PROTAN

Société en commandite simple


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. PROTAN
Dénomination : PROTAN
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 822.449.043

Publication

15/01/2014
ÿþVoorbehouder aan het Belgisch Staatsbla

Mod Word 17i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0822.449.043

Benaming

(voluit) : PROTAN

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : Beselarestraat 48 - 8890 DADIZELE (MOORSLEDE)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

LSamenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend door de voorzitter, de heer Guido Ghekiere.

Wegens het beperkt aantal aanwezigen, wordt afgezien van de benoeming van een secretaris en twee stemopnemers.

II.Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de vennoten, waarvan de identiteit (meer bepaald naam, voornaam en adres ofwel de benaming van de vennootschap en de maatschappelijke zetel), alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming deelnemen, is weergegeven op de bijgevoegde aanwezigheidslijst en die door alle aanwezige vennoten voorafgaandelijk aan de vergadering werd ondertekend.

De door de vennoten ondertekende aanwezigheidslijst wordt, als bewijs van voormelde samenstelling, aan deze notulen gehecht,

Ook de zaakvoerder van de vennootschap is aanwezig, teneinde antwoord te verstrekken op de vragen die hen eventueel door de vennoten worden gesteld.

III.Uiteenzetting van de voorzitter inzake agenda

De voorzitter zet uiteen dat deze vergadering wordt gehouden om te beraadslagen en te besluiten over volgende agendapunten

1.vaststelling van de belaste uitkeerbare winsten zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, hetzij een bedrag van 63.544,32 EUR, zoals blijkt uit de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 3111212011, goedgekeurd door de algemene vergadering van 14/07/2012;

2.beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend ;

3.machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van 10 % van het tussentijds dividend;

4.verhoging van het maatschappelijk kapitaal met 57.100,00 EUR om het te brengen van 5.000,00 EUR op 62.100,00 EUR, met creatie van nieuwe aandelen, door inbreng de vordering voortvloeiend uit het uitgekeerde dividend;

5.aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten;

6.opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)rr(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

IV.Getdigheid van de vergadering

De voorzitter zet uiteen dat alle vennoten die het totaal van de aandelen bezitten, aanwezig zijn en eenparig hun instemming betuigen met de vooropgestelde agenda van deze bijzondere algemene vergadering. Bijgevolg dient geen verantwoording voor de bijeenroeping gegeven te worden en is de vergadering geldig samengesteld om te besluiten over de punten van de agenda.

V,Beraadslaging en besluiten

Deze uiteenzetting van de voorzitter wordt door de algemene vergadering juist bevonden. Vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda en, na beraadslaging, wordt telkens met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen.

EERSTE BESLUIT

De bijzondere algemene vergadering stelt vast dat de belaste uitkeerbare winsten zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, 63.544,32 EUR bedragen, zoals blijkt uit de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31/12/2011, goedgekeurd door de algemene vergadering van 14/07/2012.

TWEEDE BESLUIT

De bijzondere algemene vergadering besluit, in overeenstemming met artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting, een tussentijds dividend toe te kennen voor een bruto bedrag van 63.444,44 EUR te verminderen met een bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde 6.344,44 EUR, in totaal 57.100,00 EUR..

Dit dividend zal toekomen aan de vennoten, in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit.

Elk van de vennoten afzonderlijk verklaart de naar aanleiding van de tussentijdse dividenduitkering verkregen vordering, overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting, onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van 10 % van het tussentijds dividend.

De vennoten verklaren en bevestigen dat de verlaagde roerende voorheffing van 10 % binnen de 15 dagen na het besluit tot dividenduitkering za! worden betaald aan de staat.

DERDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissing, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van 10 % van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 57.100,00 EUR, om het te brengen van 5.000,00 EUR op 62.100,00 EUR door inbreng in natur a van de vorderingen van de vennoten, voortvloeiend uit het uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van 63.444,44 EUR, onder aftrek van 10% roerend voorheffing, hetzij 6.344,44 EUR.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van 1.123 nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van 50,8459 EUR per aandeel. Ieder nieuw aandeel zal worden volgestort in kapitaal ten belope van 100%.

Zowel de heer Guido Ghekiere als de heer Pieter-Jan Ghekiere verklaren elk in de vennootschap een inbreng te doen van hun vordering uit voormelde dividenduitkering ten befope van respectievelijk 56.985,80 EUR en 114,20 EUR, waarop integraal wordt ingeschreven op heden en hetwelk op heden is volgestort door inbreng in natura.

Elk van de inbrengers verduidelijkt nogmaals dat voormelde vordering rechtstreeks en volledig voortkomt uit het tussentijds dividend toegekend door deze bijzondere algemene vergadering.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ingevolge deze inbreng wordt het nettobedrag van voorgeschreven dividenduitkering onmiddellijk in het' kapitaal opgenomen.

Als vergoeding voor deze inbreng worden 1.123 nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden. Deze 1.123 nieuwe  volledig volstortte  aandelen worden toegewezen als volgt:

- 1.121 aandelen aan Guido Gehkiere, als vergoeding voor de inbreng van zijn vordering ten belope van 56.985,80 EUR

- 2 aandelen aan Pieter-Jan Ghekiere, als vergoeding voor de inbreng van zijn vordering ten belope van 114,20 EUR.

De vergadering stel vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot 62,100,00 EUR.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit om in uitvoering van de hiervoor genomen beslissing artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 62.100,00 EUR, en wordt vertegenwoordigd door 1.623 aandelen. Indien documenten het bedrag van het maatschappelijk kapitaal vermelden, moet dit het volgens de laatste balans gestorte kapitaal zijn. Blijkt daaruit dat het gestorte kapitaal niet meer gaaf is, dan moet melding worden gemaakt van het netto-actief zoals dit uit de jongste balans blijkt."

ZESDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten alsook om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.

VI.Sluiting van de vergadering

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om 9 uur 30.

Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde statuten dd. 20/12/2013

De voorzitter

de heer Guido Ghekiere

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
PROTAN

Adresse
BESELARESTRAAT 48 8890 DADIZELE

Code postal : 8890
Localité : Dadizele
Commune : MOORSLEDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande