01/08/2014
ÿþV o o r b e h o u d
a a n h i
B e i g i s S t a a t s b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a c d 1 1 . 1
ï g # 3 I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E U R B E L
- 0 7 - 2 1 i 1 - 1 J U L I 2 ( 1 1 4
' N E E R G E L E G D
H S T A r R e c h Ç b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , e e r r R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 7 9 5 . 0 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E T A I L O P E R A T I N G S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) : R . O . S .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 1 0 M A R K E , A u t o s n e l w e g E 1 7 r i c h t i n g G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g v a n B V B A R O S D D 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4
D e B V B A V C L J B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t k a n t o o r L e o p o l d s t r a a t 3 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J e a n - P a u l L o o t s , w o n e n d e W e v e r s t r a a t 6 9 , 2 5 3 1 V r e m d e e n d e H e e r P , K i l i a n , w o n e n d e K a p e l s e s t e e n w e g 1 0 9 A , 2 1 8 0 E k e r e n , w o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e B V B A R O S v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . D e c o n t r o l e v a n g t a a n m e t d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 4 e n z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 1 1 2 1 2 0 1 6 , V C L J B E D R I J F S R E V I S O R E N B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J e a n - P a u l L o o t s e n d e H e e r P a t r i c k K i l i a n , a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
G e o r g e s B l o e m
Z a a k v o e r d e r
I m u ~ m ~ ~ ~ ~ ~ x ~ ~ n ~
* 1 9 1 4 8 7 *
1 M O N i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/01/2013
ÿþ4
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o i
b e h o u t
a a n h
B o l g i s
S t a a t s t
* 1 3 0 1 2 5 3 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 7 9 5 . 0 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E T A I L O P E R A T I N G S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) : Ï . O . S .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 8 0 A A L T E R , D u r m e l a a n 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n s t l a g z a a k v o e r d e r - k w i j t i n g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
A n a l y t i s c h u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
V I A L T O n v , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 0 H A L T E R , D u r m e l a a n 1 1 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 6 4 0 . 4 4 0 n a m m e t i n g a n g v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( w a a r d o o r m e t e e n o o k e e n e i n d e k w a m a a n h e t m a n d a a t v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B e n n y M O O R T G A T ) . V o o r z o v e e l a l s n o d i g a a n v a a r d d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i t o n t s l a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n c m a a n V I A L T O n v k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 d e h e e r G e o r g e s B L O E M , m e t w o o n p l a a t s t e 8 7 2 0 O E S E L G E M , V e n n e s t r a a t 1 2 A t o t n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e , z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 d e ,
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n
v a n : 9 8 8 0 A A L T E R , D u r m e l a a n 1 1
n a a r : 8 5 1 0 M A R K E , A u t o s n e l w e g E 1 7 r i c h t i n g G e n t .
D e h e e r g e o r g e s B L O E M
z a a k v o e r d e r
" . . ~ i l j y < , a f
.
N E E R G E L E G D
1 0 J A N . 2 0 1 3
R E C K O O P H A T E T É C ~ F I y T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2011
ÿþ M o d 2 . 9
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 0 . 0 6 . 2 0 1 1
R E C h ! T B p O i P H A N O E L
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 0 9 8 1 9 1 *
1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 8 8 1 . 7 9 5 . 0 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : R E T A I L O P E R A T I N G S O L U T I O N S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 1 0 M a r k e , A u t o s n e l w e g E 1 7 r i c h t i n g G e n t
O n d e r w e r p a k t e : A a n n e m i n g v a n e e n v e r k o r t e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g -
z e t e l v e r p l a a t s i n g w i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g w i j z i g i n g o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n a f s c h a f f i n g b e s t a a n d e s t a t u t e n a a n n e m i n g n i e u w e s t a t u t e n o n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 6 j u n i 2 0 1 1 d o o r M e e s t e r F r a n c i s L e m e y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E T A I L O P E R A T I N G S O L U T I O N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 1 0 M a r k e , A u t o s n e l w e g E 1 7 r i c h t i n g G e n t , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
' D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e n n o o t s c h a p n a a s t h a a r v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g o o k z a l . a a n g e d u i d w o r d e n m e t d e v e r k o r t e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " R . O . S . " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 8 8 0 A a l t e r , D u r m e l a a n 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t a i r e r e g e l i n g t o t b e p e r k i n g v a n d e o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n , t h a n s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 0 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n , a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n a f t e s c h a f f e n . Z i j b e s l u i t n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e t h a n s g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n . H i e r n a v o l g t e e n u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w a a n g e n o m e n s t a t u t e n :
A r t i k e l 1 : R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " R E T A I L O P E R A T I N G S O L U T I O N S " , i n h e t k o r t " R . O . S . " .
A r t i k e l 5 : K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 1 : J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 9 b i s v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v á ó r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d & c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l ; v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e e g e d e e l d .
A r t i k e l 2 0 : B E S T U U R S O R G A A N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , . a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e : b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n . d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 1 : B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 2 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 2 4 : B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g
b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o k u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g
d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n
j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
" D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t s e d e r t 2 7 m e i 2 0 1 1 a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e o n t s l a a n :
a ) G E O R G E S B L O E M , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 9 0 G a v e r e , T o e k o m s t s t r a a t 2 8 ( B . T . W . B E 4 7 8 . 7 7 1 . 8 0 8 R P R G e n t ) , v o o r w i e h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r G e o r g e s B l o e m , o p t r a d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n
b ) M O O R T G A T M A N A G E M E N T , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 1 A a l t e r ( B e l l e m ) , D e C o n i n c k s g o e d 6 1 ( B . T . W . B E 4 7 8 . 7 6 9 . 1 3 5 R P R G e n t ) , v o o r w i e h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r B e n n y M o o r t g a t , o p t r a d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e o v e r h u n b e h e e r t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
' D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s n i e u w e , e n i g e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t s e d e r t 2 7 m e i 2 0 1 1 :
- V I A L T O , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , D u r m e l a a n 1 1 ( B . T . W . B E 0 8 3 6 . 6 4 0 . 4 4 0 R P R G e n t ) .
H a a r m a n d a a t g a a t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t i n o p 2 7 m e i 2 0 1 1 e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
H a a r m a n d a a t i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l d e h e e r B e n n y M o o r t g a t , w o n e n d e t e 9 8 8 1 A a l t e r ( B e l l e m ) , D e C o n i n c k s g o e d 6 1 , o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , d i e , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n h e t B e l g i s c h I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n - P a u l L o o t s e n p l a a t s v e r v a n g e n d d e h e e r R o n n y J o o s a a n d u i d t e n d i t v o o r d r i e j a a r v a n a f h e d e n .
* D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r f e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D I V O m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , A k k e r s t r a a t 6 A ( o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 9 1 8 . 0 1 0 ) , h a a r z a a k v o e r d e r s , b e d i e n d e n o f a a n g e s t e l d e n , e l k m e t b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t O n d e m e m i n g s l o k e t , e n o m d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s F r a n c i s L e m e y .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d