RAIFF CONSTRUCT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. RAIFF CONSTRUCT
Dénomination : RAIFF CONSTRUCT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 457.570.873

Publication

12/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 08.08.2013 13409-0195-011
14/01/2015
ÿþi

N

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie va de akte

EERGELEGD

Witbank Koophandel

2015

SCH STAATS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

ELG

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

\IITEUR

07-01-

1{ ~

IVIIIYIIIIIIIIIIII

*1500fi894*

2 6 DEC 2014

Gent Afdeling Brugge De griffi@r

Ondernemingsnr : 0457.570.873

Benaming

(voluit) : RAIFF CONSTRUCT

(verkort) ;

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : ZANDSTRAAT 5 BUS 13 - 8300 KNOKKE-HEIST

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER - ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURDER

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 14 NOVEMBER 2014

De algemene vergadering beslist met onmiddellijke ingang vanaf heden een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder van mevrouw VERLINDEN Monique, geboren te GENT op 14/01/1965, wonende te 9660 BRAKEL, Bijstierstraat 4 (nationaal nummer 65.01.14-418-49), en tot bestuurder benoemd blijkens de akte d.d. 13/12/2010 van RAIFF CONSTRUCT NV, voornoemd (zoals gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad d.d. 1210112011, n° 11006630), als bestuurder van RA1FF CONSTRUCT NV , voornoemd, en dit met kwijting voor haar mandaat als bestuurder voor de periode van 13/12/2010 tot heden.

De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen mevrouw BAECKE LYDIE., geboren te VOLKEGEM op 07/05/1960, en wonende te 9700 OUDENAARDE, Rekkemstraat 99 (nationaal nummer 50.05.07-116-80). Dit mandaat gaat met onmiddellijke ingang vanaf heden in en dit voor de duur nodig om het mandaat van de mevrouw VERLINDEN Monique, voornoemd, die zij vervangt, uit te doen, zijnde, overeenkomstig voormelde akte d.d. 13/12/2010 van RAIFF CONSTRUCT NV, voornoemd, tot en met de jaarvergadering gehouden in 2016, dus tot en met 24/04/2016,

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 14 NOVEMBER 2014

De raad van Bestuur beslist met onmiddellijke ingang vanaf heden een einde te stellen aan het mandaat van gedelegeerd bestuurder van mevrouw VERLINDEN Monique, geboren te GENT op 14/01/1965, wonende te 9660 BRAKEL, Bijstierstraat 4 (nationaal nummer 65.01.14-418-49).

Kristian Nobels

Bestuurder en gedelegeerd bestuurder

07/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 30.11.2012 12655-0254-011
20/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.04.2011, NGL 14.09.2011 11545-0534-010
12/01/2011
ÿþMod 2.0

KIM In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



f

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblac

Oudenaarde

3 1 DEC. 2010

Griffie

*11006630

Ondernemingsnr : 0457570873

Benaming

(voluit) : RAIFF CONSTRUCT

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Aalststraat 132, 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : ZETEL - DOEL - OMZETTING AANDELEN - BESTUUR - STATUTENWIJZIGING - BENOEMINGEN

Uit het proces-verbaal de dato dertien december tweeduizend en tien, opgesteld door Notaris André TOYE te Oudenaarde, met volgende melding der registratie : "Geregistreerd te Oudenaarde, op 22 december 2010, 6 bladen, 1 verzending(en), boek 753, blad 39, vak 10. Ontvangen : vijfentwintig euro (E 25,00 ). De Ontvanger, (get.) H. De Greve", blijkt hetgeen volgt :

1) a) De vergadering beslist tot verplaatsing van de zetel van 9700 Oudenaarde, Aalststraat 132 naar 8300

Knokke-Heist, Zandstraat 5 bus 13.

b) Aanpassing van artikel 2 aan voormelde beslissing

2) a) Kennisname van het verslag van de raad van bestuurde dato 13 december 2010, met aangehecht een staat van activa en passiva van 13 december 2010, opgemaakt overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, aangaande de wijziging van het doel.

b) De vergadering beslist tot wijziging van het doel van de vennootschap door uitbreiding van de

bestaande activiteiten door de hiemavermelde activiteiten :

"- alle werkzaamheden in verband met de vastgoedmakelaardij;

- alle werkzaamheden in verband met de landbouw."

c) Aanpassing van artikel 3 aan voormelde beslissing.

3) a) De vergadering beslist tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen.

b) De vergadering beslist tot vervanging van de tekst van artikel 11 door de hiemavermelde tekst:

"De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de respectieve aandeelhouders.

De eigenaars van aandelen kunnen op elk ogenblik op hun kosten de omzetting vragen van hun aandelen in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen. Aandelen op naam warden ingeschreven in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van volgnummers.

De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten."

4) a) De vergadering beslist tot inlassing voor de eerste alinea van artikel 12 van de hiemavermelde tekst :

"De niet-volgestorte aandelen zijn op naam."

b) Aanpassing van artikel 12 aan voormelde beslissing.

5) a) De vergadering beslist tot inlassing op het einde van artikel 16 van de hiemavermelde tekst :

"Wanneer er slechts 2 bestuurders zijn, is de stem van de voor-zitter van de raad van bestuur doorslaggevend."

b) De vergadering beslist tot inlassing in artikel 16 na voormelde tekst van de hiemavermelde tekst : "Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan om, mits unanimiteit van stemmen, zijn bestuursbevoegdheden over. te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht kan betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het, directieco-mité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en j

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendge-maakt

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de artikelen 522 en 133, alinea 6 van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in artikel 133, alinea 6 van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van de artikelen 522 en 133, alinea 6 van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als au-ditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in artikel 133, alinea 6 van het Wetboek van vennootschappen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. "

c) Aanpassing van artikel 16 aan voormelde beslissingen.

6) a) De vergadering beslist tot vervanging van de tekst van artikel 17 door hiernavermelde tekst :

"De (gedelegeerde) bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit, tenware andere beslissing van de

algemene vergadering."

b) Aanpassing van artikel 17 aan voormelde beslissing.

7) a) De vergadering beslist tot vervanging van de tekst van artikel 20 door hiernavermelde tekst : "Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als, college, wordt

de vennootschap ten aan-zien van derden rechtsgeldig verbonden door de handtekening van een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders samen, behoudens eventuele beperkingen, welke aan de

(gedelegeerde) bestuurder(s) word(t)(en) opgelegd bij zijn/haar/hun benoeming.

Binnen de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, kan de vennootschap vertegenwoordigd worden door twee leden van dit directiecomité die gezamenlijk optreden.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de ven-nootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen."

b) Aanpassing van artikel 20 aan voormelde beslissing.

8) a) De vergadering beslist tot inlassing op het einde van de tweede alinea van artikel 24 van de hiemavermelde tekst :

"Hij kan zich, op zijn kosten, laten vertegenwoordigen door een accountant, lid van het Instituut van Accountants en Belastingsconsulenten."

b) Aanpassing van artikel 24 aan voormelde beslissing.

9) a) De vergadering beslist tot vervanging van de tekst van artikel 28 door de hiemavermelde tekst :

"De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden overeenkomstig de voorschriften voorzien in het

Wetboek van Vennootschappen."

b) Aanpassing van artikel 28 aan voormelde beslissing.

10) a) De vergadering beslist tot vervanging van het artikel 29 door hiemavermelde tekst :

"Artikel 29  Toelating tot de algemene vergadering

De houders van effecten dienen, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich te

gedragen overeenkomstig de modaliteiten voorzien in de oproepingsbrief."

b) Aanpassing van artikel 29 aan voormelde beslissing.

11) a) De vergadering beslist tot inlassing op het einde van artikel 39 van de hiemavermelde tekst :

"Zij kunnen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming heeft bevestigd. Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voordracht van de algemene vergadering."

b) Aanpassing van artikel 39 aan voormelde beslissing.

12) a) De vergadering beslist tot inlassing op het einde van artikel 40 van de hiernavermelde tekst :

"De vereffenaar(s) moet(en) tijdens de zesde en de twaalfde maand van het eerste jaar van vereffening verslag uitbrengen bij de rechter door middel van een vereffening-staat. Vanaf het tweede jaar van vereffening volstaat één staat per jaar.

Voor zij de vereffening afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn instemming moet betuigen met dit plan."

Voor-

behouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

b) Aanpassing van artikel 40 aan voormelde beslissing.

13) a) De vergadering beslist tot invoeging van een nieuw artikel 40/bis als volgt :

"Artikel 40/bis : Verdeling van het netto-aktief

Na aanzuivering van alle schulden, wordt het netto-aktief vooreerst aangewend om, in geld of in effecten, het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd afgeschreven terug te betalen.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden afbetaald, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledige gelijke voet te plaatsen, hetzij door een beroep te doen op nieuw kapitaal ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in speciën ten voordele van de aandelen die in groter gedeelte werden afbetaald.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld."

b) Aanpassing van artikel 40/bis aan voormelde beslissing.

14) a) De vergadering beslist tot benoeming van Mevrouw VERLINDEN Monique, wonende te 9660 Brakel, Bijsteierstraat 4, als bestuurder van de vennootschap tot aan de jaarvergadering van 2016; Deze bestuurder kan echter geen financiële daden stellen zonder medehandtekening van de Heer NOBELS Kristian, nagenoemd, zolang hij bestuurder is van de vennootschap.

b) Voorstel tot herbenoeming van de Heer NOBELS Kristian, wonende te 9680 Maarkedal, A. Odevaertstraat 4, als bestuurder van de vennootschap tot aan de jaarvergadering van 2016; c) Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Beide benoemden hebben verklaard hun opdracht te aanvaar-den.

15) Volmacht wordt gegeven aan de raad van bestuur om de ge-nomen beslissingen ten uitvoer te brengen en/of ondergetekende notaris om de statuten te coördineren, aan te passen en neer te leggen volgens de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Raad van bestuur

De raad van bestuur is onmiddellijk na de algemene vergadering bijeengekomen en heeft beslist met

eenparigheid van stemmen te benoemen als gedelegeerd bestuurder tot en met de jaarvergadering 2016 :

- de Heer NOBELS Kristian, voornoemd, die onbeperkt en alleenhandelend de vennootschap kan

vertegenwoordigen;

Mevrouw VERLINDEN Monique, voornoemd, die onbeperkt en alleenhandelend de vennootschap kan

vertegenwoordigen, met uit-zondering voor wat betreft financiële handelingen, waarvoor steeds de mede-

handtekening van de Heer NOBELS Kristian, voornoemd, zolang hij bestuurder is van de vennootschap, vereist

is.

Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, tenzij andersluidende beslissing van de algemene

vergadering.

De Heer NOBELS Kristian, voornoemd, wordt tevens als voorzitter van de raad van bestuur benoemd.

Beide benoemden hebben verklaard hun opdracht te aanvaarden.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH AFSCHRIFT.

Tegelijk hiermede neergelegd

- expeditie proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;

- verslag raad van bestuur met aangehecht staat van activa en passiva;

- coördinatie der statuten.

André TOYE, Notaris te Oudenaarde.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.08.2009, NGL 18.08.2009 09594-0144-012
05/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.08.2008, NGL 28.08.2008 08679-0338-012
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.06.2007, NGL 29.06.2007 07321-0009-008
06/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 14.06.2006, NGL 05.07.2006 06414-0423-013
27/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 29.04.2005, NGL 25.05.2005 05170-3193-013
05/10/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 30.08.2004, NGL 30.09.2004 04693-0763-013
13/08/2003 : AA065208
05/07/2002 : AA065208
06/07/2001 : AA065208
26/01/1999 : AA065208
17/07/1998 : AA65208
28/04/1998 : AA65208
25/07/1996 : AA65208

Coordonnées
RAIFF CONSTRUCT

Adresse
ZANDSTRAAT 5, BUS 13 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande