31/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 g 1 . 1 1 1 , 1 g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
e a c i 9 2 t e g o v C r i G e
* e c h t b a n k v a n k o o n h a n c l e !
 " ~
? r u g g e ' ~ ~ ~ . - . C ' P ~ L ) ' n t a o
J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 3 2 0 . 2 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E G I O N A A L H Y P O T H E E K K A N T O ( v e r k o r t ) : R H K
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , E l i s a b e t h l a a n 3 7 9 - 3 8 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B - K A P I T A A L V E R H O G I N G -
S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G - V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e r r e D e M a e s s c h a l c k t e O o s t e n d e o p 2 0 . 0 1 2 0 1 4 , w a a r v a n h e t h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R E G I O N A A L H Y P O T H E E K K A N T O O R " , v e r k o r t " R H K " , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
§ 1 . E E R S T E B E S L I S S I N G . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n t i e n d u l z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 1 0 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o p h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 3 0 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e o f u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B a n k a t t e s t .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 1 0 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 6 5 2 - 8 3 4 1 2 2 8 - 8 6 b i j R e c o r d B a n k n v z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
§ 3 . D E R D E B E S L I S S I N G . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 1 0 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 3 0 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
§ 4 . V I E R D E B E S L I S S I N G . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 3 0 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w i n t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n . " ,
§ 5 . V I J F D E B E S L I S S I N G . B e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g b e k r a c h t i g t d e v e r g a d e r i n g h i e r b i j h a a r b e s l i s s i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t b e n o e m i n g v a n d e H e e r D E P L A C I E M a r i o , w o n e n d e t e 8 4 5 0 B r e d e n e , O u d e K r e e k w e g 4 3 , t o t z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . H e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 l u i d t d i e n a a n g a a n d e l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
' B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e v o l g e n d e a l i n e a , i s z a a k v o e r d e r M a r i o D e p l a c i e b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e o n b e v o e g d h e i d v a n M a r i o D e p l a c i e , d i e u i t d e z e b e p a l i n g v o o r t i v o e i t , k a n d o o r d e v e n n o t e n a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
O v e r v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n k a n M a r i o D e p l a c i e n i e t a l l e e n b e s l i s s e n
a . d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
b . h e t a a n g a a n v a n h u u r c o n t r a c t e n , h e t b e ë i n d i g e n e r v a n e n a i l e a a n g e l e g e n h e d e n w e l k e v e r b a n d h o u d e n m e t d e h u u r o f v e r h u u r v a n g e b o u w e n o f l o k a l e n , o f v a n d e h u u r k o o p o f l e a s i n g e r v a n ;
c . d e a a n k o o p v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , u i t r u s t i n g , r o e r e n d e a l g e m e e n h e d e n , i n f o r m a t i c a , r o l l e n d m a t e r i e e l e n h e t . a f s l u i t e n v a n a e a s i n g - c o n t r a c t e n . v o o r _ z o v e r _ d e t r a n s a c t i e w a a r d e _ d e . 1 . . 0 0 0 , 0 0 . E U R . 0 v e r s c h r i j d t ; _ _ _ _ _ . _ _ _ _ O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l e i i b i j l i ë t K ë l g ï s è h S t a a t s r a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d . d e a a n w e r v i n g e n d e a f s l u i t i n g v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n s a m e n w e e r k i n g s c o n t r a c t e n , z o w e l i n v a s t a l s i n l o s v e r b a n d . D e b e z o l d i g i n g v a n d e z e l f d e ;
e . d e v o o r t z e t t i n g v a n d e r g e l i j k e c o n t r a c t e n v e r e i s t e v e n z e e r d e u n a n i m i t e i t v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
f . d e o p e n i n g v a n b a n k r e k e n i n g e n e n a i l e b a n k v e r r i c h t i n g e n w e l k e d e 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r t r a n s a c t i e o v e r s c h r i j d e n ;
g . d e o p e n i n g o f s l u i t i n g v a n b i j h u i z e n ;
h . d e r e c h t e r l i j k e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p . " .
§ 6 . Z E S D E B E S L I S S I N G . K e n n i s n e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 0 3 0 4 1 4 , w e r d d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R . H . K . B O U W T E A M " , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , E l i s a b e t h l a a n 3 7 9 , R P R 0 4 7 0 . 4 9 6 . 2 2 3 , b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n o n d e r h a v i g e V e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 t o t a a n s t e l l i n g v a n d e H e e r V I É R I N Y v e s , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g . E e n k o p i e v a n d e d i e b e s l i s s i n g w o r d t v o o r g e l e g d a a n d e v e r g a d e r i n g e n z a l w o r d e n b e w a a r d i n h e t a r c h i e f v a n d e V e n n o o t s c h a p .
§ 7 . Z E V E N D E B E S L I S S I N G . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e
m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n
n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- - - V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n d e a k t e - G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i e t
* 1 1 0 3 0 4 1 4 *
i i i i i
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 3 2 0 . 2 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E G I O N A A L H Y P O T H E E K K A N T O O R
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : E l i s a b e t h l a a n 3 7 9 - 3 8 1 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 0 2 j a n u a r i 2 0 1 1 , g e h o u d e n t e r
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
D e b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r v a n B V B A R . H . K . B O U W T E A M , E l i s a b e t h l a a n 3 7 9 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , m e t
i n g a n g v a n 0 2 j a n u a r i 2 0 1 1 .
I n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t b i n n e n R . H . K . B V B A b e n o e m t R . H . K . B o u w t e a m B V B A t o t
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w C a r o l i n e L a v a l l e e .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e v o l g e n d e a l i n e a , i s z a a k v o e r d e r R . H . K . B o u w t e a m B V B A , m e t a l s :
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w C a r o l i n e L a v a l l é e b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e :
v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , n i e t u i t z o n d e r i n g v a n :
d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e o n b e v o e g d h e i d v a n B V B A R . H . K . B o u w t e a m , d i e u i t d e z e b e p a l i n g v o o r t v l o e i t , k a n d o o r d e v e n n o t e n .
a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
O v e r v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n k a n B V B A R . H . K . B o u w t e a m n i e t a l l e e n b e s l i s s e n :
a . d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
b . h e t a a n g a a n v a n h u u r c o n t r a c t e n , h e t b e ë i n d i g e n e r v a n e n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n w e l k e v e r b a n d h o u d e n .
m e t d e h u u r o f v e r h u u r v a n g e b o u w e n o f l o k a l e n , o f v a n d e h u u r k o o p o f l e a s i n g e r v a n ;
c . d e a a n k o o p v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , u i t r u s t i n g , r o e r e n d e a l g e m e e n h e d e n , i n f o r m a t i c a , r o l l e n d m a t e r i e e l :
e n h e t a f s l u i t e n v a n l e a s i n g - c o n t r a c t e n v o o r z o v e r d e t r a n s a c t i e w a a r d e d e 2 . 5 0 0 E U R o v e r s c h r i j d t ;
d . d e a a n w e r v i n g e n d e a f s l u i t i n g v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n s a m e n w e r k i n g s c o n t r a c t e n , z o w e l i n v a s t
a l s i n l o s v e r b a n d . D e b e z o l d i g i n g v a n d e z e l f d e ;
e . d e v o o r t z e t t i n g v a n d e r g e l i j k e c o n t r a c t e n v e r e i s t e v e n z e e r d e u n a n i m i t e i t v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
f . d e o p e n i n g v a n b a n k r e k e n i n g e n e n a l l e b a n k v e r r i c h t i n g e n w e l k e d e 2 . 5 0 0 E U R p e r t r a n s a c t i e
o v e r s c h r i j d e n ;
g . d e o p e n i n g o f s l u i t i n g v a n b i j h u i z e n ;
h . d e r e c h t e r l i j k e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r Y v e s V i e r i n b l i j f t w e l a l l e b e v o e g d h e d e n b e z i t t e n i n g e v o l g e a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n , d e z e ; z a a k v o e r d e r k a n a l d u s o o k a l l e e n b e s l i s s e n o v e r b o v e n v e r m e l d e a a n g e l e g e n h e d e n . .
Y v e s V I E R I N
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .