22/07/2014
ÿþ- 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 8 3 3 0 1 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e n e w a b l e E n e r g y B a s e O o s t e n d e
( v e r k o r t ) : R E B O
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : S l i j k e n s e s t e e n w e g 2 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
I n h a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 j u l i 2 0 1 4 n a m d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e b v b a I P O F I L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 1 G e n t , E r n e s t S o l v y n s d r e e f 4 0 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 7 9 5 5 7 8 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r P h i l i p p e D E M O O R .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v o o r l o p i g n i e t i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n .
v o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A G H a v e n O o s t e n d e
P a u l G e r a r d , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/01/2014
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E N E W A B L E E N E R G Y B A S E O S T E N D
( v e r k o r t ) : R E B O
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S L I J K E N S E S T E E N W E G 2
8 4 0 0 O O S T E N D E
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R R E C H T Z E T T I N G P U B L I C A T I E B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - - H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n ' T i e g h e m d e T e n B e r g h e t e O o s t e n d e o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E N E W A B L E E N E R G Y B A S E O S T E N D " , a f g e k o r t ' R E B O ' , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S l i j k e n s e s t e e n w e g 2 :
1 / b e s l i s t h e e f t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n h e t b o e k j a a r i n d e t o e k o m s t t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r e n v o o r d e e e r s t e m a a l o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n t e l a t e n e i n d i g e n o p d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
2 / b e s l i s t h e e f t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t e n b i j g e v o l g i n a r t i k e l 3 0 d e e e r s t e z i n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r . "
3 / b e s l o t e n h e e f t o m o v e r t e g a a n t o t r e c h t z e t t i n g v a n d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 j u n i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 0 0 2 5 1 , v a n h e t u i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 3 a p r i l 2 0 1 2 , w a a r b i j v e r k e e r d e l i j k d e H e e r G É R A R D P a u l v o o r n o e m d w e r d v e r m e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n p l a a t s v a n h e t a u t o n o o m g e m e e n t e b e d r i j f m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " A u t o n o o m g e m e e n t e b e d r i j f H A V E N O O S T E N D E " v o o r n o e m d m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r G É R A R D P a u l v o o r n o e m d .
4 / d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D i r k V A N V L A E N D E R E N , b e d r i j f s r e v i s o r , h e t b e n o e m d h e e f t t o t c o m m i s s a r i s
Z i j n o p d r a c h t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r .
A a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t e e n v a s t e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g b i j a f z o n d e r l i j k e o v e r e e n k o m s t i s v a s t g e l e g d .
5 / a l l e b e v o e g d h e d e n h e e f t v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e ; u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v o l m a c h t h e e f t g e g e v e n a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L i e v e n s & C o C o n s u l t i n g " m e t k a n t o o r t e 8 2 0 0 B r u g g e , W i t t e m o l e n s t r a a t 4 7 v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L S i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e d e t y e e e g l F f V e i l e r s
r e t l r t b e n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e a t c ~ ~ Q f f l e n i t e o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 8 3 3 . 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A m o d 1 9 . 4
a f g e l e v e r d v é ô r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 8 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t g e b u n d e l d e v o l m a c h t e n ; 2 ) g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f r e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
06/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.04.2013, NGL 29.04.2013 13107-0093-050
05/06/2012
ÿþ1 ' ~ ~ j
a ~ . ~
A ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o a W a [ d 1 1 . 1
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : S l i j k e n s e s t e e n w e g 2 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
. O n d e r w e r . a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t h e t v e s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R E N E W A B L E E N E R G Y B A S E O O S T E N D E , a f g e k o r t R E B O d e d a t o 1 3 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e r a a d d e N V P M V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n V a n D e V o o r d e a a n g e s t e l d h e e f t a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e h e e r P a u l G e r a r d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
v o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
P a u l G e r a r d
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u í k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e a e r g e l e g d t e r g r l f e i e v e n e s r e c h t b a n k v a n k : a o e , , e n c k t i
B r u g a f d e l i t e f l ~ a s t e r t ~ a ~
r t o M E I 2 a ~
G r i f f i e
I ) n n n r r r r i e "
O n d e r n e m i n g s v r : 0 8 3 0 8 3 3 0 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e n e w a b l e E n e r g y B a s e O o s t e n d e
( v e r k o r t ) : R E B O
* i 2 i o o a s i *
v c
b e h r a a r B e l ( S t a a '
06/04/2012
ÿþm o d 1 1 1
B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
A / E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n h e t A u t o n o o m G e m e e n t e b e d r i j f " H A V E N O O S T E N D E " d e d a t o 2 m a a r t 2 0 1 2 d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t d e H e e r G É R A R D P a u l a a n t e s t e l l e n a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R E N E W A B L E E N E R G Y B A S E O S T E N D " , a f g e k o r t ` R E B O ' i n p l a a t s v a n d e H e e r V A N D E L A N O T T E J o h a n , d i e o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n l a a t s t g e n o e m d e - v e n n o o t s c h a p .
1 3 / E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m
e q
d e T e n B e r g h e t e O o s t e n d e o p 2 1 m a a r t 2 0 1 2 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
c o v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E N E W A B L E E N E R G Y
c B A S E O S T E N D " , a f g e k o r t ' R E B O ' , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S l i j k e n s e s t e e n w e g 2 :
c 1 / b e s l i s t h e e f t d a t v o o r t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o n d e r d e A - o f B - b e s t u u r d e r s g e k o z e n w o r d t e n d i t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d . I n d i e n d e z e c a t e g o r i e ë n o p h o u d e n t e b e s t a a n , d a n w o r d t d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d g e k o z e n u i t a l l e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 / b e s l i s t h e e f t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n d e t o e k o m s t g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m a c h t u u r d e r t i g m i n u t e n . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g d o o r g a a n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l v a n h e t j a a r 2 0 1 3 o m a c h t u u r d e r t i g m i n u t e n .
° 1 D 3 / b e s l i s t h e e f t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b i j g e v o l g :
p q - i n a r t i k e l 1 0 d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n h e e f t d o o r v o l g e n d e t e k s t
D c r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t o n d e r d e A - o f B - b e s t u u r d e r s g e k o z e n e n d i t " b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d . I n d i e n d e z e c a t e g o r i e ë n o p h o u d e n t e b e s t a a n , d a n w o r d t d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h i j g e w o n e m e e r d e r h e i d g e k o z e n u i t a l l e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . ' - a r t i k e l 2 0 v e r v a n g e n h e e f t d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m a c h t u u r d e r t i g m i n u t e n ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . '
4 / A l l e b e v o e g d h e d e n w e r d e n v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e H e e r G É R A R D P a u l , o m , v o o r z o v e r n o d i g , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g
d e , m v o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e d e r y t i e g d t e r g r i f f i e v f i e l t S e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 9 8 9 1 *
r e c h t b a n k v a n k o o p i y a n d e f
D e p r l f l ? ' f ? r
1 1
U I T T R E K S E L ,
m o d 1 1 1
" v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e ,
T e v e n s w e r d v e r z o c h t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e H A V E N O O S T E N D E d e d a t o 2 m a a r t 2 0 1 2 t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( b e s l i s s i n g w a a r b i j d e . H e e r J o h a n V A N D E L A N O T T E w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e H e e r P a u l G É R A R D a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n H A V E N O O S T E N D E a l s b e s t u u r d e r v a n R E B O ) ,
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 8 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D L
ª% 1 .
e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e
e G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d ; 1 ) e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 1 m a a r t 2 0 1 2 m e t g e b u n d e l d e v o l m a c h t e n ; 2 ) g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , 3 ) v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e H A V E N O O S T E N D E
N
r l
c d
~ r
c ? I I v a n d e p e r s o " e i e n o < < o o r d i g e n
04/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.03.2012, NGL 29.03.2012 12076-0492-030
26/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b .
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 7 A U G 2 0 1 5
G e n t A f e i f f i § O o s t e n d e
I i i l I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 8 3 3 0 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; R e n e w a b l e E n e r g y B a s e O o s t e n d e
( v e r k o r t ) : R E B O
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : S l i j k e n s e s t e e n w e g 2 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 a p r i l 2 0 1 5 w e r d d e h e e r N i c o T e r r y , w o n e n d e t e 8 3 4 0 D a m m e , V i e r s c h a r e s t r a a t 2 9 b e n o e m d t o t o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r , d i t l n v e r v a n g i n g v a n d e b v b a I P O F I L .
v o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A G H a v e n O o s t e n d e
P a u l G e r a r d , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
C . E . O .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/05/2017 : ME. - JAARREKENING 30.12.2016, GGK 04.04.2017, NGL 28.04.2017 17109-0246-034