22/07/2014
ÿþ- 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 8 3 3 0 1 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e n e w a b l e E n e r g y B a s e O o s t e n d e
( v e r k o r t ) : R E B O
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : S l i j k e n s e s t e e n w e g 2 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
I n h a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 j u l i 2 0 1 4 n a m d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e b v b a I P O F I L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 1 G e n t , E r n e s t S o l v y n s d r e e f 4 0 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 7 9 5 5 7 8 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r P h i l i p p e D E M O O R .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v o o r l o p i g n i e t i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n .
v o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A G H a v e n O o s t e n d e
P a u l G e r a r d , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/01/2014
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E N E W A B L E E N E R G Y B A S E O S T E N D
( v e r k o r t ) : R E B O
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S L I J K E N S E S T E E N W E G 2
8 4 0 0 O O S T E N D E
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R R E C H T Z E T T I N G P U B L I C A T I E B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - - H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n ' T i e g h e m d e T e n B e r g h e t e O o s t e n d e o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E N E W A B L E E N E R G Y B A S E O S T E N D " , a f g e k o r t ' R E B O ' , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S l i j k e n s e s t e e n w e g 2 :
1 / b e s l i s t h e e f t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n h e t b o e k j a a r i n d e t o e k o m s t t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r e n v o o r d e e e r s t e m a a l o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n t e l a t e n e i n d i g e n o p d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
2 / b e s l i s t h e e f t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t e n b i j g e v o l g i n a r t i k e l 3 0 d e e e r s t e z i n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r . "
3 / b e s l o t e n h e e f t o m o v e r t e g a a n t o t r e c h t z e t t i n g v a n d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 j u n i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 0 0 2 5 1 , v a n h e t u i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 3 a p r i l 2 0 1 2 , w a a r b i j v e r k e e r d e l i j k d e H e e r G É R A R D P a u l v o o r n o e m d w e r d v e r m e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n p l a a t s v a n h e t a u t o n o o m g e m e e n t e b e d r i j f m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " A u t o n o o m g e m e e n t e b e d r i j f H A V E N O O S T E N D E " v o o r n o e m d m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r G É R A R D P a u l v o o r n o e m d .
4 / d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D i r k V A N V L A E N D E R E N , b e d r i j f s r e v i s o r , h e t b e n o e m d h e e f t t o t c o m m i s s a r i s
Z i j n o p d r a c h t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r .
A a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t e e n v a s t e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g b i j a f z o n d e r l i j k e o v e r e e n k o m s t i s v a s t g e l e g d .
5 / a l l e b e v o e g d h e d e n h e e f t v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e ; u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v o l m a c h t h e e f t g e g e v e n a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L i e v e n s &