21/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E I J " : 1 7
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
o p : 3 0 D E c . , 2 0 1 3
G r i e g r i f f i e r s
O n d e r n e r n i n g s n r ; 4 3 3 . 6 5 7 , 6 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) Q U A L I D E N T
( v e r k o r t ) : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p 0 " V , V "
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u s t o o r d s t r a a t 1 7
8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w b n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ' N V Q u ' a l i d e n t , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , R u s t o o r d s t r a a t 1 7 , w a a r o p a i l e v e n n o t e n a a n w e z i g e n / o f i v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n , o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e K a t i a D e n o o t e O o s t k a m p o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n
e e r s t e b e s l u i t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
e ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n ' , i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t : ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ : 2 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , d a t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e e e n v e r h o g i n g m e t t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 0 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d ,
" :
z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r a l l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e l k e a a n d e e l h o u d e r '
n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l t h a n s d o o r z i j n / h a a r r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n !
: ! v e r t e g e n w o o r d i g d , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b ) I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
A i l e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d
v a n d e v e n n o o t s c h a p " Q U A L I D E N T ' e n v e r k l a r e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s b r u t o -
d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o 2 3 4 , 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n b e d r a g v a n ' ,
t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 0 . 6 0 0 , 0 0 ) , i n t e b r e n g e n , e l k e a a n d e e l h o u d e r n a a r ' e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n n e t k a p i t a a l t h a n s d o o r z i j n / h a a r r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , t e w e t e n :
D e H e e r D e C l e r c k J a n , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 6 8 , 4 8 ) ; B e l e g g i n g - w e d e r b e l e g g i n g
V o o r n o e m d e H e e r D e C l e r c k J a n v e r k l a a r t d a t d e h i e r v o o r d o o r h e m ( v o o r e i g e n r e k e n i n g ) o n d e r s c h r e v e n . k a p i t a a l v e r h o g i n g , a f b e t a a l d w e r d m e t g e l d e n d i e h e m a l s e i g e n g o e d e r e n t o e b e h o r e n o m z e t e n h u w e l i j k t e h e b b e n m e d e g e b r a c h t ; h i j v e r k l a a r t d i e n v o l g e n s z i j n i n s c h r i j v i n g g e b e u r t a l s b e l e g g i n g o f w e d e r b e l e g g i n g v a n . , e i g e n g e l d e n , h e t g e e n d o o r z i j n e c h t g e n o t e , M e v r o u w P o t t i e r N e l e , w o r d t e r k e n d .
, H e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n J a n D e C l e r c k - P o t t i e r N e l e , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 1 0 . 4 3 1 , 5 2 ) ;
W e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
" D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) :
" w e r d a f b e t a a l d i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t v a n a f h e d e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 0 . 6 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e d r a g v a n d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n
H e t b e d r a g v a n d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n b e d r a g e n d e a l d u s i n h o o f d e v a n d e i n s c h r i j v e r s : n i h i l . B a n k a t t e s t
I : H e t t o t a a l v a n d e s t o r t i n g e n i n g e l d , h e t z i j t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o 2 1 0 . 6 0 0 , 0 0 ) w e r d
g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e N V " Q U A L I D E N T " , b i j B N P P a r i b a s F o r t i s t e O o s t k a m p
D e z e r e k e n i n g d r a a g t h e t n u m m e r B E 3 5 0 0 1 7 1 4 2 3 6 2 3 7
M 1 1 1 1 1 1 i
- 0 f -
B E L G I S C H S 7
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
7 4 C m o d 1 1 . 1
D i t b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d e d a t o 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d e w e l k e a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ' o v e r h a n d i g d w o r d t m e t v e r z o e k d i t i n H a a r d o s s i e r t e b e w a r e n .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d , e n z u l k s o n d e r m e e r d o o r d e e r m e e o v e r e e n s t e m m e n d e i n s c h r i j v i n g e n e n o v e r d r a c h t e n a i s n a a r r e c h t e , e n h e e f t O n s n o t a r i s v e r z o c h t e r v a n a k t e t e n e m e n d a t h e t " k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
t w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l , o m d e t e k s t e r v a n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
« A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d o c h e l k é é r d d u i z e n t l t w t e h r o n d e r d e t i g s t e ( 1 1 1 . 2 5 0 e ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
H i s t o r i e k
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p z e v e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , b e d r o e g h e t k a p i t a a l é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - B E F ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d e w e l k e b i j d e o p r i c h t i n g a l l e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n i n g e l d e n v o l l e d i g w e r d e n v o l s t o r t .
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s C h r i s t i a n D e V o s t e B r u g g e o p é é n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n é é n , w e r d :
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r e n z e v e n t i g B e l g i s c h e f r a n k ( 1 , 2 5 1 . 0 7 4 , - B E F ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - B E F ) o p t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i e r e n z e v e n t i g B e l g i s c h e f r a n k ( 2 . 5 0 1 . 0 7 4 , - B E F ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n g e z e g d b e d r a g , v o l l e d i g v o l s t o r t , d o o r a i l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
- h e t k a p i t a a l v e r v o l g e n s o m g e z e t i n t w e e e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 , 0 0 0 , 0 0 E ) .
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s K a t i a D e n o o t e O o s t k a m p o p t w e e e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f , w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t é é n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n g e z e g d b e d r a g , v o l l e d i g v o l s t o r t , d o o r a i l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s K a t i a D e n o o t e O o s t k a m p o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 0 . 6 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 2 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s ( d i e h u n r e s p e c t i e v e l i j k e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g a f b e t a a l d e n ) , e l k e a a n d e e l h o u d e r n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l t h a n s d o o r z i j n / h a a r r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . "
d e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z e l f d e m a c h t e n .
v i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A L E V E N S A C C O U N T A N C Y S E R V I C E S , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , W i t t e m o l e n s t r a a t 4 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t : m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( a f g e l e v e r d v o & r e g i s t r a t i e , e n k e l t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n '
K o o p h a n d e l )
N o t a r i s K a t i a D e n o o , O o s t k a m p .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
. .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d