08/05/2014
ÿþr m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G r i f f i e n a c h t b a n k K o o p h a n d e l
S U I F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 4 3 3 . 3 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P y l y s e r G e b r o e d e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D u i n e n l a a n 2 6
8 4 3 4 M i d d e l k e r k e ( W e s t e n d e )
O n d e r w e r p a k t e . : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g d o e l - n i e u w e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P Y L Y S E R G E B R O E D E R S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 4 3 4 M i d d e l k e r k e ( W e s t e n d e ) , D u i n e n l a a n 2 6 , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s B r u n o V a n D a m m e t e N i e u w p o o r t o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , w e l k p r o c e s - v e r b a a l w e r d g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , e l f b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 1 1 6 , b l a d 1 2 , v a k 6 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . ( g e t e k e n d ) L u c D e B e r g h d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n ;
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r P y l y s e r K o e n , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , M i d d e n l a a n 2 5 , t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t h e m k w i j t i n g t e g e v e n v o o r h e t g e v o e r d e b e s t u u r n a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g . .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l u i t g e d r u k t w o r d e n i n e u r o . B i j g e v o l g z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) b e d r a g e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e a a n d e l e n o m t e z e t t e n v a n a a n d e l e n I ! m e t n o m i n a l e w a a r d e i n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e m a a k t o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
I ! b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e v o e g d i s d i e n i e t o u d e r i s d a n d r i e m a a n d e n , a a n g e z i e n d e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n
i j d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
V o o r m e l d b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e , a f d e l i n g O o s t e n d e .
f i V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e d o o r d e i n d e a g e n d a o p g e n o m e n a c t i v i t e i t e n w a a r d o o r a r t i k e l 2 d a t h a n d e l t o v e r h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
` D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A f b r a a k , h e r s t e l l i n g e n o p r i c h t i n g v a n w o n i n g e n e n g e b o u w e n i n d e r u i m s t e z i n .
- A a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u r i n g v a n w o n i n g e n e n g e b o u w e n i n d e r u i m s t e z i n .
- A a n n e m i n g e n u i t v o e r i n g v a n a l l e f u n d e r i n g s - , g r o n d - e n d r a i n e r i n g s w e r k e n , w e g e n i s - e n r i o l e r i n g s w e r k e n .
- H e t w a t e r d i c h t m a k e n e n b e d e k k e n v a n a l l e g e b o u w e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- A a n n e m i n g e n u i t v o e r i n g v a n a l l e b e t o n - e n m e t s e l w e r k e n , t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k , w a n d - e n
v l o e r b e k l e d i n g e n , t e g e l w e r k e n , c e n t r a l e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s , e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s , s a n i t a i r e
i n s t a l l a t i e s , g l a s w e r k e n , l o o d g i e t e r i j , m e t a l e n c o n s t r u c t i e s , p l a f o n n e e r - e n c i m e n t e e r w e r k e n .
- A a n - e n v e r k o o p , f a b r i c a t i e e n p l a a t s i n g v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n .
- V e r k o o p , v e r h u r i n g e n h e r s t e l l i n g v a n a l l e a a n n e m i n g s - e n v e r v o e r m a t e r i a a l .
- C o ö r d i n a t i e v a n a l l e b o u w w e r k e n i n d e r u i m s t e z i n .
- A l l e v e r h a n d e l i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- D e a a n k o o p e n v e r k o o p , v e r h u r i n g v a n a l l e l e d e r w a r e n , s c h o e n e n , s p o r t a r t i k e l e n e n t e x t i e l w a r e n . - D e p r o m o t i e , c o ö r d i n a t i e , b o u w , v e r b o u w i n g , k o o p , v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n n i e u w o p t e r i c h t e n o f b e s t a a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l g e b o u w d a l s o n g e b o u w d , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , b u r g e r l i j k e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p g e l i j k w e l k e w i j z e e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r b e s t v o o r k o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n h o e g e n a a m d d i e e e n z e l f d e g e l i j k s o o r t i g o f b i j k o m e n d d o e l n a s t r e v e n . "
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s , d e d a t o t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g i n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n b e v e s t i g t h i e r b i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n h u i d i g e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 e l i d W 1 B 9 2 , v a n e e n b r u t o - b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 1 3 5 . 4 8 6 , 9 9 E U R ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( 1 3 . 5 4 8 , 7 0 E U R ) , m e t e e n n e t t o - r e s u l t a a t v a n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( 1 2 1 . 9 3 8 , 2 9 E U R ) .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 e l i d W i B 9 2 m e t h o n d e r d - e e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( 1 2 1 . 9 3 8 , 2 9 E U R ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) o p h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 1 4 0 . 5 3 0 , 3 0 E U R ) , d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r :
1 ) d e h e e r P y l y s e r S t e f a a n , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( 4 0 . 4 8 3 , 5 1 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t a r t ;
2 ) d e h e e r P y l y s e r S t e v e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( 4 0 . 4 8 3 , 5 1 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
3 ) d e h e e r T a n g h e P i e t , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( 4 0 . 9 7 1 , 2 7 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
D i t b e d r a g s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p e e n r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 4 7 4 3 0 5 4 6 1 5 5 5 9 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k , k a n t o o r O o s t e n d e , N i e u w p o o r t s e s t e e n w e g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P y l y s e r G e b r o e d e r s " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t m i j o v e r h a n d i g d i s .
D e z e r e k e n i n g w o r d t u i t s l u i t e n d t e r b e s c h i k k i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . O v e r d e z e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n p a s v a n z o d r a d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a a n d e i n s t e l l i n g b e r i c h t h e e f t g e g e v e n v a n h e t v e r l i j d e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d _ v i j u r a d e f d _ d e f t i g _ _ e u r o _ d e r t i g _ c e n t _ ( 1 4 _ 3 . 4 . , 3 4 _ _ U R ) , . _ v e r t e g e n w p _ o r e i i g d _ d 4 Q r _ f w e e h o n ç e r s l _ v i j f _ t i g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
( 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u k l i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n n a v e r w i j d e r i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
D e t e p u b l i c e r e n a r t i k e l e n l u i d e n a i s v o l g t
1 ) d e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m « P Y L Y S E R G E B R O E D E R S »
2 ) d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 4 3 4 M i d d e l k e r k e ( W e s t e n d e ) , D u i n e n l a a n 2 6
3 ) d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r
4 ) d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l g e n d d o e l :
- A f b r a a k , h e r s t e l l i n g e n o p r i c h t i n g v a n w o n i n g e n e n g e b o u w e n i n d e r u i m s t e z i n .
- A a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u r i n g v a n w o n i n g e n e n g e b o u w e n i n d e r u i m s t e z i n .
A a n n e m i n g e n u i t v o e r i n g v a n a l l e f u n d e r i n g s - , g r o n d - e n d r a i n e r i n g s w e r k e n , w e g e n i s - e n
r i o l e r i n g s w e r k e n .
H e t w a t e r d i c h t m a k e n e n b e d e k k e n v a n a l l e g e b o u w e n .
- A a n n e m i n g e n u i t v o e r i n g v a n a l l e b e t o n - e n m e t s e l w e r k e n , t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k , w a n d - e n
v l o e r b e k l e d i n g e n , t e g e l w e r k e n , c e n t r a l e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s , e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s , s a n i t a i r e
i n s t a l l a t i e s , g l a s w e r k e n , l o o d g i e t e r i j , m e t a l e n c o n s t r u c t i e s , p l a f o n n e e r - e n c i m e n t e e r w e r k e n .
- A a n - e n v e r k o o p , f a b r i c a t i e e n p l a a t s i n g v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n .
- V e r k o o p , v e r h u r i n g e n h e r s t e l l i n g v a n a l l e a a n n e m i n g s - e n v e r v c e r m a t e r i a a l .
-
C o ö r d i n a t i e v a n a l l e b o u w w e r k e n i n d e r u i m s t e z i n .
- A l l e v e r h a n d e l i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- D e a a n k o o p e n v e r k o o p , v e r h u r i n g v a n a l l e l e d e r w a r e n , s c h o e n e n , s p o r t a r t i k e l e n e n t e x t i e l w a r e n .
- D e p r o m o t i e , c o ö r d i n a t i e , b o u w , v e r b o u w i n g , k o o p , v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n n i e u w o p t e r i c h t e n o f b e s t a a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l g e b o u w d a l s o n g e b o u w d , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d . I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , b u r g e r l i j k e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p g e l i j k w e l k e w i j z e e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r b e s t v o o r k o m e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n h o e g e n a a m d d i e e e n z e l f d e g e l i j k s o o r t i g o f b i j k o m e n d d o e l n a s t r e v e n .
5 ) h e t g e h e l e g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 1 4 0 . 5 3 0 , 3 0 E U R ) , v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e .
6 ) d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e W e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
7 ) d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m c e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m z e v e n t i e n u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
8 ) h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
9 ) D e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n ,
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 . h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - s
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 f . 1
2 . b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g . T i e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m o v e r t e g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
Z i j g e e f t t e v e n s v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d N o t a r i s B r u n o V a n D a m m e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d o e l s w i j z i g i n g
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g
- S t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - 1 b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d