15/04/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r t e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 R o n
N E E R G E L E G D u
- 1 . O . 2 0 1 4
F i E c i 4 V 1 ( 5 1 P H A N D E L
, O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 7 1 9 . 3 9 1
B e n a m i n g
( v o t u i t ) Q U A L I T Y D E C O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S p o o r w e g s t r a a t 6 1 / A , 8 5 3 0 H a r e l b e k e ( S t a s e g e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o m v o r m i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n - o n t s l a g b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ( s )
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P h i l i p p e D E F A U W , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k , o p
z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , b l i j k t e r d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Q U A L I T Y D E C O U P " , m e t z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e
( S t a s e g e m ) , S p o o r w e g s t r a a t , 6 1 / A ( B . T . W . B E - 0 8 7 2 . 7 1 9 . 3 9 1 ; R P R K o r t r i j k ) , i s b i j e e n g e k o m e n .
H e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z e v e r g a d e r i n g b e v a t o n d e r m e e r h e t g e e n v o l g t :
" H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
O p z e s e n t w i n t i g m a a r t .
V o o r O n s , M e e s t e r P h i l i p p e D E F A U W , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k .
T e K o r t r i j k , t e n k a n t o r e , H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t , 4 .
I S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Q U A L I T Y
D E C O U P " , m e t z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e ( S t a s e g e m ) , S p o o r w e g s t r a a t , 6 1 / A ,
B . T . W . B E - 0 8 7 2 . 7 1 9 . 3 9 1 ; R P R K o r t r i j k .
H i e r n a o o k g e n o e m d " d e v e n n o o t s c h a p " .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p p e D e f a u w o p
2 3 m a a r t 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 a p r i l d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r '
0 5 0 4 9 1 1 7 ; e n w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s
P h i l i p p e D e f a u w o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5
j a n u a r i 2 0 1 2 , o n d e r h e t n u m m e r 1 2 0 2 3 3 8 1 .
D e v e n n o o t s c h a p i s I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 2 . 7 1 9 . 3 9 1 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m v e e r t i e n u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D E M U Y N C K '
C h r i s t o p h e , h i e r n a n a d e r g e n o e m d ,
G e z i e n h e t g e r i n g e a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e v e r d e r e
s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u ,
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g : d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v o l g e n s g e d a n e v e r k l a r i n g e n e n o v e r e e n k o m s t i g
d e v e r m e l d i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e l k t i t u l a r i s z i j n v a n h e t h i e r n a n a h u n n a a m v e r m e i d a a n t a l
a a n d e l e n v a n d e o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Q U A L I T Y D E C O U P " :
1 / D e h e e r D E M U Y N C K C h r i s t o p h e A l f o n s L o u i s , g e b o r e n t e K u u m e o p 4 j u l i 1 9 5 8 ( r i j k s r è g i s t e r n u m m e r ,
5 8 . 0 7 . 0 4 - 2 8 7 . 8 4 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N D E R H A E G H E I n g r i d , h i e r n a n a d e r g e n o e m d , w o n e n d e t e
8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e ) , W o u t e r S c h o u t s t r a a t , 2 1 .
T i t u l a r i s v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n .
2 / M e v r o u w V A N D E R F i A E G H E I n g r i d M a r l e e n M a r i a , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 0 m a a r t 1 9 6 3 ( r I j k s r e g i s t e r
n u m m e r 6 3 . 0 3 . 2 0 - 4 7 4 . 7 6 ) , e c h t g e n o t e v a n v o o r n o e m d e h e e r D E M U Y N C K C h r i s t o p h e , w o n e n d e t e 8 5 0 1
K o r t r i j k ( H e u l e ) , W o u t e r S c h o u t s t r a a t , 2 1 .
T i t u l a r i s v a n z e v e n e n d e r t i g ( 3 7 ) a a n d e l e n .
3 / D e h e e r D E M U Y N C K T h o m a s W a l t e r S y l v è r e , g e b o r e n t e I z e g e m o p 7 j u n i 1 9 8 8 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
8 8 . 0 6 . 0 7 - 3 2 1 . 0 1 ) , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e ) , W o u t e r S c h o u t s t r a a t , 2 1 .
T i t u l a r i s v a n z e v e n e n d e r t i g ( 3 7 ) a a n d e l e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T O T A A L : h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t g e h e l e k a p i t a a l v a n d e o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Q U A L I T Y D E C O U P " . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
I . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n s n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
A G E N D A
1 . a ) - V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- V e r s l a g o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n " , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P i e t D u j a r d i n " , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r g e z e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
b ) V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
2 . O n t s l a g b e s t u u r d e r s ; b e s l u i t d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v o o r d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
3 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ( s ) .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
5 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ; m a c h t i g i n g a a n n o t a r i s P h i l i p p e
D e f a u w t o t o p m a a k v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ; b i j z o n d e r e v o l m a c h t .
