22/10/2013
ÿþ"
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 1 . 1 0 . 2 0 1 3
R 8 C H 1 B , 4 } } ~ ~ N H A N Q E L
K ~ t J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 1 5 2 . 2 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E C U P D E S C H E P P E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A a r d a p p e l h o e k 1 5 , 8 5 6 0 W e v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d a t u m v a n 1 2 / 0 9 / 2 0 1 3 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
- d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w S a d e t h V a n n e s t e t e a a n v a a r d e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ,
- d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e d e r v a n d e H e e r J o h a n D e s c h e p p e r a a n t e h o u d e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o n b e z o l d i g d .
- d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b i j k o m e n d t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r B V B A D E V Y , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 3 7 . 2 1 0 . 5 4 6 , B e r g e l e n 3 0 A t e 8 5 6 0 G u l l e g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P i e t e r V y n c k e .
J o h a n D e s c h e p p e r
z a a k v o e r d e r
D e v y B V B A
Z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e t e r V y n c k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
- e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 1 5 2 . 2 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E C U P D E S C H E P P E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 6 0 W e v e l g e m , A a r d a p p e l h o e k 1 5
( v o i i e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s P a t r i c k T O R R E L L E t e H a r e l b e k e o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p .
D a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . A ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( 4 2 8 . 3 3 5 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 1 6 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) o p v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 5 4 4 . 5 8 5 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d o o r d e h e e r D E S C H E P P E R J o h a n e n m e v r o u w V A N N E S T E S a d e t h .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( 4 2 8 . 3 3 5 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t .
V o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a g e b e u r t m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 1 . 3 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n d r i e ë n n e g e n t i g e u r o ( 9 3 , 0 0 E U R ) z i j n d e v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 1 2 1 . 8 3 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n m e t e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f e u r o ( 3 0 6 . 5 0 5 , 0 0 E U R ) w e l k e o n m i d d e l l i j k w o r d t g e ï n c o r p o r e e r d i n h e t k a p i t a a l , a l s z i j n d e e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v o o r m e l d e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n n i e u w e a a n d e l e n d i e w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h u w g e m e e n s c h a p J o h a n D E S C H E P P E R - V A N N E S T E S a d e t h , h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s ,
B ) V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s o p g e m a a k t o p t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e d w i g V a n d e r D o n c k t o p g e m a a k t t e R o e s e l a r e , o p e l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , a a n g e z i e n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e e f t g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E C U P D E S C H E P P E R " g e b e u r t m i d d e l s i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 4 2 8 . 3 3 5 , 0 0 E U R b e s t a a n d e u i t d e i n b r e n g v a n d e n a a k t e e i g e n d o m v a n o n r o e r e n d g o e d 1 e n d e v o l l e e i g e n d o m v a n o n r o e r e n d g o e d 2 z o a l s o m s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , e n m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b - e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 . 3 1 0 a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E C U P D E S C H E P P E R " z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n 3 0 6 . 5 0 5 , 0 0 E U R .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n s a m e n m e t d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A " R E C U P D E S C H E P P E R " t e G u l l e g e m e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . "
N a b e r a a d s l a g i n g k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n d e z a a k v o e r d e r s i n t e g r a a l g o e d .
D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k
C ) V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g v a n h e t o n r o e r e n d g o e d
D ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o l k o m e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e a a r d , d e o m v a n g , d e w e z e n l i j k h e i d e n d e w a a r d e v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , e r g e e n v e r d e r e b e s c h r i j v i n g o v e r t e v e r l a n g e n e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n a l l e r e c h t v a a r d i g i n g t e o n t s l a a n .
Z i j v e r k l a a r t d e b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g a l s m e d e d e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h i e r o p v a s t g e s t e l d e n o n s n o t a r i s v e r z o c h t a k t e e r v a n t e n e m e n d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 5 4 4 . 5 8 5 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 2 . 5 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E ) V a s t s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 5 4 4 . 5 8 5 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 2 . 5 6 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e é é n / t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
A l l e t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 2 . 5 6 0 ) a a n d e l e n z i j n g e l i j k w a a r d i g e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n ?
2 . a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h e e r D E S C H E P P E R N i c k D e n n i s , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p a c h t e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , B e u k e n s t r a a t 2 8 , t e o n t s l a a n a i s n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g a a n d o p h e d e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h e e r D E S C H E P P E R J o h a n , g e b o r e n t e M e n e n o p z e s n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , A a r d a p p e l h o e k 1 5 , t e o n t s l a a n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g a a n d o p h e d e n ; d i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m i n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n d e t w e e d e e n d e r d e a l i n e a t e s c h r a p p e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e e r D E S C H E P P E R J o h a n , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g a a n d o p h e d e n .
H i j z a l o v e r a l d e m a c h t e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n b e s c h i k k e n . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . 4 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r m a c h t i g i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n d i e a a n g a a n d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n g e n o m e n w o r d e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) P a t r i c k T O R R E L L E , N o t a r i s t e H a r e l b e k e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d d . 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3
- G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g