19/08/2013
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d i . B r u g g e ) .
u T A U D 2 n
k i
G ,
m o d 1 L 1
V o o r - m m
b e h o u d e n 1 3 1 2 9 0 2 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 3 8 2 . 2 7 0
; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R A M A C O M
( v e r k o r t ) : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t s v o r m L e g e w e g 1 3 3
Z e t e l : 8 0 2 0 O O S T K A M P
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G D O O R D E B V B A R A M A G R O U P V A N D E B V B A R A M A C O M e n D E B V B A A L U G R O U P - V e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p R a m a c o m B V B A
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r G e r t D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e S i n t - K r u i s o p ; ; 3 1 j u l i 2 0 1 3 :
_ ; D e r e s p e c t i e v e b e s t u u r s o r g a n e n v a n a l l e 3 d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j d e f u s i e v e r r i c h t i n g ; b e t r o k k e n z i j n , h e b b e n i n g e z a m e n l i j k o v e r l e g o p 3 1 m e i 2 0 1 3 e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t . D i t ; f u s i e v o o r s t e l w e r d n e e r g e l e g d i n d r i e ( 3 ) e x e m p l a r e n , m e t n a m e é é n ( 1 ) v o o r d e o v e r t e n e m e n ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L U G R O U P " , é é n ( 1 ) v o o r d e o v e r t e n e m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R A M A C O M " e n é é n ( 1 ) v o o r d e ; o v e r n e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R A M A G R O U P " o p d e g r i f f i e _ ; v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u g g e o p 3 j u n i 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j u n i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 3 0 8 9 8 2 2 ( v o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p A l u g r o u p ) , o n d e r h e t n u m m e r 1 3 0 8 9 8 2 3 ( v o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ; i ; R a m a c o m ) e n h e t n u m m e r 1 3 0 8 9 8 2 4 ( v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p R a m a g r o u p ) .
E E R S T E B E S L U I T G o e d k e u r i n g i a a r r e k e n i n q v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i i k h e i d " A L U G R O U P "
D e l a a t s t e j a a r a f s l u i t i n g v a n d e B V B A " A L U G R O U P " d a t e e r t v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n d e ; b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t g e b e u r t p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 3 a a n d e h a n d v a n d e t u s s e n t i j d s e s t a a t p e r 3 1 ; d e c e m b e r 2 0 1 2 .
B i j g e v o l g k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A A L U G R O U P d e z e i a a r r e k e n i n q p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n d e B V B A A L U G R O U P g o e d , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 4 W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n .
E r z a l k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d v o o r h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s o p d e e e r s t v o l g e n d e i j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T K E N N I S N A M E E N B E S P R E K I N G V A N S T U K K E N
1 . F u s i e v o o r s t e l
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r n e m e n d e e n v a n d e o v e r t e n e m e n ; ; ; v e n n o o t s c h a p p e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t i n d e a g e n d a v e r m e l d e f u s i e v o o r s t e l e n ; v e r k l a r e n d e v o o r z i t t e r u i t d r u k k e l i j k t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d i t f u s i e v o o r s t e l .
2 . V e r s l a g e n
V e r s l a g e n b e s t u u r s o r g a n e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n a r t i k e l 6 9 4 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
e n b e s l u i t , i n t o e p a s s i n g d a a r v a n , a f t e z i e n b i i u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n - v a n d e :
i , v e r s l a g g e v i n g d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n i n z a k e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
R e v i s o r a l e v e r s l a g e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n a r t i k e l 6 9 5 § 1 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n ;
i v e n n o o t s c h a p p e n e n b e s l u i t , i n t o e p a s s i n g d a a r v a n , - b i j u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n - a f t e z i e n v a n
d e r e v i s o r a l e v e r s l a g g e v i n g i n z a k e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r s l a g r e v i s o r b e t r e f f e n d e d e
( i n b r e n g i n n a t u r e l :
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t i n d e a g e n d a v e r m e l d e v e r s l a g n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d o o r d e r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r v o l g e n s k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G u y P a r m e n t i e r " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , B e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , T . V a n C a u w e n b e r g h l e i 1 2 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a i n g e v o l g e f u s i e , v a n h e t v o l l e d i g v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 1 3 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p R A M A G R O U P d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n e e n g e h e e l v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e f u s i e d o o r o v e r n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n A L U G R O U P e n R A M A C O M k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n , d a t
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 7 1 a a n d e l e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d R A M A G R O U P , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 1 9 j u l i 2 0 1 3
B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r
e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . G u y P a r m e n t i e r
B e d r i j f s r e v i s o r . "
D E R D E B E S L U I T T U S S E N T I J D S E C I J F E R S
D e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " A l u g r o u p " h e e f t b e t r e k k i n g o p h e t b o e k j a a r d a t a f s l o o t p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . B i j g e v o l g z i j n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 9 7 § 2 , 5 ° v a n t o e p a s s i n g , d i e l u i d e n : ` I n v o o r k o m e n d g e v a l i n d i e n d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p e e n b o e k j a a r d a t m e e r d a n z e s m a a n d e n v o o r d e d a t u m v a n h e t f u s i e v o o r s t e l i s a f g e s l o t e n : t u s s e n t i j d s e c i j f e r s o m t r e n t d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e d a t u m v a n d a t v o o r s t e l z i j n v a s t g e s t e l d e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t t w e e d e t o t v i e r d e l i d z i j n o p g e s t e l d . "
E r w o r d t v e r v o l g e n s v e r w e z e n n a a r a r t i k e l 6 9 7 § i n f i n e : " I n d i e n a l l e v e n n o t e n e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n w a a r a a n s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r b o n d e n i n e l k e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p h i e r m e e h e b b e n i n g e s t e m d , z i j n g e e n t u s s e n t i j d s e c i j f e r s v e r e i s t , "
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n a l d u s h i e r m e e i n t e s t e m m e n z o d a t e r v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p A l u g r o u p g e e n t u s s e n t i j d s e c i j f e r s d i e n e n o p g e m a a k t t e w o r d e n .
V o o r d e t w e e a n d e r e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n R A M A C O M e n R A M A G R O U P h e b b e n d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g e n b e t r e k k i n g o p h e t b o e k j a a r d a t a f g e s l o t e n i s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n g e z i e n h e t f u s i e v o o r s t e l d a t e e r t v a n 2 5 m e i 2 0 1 3 e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n o o k a l h e e f t p l a a t s g e v o n d e n , z i j n d e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s h e t e r o v e r e e n s d a t i n p r i n c i p e g e e n t u s s e n t i j d s e c i j f e r s d i e n e n t e w o r d e n o p g e m a a k t v o o r d i e v e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L U I T - F U S I E
A l F U S I E V E R R I C H T I N G E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , k e u r e n h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d z o a l s h e t w e r d n e e r g e l e g d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
v o o r -
b e h o u d e n a e n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
k o o p h a n d e l t e B r u g g e t e l k e n s o p 3 j u n i 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j u n i e r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 3 0 8 9 8 2 2 ( v o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p A l u g r o u p ) , o n d e r h e t n u m m e r 1 3 0 8 9 8 2 3 ( v o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p R a m a c o m ) e n h e t n u m m e r 1 3 0 8 9 8 2 4 ( v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p R a m a g r o u p ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R A M A C O M " e n " A L U G R O U P " b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e m e t d e o v e r n e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R A M A G R O U P " .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R A M A G R O U P " b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R A M A C O M " e n " A L U G R O U P " .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e f u s i e z a l p l a a t s v i n d e n m e t j u r i d i s c h e i n g a n g o p h e d e n e n m e t b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 3 o p b a s i s v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ( v o o r R a m a g r o u p e n R a m a c o m ) e n o p b a s i s v a n d e t u s s e n t i j d s e b a l a n s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ( v o o r A l u g r o u p ) .
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p V e r g o e d i n g - - W i j z e v a n u i t r e i k i n g - B e p a l i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
A l s g e v o l g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R A M A G R O U P " i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r h o o g d m e t d r i e e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 5 . 6 0 0 , 0 0 ) .
2 . V e r g o e d i n g r u i l v e r h o u d i n g - - b e p a l i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e n i e u w e a a n d e l e n
R u i l v r h o u d i n q
E r w o r d t b e s l i s t t e n e i n d e t o t e e n w e r k b a r e r u i l v e r h o u d i n g t e k o m e n o m u i t s l u i t e n d m e t o o g o p h e t v a s t s t e l l e n v a n d e r u i l v e r h o u d i n g , d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e b e p a l e n o p r e s p e c t i e v e l i j k h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) v o o r R A M A C O M e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 , 0 0 ) v o o r A L U G R O U P , z o d a t d e r u i l v e r h o u d i n g a l d u s n e e r k o m t o p é é n a a n d e e l v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p R A M A C O M t e g e n 0 , 3 0 4 9 . . . a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n é é n a a n d e e l v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p A L U G R O U P t e g e n 0 , 4 0 9 8 3 . . , a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r d e h o n d e r d a a n d e l e n u i t s t a a n d i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p R A M A C O M w o r d e n d e r h a l v e i n t o t a a l 3 0 a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p R A M A G R O U P u i t g e g e v e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p R A M A C O M .
V o o r d e h o n d e r d a a n d e l e n u i t s t a a n d i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p A L U G R O U P w o r d e n d e r h a l v e i n t o t a a l 4 1 a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p R A M A G R O U P u i t g e g e v e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p A L U G R O U P .
T e n g e v o l g e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e d e i n b r e n g v a n h e t v o l l e d i g a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R A M A C O M " e n " A L U G R O U P " w o r d e n r e s p e c t i e v e l i j k d e r t i g ( 3 0 ) e n é é n e n v e e r t i g ( 4 1 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " R A M A G R O U P " u i t g e g e v e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n v o i l e e i g e n d o m w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , i n d e v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
V o o r " R A M A C O M "
A a n d e b v b a " B e l o r H o l d i n g " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d : d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n .
V o o r " A L U G R O U P "
A a n d e b v b a " B e l o r H o l d i n g " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d : é é n e n v e e r t i g ( 4 1 ) a a n d e l e n .
E r i s g e e n o p l e g v e r s c h u l d i g d .
D e z e é é n e n z e v e n t i g ( 7 1 ) n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n e n z i j n d i v i d e n d o e r e c h t i o d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n b e k o m e n e v e n e e n s v a n a f n u s t e m r e c h t . D e b e g u n s t i g d e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e f u s i e , m e t n a m e d e b v b a ` B e l o r H o l d i n g " , v e r t e g e n w o o r d i g d , v e n n o o t v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , n e e m t v e r v o l g e n s d e e l a a n d e v e r d e r e b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . W i j z e v a n u i t r e i k i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n
D e é é n e n z e v e n t i g ( 7 1 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n u i t g e r e i k t
w o r d e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
N a d e f u s i e v e r r i c h t i n g n o d i g t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n u i t h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , b e v a t t e n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n , t e o n d e r t e k e n e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r n i e t i g t h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n d e v e r m e l d i n g ' V e r n i e t i g d " .
V e r k l a r i n g e n
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n g e b r a c h t e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B u i t e n d e k a p i t a a l a a n d e l e n h e b b e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n e f f e c t e n u i t g e g e v e n .
A a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e e n o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e .
B I V A S T S T E L L I N G V A N D E E I G E N D O M S O V E R G A N G V A N H E T V E R M O G E N V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P P E N O P D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
D e v o o r z i t t e r v a n a l l e 3 d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n e n a k t e t e v e r l e n e n v a n d e s a m e n v a t t e n d e o m s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e g a n e v e r m o g e n , e n d e w i j z e w a a r o p h e t o v e r g a a t .
1 ! B e s c h r i j v i n g , v a n d e o v e r t e d r a g e n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r g e n o m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R A M A C O M " e n " A L U G R O U P "
H e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R A M A C O M " z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o m v a t b i j w i j z e v a n s a m e n v a t t e n d e b e s c h r i j v i n g d e v o l g e n d e a c t i v a e n p a s s i v a - b e s t a n d d e l e n , z o a l s u i t v o e r i g o p g e n o m e n i n h e t f u s i e v o o r s t e l .
H e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L U G R O U P " z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o m v a t b i j w i j z e v a n s a m e n v a t t e n d e b e s c h r i j v i n g d e v o l g e n d e a c t i v a e n p a s s i v a - b e s t a n d d e l e n , z o a l s u i t v o e r i g o p g e n o m e n i n h e t f u s i e v o o r s t e l .
H e t v e r m o g e n v a n d e o v e r n e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R A M A G R O U P " z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o m v a t b i j w i j z e v a n s a m e n v a t t e n d e b e s c h r i j v i n g d e v o l g e n d e a c t i v a e n p a s s i v a - b e s t a n d d e l e n , z o a l s u i t v o e r i g o p g e n o m e n i n h e t f u s i e v o o r s t e l .
3 ! A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n o v e r g a n g
1 / D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t d e v o l l e e i g e n d o m e n h e t g e n o t v a n d e i n g e b r a c h t e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n a f h e d e n . D e h i e r v o o r g e n o e m d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n g a a n b o e k h o u d k u n d i g m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 3 o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e n o m e n a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 / D e o v e r g a n g v a n g e h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t o n d e r a l g e m e n e t i t e l e n o m v a t n a a s t v o o r m e l d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n t e v e n s h a a r a c t i v i t e i t e n m e t d e d a a r a a n v e r b o n d e n v e r g u n n i n g e n , e r k e n n i n g e n e n / o f h e t v o o r d e e l v a n d e r e g i s t r a t i e e r v a n , h e t r e c h t d e h a n d e l s n a a m v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e g e b r u i k e n , h e t v o o r d e e l v a n d e b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , h a a r b o e k h o u d i n g , h a a r c l i ë n t e e l , k o r t o m a l l e i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n e i g e n a a n h a a r o n d e r n e m i n g e n v e r b o n d e n m e t h a a r h a n d e l s z a a k .
3 / T e n s l o t t e o m v a t d e v e r m o g e n s o v e r g a n g , d i e g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l , a l l e l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n a a n g e g a a n .
D e z e v e r b i n t e n i s s e n , o n g e a c h t m e t w i e z i j g e s l o t e n z i j n , o o k d e z e a a n g e g a a n m e t d e o v e r h e i d , h a a r w e r k n e m e r s e n a a n g e s t e l d e n e n j e g e n s h a a r e i g e n o r g a n e n e n v e n n o t e n , g a a n o n v e r k o r t o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o n d e r d a t e n i g e a n d e r e f o r m a l i t e i t m o e t w o r d e n v e r v u l d d a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g v a n h e t f u s i e b e s l u i t o m d e z e o v e r g a n g a a n e e n i e d e r t e g e n w e r p e l i j k t e m a k e n .
4 / I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o l l e c t i e v e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t n u m m e r 3 2 b i s , b e k r a c h t i g d d o o r h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n v i j f e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , w o r d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e o p d a t u m v a n d e f u s i e g e b o n d e n z i j n d o o r e e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t m e t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o f d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d i e d a t u m i n g e l i j k a a r d i g e v o o r w a a r d e n a l s d e z e e i g e n a a n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t t e w e r k s t e l t , o v e r g e n o m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e o v e r d r a c h t v a n e v e n t u e e l p e r s o n e e l i m p l i c e e r t d e r h a l v e d e o v e r d r a c h t v a n a l l e b e s t a a n d e ' a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n b i j g e v o l g v a n r e c h t s w e g e h e t b e h o u d v a n a n c i ë n n i t e i t e n d e a r b e i d s v o o r w a a r d e n i n h o o f d e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e w e r k n e m e r s .
D a a r b i j z a l d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , z o a l s d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e e f f e c t i e v e o v e r g a n g b e s t a a n t u s s e n d e v o o r n o e m d e p e r s o n e e l s l e d e n e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r d e r u i t v o e r e n m e t b e h o u d v a n a l l e v a n t o e p a s s i n g z i j n d e i n d i v i d u e l e e n c o l l e c t i e v e a r b e i d s v o o r w a a r d e n , r e c h t e n e n p l i c h t e n .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r e e n k o m s t e n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n g e s l o t e n m e t h a a r w e r k n e m e r s , i s d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e e n l i j s t o p g e s t e l d w a a r i n w o r d t o p g e g e v e n : d e i d e n t i t e i t v a n i e d e r e w e r k n e m e r , z i j n b e z o l d i g i n g , z i j n a n c i ë n n i t e i t , d e o m s c h r i j v i n g v a n z i j n t a a k , D e v e n n o t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e l i j s t .
5 / H e t a r c h i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n o m v a t t e n d e a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d i e z i j w e t t e l i j k v e r p l i c h t z i j n t e h o u d e n e n t e b e w a r e n w o r d t v a n a f h e d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p h a a r z e t e l b e w a a r d .
6 1 D e z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n v e r b o n d e n a a n d e d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e n o m e n v e r b i n t e n i s s e n b l i j v e n o n v e r k o r t b e h o u d e n .
D e b e t r e f f e n d e b a n k , K B C B a n k , w e r d i n k e n n i s g e s t e l d v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e e n h e e f t b i j h a a r s c h r i j v e n v a n 3 0 j u l i 2 0 1 3 v e r k l a a r d t e b e v e s t i g e n d a t K B C B a n k N V b e r e i d i s o m , m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , d e b e s t a a n d e k r e d i e t v e r l e n i n g e n v e r d e r i n v o e g e t e h o u d e n m i t s d e n o d i g e r e g u l a r i s a t i e s w o r d e n d o o r g e v o e r d e e n s v o o r m e l d e f u s i e d o o r g a n g h e e f t g e v o n d e n e n i s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
7 / D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t r e e d t i n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n .
C i V E R W E R K I N G V A N D E V E R M O G E N S O V E R G A N G I N D E B O E K H O U D I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
D e v o o r z i t t e r v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e n e t t o - w a a r d e v a n h e t h i e r b o v e n b e s c h r e v e n v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n d a t i n z i j n g e h e e l o v e r g a a t o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o p g r o n d v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ( R a m a c o m ) e n p e r
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ( A l u g r o u p ) r e s p e c t i e v e l i j k h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d
z e v e n e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 4 1 . 8 9 7 , 8 3 ) e n v a n " A L U G R O U P " h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 8 6 . 7 8 3 , 8 1 ) b e d r a a g t .
D i t b e d r a g i s s a m e n g e s t e l d u i t k a p i t a a l e n a n d e r e e i g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n w o r d t a i s
v o l g t g e b o e k t i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p :
K a p i t a a l
V o o r R a m a c o m : ~
- A c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) a f k o m s t i g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n
v e n n o o t s c h a p , w o r d t t o e g e v o e g d a a n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- v i e r d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 4 . 1 2 4 , 8 0 ) a f k o m s t i g v a n d e o v e r g e d r a g e n
v e r l i e z e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , w o r d t t o e g e v o e g d a a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s v a n
d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
W e t t e l i j k e r e s e r v e s
N i h i l
B e s c h i k b a r e r e s e r v e s
N i h i l
V o o r A l u g r o u j
- V i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) a f k o m s t i g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n
v e n n o o t s c h a p , w o r d t t o e g e v o e g d a a n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 3 . 8 7 0 , 3 9 ) a f k o m s t i g v a n
d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , w o r d t t o e g e v o e g d a a n h e t
o v e r g e d r a g e n v e r l i e s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
W e t t e l i j k e r e s e r v e s
N i h i l
B e s c h i k b a r e r e s e r v e s
N i h i l
R e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r
- E e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 8 1 . 3 1 0 , 2 6 ) ,
V I J F D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e
b e s l i s s i n g e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r w e z e n l i j k t w e r d e n ,
z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o ( ¬ 7 5 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r d u i z e n d e n e e n e n z e v e n t i g ( 1 . 0 7 1 )
a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n " v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 4 ( h e r n u m m e r d h i e r n a n a a r a r t i k e l 5 ) v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l . e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 7 5 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D U I Z E N D E N E E N E N Z E V E N T I G ( 1 . 0 7 1 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n l d u i z e n d é é n e n z e v e n t i g s t e ' ( 1 / 1 . 0 7 1 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G D O E L i n g e v o l g e d e f u s i e , w i i z i g i n q D A T U M J A A R V E R G D E R I N G e n b e n d e m i n " s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n d i e n o v e r e e n k o m s t i s e s t a t u t e n w i i z i y i n g e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i t o n m i d d e l l i j k n a h e t b e s l u i t t o t f u s i e w o r d e n d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n d o o r g e v o e r d , d i t a l l e s i n d e c o n t e x t v a n d e f u s i e e n h a a r s p e c i f i e k e w e t s b e p a l i n g e n , z i j n d e e e n l e x s p e c i a l i s :
A r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n ( d i e h e r n u m m e r d w o r d t n a a r a r t i k e l 3 h i e r n a ) l u i d t t h a n s a l s v o l g t :
A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I , V O O R E I G E N R E K E N I N G , V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N O F I N D E E L N E M I N G M E T
D E R D E N
1 . d e m o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k v a n h o u t o f v a n k u n s t s t o f : d e u r e n , v e n s t e r s , k o z i j n e n , t r a p p e n , m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e n z . ; d e i n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , d e b e k l e d i n g v a n w a n d e n , p l a f o n d s , e n z . i n h o u t o f k u n s t s t o f ;
- d e i n s t a l l a t i e v a n g a r a g e p o o r t e n , l u i k e n , z o n n e b l i n d e n , t r a l i e w e r k , h e k k e n , e n z . i n h o u t o f
k u n s t s t o f ;
d e i n s t a l l a t i e v a n g e b l i n d e e r d e d e u r e n e n b r a n d w e r e n d e d e u r e n i n h o u t o f k u n s t s t o f ;
d e m o n t a g e v a n s e r r e s , v e r a n d a ' s e n z , i n h o u t o f k u n s t s t o f ;
d e m o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k i n m e t a a l : d e u r e n , v e n s t e r s , k o z i j n e n ,
t r a p p e n , m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e n z . ;
d e i n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , d e b e k l e d i n g v a n w a n d e n ,
p l a f o n d s , e n z . i n m e t a a l : d e u r e n , v e n s t e r s , k o z i j n e n , t r a p p e n , m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s ,
w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e n z . ;
d e i n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , d e b e k l e d i n g v a n w a n d e n ,
p l a f o n d s , e n z . i n m e t a a l ;
d e i n s t a l l a t i e v a n g a r a g e p o o r t e n , l u i k e n , z o n n e b l i n d e n , t r a l i e w e r k , h e k k e n , e n z . i n m e t a l ;
d e i n s t a l l a t i e v a n g e b l i n d e e r d e d e u r e n e n b r a n d w e r e n d e d e u r e n i n m e t a a l ;
d e m o n t a g e v a n s e r r e s , v e r a n d a ' s e n z . i n m e t a l ;
- h e t a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n p a r k e t e n a n d e r e v l o e r b e d e k k i n g , t a p i j t e n v l o e r b e d e k k i n g v a n l i n o l e u m , r u b b e r o f k u n s t s t o f , u i t g e z o n d e r d a c t i v i t e i t e n v a n b e h a n g e r s - p l a a t s e r s w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g ; d e b o u w v a n d a k e n ;
- d e v e r v a a r d i g i n g v a n b a l k e n , l i g g e r s e n k e e p e r s ;
- d e v e r v a a r d i g i n g v a n d e u r e n , r a m e n k o z i j n e n , ( r o l ) l u i k e n , a f s l u i t i n g e n , e n z . ;
- d e v e r v a a r d i g i n g v a n t r a p p e n e n l e u n i n g e n ;
- d e v e r v a a r d i g i n g v a n h o u t e n s t a a f l i j s t e n e n d a k s p a n e n ;
- d e v e r v a a r d i g i n g v a n b l o k j e s , l a m e l l e n , e n z , s a m e n g e v o e g d t o t p a n e l e n v o o r
p a r k e t v l o e r e n ;
d e v e r v a a r d i g i n g v a n g e p r e f a b r i c e e r d e g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s o f d e l e n d a a r v a n
( i n c l u s i e f s a u n a ' s ) v a n h o u t ;
d e v e r v a a r d i g i n g v a n c o n s t r u c t i e s v a n h e t c a r a c a n - t y p e , d i e k u n n e n g e s l e e p t w o r d e n e n
n i e t v o o r z i e n z i j n v a n w i e l e n ;
h e t a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n :
- t h e r m i s c h e i s o l a t i e m a t e r i e e l
- i s o l a t i e m a t e r i a a l t e g e n g e l u i d e n t r i l l i n g e n
- i s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n a a n v e r w a r m i n g s l e i d i n g e n e n l e i d i n g e n v a n k o e l s y s t e m e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o " o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- d e i s o l a t i e v a n k o e l k a m e r s e n p a k h u i z e n ;
- h e t p l a a t s e n v a n t u s s e n w a n d e n v a n g i p s p l a t e n ;
- d e g r o o t e n k l e i n h a n d e l i n r a m e n e n d e u r e n ;
- d e g r o o t h a n d e l i n o n b e w e r k t h o u t ;
- d e g r o o t h a n d e l i n p r o d u c t e n v a n d e e e r s t e b e w e r k i n g v a n h o u t ;
- d e g r o o t h a n d e l i n s c h r i j n - e n t i m m e r w e r k e n v a n h o u t v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d ;
- d e g r o o t h a n d e l i n s c h r i j n w e r k , a n d e r s d a n h o u t ;
- d e k l e i n h a n d e l i n o n b e w e r k t h o u t , i n p r o d u c t e n v a n d e e e r s t e b e w e r k i n g v a n h o u t e n i n
s c h r i j n - e n t i m m e r w e r k v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d ;
d e k l e i n h a n d e l i n s c h r i j n w e r k a n d e r s d a n h o u t ;
d e v e r v a a r d i g i n g e n d e a f w e r k i n g ( i n c l u s i e f h e t s t o f f e r e n , s c h i l d e r e n , p o l i j s t e n , e n z ) v a n
e e t k a m e r - , z i t k a m e r - e n s l a a p k a m e r m e u b e l s ;
- d e v e r v a a r d i g i n g v a n w a n d k a s t e n , s p e c i a l e T V m e u b e l s , b i j z e t m e u b e l s , e n . ; - d e r e n o v a t i e e n r e s t a u r a t i e v a n m e u b e l s ;
- d e v e r v a a r d i g i n g v a n b a d k a m e r m e u b e l s ;
- d e v e r v a a r d i g i n g v a n m e u b e l s e n m o d u l a i r e m e u b e l e l e m e n t e n v o o r d e i n b o u w k e u k e n s ;
- d e v e r v a a r d i g i n g v e r v a a r d i g i n g v a n m e u b e l s v a n o n g e a c h t w e l k m a t e r i a a l ;
- d e v e r v a a r d i g i n g v a n t u i n - e n t e r r a s m e u b e l s ;
- d e g r o o t h a n d e l i n k a n t o o r m e u b e l e n ;
- d e g r o o t h a n d e l i n m e u b e l s ;
- d e k l e i n h a n d e l i n m e u b e l s ;
- d e r e n o v a t i e v a n t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k ;
- d e v e r v a a r d i g i n g e n d e m o n t a g e v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n e n g e b i n t e n v o o r d e
b o u w ,
2 . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n d e r d e n .
3 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n .
4 , . H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
5 . H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n e n t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ; h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ;
6 . D e a a n - e n v e r k o o p , e v e n a l s d e i n - e n u i t v o e r v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n ,
I I . V O O R E I G E N R E K E N I N G
1 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t , . . . ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s n i e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
2 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
\ ; -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
3 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , h e t v e r l e n e n v a n z a k e l i j k e b o r g e n o p h a a r a c t i v a , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n
k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
I I I . B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r v e n n o t e n e n h a a r z a a k v o e r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
1 3 e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e d a t u m d e r j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t e v e n e e n s g e w i j z i g d e n b i j g e v o l g l u i d t a r t i k e l 1 9 ( h e r n u m m e r d n a a r a r t i k e l 1 3 ) t h a n s a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 3 . J a a r v e r g a d e r i n g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 5 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e ë é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m t t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E L O R H O L D I N G " , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , L a n g e n d a m d r e e f 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B E L L A E R T L o r e n z o , h i e r a a n w e z i g , e n h i e r t o e b e n o e m d d o o r h a a r b e s t u u r s o r g a a n , o m s a m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e t e r w o r d e n g e p u b l i c e e r d .
D e w e l k e a l d u s h e t m a n d a a t h e e f t a a n v a a r d .
T e r z a k e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r a l l e e n k u n n e n o p t r e d e n o f t w e e z a a k v o e r d e r s ( w a a r o n d e r m i n i m u m 1 s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r ) g e z a m e n l i j k , z o a l s d i t i n d e h i e r n a h e r n i e u w d e s t a t u t e n z a l w o r d e n o p g e n o m e n .
D e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e e e r s t e j a a r r e k e n i n g d i e z a l w o r d e n o p g e m a a k t n a d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e , z a l p e l d e n a l s k w i i t i n q v o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r h u n o p d r a c h t u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e d e p e r i o d e t u s s e n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 e n d e d a g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e .
H e t a r t i k e l 1 2 ( h e r n u m m e r d n a a r a r t i k e l 2 7 ) w o r d t g e w i j z i g d e n a a n g e v u l d m e t d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z o a l s v e r m e l d i n h e t h i e r n a o p g e n o m e n a c h t s t e b e s l u i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
Z E V E N D E B E S L U I T : O N T S L A G E N K W I J T I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R S V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P P E N e n B E N O E M I N G N I E U W E Z A A K V O E R D E R S
O e v e r g a d e r i n g s t e l t , i n g e v o l g e d e f u s i e , h e t o n t s l a g v a s t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a + ' e n , a l s o o k d e z a a k v o e r d e r s i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( d e h e e r L o r e n z o B e l l a e r t i n n a t u u r l i j k e p e r s o o n e n m e v r o u w L u d i v i n e D e D o c k e r ) e n v e r l e e n t h e n k w i i t i n ~ v o o r h u n b e s t u u r s d a d e n t o t o p h e d e n .
p e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m t t o t n i e u w e g e w o n e z a a k v o e r d e r s :
1 1 M e v r o u w D E D E C K E R L u d i v i n e , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , B o m m e l b e k e s t r a a t 4 2 .
2 / D e h e e r G E E R N A E R T J e a n , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , V e r v e r s d i j k 3 p e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d r e e d s i n h e t z e s d e b e s l u i t b e n o e m d .
A C H T S T E B E S L U I T : A A N P A S S I N G S T A T U T E N O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P V O L L E D I G H E R N U M M E R D E N I E U W E S T A T U T E N
O e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r d e r n o g t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n g e v o l g e d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g t e r z a k e a r t i k e l 2 2 ( h e r n u m m e r d n a a r a r t i k e l 3 5 ) e n b e s l i s t t o t v o l l e d i g e h e r n u m m e r i n g e n a a n p a s s i n g d e r
s t a t u t e n t e r z a k e , a l s v o l g t :
S T A T U T E N
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t R A M A G R O U P .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L e g e w e g 1 3 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I , V O O R E I G E N R E K E N I N G , V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N O F I N D E E L N E M I N G M E T D E R D E N
1 . - d e m o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k v a n h o u t o f v a n k u n s t s t o f : d e u r e n ,
v e n s t e r s , k o z i j n e n , t r a p p e n , m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e n z . ;
d e i n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , d e b e k l e d i n g v a n w a n d e n ,
p l a f o n d s , e n z i n h o u t o f k u n s t s t o f ;
d e i n s t a l l a t i e v a n g a r a g e p o o r t e n , l u i k e n , z o n n e b l i n d e n , t r a l i e w e r k , h e k k e n , e n z . I n h o u t o f k u n s t s t o f ;
- d e i n s t a l l a t i e v a n g e b l i n d e e r d e d e u r e n e n b r a n d w e r e n d e d e u r e n i n h o u t o f k u n s t s t o f ;
- d e m o n t a g e v a n s e r r e s , v e r a n d a ' s e n z , i n h o u t o f k u n s t s t o f ;
- d e m o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k i n m e t a a l : d e u r e n , v e n s t e r s , k o z i j n e n , t r a p p e n , m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e n z . ; d e i n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , d e b e k l e d i n g v a n w a n d e n , p l a f o n d s , e n z , i n m e t a a l : d e u r e n , v e n s t e r s , k o z i j n e n , t r a p p e n , m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e n z . ;
d e i n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , d e b e k l e d i n g v a n w a n d e n , p l a f o n d s , e n z , i n m e t a a l ;
d e i n s t a l l a t i e v a n g a r a g e p o o r t e n , l u i k e n , z o n n e b l i n d e n , t r a l i e w e r k , h e k k e n , e n z , i n m e t a l ; d e i n s t a l l a t i e v a n g e b l i n d e e r d e d e u r e n e n b r a n d w e r e n d e d e u r e n i n m e t a a l ; d e m o n t a g e v a n s e r r e s , v e r a n d a ' s e n z . i n m e t a l ;
h e t a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n p a r k e t e n a n d e r e v l o e r b e d e k k i n g , t a p i j t e n v l o e r b e d e k k i n g v a n l i n o l e u m , r u b b e r o f k u n s t s t o f , u i t g e z o n d e r d a c t i v i t e i t e n v a n b e h a n g e r s - p l a a t s e r s w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g ;
- d e b o u w v a n d a k e n ;
- d e v e r v a a r d i g i n g v a n b a l k e n , l i g g e r s e n k e e p e r s ;
- d e v e r v a a r d i g i n g v a n d e u r e n , r a m e n k o z i j n e n , ( r o l ) l u i k e n , a f s l u i t i n g e n , e n z . ; d e v e r v a a r d i g i n g v a n t r a p p e n e n l e u n i n g e n ;
- d e v e r v a a r d i g i n g v a n h o u t e n s t a a f l i j s t e n e n d a k s p a n e n ;
- d e v e r v a a r d i g i n g v a n b l o k j e s , l a m e l l e n , e n z . s a m e n g e v o e g d t o t p a n e l e n v o o r
p a r k e t v l o e r e n ;
d e v e r v a a r d i g i n g v a n g e p r e f a b r i c e e r d e g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s o f d e l e n d a a r v a n
( i n c l u s i e f s a u n a ' s ) v a n h a u t ;
d e v e r v a a r d i g i n g v a n c o n s t r u c t i e s v a n h e t c a r a c a n - t y p e , d i e k u n n e n g e s l e e p t w o r d e n e n
n i e t v o o r z i e n z i j n v a n w i e l e n ;
h e t a a p b r e n g e n _ i r l _ g e b o u w e n E n _ a n d e r e b p u w w e t i c e f y a n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
r S t a a t s b l a d
m o d ü . i
- t h e r m i s c h e i s o l a t i e m a t e r i e e l
- i s o l a t i e m a t e r i a a l t e g e n g e l u i d e n t r i l l i n g e n
- i s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n a a n v e r w a r m i n g s l e i d i n g e n e n l e i d i n g e n v a n k o e l s y s t e m e n ;
- d e i s o l a t i e v a n k o e l k a m e r s e n p a k h u i z e n ;
- h e t p l a a t s e n v a n t u s s e n w a n d e n v a n g i p s p l a t e n ;
- d e g r o o t e n k l e i n h a n d e l i n r a m e n e n d e u r e n ;
- d e g r o o t h a n d e l i n o n b e w e r k t h o u t ;
- d e g r o o t h a n d e l i n p r o d u c t e n v a n d e e e r s t e b e w e r k i n g v a n h o u t ;
- d e g r o o t h a n d e l i n s c h r i j n - e n t i m m e r w e r k e n v a n h a u t v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d ;
- d e g r o o t h a n d e l i n s c h r i j n w e r k , a n d e r s d a n h o u t ;
- d e K l e i n h a n d e l i n o n b e w e r k t h o u t , i n p r o d u c t e n v a n d e e e r s t e b e w e r k i n g v a n h o u t e n i n
s c h r i j n - e n t i m m e r w e r k v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d ;
- d e k l e i n h a n d e l i n s c h r i j n w e r k a n d e r s d a n h o u t ;
- d e v e r v a a r d i g i n g e n d e a f w e r k i n g ( i n c l u s i e f h e t s t o f f e r e n , s c h i l d e r e n , p o l i j s t e n , e n z ) v a n
e e t k a m e r - , z i t k a m e r - e n s l a a p k a m e r m e u b e l s ;
- d e v e r v a a r d i g i n g v a n w a n d k a s t e n , s p e c i a l e T V m e u b e l s , b i j z e t m e u b e l s , e n . ;
- d e r e n o v a t i e e n r e s t a u r a t i e v a n m e u b e l s ;
- d e v e r v a a r d i g i n g v a n b a d k a m e r m e u b e l s ;
- d e v e r v a a r d i g i n g v a n m e u b e l s e n m o d u l a i r e m e u b e l e l e m e n t e n v o o r d e i n b o u w k e u k e n s ;
- d e v e r v a a r d i g i n g v e r v a a r d i g i n g v a n m e u b e l s v a n o n g e a c h t w e l k m a t e r i a a l ;
- d e v e r v a a r d i g i n g v a n t u i n - e n t e r r a s m e u b e l s ;
- d e g r o o t h a n d e l i n k a n t o o r m e u b e l e n ;
- d e g r o o t h a n d e l i n m e u b e l s ;
- d e k l e i n h a n d e l i n m e u b e l s ;
- d e r e n o v a t i e v a n t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k ;
- d e v e r v a a r d i g i n g e n d e m o n t a g e v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n e n g e b i n t e n v o o r d e
b o u w .
2 . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n d e r d e n .
3 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n
4 . H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
5 . H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n e n t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ; h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ;
6 . D e a a n - e n v e r k o o p , e v e n a l s d e i n - e n u i t v o e r v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n .
I I . V O O R E I G E N R E K E N I N G
1 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t , . . . ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
2 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j '
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S V o o r - m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
3 , H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , h e t v e r l e n e n v a n z a k e l i j k e b o r g e n o p h a a r a c t i v a , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n
k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
I I I . B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r v e n n o t e n e n h a a r z a a k v o e r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 7 5 . 6 0 0 , 0 0 )
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D U I Z E N D E N E E N E N Z E V E N T I G ( 1 . 0 7 1 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d é é n e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 1 . Q 7 1 s t 8 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r . D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n .
Z i j w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e n n o t e n v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e B v b a B e l o r H o l d i n g m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L o r e n z o B e l l a e r t w o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e z e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t , e n z i j n a f z e t t i n g z a l s l e c h t s u i t g e s p r o k e n w o r d e n h e t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n , h e t z i j o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l u i t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
T e l k e n s w a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t v o o r g e d r a g e n v o o r e e n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r , m o e t e e n d o c u m e n t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d w a a r u i t z o w e l d e i d e n t i t e i t v a n v o o r m e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b l i j k t e v e n a l s d e b e v e s t i g i n g d a t d e z e l a a t s t e b e r e i d i s d e f u n c t i e v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w a a r t e n e m e n . D e r e c h t s p e r s o o n i s m a a r b e n o e m d a i s z a a k v o e r d e r , n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n v a a r d , B i j h e t t e r u g t r e d e n v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n e e m t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e t e r u g t r e d i n g e e n n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n v a a r d .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . I n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e z a a k v o e r i n g k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r é é n z a a k v o e r d e r s i s , z a l h i j a l l e e n h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n ,
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d ,
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , v e r t e g e n w o o r d i g t h i j a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
Z i j n e r t w e e o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d o f w e l d o o r d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r a l l e e n o p t r e d e n d , o f w e l d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d w a a r v a n m i n s t e n s é é n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w i j z e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . T e n a a n z i e n v a n d e r d e n z a l d e g e v o l m a c h t i g d e h e t b e w i j s v a n z i j n a a n s t e l l i n g k u n n e n l e v e r e n d o o r e e n e x e m p l a a r v o o r t e l e g g e n v a n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d w a a r i n z i j n a a n s t e l l i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
~ l o o r -
e b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e I i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V a n d e j a a r l i j k s e w i n s t w o r d t , v o l g e n s d e v i g e r e n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n t e r z a k e , d e d o t a t i e a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e v o o r a f g e n o m e n .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
N E G E N D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e :
- d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e k e n n e n a a n d e r e c h t h e b b e n d e v e n n o o t v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e z e i n t e s c h r i j v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e n o d i g e v e r m e l d i n g e n a a n t e b r e n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e d e o m r u i l i n g e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n i n g e v o l g e d e f u s i e . D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m :
- d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e f u s i e m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a a n d e v e r r i c h t i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r r i c h t e n ; i n c l u s i e f d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e v e r d w i j n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o p t e s t e l l e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e z e n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B T W t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . e . B V B A C n o c k a e r t &