I l . O p r o e p i n g e n
V e r v o l g e n s v e r z o e k t d e v o o r z i t t e r o n s n o t a r i s d e n a v o l g e n d e v a s t s t e l l i n g e n t e a k t e r e n i n z a k e d e
b i j e e n r o e p i n g e n t o t o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g :
1 ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e e l h o u d e r s :
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
2 ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r i g e p e r s o n e n d i e d i e n d e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n :
D e d r i e b e s t u u r d e r s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " Q U A L I T Y D E C O U P " , e n m e t n a m e :
- d e h e e r D E M U Y N C K C h r i s t o p h e , v o o r n o e m d ,
- m e v r o u w V A N D E R H A E G H E I n g r i d , v o o r n o e m d , e n
- d e h e e r D E M U Y N C K T h o m a s , v o o r n o e m d ,
k o m e n a l h i e r t u s s e n e n v e r k l a r e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , u i t g e n o d i g d t e z i j n t o t o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g ,
k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h a a r a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v a n o p r o e p i n g
v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e v e n a l s a a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e
h e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s i s b e n o e m d , e n d a t e r n o c h
h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
w e r d e n u i t g e g e v e n , b e s t a a n .
I I I . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) a a n d e l e n , e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t o p d e z e v e r g a d e r i n g d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d e z e v e r g a d e r i n g a l d u s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
I V . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m e n d a t e r g e e n a a n l e i d i n g b e s t a a t t o t s c h o r s i n g v a n s t e m r e c h t e n .
V . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " Q U A L I T Y D E C O U P " r e e d s m e e r d a n t w e e j a a r b e s t a a t e n d a t g e e n e n k e l e b e p a l i n g v a n d e s t a t u t e n h e t v e r b o d v a n e e n a n d e r e r e c h t s v o r m i n h o u d t .
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t o m a a n g e n o m e n t e w o r d e n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n d e v i e r / v i j f d e n v a n d e s t e m m e n m o e t b e k o m e n , e n d a t o m a a n g e n o m e n t e w o r d e n d e o v e r i g e p u n t e n o p d e a g e n d a s l e c h t s e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n d i e n e n t e b e k o m e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D E N G E L D I G K A N B E R A A D S L A G E N
D e v o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d i e v a s t s t e l t d a t z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v a t d a a r o p d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a a f z o n d e r l i j k e b e r a a d s l a g i n g o v e r i e d e r p u n t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e h i e r n a o p g e s o m d e v e r s l a g e n . H e t b e t r e f t :
- h e t v e r s l a g d e d a t o 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- h e t v e r s l a g d e d a t o 2 4 m a a r t 2 0 1 4 o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n " , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P i e t D u j a r d i n " , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r d e g e z e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e b e s l u i t e n v a n b e t r o k k e n r e v i s o r a a l v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
« B E S L U I T
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V Q U A L I T Y D E C O U P h e e f t o p g e s t e l d m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 2 0 5 . 5 9 3 , 9 2 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 4 5 . 9 3 5 , 7 7 E U R , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e v o n d e n .
I k d i e n e v e n w e l e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n o m t r e n t d e w a a r d e v a n d e v o o r r a a d t . b . v . 5 4 4 , 0 0 E U R p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , d i t g e z i e n i k p a s w e r d a a n g e s t e l d n a a f s l u i t d a t u m v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w a a r d o o r i k n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a s o m o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n f y s i s c h e t e l l i n g e n o p d e v o o r r a a d .
P r i n c i p i e e l d i e n i k e v e n e e n s e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n v o o r h e t b e d r a g i n k a s p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 t . b . v . 2 . 0 5 4 , 8 5 E U R , g e z i e n i k n i e t i n s t a a t w a s o m d e k a s f y s i s c h t e t e l l e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
H e t n e t t o a c t i e f v a n d e N V Q U A L I T Y D E C O U P ( a d 1 4 5 . 9 3 5 , 7 7 E U R ) i s g r o t e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n o m z e t t i n g v a n d e N V Q U A L I T Y D E C O U P n a a r e e n B V B A e n h e t m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
W e v e l g e m , 2 4 m a a r t 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r . » .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e g e z e g d e o n d e r p u n t 1 . a ) o p d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p b e t r o k k e n v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j s l u i t e n z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k .
O m v o r m i n g
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t o m z e t t i n g m e t i n g a n g v a n h e d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Q U A L I T Y D E C O U P " i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t d i e n v e r s t a n d e :
- d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d u i t d e z e o m z e t t i n g o n t s t a a n d e v o o r t z e t t i n g z a l z i j n , o n d e r e e n a n d e r e r e c h t s v o r m , v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e t o t n u t o e b e s t o n d o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r d a t e n i g e v e r a n d e r i n g w o r d t g e b r a c h t a a n h e t d o e l , d e d u u r e n d e n a a m e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t a a n t a l e n d e p e r s o n a l i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s , n o c h a a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m e e r d e r i n g e n e n d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n ;
- d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e u i t d e z e o m z e t t i n g o n t s t a a t d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , z a l v o o r t z e t t e n ;
- d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e u i t d e z e o m z e t t i n g o n t s t a a t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 7 1 9 . 3 9 1 b e h o u d t w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , e v e n a l s o m h e t e v e n w e l k e m a c h t i g i n g e n e n e r k e n n i n g e n , w e l k e d o o r e e n d e r w e l k e a d m i n i s t r a t i e a a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r l e e n d ;
- d a t d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s t o t e n v o l g e n s d e t o e s t a n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; d a t a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r n a m e l i j k w a t b e t r e f t h e t v o e r e n v a n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d a t d o o r h e t f e i t v a n d e o m z e t t i n g h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a c t i v a e n p a s s i v e , l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e , z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g e n z o n d e r d a t e r e n i g e w i j z i g i n g a a n a a n g e b r a c h t w o r d t , e i g e n d o m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t , d i e e e n v o u d i g i n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p l a a t s g e s t e l d w o r d t i n a l d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n z i j d e v o o r t z e t t i n g i s , e n a i l e b a t e n e n l a s t e n o v e r n e e m t v a n a i l e l o p e n d e c o n t r a c t e n e n v e r r i c h t i n g e n ;
- d a t h e t k a p i t a a l b e d r a g e n d e t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) a a n d e l e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p z u l l e n p e r é é n a a n d e e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p é é n a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t v a n g e n .
D i e n v o l g e n s w o r d t e r u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n d a t , u i t f i s c a a l o o g p u n t , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Q U A L I T Y D E C O U P " g e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p i s , m a a r w e l d e v o o r t z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e v o o r h e e n r e e d s b e s t o n d o n d e r d e j u r i d i s c h e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d d a t d e o m z e t t i n g g e b e u r t ( v o o r z o v e e l a l s n o d i g ) o n d e r h e t v o o r d e e l v a n :
a ) d e a r t i k e l e n 7 7 4 t o t 7 8 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e - , h y p o t h e e k - e n g r i f f i e r e c h t e n ;
C ) d e a r t i k e l e n 2 1 0 t o t 2 1 4 v a n h e t w e t b o e k d e r i n k o m s t e n b e . , l a s t i n g e n ( n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ) ,
e n
d ) a r t i k e l 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t w e t b o e k d e r b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g a c t e e r t d e v r i j w i l l i g e o n t s l a g n a m e m e t i n g a n g v a n h e d e n a l h i e r a a n g e b o d e n d o o r :
- d e h e e r D E M U Y N C K C h r i s t o p h e , v o o r n o e m d ,
- m e v r o u w V A N D E R H A E G F I E I n g r i d , v o o r n o e m d , e n
- d e h e e r D E M U Y N C K T h o m a s , v o o r n o e m d ,
u i t h u n a m b t v a n b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " Q U A L I T Y D E C O U P " , e n d i t g e l e t o p d e
o m z e t t i n g e r v a n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t v o o r z o v e e l a l s n o d i g h u n o n t s l a g .
D e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d b o e k j a a r z a l g e l d e n a i s
k w i j t i n g v o o r d e z e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n 1
j a n u a r i 2 0 1 4 t o t o p h e d e n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n h e d e n t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r
z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
d e h e e r D E M U Y N C K C h r i s t o p h e , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e ) , W o u t e r S c h o u t s t r a a t , 2 1 ,
a l h i e r t u s s e n k o m e n d e , e n d i e v e r k l a a r t g e z e g d m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e n i g e
v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n b e t r o k k e n m a n d a a t .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " Q U A L I T Y D E C O U P " v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t , d a a r b i j r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e e i g e n a a r d
v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l l u i d t a l s v o l g t ;
' A r t i k e l 1 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e l t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e n a a m " Q U A L I T Y D E C O U P " .
A r t i k e l 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e ( S t a s e g e m ) , S p o o r w e g s t r a a t , 6 1 / A .
B i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r i n g m a g d e z e t e l n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë o v e r g e b r a c h t
w o r d e n , m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r i n g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , k a n t o r e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t v e r s n i j d e n e n v e r p a k k e n e n v e r k o p e n v a n v l e e s ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t u i t b a t e n v a n e e n v l e e s s n i j d e r i j ;
- h e t v e r v o e r v a n v r e e s ;
- d e v e r h u u r v a n o p s l a g r u i m t e v o o r v e r s v l e e s e n d i e p g e v r o r e n v l e e s .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e
m a a t s c h a p p i j e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
Z i j k a n o o k p a r t i c i p e r e n i n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n o f s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f d e z e i n d e h a n d w e r k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n t o e s t a a n e n z i c h b o r g s t e l l e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n , b e s t u u r d e r s e n
v e n n o t e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p
w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r d o e l . D e
v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e r d e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l o f d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n e n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e - ' d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d l n d e w e t t e n e n k o n i n k l i j k e b e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
A r t i k e l 4 ,
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l 5 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g s t e ( 1 / 1 2 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 8 .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r . D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n <