14/02/2014
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l t i ! ! 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 5 3 9 1 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N O F F I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : E 3 V B A
Z e t e l : S t o k s t r a a t 1 9 t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r s e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m b e s l o t e n d a t
- R e n o C o n s u l t b v b a , S t o k s t r a a t 1 9 t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r G i n o L i p p e n s ,
S t o k s t r a a t 1 9 t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t , o n t s l a g n e e m t a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 .
- M i l i o n b v b a , S t o k s t r a a t 1 9 t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r S a n d y M e r s y , S t o k s t r a a t 1 9
t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t , o n t s l a g n e e m t a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 .
- D e H e e r G i n o L i p p e n s , S t o k s t r a a t 1 9 t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t , b e n o e m d w o r d t t o t z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g
v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 e n d i t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
- M e v r o u w S a n d y M e r s y , S t o k s t r a a t 1 9 t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t , b e n o e m d w o r d t t o t z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g
v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 e n d i t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
R e n o C o n s u l t b v b a , M i l i o n b v b a ,
G i n o L i p p e n s , S a n d y M e r s y ,
Z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I N ~ I N I C Q P ~ 4 I R - C + R W e T i : R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
- 5 F E B . 2 0 i k
V t T f l i f t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 20.09.2013, NGL 11.12.2013 13680-0593-015
23/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 19.12.2014, NGL 22.12.2014 14698-0218-015
18/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 21.12.2012, NGL 15.02.2013 13035-0282-015
31/01/2012
ÿþV o c b e h o L
a a n I
B e l g i S t a a t s
M o a W o r d 1 1 . 1
M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 A S A . -
R E C H T B A T I .
i I l l P l l l P l 1 P i i 1 P l I I l l l i
a a o a ~ a ~ v +
1 8 J A N . 2 0 1 2
4 r S T a T v ' - s ~ G r i f f i é ~ ` ~ J
r . . _ . . . . . . . . . . . _ _ . . ~ _ . . . . . . . _ . . . . _
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 5 3 9 1 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N O F F I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : S t o k s t r a a t 1 9 t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r s e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 h e e f t u n a n i e m b e s l o t e n d a t :
- D e H e e r G i n a L i p p e n s , S t o k s t r a a t 1 9 t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t , o n t s l a g n e e m t a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2
- M e v r o u w S a n d y M e r s y , S t o k s t r a a t 1 9 t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t , o n t s l a g n e e m t a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2
- R e n o C o n s u l t b v b a , W a l l e n s t r a a t 1 4 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r G i n o L i p p e n s ,
S t o k s t r a a t 1 9 t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t , b e n o e m d w o r d t t o t z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 e n d i t
v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
- M i l i o n b v b a , S t o k s t r a a t 1 9 t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r S a n d y M e r s y , S t o k s t r a a t 1 9
t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t , b e n o e m d w o r d t t o t z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 e n d i t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
R e n o C o n s u l t b v b a , M i l i o n b v b a ,
G i n o L i p p e n s , S a n d y M e r s y ,
Z a a k v o e r d e r / z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/10/2011
ÿþ M o t l 2 . D
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 I 1 l l I l I I ' i I I 1 1 I I I I 1 f l 1 1 I I
" 1 1 1 5 4 7 4 7
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 5 3 9 . 1 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I L I M A
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S T O K S T R A A T 1 9 , 8 6 5 0 H O U T H U L S T ( K L E R K E N )
O n d e r w e r p a k t e : V E R H O G I N G K A P I T A A L D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N - N A A M S W I J Z I G I N G - V E R L E N G I N G B O E K J A A R E N W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G - B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S
" G I L I M A "
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
S t o k s t r a a t 1 9
8 6 5 0 H O U T H U L S T ( K L E R K E N )
B . T . W . B E 0 4 6 6 . 5 3 9 . 1 1 8
R P R V E U R N E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r B e r t r a n d D E S M A R I C A U X , n o t a r i s m e t
" s t a n d - p l a a t s t e D i k s m u i - d e , o p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a - g e n d e d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : F 1 4 6 9 / 1 1 " G e r e - g i s t r e e r d t e D I K S M U I D E D r i e b l a d e n v i e r v e r z e n d i n g e n 2 7 S E P . 2 0 1 1 b o e k 4 2 7 b l a d 4 v a k 1 1 O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e e . a . i n s p e c t e u r g e t e k e n d K O E N B A E R T " d a t ; g e h o u d e n w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t s b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G I L I M A ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t ( K l e r k e n ) , S t o k s t r a a t 1 9 , B . T . W B E - 0 4 6 6 . 5 3 9 . 1 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e V E U R N E .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p t w e e j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , a l s n a a m - l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m " C & L C O N S T R U C T ' b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 9 0 7 2 8 - 2 8 9 ;
e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e s t a t u t e n w i j z i g i n g h o u d e n d e o n d e r m e e r n a a m s w i j - z i g i n g , d o e l w i j z i g i n g , o m z e t t i n g i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p e e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n . a c h t , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a - g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n o k t o b e r t w e e - d u i z e n d e n a c h t o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 - 1 0 - 1 3 / 0 1 6 2 0 1 1 ;
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e V e u m e , e n h e b b e n d e a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 5 3 9 . 1 1 8 .
