overdracht van de aandelen aan de derde(n) slechts kunnen geschieden, indien de derde of derden zich ertoe verbind(t)(en) de aandelen van de andere aandeelhouder, die hierom heeft verzocht, mee over te nemen tegen dezelfde voorwaarden.

ingeval de biedende derde ingaat op het door partijen uitgeoefende recht van aanbod tot gelijke verkoop, gaan alle partijen uitdrukkelijk akkoord dat de alsdan door de biedende partij betaalde som wordt uitbetaald aan elk van de verkopende aandeelhouders in verhouding tot het aantal van de door hen verkochte aandelen en dit ten laatste binnen de drie maanden na de verkoop.

10.1.4

De hiervoor opgelegde procedure dient eveneens te worden toegepast:

ingeval voorgesteld wordt de aandelen toebehorende aan een vennootschap met rechtspersoonlijkheid als een algemeenheid van goederen over te dragen tengevolge van fusie of splitsing of vereffening of overname van de vennootschapsaandeelhouder;

- ingeval van inbreng/verkoop van een of meer aandelen in een vennootschap, tenzij het gaat om een eigen vennootschap, waar men de meerderheid van de aandelen bezit, in dit geval verbinden de verkopers/inbrengers er zich toe dat dezelfde regels zullen worden opgelegd aan de verwervende vennootschap, op straffe van nietigheid van de verkoop of inbreng;

ingeval van een overdracht om niet van een aandeel of aandelenpakket aan anderen dan de echtgeno(o)t(e) of descendenten en ascendenten in rechte lijn.

Alvorens de voormelde verrichting wordt doorgevoerd, moet de betrokken aandeelhouder de vennootschap hierover bij aangetekende brief inlichten met opgave van het aantal aandelen waarop op de verrichting slaat, de identiteit van de verkrijger en de voorwaarde van de verkrijging. De raad van bestuur roept een bijzondere algemene vergadering bijeen om vast te stellen of aandeelhouders instemmen met de voorgenomen verrichting. Indien deze algemene vergadering haar goedkeuring weigert en een of meer gegadigden aanwijst die het aandeel of aandelenpakket willen overnemen tegen de prijs vast te stellen als hiervoor is uiteengezet, is de betrokken aandeelhouder verplicht het aandeel of aandelenpakket ter overname aan te bieden, tenzij hij afziet van de voorgenomen verrichting.

10.2 Overdracht wegens overlijden

In geval van overdracht wegens overlijden van een aandeelhouder (natuurlijke persoon), is hoger

omschreven procedure niet van toepassing.

10.3 Prijsbepaling bij overdracht onder de levenden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge J , Bij een overdracht onder de levenden wordt de overnameprijs vrij bepaald door de betrokken partijen, waarbij de vennootschap optreedt als lasthebber van de aandeelhouders die gebruik wensen te maken van hun voorkooprecht of van de door de algemene vergadering aangewezen overnemer(s). Bij gebrek aan akkoord, wordt door de overlater opgegeven welke prijs hij wenst te bekomen voor het aandeel of het aandelenpakket en door de vennootschap welke prijs door de overnemer(s) wordt aangeboden. Vervolgens wordt aan twee deskundigen opgedragen te bemiddelen voor totstandkoming van een overnameprijs op basis van professionele waarderingsmethodes, waarbij elke partij een deskundige aanwijst.

Raken de twee deskundigen het niet eens dan wijzen zij een derde beslisser aan die de definitieve verkoopprijs zal vaststellen en tegen wiens besluit geen beroep mogelijk is.

Worden zij het niet eens over de aanstelling van deze derde beslisser, dan zal deze op verzoek van de meest gerede partij aangewezen worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel, in wiens ambtsgebied de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft.

De prijsbepaling en het akkoord tussen overlater en overnemer(s) moet ten laatste vijf maanden na de hiervoor bedoelde kennisgeving aan de raad van bestuur die aanleiding gaf tot de verkoopprocedure vastgesteld worden door de raad van bestuur.

