02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 25.06.2014 14223-0027-015
15/01/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O N I T E U R 3 E L G E
u i u 1 1 1 0 8
u
3 1 . 1 2 . 7 0 1 3
B E L G I S C H
* 1 9 0 1 5 9 2 4 *
R E C H T t S A r e r F f f i e ' P H A N D F r K ( i R T R l , I K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 5 4 1 . 8 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u g s e s t e e n w e g 2 5 7 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . B e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 1 . 2 5 0 , 0 0 e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 6 5 2 5 0 , 0 0 e u r o ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , d o o r c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 2 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e ,
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n b o v e n p a r i v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 1 . 2 5 0 , 0 0 e u r o ) k a p i t a a l e n ,
- n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 9 . 7 5 0 , 0 0 e u r o ) g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e , d i e g e b o e k t w o r d t o p e e n b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " .
D e z e t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 2 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f v a n d a a g . D e i n b r e n g i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e n b e d r a g e v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) . O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e s t o r t i n g i s g e b e u r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b i j B N P P a r i b a s F o r t i s ,
2 . M e t t o e p a s s i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , i n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n d o o r d e b e i d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t - . . t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n .
3 . B e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 9 . 7 5 0 , 0 0 e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 6 5 . 2 5 0 , 0 0 e u r o ) o p e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , d o o r i n l i j v i n g v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " t e n b e d r a g e v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 9 . 7 5 0 , 0 0 e u r o ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n .
5 . A a n p a s s ' s n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
6 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 05.07.2013 13270-0418-016
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 03.07.2012 12248-0207-016
09/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E -
2 9 - 0 1 - 2 0 1 5 2 0 I 7 C , 2 0 1 4
3 E L G I S C H S T A A T S g t _ A P R e o h t i b s r g ; u ~ , 0 0 t z ~ e : A t ~ D E t .
C e n ~ ? r 1 ~ e K O R T R I J ' r C
N E E R G E L E G D
1 5 0 1 9 6 +
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 5 4 1 . 8 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A S
( v e r k o r t ) :
V o o r .
b e h o u d a a n h i B a l g i s
s t a a t s ! .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u g s e s t e e n w e g 2 5 7 - 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w a t v o l g t :
B e n o e m i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e b e t e k e n i s v a n a r t i k e l 6 1 p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o t e n , v a n d e B V B A E D C - C O N b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e b e n o e m i n g v a n D h r .
D e p u y d t C h r i s t o p h e , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , . B e r g e i k e n s t r a a t 3 1 i n d e f u n c t i e v a n " v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r " i n d e b e t e k e n i s v a n a r t i k e l 6 1 p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n e i n d e h e t z a a k v o e r d e r m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A E D C - C O N i n d e B V B A R A S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , B r u g s e s t e e n w e g 2 5 7 O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 5 . 5 4 1 . 8 5 8 w a a r t e n e m e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s p e r s o o n l i j k ' a a n s p r a k e l i j k v o o r d e w i j z e v a n u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n . ' D e B V B A R A S W o r d t g e v r a a g d h e t n o d i g e t e d o e n , á a n g a a n d e d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e .
D h r . C h r i s t o p h e D e p u y d t k o m t h i e r t u s s e n e n v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e a a n v a a r d e n .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 b e s l i s t v o l g e n d e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v a n a f 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e B V B A E D C , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e r g e i k e n s t r a a t 3 1 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D h r . C h r i s t o p h e D e p u y d t , m e t a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 4 . 3 4 8 . 5 5 8 .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o l g e n d e z a a k v o e r d e r n e e m t o n t s l a g m e t i n g a n g m e t 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 :
D h r . C h r i s t o p h e D e p u y d t , w o n e n d e t e B e r g e i k e n s t r a a t 3 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
W i n d e l s F r a n k
Z a a k v o e r d e r
. a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 08.07.2015 15293-0487-016