E E R S T E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a - p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n e n d e r t i g - d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( E U R 3 1 . 4 5 0 , 0 0 ) d o o r i n - b r e n g i n g e l d o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n ; v a n a c h t t i e n d u i - z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p v i j f t i g - d u i z e n d e u r o ( E U R 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i t : z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t e l k a a n d e e l e e n g e l i j k e f r a c t i e - w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
D e g e l d e n w e r d e n a l s v o l g t g e s t o r t :
- d o o r d e H e e r G i n o L i p p e n s , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g E u r o ( 1 5 . 7 2 5 , 0 0 )
- d o o r M e v r o u w S a n d y M e r s y , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g E u r o ; ( 1 5 . 7 2 5 , 0 0 ) .
e n d i t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 7 4 7 5 8 2 0 9 2 7 1 8 0 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
b i j d e N V K B C B a n k m e t z e t e l t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g
a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t a a n d e z e a k t e g e h e c h t z a l b l i j v e n .
T W E E D E B E S L U I T : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r - g a a n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g d o o r d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l - g e n d e n i e u w e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f t i g d u i z e n d e u - r o ( E U R 5 0 . 0 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d ( 6 0 0 )
g e l i j - k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e h u i d i g e n a a m t e v e r v a n g e n d o o r
" R E N O F F I C E " .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
' D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a - k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " R E N O F F I C E " . '
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n a l s
v o l g t : ' H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u - n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . '
M e t e e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t h u i d i g b o e k j a a r v e r l e n g d w o r d t e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e j a a r v e r g a d e - r i n g e n a a n p a s s i n g v a n h e t b e g i n v a n d e e e r s t e z i n
v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t : ` D e g e w o n e a l g e m e - n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d ,
h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r ; '
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t s c h r a p p i n g i n d e s t a t u t e n v a n v o l g e n d e t e k s t o n d e r a r t i k e l 1 2 : s t a t u t a i r
z a a k v o e r d e r :
D e H e e r L I P P E N S G i n o , w o n e n d e t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t ( K l e r k e n ) , S t o k s t r a a t 1 9 , i s a l s e n i g e s t a t u t a i r e z a a k -
v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d . '
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e n o e m i n g t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- D e H e e r L I P P E N S G i n o , w o n e n d e t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t ( K i e r - k e n ) , S t o k s t r a a t 1 9 , i s a l s n i e t - s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d .
- M e v r o u w M E R S Y S a n d y , w o n e n d e t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t ( K i e r - k e n ) , S t o k s t r a a t 1 9 , i s t e v e n s a l s n i e t -
s t a t u t a i r e z a a k - v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d .
D e H e e r L i p p e n s G i n o e n M e v r o u w M e r s y S a n d y v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
N E G E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e z a a k v o e r d e r m e t d e c o - o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n " .
N o t a r i s B e r t r a n d D e s m a r i c a u x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.10.2010, GGK 12.03.2011, NGL 08.04.2011 11080-0360-012
04/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.10.2009, GGK 13.03.2010, NGL 30.04.2010 10102-0282-013
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.10.2008, GGK 14.03.2009, NGL 11.06.2009 09210-0307-012
13/10/2008 : VE038191
06/05/2008 : VE038191
03/05/2007 : VE038191
02/05/2006 : VE038191
10/01/2006 : VE038191
27/09/2005 : VE038191
19/05/2005 : VE038191
16/05/2005 : VE038191
25/04/2005 : VE038191
23/02/2005 : VE038191
04/06/2004 : VE038191
11/07/2003 : VE038191
23/06/2003 : VE038191
29/06/2002 : VE038191
06/06/2001 : VE038191
18/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 18.12.2015, NGL 14.01.2016 16012-0018-016