Indien de prijs, bij wijze van derde beslissing bepaald, meer dan tien procent lager is dan het voorstel van de overlater, kan deze zijn aanbod tot overdracht intrekken op last de gemaakte en door de vennootschap voorgeschoten kosten te vergoeden.

De prijs moet behoudens andersluidend akkoord vereffend zijn binnen de drie maanden na de vaststelling ervan ingeval van overdracht onder de levenden.

Na deze datum is op de onbetaalde prijs of het verschuldigd gebleven gedeelte ervan, zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd tegen de wettelijke rentevoet.

10.4 Kennisgevingen

Alle kennisgevingen en bekendmakingen waarvan hiervoor sprake moeten per aangetekende brief gebeuren. De termijnen lopen vanaf de afstempeling op de post."

VIJFDE BESLUIT VERVANGING REGELING ONDEELBAARHEID VAN EFFECTEN

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de regeling inzake ondeelbaarheid van effecten te wijzigen.

Dientengevolge wordt de tekst van artikel elf vervangen door volgende tekst:

"De aandelen zijn ondeelbaar ten overstaan van de vennootschap.

Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Indien één of meer aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, dan worden aile eraan verbonden rechten (waaronder het stemrecht) door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht behouden."

ZESDE BESLUIT  VERVANGING REGELING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de regeling inzake externe vertegenwoordiging te wijzigen.

Dientengevolge wordt de tekst in de statuten vervangen door volgende tekst:

"Onverminderd de vertegenwoordingsbevoegdheid toegekend aan de gedelegeerd bestuurders voor daden van dagelijks bestuur, is de meerderheid van de bestuurders bevoegd om de vennootschap in de handelingen met derden en in rechte te vertegenwoordigen.

Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de twee bestuurders gezamenlijk optredend, behalve voor de daden van dagelijks bestuur.

De gedelegeerd bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de aankoop van onroerende goederen."

ZEVENDE BESLUIT  INVOEREN REGELING SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een regeling inzake schriftelijke besluitvorming in te voeren.

Dientengevolge wordt een nieuw artikel ingelast in de statuten, dat zal luiden als volgt:

"Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 van het wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, email of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en naar binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluiten wel doch andere niet de eenparige goedkeuring van de aandeelhouders hebben verkregen."

ACHTSTE BESLUIT  AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Vervolgens besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de vigerende wettelijke bepalingen en de zojuist doorgevoerde statutenwijziging. Deze statuten luiden als volgt:... NEGENDE BESLUIT

De buitengewone vergadering besluit de BVBA DANRO en de NV Immo Sea Coast Project, beiden voornoemd, te herbenoemen als bestuurder en dit tot de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en achttien.

De BVBA Danro is alhier tussengekomen, midddels haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hendrik Danneels om haar mandaat te aanvaarden.

De NV Immo Sea Coast Project, is alhier tussengekomen, middels haar vaste vertegenwoordiger, de heer Adelin Cloet, om haar mandaat te aanvaarden.

TIENDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ' ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (getekend) Notaris Peter DE BAETS

behouden !tan het t Belgisch Staatsblad

Samen hiermee neergelegd:

-expeditie van de wijzigingakte dd 28/12/2011

-expeditie van de gecoordineerde statuten dd 28/12/2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 18.07.2011 11295-0267-017
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 16.07.2010 10306-0136-020
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 30.06.2009 09311-0222-020
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.06.2008, NGL 29.07.2008 08493-0300-020
02/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.06.2007, NGL 27.07.2007 07493-0135-020
17/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.06.2006, NGL 14.07.2006 06460-3884-012
08/03/2006 : BL636991
15/02/2006 : BL636991
07/07/2005 : BL636991
21/06/2005 : BL636991
06/07/2004 : BL636991
17/07/2003 : BL636991
26/02/2003 : BL636991
25/09/1999 : BLA102941

Coordonnées
PROMOTION & BUILDING COMPANY

Adresse
ALBERT I LAAN 98 8620 NIEUWPOORT

Code postal : 8620
Localité : NIEUWPOORT
Commune : NIEUWPOORT
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande