RESUS INDUSTIES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. RESUS INDUSTIES
Dénomination : RESUS INDUSTIES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 543.946.009

Publication

20/01/2014
ÿþMod Wort 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR BELGE

}

IIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII II

" 19019629*

13 -Cl BELGISCH S

201h RECHTBANK nVAIv K TER OOPHANDEL ANDBFIE VAN DE

BRUGGE (AFb I ~GGE)

AATSBLAB~op; 12 7 D~,~

Griffie De geler.

Ondernemingsnr

Benaming

(voluit) (verkort) :

Q5439

Resus Industies

60x9

1.

iv

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kleine Monnikenwerve 9, 8000 Brugge

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Het blijkt uit een akte verleden voor Katherine De Wispelaere, geassocieerde notaris te Merksem, stad Antwerpen op negentien december tweeduizend dertien "Ter registratie aangeboden op het 11de registratiekantoor van Antwerpen"

dat door:

-de heer WILLEMEN Karl Julien Edwin , geboren te Merksem op vierentwintig augustus negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 2170 Antwerpen (Merk-sem), Bredabaan 839;

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EMSA, met maatschappelijke zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), De Linde 73,

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MVHA, met maatschappelijke zetel te 8610 Kortemark, Groenestraat 44e, rechtspersonenre-gister Brugge 0473355254;.

een handelsvennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap met de volgende statuten:

-De naam van de naamloze vennootschap is Resus industries.

-De zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Kleine Monnikenwerve 9.

-De vennootschap heeft tot doel , in België en in het buitenland , uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening

1.Het ontwikkelen en/of laten ontwikkelen, het vervaardigen en/of laten vervaardigen, het installeren /laten installeren en het verkopen van technische producten en systemen in het algemeen en van elektronische, elektrische en elek-tromechanische in het bijzonder, als mede van de desbetreffende software.

2.Het geven van advies en bijstand in kader van bovenstaande en in de ruimste zin van het woord.

3.Het geven , organiseren, assisteren bij of meewerken aan seminaries , onderwijs , publicaties , studies en onderzoek, en het commercialiseren , verspreiden of publiceren onder welke vorm en op welke wijze ook van publicaties , studies , en onderzoeksresultaten in verband met bovenstaande.

4.Het beleggen, intekenen op, vast overnemen , plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen , obligaties, warrants , certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen , administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi) publiekrechtelijk statuut.

5.Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties,

6.Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin zij een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

7.Het aanleggen , het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin van het woord, alle verrich-tingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

8.Het aanleggen , het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil ; in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen ,obligaties , staatsfondsen.

9.Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm , in alle bestaande of op te richten , industriële, commerciële ,financiële of immobiliënvennootschappen of ondernemingen, het stimuleren , de _.planning..en _co&edinatie_ _van de_ontwikkeling_ man. _de._ ven nootschappen ea ondernemingen._,._waarhnze _eet Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

t F1

participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

10.Het registreren , beheren, ontwikkelen , verlenen , ter beschikking stellen of verhandelen van merken, octrooien, brevetten, licenties, gebruiks- en exploitatierechten en knowhow in de meest ruime uitgebreide zin met betrekking tot één of meerdere van de hierboven opgesomde activiteiten of onderwerpen

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura , van fusie, inschrijving, deelneming of financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven , in België of het buitenland , waarvan het maatschappelijk doel identiek , gelijkaardig of verwant is met het hare , of van de aard is cie uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

-De duur van de vennootschap is onbepaald.

-Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdduizend euro (¬ 500.000, ). Het is volledig geplaatst en werd onderschreven als volgt:

- De heer WILLEMEN Karl, voornoemd, tekent in op driehonderd vijftigduizend euro (¬ 350.000, ) door een inbreng in geld, die thans wordt volgestort; in vergoeding voor deze inbreng ontvangt hij 3.500 aandelen.

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EMSA, voornoemd, tekent in op vijfenzeventigduizend euro (¬ 75.000,--) door een inbreng in geld, waarop thans een/vierde, hetzij achttienduizend zevenhonderd vijftig euro wordt gestort; in vergoeding voor deze inbreng ontvangt de inbrengende vennootschap 750 aandelen.

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MVHA, voornoemd, tekent in op vijfenzeventigduizend euro (¬ 75.000,--) door een inbreng in geld, waarop thans eenlvierde, hetzij achttienduizend zevenhonderd vijftig euro wordt gestort; in vergoeding voor deze inbreng ontvangt de inbrengende vennoot-schap 750 aandelen.

De partijen verklaren en erkennen dat het kapitaal volledig is geplaatst daar elk van de 5.000 aandelen werd ondersohreven door een inbreng in geld. 3.500 aandelen zijn volgestort en op 1.500 aandelen is het wettelijk minimum gestort.

Ingevolge de verrichte stortingen is thans de som van 387,500 euro van nu af ter beschikking is van de vennootschap zoals blijkt uit het voorgelegde bankattest afgeleverd door KBC Merksem  Maantjessteenweg op 18-12-2013.

Deze 5.000 aandelen vormen het kapitaal van de vennootschap dat aldus geheel geplaatst is en waarop meer dan het wettelijk minimum is gestort.

Het boekjaar gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december.

Het eerste boekjaar zal aanvangen op het ogenblik dat het uittreksel van deze akte is openbaar gemaakt door neerlegging ter griffie en eindigen op 31 de-cember 2014.

Daar de vennootschap vandaag met haar bedrijvigheid start, worden alle rechtshandelingen die de vennootschap reeds stelt, geacht te zijn gedaan in naam van en voor rekening van de rechtspersoonlijkheid van de vandaag opgerichte vennootschap.

De jaarlijke algemene vergadering komt bijeen in de zetel van de vennootschap op de eerste maandag van juni om achttien uur en ais dit een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, onder meer met het oog op de goed-keuring van jaarrekening en/of jaarverslag,

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend vijftien.

-De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor hoogstens zes jaar. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon benoemd is tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze mag zijn vertegenwoordiger niet ontslagen zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen,

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter benoemen.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De bestuurder die een

vergadering van de raad bijwoont of geldig vertegenwoordigd is, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan tevens verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig was.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft van leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder kan schriftelijk of via een ander communicatiemiddel waarbij de juiste oorsprong op voldoende wijze kan worden vastgesteld, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegen-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

r

~ i r

woordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De raad van bestuur vergadert op de plaats die aangeduid is in de oproeping, onder voorzitterschap van haar voorzitter of indien er geen benoemd werd of indien hij afwezig is, onder voorzitterschap van de oudste bestuurder.

Besluiten worden collegiaal genomen. Dit impliceert dat de besluiten worden genomen bij absolute meerderheid van de stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, na gezamenlijke mondelinge beraadslaging. Zo de raad meer dan twee leden telt, zal bij gelijkheid van stemmen, de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord, gegeven buiten verga-dering, Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Besluiten worden gebeurlijk genomen met eerbiediging van de wettelijke voorschriften inzake het tegenstrijdig belang van een bestuurder met dat van de vennootschap,

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die het verlangen. De notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven,

De raad van bestuur Is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan een of meer bestuurders, directeurs of volmachtdràgers, al dan niet aandeelhouders, die allen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun be-noeming, ontslag en bevoegdheid.

Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap dan zal deze de titel van `gedelegeerd bestuurder dragen. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van `direc-teur' of `algemeen directeur' of elke andere titel waarmee hij of zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité, zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid Kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

De externe vertegenwoordiging slaat op de bevoegdheid om de vennootschap tegenover derden te vertegenwoordigen.

Deze komt toe aan:

- de raad van bestuur, handelend bij meerderheid van haar leden;

- hetzij twee bestuurders die samen optreden.

Dit geldt voor elke vertegenwoordiging, zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur, als die er buiten vallen.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n).

Wanneer er een directiecomité is ingesteld, kan de vennootschap binnen de perken van de bevoegdheden van het directiecomité tegenover derden tevens geldig worden vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité die samen optreden.

Voormelde organen kunnen ook lasthebbers aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De lasthebbers vertegenwoordigen de vennootschap binnen de perken van hun volmacht, onverminderd de verant-woordelijkheid van de lastgever in geval van een overdreven volmacht.

-De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan een of meer commissarissen,

Dit is niet noodzakelijk voor kleine vennootschappen in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen.

-Voor al de niet geregelde punten is het Wetboek van vennootschappen van toepassing

Benoeming van de bestuurders

Worden benoemd tot bestuurders van de vennootschap:

De heer WILLEMEN Karl, voornoemd;

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EMSA, voornoemd, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en tevens vaste vertegenwoordiger, de heer ARYS Yves, voornoemd;

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MVHA, voornoemd, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en tevens vaste vertegenwoordiger, de heer HASPESLAGH Harold, voornoemd;

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DYNAMIC ADVICE, met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek, Antwerpsesteenweg 45, rechtspersonenregister Antwerpen 0478808430, vertegenwoordigd

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

door de statutaire zaakvoerder, met individuele bevoegdheid, de heer VANDENBULCKE Walter Joanna Jan [-] [R.R. 59.11.26-461,75], geboren te Merksein op zesentwintig november negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 2550 Kontich, Dorre Eik-straat 6, voor onbepaalde duur benoemd bij de oprichting van de vennootschap, samen met de oprichting bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, tevens vaste vertegenwoordiger in deze vennootschap

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SERCAL BELGIUM, met maatschappelijke zetel te 2170 Antwerpen (Merksein), Bredabaan 839, rechtspersonenregister Antwerpen 0419933784, vertegenwoordigd door de zaakvoerder met individuele bevoegdheid, de heer WILLEMEN Karl Julien Edwin [1.K. 591-1883891-59] [R.R. 58.08.24-157.091, voornoemd, voor onbepaalde duur benoemd in de bijzondere algemene vergadering van 9 november 1992, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 921203-224, tevens vaste vertegenwoordiger in deze vennootschap.

Hun mandaat loopt tot na de jaarvergadering, te houden in het jaar tweeduizend negentien.

Zijverklaren ieder deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Verklaring betreffende de controle

De oprichters verklaren dat het volgens hen een kleine vennootschap zal betreffen. Hierdoor moet de controle niet opgedragen worden aan een of meer commissarissen,

Volmacht

De voormelde oprichters verklaren bij deze volmacht te verlenen, met de mogelijkheid tot indeplaatssttelling, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fiduciaire Bourgoignie, met zetel te 8000 Brugge, Hamiltonpark, 19, vertegenwoordigd door de heer Didier Bourgoignie, zaakvoerder, of diens vertegenwoordigers, die de bevoegdheid verkrijgt om op te treden met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ter uitvoering van de wettelijke en administratieve formaliteiten te vervullen bij de bevoegde diensten van het ondernemingstoket, de griffies van de rechtbanken van het koninkrijk en bij aile administratieve overheden, waaronder aile belastingsadministraties, de BTW-administratie zijnde inbegrepen, ten gevolge van de door de vennootschap tot heden genomen beslissingen of toekomstige te nemen beslissingen.

De verantwoordelijkheid van voornoemde vennootschap en haar vertegenwoordigers wordt uitdrukkelijk beperkt tot het vervullen van de formaliteiten. Deze volmacht kan geen enkele verantwoordelijkheid meebrengen in hoofde van voor-noemde vennootschap wat betreft de wettelijkheid en/of de gegrondheid van de door de vennootschap genomen beslissingen die aan de grondslag liggen van de in het kader van deze volmacht verrichte formaliteiten

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

RAAD VAN BESTUUR

De heer WILLEMEN Karl, voornoemd, werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EMSA, voornoemd, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en tevens vaste vertegenwoordiger, de heer ARYS Yves, voornoemd, werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder,. In toepassing van artikel 18 van de statuten kan EMSA de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden voor het dagelijks bestuur.

Deze benoeming zal onder dezelfde voorwaarden in werking treden te rekenen vanaf heden. De bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zal voor derden het voldoende bewijs zijn van de neerlegging van deze akte op de griffie van de rechtbank van koophandel en dus van de effectieve benoeming van de bestuurders en dus van de effectieve inwerkingtreding van de functie, zoals hiervoor besloten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

meester Katherine De Wispelaere, geassocieerd notaris te Merksem-Antwerpen

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift oprichtingsakte dd. 19 december 2013

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 28.07.2015 15358-0523-012

Coordonnées
RESUS INDUSTIES

Adresse
KLEINE MONNIKENWERVE 9 8000 BRUGGE

Code postal : 8000
Localité : BRUGGE
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande