29/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N f T E E _
2 1 - 0 E L G I S C H
1 1 1 1 1 1 1 f 1 § 1 1 1 1 1 1
I R B E L G E
N E E R G E L E G D
- 2 3 : 5 I 0 u t C . 2 0 1 4
I T k k ï j ` e i l i i r R e c h t b a n k v . . r r r . 0 0 P H A N D E L e n t e a f d . K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 6 9 8 0 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o n i n g i n F a b i o l a s t r a a t 5 6 b u s A O
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r r o e r " a k t e : V E R E F F E N I N G - S L U I T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e e r t r u l V A N d e r P A A L t e G A V E R E , o p 9 1 9 2 1 2 0 1 4 ,
i n h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R O M O T U R C Q , t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o n i n g i n F a b i o l a s t r a a t 5 6 b u s A 0 .
A . d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g w a s s a m e n g e s t e l d , m e t v o l g e n d e a g e n d a
V o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n : I ) h e t b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v o e g d , d i e i s v a s t g e s t e l d p e r 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 , d u s n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n v ó ó r h e d e n ; e n i i ) e e n b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , o v e r d e g e z e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
2 . V o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . V o o r s t e l g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n : V e n n o o t s c h a p p e n .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n a c t i e f h e e f t e n d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g v e r e f f e n d e n t o e g e k e n d w o r d t a a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
6 . B e n o e m i n g v a n e e n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r t e n e i n d e a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n h e t k a d e r v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o m t r e n t d e b o v e n s t a a n d e a g e n d a p u n t e n .
g . d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n h e e f t : E E R S T E B E S L I S S I N G .
p e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r t e l e z e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l v a n o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e v o e g d d i e w e r d v a s t g e s t e l d p e r 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
p e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r t e v e n s v a n h e t v e r s l a g v o o r t e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e g e z e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p .
d e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i e v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
F l e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " P R O M O T U R C Q " e e n t u s s e n t i j d s e s t a a t p e r 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d . D e z e , t u s s e n t i j d s e s t a a t w o r d t a f g e s l o t e n m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n ¬ 3 5 . 6 8 3 , 0 5 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 3 5 . 6 8 3 , 0 5 H e t e i g e n v e r m o g e n i s ¬ 5 . 6 8 3 , 0 5 h o g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b i k d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 v a n d e B V B A " P R O M O T U R C Q " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e l 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o n i n g i n F a b i o l a s t r a a t 5 6 b u s A 0 n a g e z i e n , m e t h e t o o g o p d e v e r v r o e g d e v r i j w i l l i g e : o n t b i n d i n g .
O e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " P R O M O T U R C Q " h e e f t g e p o o g d o m e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p " P R O M O T U R C Q " p e r 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , o p t e s t e l l e n d i e z o v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t m o g e l i j k d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d i e d a t u m w e e r g e e f t . U i t d e o n s v o o r g e l e g d e s t a a t e n v o o r z o v e r w i j k u n n e n n a g a a n b l i j k t d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n b e t a a l d c o n f o r m a r t . 1 8 5 § 5 W . V e n n . W e l w i j z e n w e e r o p d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n ¬ 1 . 4 2 0 , 7 6 d i e p a s z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
P R O M O T U R C Q
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o J 1 e n
a a n e t
B e l g i s c h
S t a a t s D i a d
W e w e n s e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r e v e n t u e l e f i s c a l e g e s c h i l l e n d i e n a a r a a n l e i d i n g
v a n e e n f i s c a l e c o n t r o l e a a n h e t l i c h t z o u d e n k o m e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
O p g e m a a k t t e I z e g e m o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 4
B V o , v . v . e , B V B A " B e d r i j f s r e v i s o r J a c k y G o d e f r o i d t "
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a c k y G O D E F R O I D T
B e d r i j f s r e v i s o r "
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e
" g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n b e w a a r d w o r d e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t , v e n n o o t s c h a p s d c s s i e r ; h e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a t t e s t e e r t h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e g e l d i g h e i d v a n d e a k t e n e n f o r m a l i t e i t e n d i e k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n t e w o r d e n v e r v u l d . T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d p e r 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 g o e d e n b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w o r d t o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n v e r k l a a r t d a t d e v o o r w a a r d e n v e r v a t i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a a r t o e v e r v u l d z i j n , g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e v e r d e r e a c t i v i t e i t z a l u i t o e f e n e n .
I n d i t k a d e r v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n h o u d e n g e v o l g e n v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t v o o r z i e t d a t , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n ' e n i g e v e r e f f e n a a r , d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n w o r d t b e s c h o u w d a l s v e r e f f e n a a r , e n d a t h i j b i j g e v o l g d e b i j h o r e n d e a a n s p r a k e l i j k h e d e n z a l d r a g e n ,
T e r h e r i n n e r i n g , d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e H e e r R i k T u r c q , v o o r n o e m d .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t a l l e p a s s i e f p o s t e n , v o o r z o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d p e r 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n i g d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n p a s s i e f v e r m e l d t , v o l l e d i g b e t a a l d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n d e z a a k v o e r d e r b e v e s t i g t v o o r z o v e r n o d i g , d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n p a s s i e f a a n d e r d e n b e z i t e n d a t h e t h e l e v e r m o g e n , z o a c t i e f a l s p a s s i e f , v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p h e d e n t o e g e k e n d w o r d t a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , e n d a t b i j g e v o l g h e t v e r m o g e n o p h e d e n v e r e f f e n d w o r d t ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v o o r z o v e r e r o p h e d e n n o g o n b e k e n d e f i n a n c i ë l e t e g o e d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n t o e k o m e n , d e z e b e v r i j d e n d g e s t o r t k u n n e n w o r d e n o p v o l g e n d e f i n a n c i ë l e r e k e n i n g v a n d e H e e r R i k T u r c q , v o o r n o e m d , o p r e k e n i n g n u m m e r B E 2 0 7 3 8 0 2 7 7 1 6 3 5 6 .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n n o g o n b e k e n d e s c h u l d e n z o u h e b b e n , d e , H e e r R i k T u r c q z a l i n s t a a n v o o r d e b e t a l i n g e r v a n , o n g e a c h t h e t b e d r a g v a n d e r g e l i j k e e v e n t u e l e s c h u l d e n . B i j g e v o l g s t e l t d e v o o r z i t t e r v o o r d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
N a g r o n d i g o n d e r z o e k v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n h u n b i j l a g e n , b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g n o g m a a l s d a t a l l e v o o r w a a r d e n v e r v a t i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o m d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k t e k u n n e n s l u i t e n , v e r v u l d z i j n .
N a o n d e r z o e k d a a r v a n b e v e s t i g t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R O M O T U R C Q d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , E l i s a b e t h l a a n 1 9 9 b u s 1 .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n , t e n e i n d e a l l e n o d i g e o f n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e b a n k e n w a a r d e v e n n o o t s c h a p r e k e n i n g e n a a n h i e l d , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , b i j d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e H e e r R i k T u r c q , v o o r n o e m d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
D o o r N o t a r i s G e e r t r u i V A N d e r P A A L , G A V E R E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t v e r e f f e n i n g - s l u i t i n g m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t .
- v e r s l a g e n v a n z a a k v o e r d e r e n v a n d e r e v i s o r o v e r d e v e r e f f e n i n g - s l u i t i n g .
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g