25/01/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e a e r g e l e ' g d t e r g r i f f i e m r k r e c h t b a n k v a n k o o p t i c r i d e i B r u g g e - a f i d e i i n g t e 4 o e t e t x e
° p l 3 J A N . Z 4 l z ,
' D 1 1 r ' ~ r r ~ ~ ~
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: ~ 0 4 2 6 . 9 4 1 . 0 4 5
1 H 1 1 * 1 H 2 0 2 I I I I I I I I I I N I d
3 2 3 7 "
c ; i i l t P R O N A M I C H O L D I N G
R e c i ^ : s v n . N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
" 8 4 0 0 O o s t e n d e , A r c h i m e d e s s t r a a t , 7
p s ~ ~ l n t r " 7 ; 3 _ ' i ` : _ " _ " B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O M Z E T T I N G M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - N A A M S W I J Z I G I N G - D E M A T E R I A L I S A T I E - I N T E G R A L E S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k t e O o s t e n d e o p 1 2 . 0 1 . 2 0 1 2 ,
w a a r v a n h e t h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r b e v o e g d e g r i f f i e v a n
d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t :
D a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
P R O N A M I C H O L D I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A r c h i m e d e s s t r a a t , 7 , v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T O M Z E T T I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L I N E U R O
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a t t o t
o p h e d e n n o g s t e e d s i s u i t g e d r u k t i n B e l g i s c h e f r a n k , o m t e z e t t e n i n e u r o .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a f
h e d e n i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t
( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 E U R ) .
T W E E D E B E S L U I T D E M A T E R I A L I S A T I E V A N A A N D E L E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r z o e k v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t
d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n o n t v a n g s t , m a a k t z e o n g e l d i g d o o r e r d e
v e r m e l d i n g " n i e t i g " o p a a n t e b r e n g e n , e n s c h r i j f t z e i n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p n a a m v a n d e v o o r m a l i g e
h o u d e r v a n h e t a a n d e e l a a n t o o n d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s u n a n i e m o m d e m o g e l i j k h e i d t e c r e ë r e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e a a n d e l e n o p n a a m o m t e z e t t e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
D E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f
h e d e n t e w i j z i g e n i n " P R O N A M I C " i n p l a a t s v a n " P R O N A M I C H O L D I N G " .
V I E R D E B E S L U I T I N T E G R A L E A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n m e t b e h o u d v a n d e e s s e n t i ë l e
k e n m e r k e n , w a a r b i j r e k e n i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n m e t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , e n d e t e r m i n o l o g i e e n b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n u n a n i e m t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g
d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 1 : N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " P R O N A M I C " .
A R T I K E L 2 : Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A r c h i m e d e s s t r a a t , 7 .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d d e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r d e p l a a t s v a n z i j n k e u z e i n B e l g i ë .
H i j i s t e v e n s b e v o e g d a d m i n i s t r a t i e v e e n e x p l o i t a t i e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n k a n t o r e n o p t e
r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A R T I K E L 3 : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
I . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , p r e s t a t i e s t e v e r r i c h t e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
t y : i ~ . . , . - . . . _ E . ~ f 3 e t a 5 r n : ~ l ! Z G " r G M r " . n 7 , t a r : 4
t h : t r O z . : F < i : ` c ^ C ^ l " - . ' e . . J d l t : E : 1 i : r i
i 3 3 " N a a P i ! e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t i n v o e r e n , u i t v o e r e n , v e r d e l e n e n l a t e n v e r d e l e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n , p r o d u c e r e n o f l a t e n p r o d u c e r e n v a n s p o r t - e n a a n v e r w a n t m e t e r i e e l m e t i n b e g r i p v a n a l l e a p p a r a t u u r , t o e b e h o r e n , k l e d i n g , p u b l i c a t i e s , a l s m e d e v a n a n d e r e v e r b r u i k s g o e d e r e n e n v a n m e r k a r t i k e l e n ;
- h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , a a n l e g g e n , i n r i c h t e n , h u r e n , v e r h u r e n , b e h e r e n i n d e b r e e d s t m o g e l i j k e z i j n , u i t b a t e n , z o w e l i n e i g e n n a a m e n v o o r r e k e i n g a l s i n n a a m v a n e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n s p o r t , r e c r e a t i e e n a a n v e r w a n t e i n s t a l l a t i e s ;
- d e s p o n s o r i n g , h e t c o n t r a c t e r e n e n h e t b e g e l e i d e n v a n p r o f e s s i o n e l e e n l i e f h e b b e r s s p o r t b e o e f e n a a r s , h e t o r g a n i s e r e n e n h e t o n d e r s t e u n e n v a n s p o r t g e b e u r t e n i s s e n , c o m p e t a t i e s , s t a g e s , o p l e i d i n g e n e n c u r s u s s e n ;
- d e s p o n s o r i n g d o o r e n d e v e r k o o p v a n p u b l i c i t e i t , d e r e g i e v a n p u b l i c i t e i t r o n d s p o r t g e b e u r t e n i s s e n e n d i t o
i n s t a l l a t i e s i n d e m e e s t b r e d e z i n ;
- h e t u i t b a t e n o f l a t e n u i t b a t e n v a n d e t a i l h a n d e l i n s p o r t - e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n .
I l . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
H e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a d b o n s o f a n d e r e
r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n
v e n n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d e v e r m o g e n ;
I I I . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g
e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
a . h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g ;
b . h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
c . h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l t e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
d . h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n , b j i s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
e . h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
f . h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
g . h e t v e r l e n e n v a n a a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t b i j h o u d e n e n o p v o l g e n v a n b o e k h o u d i n g e n a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n h i e r o m t r e n t ;
h . d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
i . h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
j . a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n g e m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p g e l i j k w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d a r g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n b e h e e r d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l d r i e t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g .
A R T I K E L 5 : K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
A R T I K E L 6 : A A R D V A N D E E F F E C T E N :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , w a a r e l k e v e n n o o t i n z a g e v a n m a g n e m e n . A l l e o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n z u l l e n e r i n w o r d e n v e r m e l d , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e a a n d e l e n o p n a a m k u n n e n o m g e z e t w o r d e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n , w a n n e e r z i j z i j n i n g e s c h r e v e n o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g g e h o u d e n d o o r e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . A l l e o v e r d r a c h t e n e r v a n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A R T I K E L 1 2 : R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e l m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e R a a d v a n B e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e R a a d v a n B e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n - k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
A R T I K E L 1 7 : B E V O E G D H E D E N V A N D E R A A D
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e W e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
A R T I K E L 1 8 : O V E R D R A C H T V A N B E V O E G D H E D E N - V O L M A C H T E N
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g e e n d i r e c t i e c o m i t é i n r i c h t e n , w a a r v a n d e l e d e n i n o f b u i t e n z i j n m i d d e n w o r d e n g e k o z e n . H i j b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d i t d i r e c t i e c o m i t é e n r e g e l t z i j n w e r k i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n . H i j b e n o e m t e n o n t s l a a t d e g e d e l e g e e r d e n t o t d i t b e s t u u r , d i e g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n z i j n m i d d e n e n b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g d e d i r e c t i e v a n h e t g e h e e l , v a n e e n b e p a a l d d e e l o f v a n e e n a f d e l i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e d e n t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m o g e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t b e s t u u r , b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
A R T I K E L 1 9 : E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t u n a n i m i t e i t , z a l d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n , 1 ) h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , 2 ) h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d , e n w e l k e v o o r n o e m d e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g u i t g a a n d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A R T I K E L 2 2 : J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m e l f u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d .
A R T I K E L 2 4 : T O E L A T I N G T O T D E V E R G A D E R I N G
D e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n d i e i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n z i j n i n g e s c h r e v e n , w o r d e n z o n d e r e n i g e f o r m a l i t e i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n .
D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n w o r d e n s l e c h t s t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n o p g r o n d v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m b e p a a l d v o o r d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 3 1 : S L U I T I N G V A N H E T B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
A R T I K E L 3 2 : W I N S T V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r e i s t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
V I J F D E B E S L U I T B E N O E M I N G E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
D e H e e r D E K I N D E R ( o o k g e s c h r e v e n : " D E K I N D E R " ) P a t r i c k J a m e s , g e b o r e n t e A n t i b e s ( F r a n k r i j k ) o p 1 7
n o v e m b e r 1 9 5 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 0 1 1 1 7 0 0 7 - 2 8 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , K a r e l
J a n s s e n s l a a n 3 5 ;
D e w e l k e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
K o m t v e r v o l g e n s b i j e e n d e R a a d v a n B r s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e w e l k e m e t a l g e m e e n h e i d v a n
s t e m m e n b e s l i s t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
D e H e e r D E K I N D E R ( o o k g e s c h r e v e n : " D E K I N D E R " ) P a t r i c k J a m e s , g e b o r e n t e A n t i b e s ( F r a n k r i j k ) o p 1 7
n o v e m b e r 1 9 5 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 0 1 1 1 7 0 0 7 - 2 8 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , K a r e l
J a n s s e n s l a a n 3 5 ;
D e w e l k e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
Z E S D E B E S L U I T C O O R D I N A T I E - V O L M A C H T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n
v o o r m e l d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n g e e f t d a a r t o e v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
- - - - V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; ( g e t e k e n d
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k
: i : 1 3 3 3 _ ' _ " " . . a ' i ` . t C i [ i A î P . l í l ~ = n ~ , _ . . : " , f i S ~ , " s 3 i . ' 7 °
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