18/07/2014
ÿþ- M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 - . ( 1 1 , U I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - a i à - R t e
1 1 1 1 , M 1 3 1 1
1 b e f a i B o S t a
0 7 J U L I 2 0 1 4
O n d e r n e r n i n g s n r 0 8 9 8 . 3 7 2 . 6 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R & D C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) S t e e n o v e n s t r a a t 6 , 8 9 0 0 l e p e r
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e R E G I M E 5 3 7 W I B 9 2 - U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D e n o n t s l a g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d o D E B U C Q U O Y , m e t s t a n d p l a a t s P A S S E N D A L E g e m e e n t e Z o n n e b e k e , o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e l e p e r v ô ô r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R & D C o n s u l t i n g " , m e t z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , S t e e n o v e n s t r a a t 6 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m e t h e o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 3 7 2 . 6 2 6 , d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 j u n i 2 0 1 4 w a a r b i j d e b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o m e t a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
2 / K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 w e r d b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ' e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n n a a r h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 0 4 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t e e n s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n w a a r b i j " i n b r e n g w o r d t g e d a a n d o o r b e i d e a a n d e e l h o u d e r s , e l k v o o r d e h e l f t .
3 / V a s t s t e l l i n g d a t k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s :
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 0 4 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e l k e e n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
4 / H e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r d e h e e r P e t e r D a e i s a i s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 4 w e r d a a n v a a r d e n d e c h a r g e w e r d h e m g e g e v e n v o o r z i j n b e h e e r t o t 3 0 j u n i 2 0 1 4 ;
5 / A l s n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , w e r d b e n o e m d : m e v r o u w R e v a h M o d i a n o I r m a , w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r , S t e e n o v e n s t r a a t 6 ; 6 / W i j z i g i n g v a n v o l g e n d e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n
- H e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e v u l d m e t v o l g e n d e t e k s t :
" B i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u d o D e b u c q u o y t e P a s s e n d a l e w e r d h e t k a p i t a a l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 w i b 9 2 v e r h o o g d m e t , v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d . ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o n a a r h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 0 4 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n v e r d e e l d o v e r h o n d e r d a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e l k e e n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
- H e t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g
7 / D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s L u d o D e b u c q u o y
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t s t a t u t e n w i j z i g i n g g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e