16/07/2014
ÿþ M i t 0 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 M Ï 1 1 0 1 1
M O N I T E U 4 B E L G E N E E R G E L E G D
0 9 - 0 7 - 2 0 1 4 1 8 J U N I 2 . 0 1 4
E L G I S C H S T A A T S B L A D R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , A f d , . . . K O R T R I J K
u r a n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 3 4 1 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E A L I N T E R N E T S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) : R I S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i j k s w e g 2 4 t e 8 5 2 0 K u u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p - O n t s l a g - S t a t u t e n - B e n o e m i n g e n - M a c h t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n n o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u m e , o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t b e v o e g d r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R e a l I n t e r n e t S o l u t i o n s " t e 8 5 2 0 K u u m e , R i j k s w e g 2 4 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 2 9 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 6 0 0 , 0 0 ) o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 5 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n h e t v e r s l a g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d o p g e s t e l d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 b u s E 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e , B e d r i j f s r e v i s o r t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 b u s 5 , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
« 5 . B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 d i e o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A R E A L I N T E R N E T S O L U T I O N S w e r d o p g e s t e l d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t b e d r a a g t 4 6 5 . 5 0 7 , 2 6 E U R e n I s n i e t k l e i n e r d a n h e t v o l g e s t o r t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e .
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g z o u h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 4 2 . 9 0 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R o p 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j n u t t i g o o r d e l e n v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e v e n n o t e n e n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e B V B A R E A L I N T E R N E T S O L U T I O N S i n e e n N V e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 1 0 j u n i 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E "
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n d e n a a m , h e t d o e l e n d e d u u r d e z e l f d e z u l l e n z i j n a l s d i e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s o n v e r a n d e r d z u l l e n b e h o u d e n w o r d e n , n a d e a a n p a s s i n g e n h i e r v o o r .
,
;
V o o r -
b e h o u d e n
a p i h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 5 0 0 , 0 0 ) z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E l k e a a n d e e l h o u d e r z a l é é n a a n d e e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n i n r u i l v o o r é é n a a n d e e l
v a n d e o m g e z e t t e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
B i j g e v o l g w o r d e n , m e t g o e d k e u r i n g v a n a l l e p a r t i j e n , d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t o e b e d e e l d :
1 / a a n d e h e e r K ü r t G h e k i e r e , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n ;
2 / a a n m e v r o u w A n n R e y n a e r t , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p g r a n d v a n :
N d e a r t i k e l e n 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
B I a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e - , h y p o t h e e k - e n g r i f f i e r e c h t e n ;
V I E R D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p s t e l t d e v e r g a d e r i n g h e t
o n t s l a g v a s t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r d e r d a t o v e r d e k w i j t i n g v o o r d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k - v o e r d e r v o o r h e t d o o r h e m
t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e l e i d z a l g e o o r d e e l d w o r d e n d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g .
V I J F D E B E S L U I T
N a e n < a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , l e g t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e o m g e z e t t e
v e n n o o t s c h a p v a s t .
Z E S D E B E S L U I T B E N O E M I N G E N
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e p a l e n o p d r i e e n b e n o e m t t o t d e z e f u n c t i e
a . o p v o o r d r a c h t v a n d e h e e r K ü r t G h e k i e r e e n m e v r o u w A n n R e y n a e r t , s a m e n w o n e n d e t e 8 5 3 1 H a r e l b e k e ( B a v i k h o v e ) , R i j k s w e g 1 7 :
- m e v r o u w A n n R e y n a e r t v o o r n o e m d e n
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L T S I N V E S T " m e t z e t e l t e 8 5 3 1 H a r e l b e k e ( B a v i k h o v e ) , R i j k s w e g 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r g e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 0 1 1 . 3 0 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e v o o r n o e m d e h e e r K ü r t G h e k i e r e .
b . o p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p R o c o c o C S L S A n a a r L u x e m b u r g s r e c h t m e t z e t e l t e 2 2 1 3
L u x e m b o u r g ( G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , 1 6 , r u e d e N a s s a u , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t
d e s S o c i é t é s L u x e m b o u r g o n d e r h e t n u m m e r B 1 7 7 9 0 3 : d e h e e r P e t e r C O O P M A N , w o n e n d e t e L e B E R M U D A ,
B l o c k B , 4 t h F l o o r , 4 9 , A v e . H e c t o r O t t o , M C - 9 8 0 0 0 M O N A C O ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 0 1 2 5 0 2 5 5 2 ) , d i e a l h i e r
i s m e d e v e r s c h e n e n .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e
z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e a l d u s t o e g e k e n d e o p d r a c h t e n v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n
n e g e n t i e n .
2 / E r w o r d t v o o r l o p i g g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d g e l e t o p d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
Z E V E N D E B E S L U I T O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n
n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
R A A D V A N B E S T U U R
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n i n r a a d v e r e n i g d e n b e n o e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 / d e v o o r n o e m d e h e e r K ü r t G h e k i e r e t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
2 / - m e v r o u w A n n R e y n a e r t v o o r n o e m d e n
- d e v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L T S I N V E S T " m e t z e t e l t e 8 5 3 1
H a r e l b e k e ( B a v i k h o v e ) , R i j k s w e g 1 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e v o o r n o e m d e
h e e r K ü r t G h e k i e r e , w o r d e n b e i d e b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u m e
B i j l a g e n : g e c o ü r d i n e e r d e s t a t u t e n + e x p e d i t i e a k t e + v e r s l a g ( e n )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o :
N a a m e n h a n d t e k e n i n g