30/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 9 . 1 0 2 . 5 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A L E T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L i p p e n s l a a n 3 0 3 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c a s V a n d e n B u s s c h e t e K n o k k e - H e i s t o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K n o k k e - H e i s t , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 , l e l i d W I B 9 2 m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d
T W E E D E e n D E R D E B E S L I S S I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - V e r s l a g g e v i n g
K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n
o v e r h e t b e l a n g v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n
h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e
t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n
o n t w e r p e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e
v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
V o o r z o v e e l a l s n u t t i g o f n o d i g , v e r k l a r e n d e v e n n o t e n t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n d o o r d e
w e t i n h u n b e l a n g i n g e s t e l d .
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d o o r h e t k a n t o o r
V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a f g e k o r t V . R . C . " B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e d w i g V A N D E R D O N C K T , b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T E N
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R A L E T " , d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a n d e u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o n t s t a a n u i t d e w i n s t u i t k e r i n g t e r g e l e g e n h e i d v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r e e n w a a r d e v a n 1 , 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , z i j n w i j b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
_ B
M I N D I M
Q p .
,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
y 1 O N I T E U R
2 3 - 0 1 - E L G I S C H S T , -
S E L G E
2 0 1 g N E E R G E L E G D F E R G i ? l z t " I F V A N , ~ f
R E C v A N
H T B A N K
> ^ D E L i t v u
l i t e !
. . i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 8 2 9 a a n d e l e n v a n d e N V " R A L E T ' , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n s a m e n m e t d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V " R A L E T ' , t e K n o k k e - H e i s t e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A l d u s o p g e m a a k t t e R o e s e l a r e o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r " V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a f g e k o r t " V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e d w i g V A N D E R D O N C K T , b e d r i j f s r e v i s o r .
( o n d e r t e k e n d )
H e d w i g V A N D E R D O N C K T
B e d r i j f s r e v i s o r "
N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . V I E R D E B E S L I S S I N G
B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( e 1 . 6 2 0 . 0 0 0 ) o m h e t i n e e r s t e i n s t a n t i e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 3 2 2 . 7 0 9 , 1 6 ) d o o r u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 8 2 9 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
O p d e z e a c h t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 8 2 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n n a t u r a w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n ( a f g e r o n d ) d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( 1 . 9 6 1 , 2 6 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
T w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 9 8 , 8 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , h e t z i j i n h e t t o t a a l t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 2 4 7 . 7 0 9 , 1 6 ) ;
E n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 6 5 5 , 3 6 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e ; I n h e t t o t a a l é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 7 2 . 2 9 0 , 8 4 ) ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t I n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V I J F D E B E S L I S S I N G
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
1 . N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e v e n n o t e n , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g i n d e V e n n o o t s o h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a i s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
V e r v o l g e n s h e b b e n a l l e v e n n o t e n , v o o r m e l d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p « R A L E T » e n i n t e s c h r i j v e n o p d e a c h t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 8 2 9 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n ( a f g e r o n d ) d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( 1 . 9 6 1 , 2 6 ) p e r a a n d e e l , p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
1 / D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " B R U N N E L " v e n n o o t v o o r m e l d s u b 1 / , t e n b e l o p e v a n d r i e ( 3 ) a a n d e l e n , v o o r e e n i n b r e n g v a n v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 . 8 6 2 , 4 8 ) ; 2 / D e H e e r R A L E T J e a n L u c v e n n o o t v o o r m e l d s u b 2 / , t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 8 2 6 ) a a n d e l e n , v o o r e e n i n b r e n g v a n e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 6 1 4 . 1 3 7 , 5 2 ) .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s :
i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t , z i j n d e i n t o t a a l t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 2 4 7 . 7 0 9 , 1 6 ) ;
e n
d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t , z i j n d e i n h e t t o t a a l é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 7 2 . 2 9 0 , 8 4 ) .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g h i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
V a s t s t e l l i n g v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 2 4 7 . 7 0 9 , 1 6 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p
d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 3 2 2 . 7 0 9 , 1 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d e n t a c h t i g ( 1 . 0 8 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 . 0 8 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( E 1 . 3 7 2 . 2 9 0 , 8 4 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g « U i t g i f t e p r e m i e s » , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 7 2 . 2 9 0 , 8 4 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 3 2 2 . 7 0 9 , 1 6 ) o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 , 6 9 5 . 0 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j g l o b a a l é é n m i l j o e n c l r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g c l u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 7 2 . 2 9 0 , 8 4 ) .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 7 2 . 2 9 0 , 8 4 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 6 9 5 . 0 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d e n t a c h t i g ( 1 . 0 8 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 . 0 8 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
T I E N D E B E S L I S S I N G
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« A r t i k e l v i j f .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 6 9 5 . 0 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d e n t a c h t i g ( 1 . 0 8 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n l d u i z e n d e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 . 0 8 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
E L F D E B E S L I S S I N G
V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T W A A L F D E B E S L I S S I N G
M a o h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D E R T I E N D E B E S L I S S I N G
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a o h t a a n C V B A M O R B E E - B A L L E G E E R A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N , t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , L e o p o l d l a a n 6 7 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j v s r e v i s o r
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r = . b e h o u d e n
i á , s n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g