05/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 3 6 9 . 3 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E G U C O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 7 2 R o e s b r u g g e , W a a i e n b u r g s e w e g 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a ë l M e r t e n s t e l e p e r o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E G U C O N , m e t z e t e l t e 8 9 7 2 . R o e s b r u g g e , W a a i e n b u r g s e w e g 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e l e p e r o n d e r n u m m e r B T W B E - 0 4 5 8 . 3 6 9 . 3 4 2 o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
1 / K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g s c h r i f t e l i j k a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r G u i d o D e c e u n i n c k , w o n e n d e t e 8 9 7 2 , R o e s b r u g g e , W a a i e n b u r g s e w e g 1 , a l s z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b e r a a d s l a g e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g .
2 / B e s l i s s i n g o m m e t i n g a n g v a n h e d e n v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s :
1 1 d e h e e r V a n h e e N i e k , w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r , C a r t o n s t r a a t 4 ;
2 1 d e h e e r V á c l a v K r i z o , w o n e n d e t e D o l n à T i z i n a 2 9 3 , 0 1 3 0 4 D a l n á T i z i n a , S l o v a k i j e .
3 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N V H , m e t z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , C a r t o n s t r a a t 4 , : i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e l e p e r o n d e r n u m m e r B T W B E - 0 8 2 1 . 5 2 9 . 7 2 1 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w I s a b e l l e D e c r o i x , w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r , = C a r t o n s t r a a t 4 ;
4 1 d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r S l o v a a k s r e c h t J O V A B O U W , s . r . o . , m e t z e t e l t e N a S i h o t i 1 2 2 9 / 3 , T e p l i c k a n a d V á h o m , i d e n t i f i c a t i e n u m m e r 4 6 0 1 2 4 5 1 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o z e f C h o v a n e c , w o n e n d e t e S v . M a r t i n s 1 1 2 6 / 6 3 , 0 1 3 0 6 T e r c h o v á ( S l o v a k i j e ) .
3 / D e v o o r z i t t e r o n t s t a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s m e t h e t o o g o p d e h i e r n a v e r m e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l .
N a a s t d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , w o r d t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r g e l e g d .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e d o e l d e s t u k k e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n t e n e i n d e h e t a a n t e p a s s e n a a n d e ' g e p l a n d e n i e u w e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e h u i d i g e t e k s t v a n h e t d o e l t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t v o o r g e s t e l d i n h e t d e r d e a g e n d a p u n t .
4 / B e s l i s s i n g o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n Q U A L I T Y B U I L D I N G S E R V I C E S , C L E A N I N G 8 ! C O N S T R U C T I O N e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
5 / B e s l i s s i n g o m m e t i n g a n g v a n h e d e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n h u i d i g a d r e s n a a r : 8 9 0 0 l e p e r , C a r t o n s t r a a t 4 ,
6 / B e s l i s s i n g o m d e m o d a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e ; z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d ; o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n e n b i j o v e r l i j d e n ; o n d e e l b a a r h e i d v o l s t o r t i n g e n u i t g i f t e v a n e f f e c t e n ; b e s l a g ; b e ë i n d i g i n g m a n d a a t , b e n o e m i n g , b e v o e g d h e i d e n b e z o l d i g i n g v a n ? z a a k v o e r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) ; e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ; b i j e e n r o e p i n g , b i j e e n k o m s t , w e r k i n g v a n e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; w i n s t v e r d e l i n g ; o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g , o m z e t t i n g e n g e s c h i l l e n b e s l e c h t i n g t e h e r f o r m u l e r e n z o a l s b e p a a l d i n h e t z e v e n d e b e s l u i t h i e r n a .
7 / B e s l i s s i n g o m v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t .
E e n u i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n l u i d t a i s v o l g t :
" R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V a r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e n a a m l u i d t : Q U A L I T Y B U I L D I N G S E R V I C E S C L E A N I N G & C O N S T R U C T I O N .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 0 0 l e p e r , C a r t o n s t r a a t 4 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ° h e t v e r r i c h t e n v a n s c h o o n m a a k - e n / o f g l a z e n w a s s e r s w e r k z a a m h e d e n i n , o p o f a a n g e b o u w e n : h e t s c h o o n m a k e n v a n i n v e n t a r i s , t e r r e i n e n , w e g e n , t r a n s p o r t - e n v e r k e e r s m i d d e l e n ; r e i n i g i n g s a c t i v i t e i t e n i n d e v o e - d i n g s m i d d e l e n i n d u s t r i e ; i n d u s t r i ë l e - , g e v e l - e n / o f c a l a m i t e i t e n r e i n i g i n g ( I G K ) e n v o o r t s a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t , a l d a n n i e t i n h e t k a d e r v a n e e n b r e e d d i e n s t e n p a k k e t ;
2 ° h e t s c h o o n m a k e n b i j p a r t i c u l i e r e n a a n h u i s , m e t i n b e g r i p v a n w a s s e n , s t r i j k e n , b o o d s c h a p p e n d o e n a l s o o k a i l e g e r e l a t e e r d e d i e n s t e n ;
3 ° t u i n a a n l e g e n o n d e r h o u d ;
4 ° v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n h e t a l g e m e e n ;
5 ° H e t v e r r i c h t e n v a n e e n w e r k i n o n r o e r e n d e s t a a t . O n d e r w e r k i n o n r o e r e n d e s t a a t w o r d t v e r s t a a n h e t b o u w e n , h e t v e r b o u w e n , h e t a f w e r k e n , h e t i n r i c h t e n , h e t h e r s t e l l e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t r e i n i g e n h e t a f b r e k e n , g e h e e l o f t e n d e l e v a n e e n u i t z i j n a a r d o n r o e r e n d g o e d , e n d e h a n d e l i n g d i e e r i n b e s t a a t e e n r o e r e n d g o e d t e l e v e r e n e n h e t m e t e e n o p z o d a n i g e w i j z e a a n t e b r e n g e n a a n e e n o n r o e r e n d g o e d d a t h e t o n r o e r e n d u i t z i j n a a r d w o r d t .
D i t o m v a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n : w a t e r b o u w k u n d i g e w e r k e n , b i j z o n d e r e g r o n d w e r k e n , d r a i n e r i n g s w e r k e n , a n d e r e g r o n d w e r k e n , w e g e n w e r k e n e n b o u w v a n n i e t - m e t a l e n k u n s t w e r k e n , l o g g e n v a n k a b e l s e n v a n d i v e r s e l e i d i n g e n , s p o o r l i j n w e r k e r , a a n l e g e n o n d e r h o u d v a n d i v e r s e t e r r e i n e n , v e r k e e r s s i g n a l i s a t i e , r u w b o u w , a l g e m e n e b o u w w e r k z a a m h e d e n , s c h o o r s t e e n e n o v e n b o u w , s l o p i n g s w e r k e n , v o e g w e r k e n , d a k d e k k e n e n i s o l a t i e t e g e n v o c h t i g h e i d , t h e r m i s c h e e n g e l u i d s i s o l a t i e , v l o e r b e d e k k i n g e n m u u r b e k l e d i n g , s t u k a d o o r s w e r k e n , a r d u i n e n m a r m e r w e r k e n , r e s t a u r a t i e w e r k e n , t i m m e r e n s c h r i j n w e r k e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k , g l a s w e r k e n , s c h i l d e r e n b e h a n g w e r k e n , m e t a a l c o n s t r u c t i e e n m e t a l e n k u n s t w e r k e n , i n d u s t r i ë l e p i j p l e i d i n g e n e n k a n a l i s a t i e , c e n t r a l e v e r w a r m i n g , s a n i t a i r , l o o d e n z i n k w e r k , e l e k t r o n i s c h e
i n s t a l l a t i e s , s p e c i a l e i n s t a l l a t i e s .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n w o r d t e n k e l t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d g e g e v e n .
6 ° a l l e s m e e d e n p e r s w e r k e n a l l e w e r k z a a m h e d e n v a n e e n h o e v e - s m e d e r i j e n s m e d e r i j v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e s e n f a b r i c a g e , a l s o o k d e h a n d e l i n s c h r o o t .
7 ° g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e m a t e r i a l e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p p u n t 5 e n 6 v o o r z o w e l b i n n e n l a n d a l s b u i t e n l a n d e n e v e n e e n s g r o o t h a n d e l i n a l l e r h a n d e m a c h i n e s d i e e v e n e e n s b e t r e k k i n g h e b b e n o p p u n t 5 e n 6 .
8 ° A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t u i t b a t e n v a n e e n g a r a g e , a a n e n v e r k o o p v a n a l l e s o o r t e n w a g e n s e n v o e r t u i g e n , z o w e l n i e u w e a i s t w e e d e h a n d s e , h e t u i t v o e r e n v a n a l l e h e r s t e l l i n g e n e n c a r r o s s e r i e w e r k e n e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d e u i t b a t i n g v a n d e g a r a g e ,
9 ° H e t u i t b a t e n v a n e e n v e e k w e k e r i j v a n a l l e d i e r e n , h e t u i t b a t e n v a n e e n m a n e g e e n a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d e u i t b a t i n g v a n e e n v e e k w e k e r i j o f m a n e g e .
1 0 ° g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n :
- a l l e n i e u w e a r t i k e l e n e n r e c u p e r a t i e a r t i k e l e n e n o v e r s c h o t t e n v a n s t o c k s ;
- l a n d - e n t u i n b o u w m a c h i n e s , l a n d - e n t u i n b o u w m a t e r i a a l ;
- h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n , d r o g i s t e r i j , v e r f , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n
e n - a r t i k e l e n , s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n e n t o i l e t a r t i k e l e n ;
- e l e k t r i s c h e v e r w a r m i n g s t o e s t e l l e n , v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n e n r a d i o - e l e k t r i s c h m a t e r i a a l e n t o e b e h o r e n ,
- f r i g o ' s , d i e p v r i e z e r s e n g a s v u r e n .
- m e u b e l s , s a n i t a i r e n k a n t o o r m e u b e l e n .
- s c h o e i s e l , t e x t i e l w a r e n e n k l e d i n g .
- h o r l o g e s , u u r w e r k e n e n j u w e l e n .
- a r t i k e l e n v o o r m e u b i l e r i n g , o n d e r h o u d e n h u i s h o u d e l i j k e u i t r u s t i n g .
- l u x e a r t i k e l e n , p r e c i s i e a r t i k e l e n , k u n s t v o o r w e r p e n e n f a n t a s i e a r t i k e l e n .
- l e d e r w a r e n e n r e i s t a s s e n .
- f i e t s e n , m o t o r f i e t s e n e n a a n v e r w a n t e h a n d e l .
- p a p i e r w a r e n , b o e k e n , k a n t o o r b e h o e f t e n , s c h o o l b e n o d i g d h e d e n
e n a r t i k e l e n v o o r m u z i e k .
- a r t i k e l e n v o o r s p o r t , v i s v a n g s t e n j a c h t , s p e e l g o e d e n k i n d e r a r t i k e l e n .
- v o e d e r e n b e n o d i g d h e d e n v o o r k l e i n e h u i s d i e r e n , s i e r d i e r e n e n v o g e l s .
- g r a n e n , z a a d e n t u i n g e r e e d s c h a p .
- m e s t s t o f f e n .
- o l i ë n e n v e t t e n .
- b o u w m a t e r i a l e n .
- b r a n d k a s t e n .
b l u s a p p a r a t e n .
- a i l e d o e h e t z e l f a r t i k e l e n .
- a l l e p l a s t i e k a r t i k e l e n .
- b l o e m e n e n p l a n t e n , f r u i t - e n s i e r b o m e n .
. ~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- k a r n a v a l a r t i k e l e n .
- d i v e r s e a r t i k e l e n ,
- a i l e i j z e r e n d r a a d a r t i k e l e n
- d e k z e i l e n ,
- e l e k t r i s c h e - , b e n z i n e - e n a n d e r e m o t o r e n .
- a u t o m a t i s c h e t o e s t e l l e n .
- v e r b a n d s t o f f e n e n o r t h o p e d i s c h e a r t i k e l e n .
- f a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n e n g e n e e s k r a c h t i g e k r u i d e n .
- r e l i g i e u z e v o o r w e r p e n ,
- a r t i k e l e n v o o r u i t s t a l r a m e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n .
- d e m o n s t r a t i e a r t i k e l e n .
- m a c h i n e s , t o e s t e l l e n , v o o r z i e n i n g e n e n m a t e r i a a l v o o r h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s g e b r u i k .
- k l e i n h a n d e l m e t m e e r d a n é é n a f d e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a i l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n d e
r e a l i s a t i e v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j s t r e e f t h a a r d o e l n a v o l g e n s d e e i s e n v a n z o r g v u l d i g e n a c t i e f b e d r i j f s b e h e e r o m d e b e l a n g e n v a n
h a a r z e l f e n d i e v a n h a a r l e d e n t e b e h a r t i g e n , d a a r b i j e e n e c o n o m i s c h v o o r d e e l t e b e z o r g e n .
A l s m e d e a i l e n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , h a n d e l s z a k e n e n v e r h a n d e l i n g e n v a n o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d
d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j z a l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d i n h e t a l g e m e e n m o g e n u i t v o e r e n , a l l e i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e ,
f i n a n c i ë l e e n b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e b e w e r k i n g e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d
h e b b e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n
n a m e l i j k i n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s f o n d s e n , v e r g u n n i n g e n e n f a b r i e k s m e r k e n , b e l a n g
n e m e n d o o r m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g o f f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n a m e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r e
i n r e c h t b e s t a a n d e o f t e s t i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k o f v e r w a n t z o u
z i j n a a n h e t h a r e o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n v o o r h a a r e e n b r o n v a n b e v o o r r a d i n g o f v a n a f z e t t e v o r m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d e e n s t e m m e n d e z o a l s v o o r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n m a g h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t b r e i d e n o f i n t e r p r e t e r e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L ,
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , f y s i e k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l
d a n n i e t v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n
t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r
j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
O v e r d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t b e s l i s t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d .
G e z i e n d e a d n u t u m a f z e t b a a r h e i d v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t o v e r z i j n o n t s l a g b e s l i s t m e t
e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n ,
S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t e n z i j n a f z e t t i n g k a n s l e c h t s
p l a a t s h e b b e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n e n m i t s s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e z a a k v o e r d e r s t a t u t a i r o f n i e t , k a n t e a l l e n t i j d e v r i j w i l l i g o n t s l a g n e m e n d o o r e n k e l e k e n n i s g e v i n g a a n d e
v e n n o o t s c h a p , o n d e r v e r p l i c h t i n g z i j n a m b t t e b l i j v e n v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n o p v o l g i n g k a n
w o r d e n v o o r z i e n .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e n a t u u r l i j k e o f
r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k z o e r m e e r - d e r e z i j n , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e
b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e - h e e r e n b e s t u u r d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n t e s t e l l e n e n i n h e t
a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , v a l t i n h u n b e v o e g d h e i d .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
i e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e
v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s ) e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e i v a l k e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a o h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d ,
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
C O N T R O L E
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d t e n a a n z i e n v a n d e w e t e n d e s t a t u t e n , v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r g e g e v e n v e r r i c h t i n g e n , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r n i e l d i n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i s z e n i e t v e r p l i c h t é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l , e n n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g e a n d e r s l u i d e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g , d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n d e t w e e d e z a - t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r o p
d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r n i e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g , "
I n d i e n g e z e g d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
l e d e r a a n d e e l m e t s t e m r e c h t g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I e d e r e v e n n c o t b r e n g t z i j n s t e m u i t , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e o p z i j n b e u r t a l d a n n i e t e e n v e n n o o t i s , H i j m a g z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r , R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G - V E R E F F E N I N G S O V E R S C H O T
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w a r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u l - t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n .
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n ,
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f - f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t - s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o e r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g / h o m o l o g a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d .
I n d i e n d e v e r e e n v o u d i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e w o r d t g e v o l g d w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n e n d e v e r e f f e n i n g w o r d t g e s l o t e n i n d e z e l f d e a k t e , d i e n t / d i e n e n g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d t e w o r d e n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . V o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r e i s t d i e n t d e z e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e w o r d e n g o e d g e k e u r d .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a i l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e - t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
8 / O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e v e r l e d e n o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 ;
h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
I
~ , .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N o t a r i s M i c h a ë l M e r t e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g