22/08/2014
ÿþ M o c l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 4 1 5 8 7 1 9 *
V o o r -
b e h o u d a a n h e B e l g i s t
S t a a t s b i
1 1 1 1 1 1 1
1
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 0 . 6 9 2 . 0 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q - U T I L I T Y B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O O S T K A A I 5 0 - 8 9 0 0 I E P E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ( H E R ) B E N O E M I N G - O N T S L A G
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 m e i 2 0 1 4 )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 b u s 5 , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 6 . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n s t e l t d e h e e r K o e n D e B r a b a n d e r a a n a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e m a n d a a t p r i j s z a l i n o n d e r l i n g o v e r l e g w o r d e n v a s t g e l e g d e n w o r d t j a a r l i j k s o n d e r w o r p e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x e n i s e x c l u s i e f B T W e n o n k o s t e n ( I B R b i j d r a g e , v e r p l a a t s i n g , s e c r e t a r i a a t , e n d e r g e l i j k e ) .
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 j u l i 2 0 1 4 )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 1 j u l i 2 0 1 4 :
- a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r Z e n c a N V , m e t z e t e l t e S l i n g e r s t r a a t 3 4 , 8 8 2 0 T o r h o u t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 S + B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r F r e d e r i k S t r u b b e ,
- b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a f h e d e n v o o r e e n d u u r v a n 2 j a a r e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 6 , A c c e n t i s N V , m e t z e t e l t e O o s t k a a i 5 0 , 8 9 0 0 l e p e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r a r d C o k ,
- s t e l t v a s t d a t d e h u i d i g e r a a d v a n b e s t u u r u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e s t a a t :
" E 3 I M M O R B V B A , m e t z e t e l t e S i n t L u c a s l a a n 6 9 , 2 1 8 0 E k e r e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o H o l t h o t
" A C C E N T I S N V , m e t z e t e l t e O o s t k a a i 5 0 , 8 9 0 0 I e p e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r a r d C o k .
B I M M O R B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H O L T H O F B R U N O
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( C E O )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.05.2012, NGL 21.06.2012 12202-0312-032
27/12/2011
ÿþ( ( 1 I 1 I f l ( 1 l f l I I I ( H 1 V I I I I I 1
" i i i 9 a z a o "
_ i s - ç p : A N K
~
v . .
1 1 4 D E C . 2 0 1 1 r -
G r i f f i e
m
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 6 9 2 . 0 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q - U T I L T Y B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T E R W A A R D E 2 1 - 8 9 0 0 I E P E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C O M M I S S A R I S - O N T S L A G - B E N O E M I N G
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 m e i 2 0 1 1 )
V D G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , S p i n n e r i j k a a i 4 3 A t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - M i c h e l D a l l e , h e e f t h a a r o n t s l a g a a n g e b o d e n a l s c o m m i s s a r i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n e n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , T e r R e i g e r i e 7 b u s 3 , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e ' j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 3 . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n s t e l t d e h e e r K o e n D e B r a b a n d e r a a n a l s p e r m a n e n t e , v e r t e g e n w o o r d i g e r .
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 )
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r :
V A N D E B E R G F I N A N C E M A N A G E M E N T B V B A , G o u w b e r g 2 2 t e 2 9 7 0 S c h i l d e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r V a n d e b e r g .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 v o l g e n d e b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 :
Z E N C A N V , O o s t k a a i 5 0 t e 8 9 0 0 l e p e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 S + B V B A , L a n g e p i j p e s t r a a t 2 2 t e 8 8 2 0 , T o r h o u t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r F r e d e r i k S t r u b b e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e h u i d i g e r a a d v a n b e s t u u r u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e s t a a t :
- Z E N C A N V , O o s t k a a i 5 0 t e 8 9 0 0 l e p e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 S + B V B A , L a n g e p i j p e s t r a a t 2 2 t e 8 8 2 0 T o r h o u t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r F r e d e r i k S t r u b b e .
- B I M M O R B V B A , S i n t L u c a s l a a n 6 9 t e 2 1 8 0 E k e r e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e ' h e e r B r u n o H o l t h o f .
( u i t t r e k s e l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 )
D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r p e r 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 v a n , V A N D E B E R G F I N A N C E M A N A G E M E N T B V B A , G o u w b e r g 2 2 t e 2 9 7 0 S c h i l d e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e ; h e e r W o u t e r V a n d e b e r g e n b e n o e m t m e t i n g a n g v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , B I M M O R B V B A , S i n t L u c a s l a a n 6 9 t e 2 1 8 0 E k e r e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r B r u n o H o l t h o f .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r O O S T K A A I 5 0 t e 8 9 0 0 l e p e r .
B I M M O R B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O L T H O F B r u n o
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.05.2011, NGL 24.06.2011 11207-0112-033
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 26.07.2010 10348-0170-034
01/04/2010 : KO121359
29/05/2009 : KO121359
28/11/2008 : KO121359
04/08/2008 : KO121359
01/08/2007 : KO121359
17/07/2007 : KO121359
11/07/2006 : KO121359
06/12/2005 : KO121359
04/07/2005 : KO121359
30/08/2004 : KO121359
07/07/2004 : KO121359
01/10/2003 : KO121359
03/07/2003 : KO121359
05/07/2002 : KO121359
12/06/2001 : KO121359
27/02/1999 : KO121359
25/12/1997 : KO121359
25/12/1997 : KO121359
14/10/1993 : KO121359
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 07.05.2016, NGL 19.07.2016 16339-0061-029