24/07/2014
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V o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b l a
h l o d W a r t l 1 4 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y n d e
I I A i 1 1 M L N J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 2 1 1 . 8 5 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) . R I J W I E L E N R O E L E N S - T H O R I A
( v e r k o r t ) :
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1 : 4 t . " : . U ~ r " ! J , ~ + ~ + N ' i i ' ~ r ! U n G i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m . B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 2 0 T o r h o u t , R o e s e f a a r s e w e g 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
U I T E E N A K T E v e r l e d e n v o o r N o t a r i s C h r i s t o p h e M O U R I A U d e M E U L E N A C K E R , N o t a r i s - z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C H R I S T O P H E M O U R I A U d e M E U L E N A C K E R N O T A R I S " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , A a r t r i j k e s t r a a t 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 3 . 6 6 6 . 4 4 0 , t e T o r h o u t o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , h o u d e n d e h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R I J W I E L E N R O E L E N S - T H O R I A , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , R o e s e l a a r s e w e g 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 0 5 . 2 1 1 . 8 5 7 , B . T . W . n u m m e r B E 4 0 5 . 2 1 1 . 8 5 7 .
B L I J K T D A T m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o n e g e n j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n t e r t o e l i c h t i n g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b i j l a g e e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E D R I J F S R E V I S O R E N K A N T O O R D U J A R D I N , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D U J A R D I N , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , a a n g e z i e n e l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A R I J W I E L E N R O E L E N S - T H O R I A h e e f t , i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g , e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t z i c h t e n o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 3 4 9 . 0 9 5 , 9 8 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f t . b . v . 1 8 9 . 1 9 2 , 2 3 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e a d 5 0 0 , 1 0 E U R z a l b e l a s t b a a r w o r d e n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g e r v a n b i j v e r e f f e n i n g . , B i j u i t k e r i n g v a n d e r e s e r v e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l 1 6 9 , 9 8 E U R v e r s c h u l d i g d z i j n o p d e b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s .
O p d e l i q u i d a t i e - u i t k e r i n g d i e n t e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a d 1 0 % i n g e h o u d e n t e w o r d e n . D e z e s c h u l d i s o p e i s b a a r o p d a t u m v a n d e u i t k e r i n g v a n d e r e s e r v e s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
f k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r e v e n t u e l e l a t e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e B T W - e n b e l a s t i n g c o n t r o l e s .
I k d i e n t e v e n s e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s d e v o o r r a a d w a a r d e ( a d 9 8 . 6 9 3 , 4 5 E U R ) a a n g e z i e n i k n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a s o m e e n f y s i s c h e c o n t r o l e u i t t e v o e r e n v e r m i t s i k m i j n o p d r a c h t p a s v e r k r e e g n a b a l a n s d a t u m .
T o t s l o t , d i e n i k e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s d e w a a r d e v a n d e k a s o p g e n o m e n i n d e s t a a t v a n " a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 ( a d 1 5 . 8 7 9 , 3 4 E U R ) a a n g e z i e n i k n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a s o m e e n f y s i s c h e c o n t r o l e u i t t e v o e r e n v e r m i t s i k m i j n o p d r a c h t p a s v e r k r e e g n a b a l a n s d a t u m .
V o o r m e l d e s t a a t g e e f t , o n d e r v o o r m e l d e v o o r b e h o u d e n e n o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r d e v e r e f f e n a a r , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n z o d a t z e v a n a f h e d e n n o g e n k e l z a l
b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
D e o n t b i n d i n g s t e l t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e .
O p d e l a a t s t e b r z v a n L j j _ B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e r i h a n d t e k e n i n g
A
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r o p d é c h a r g e t e v e r l e n e n a a n d e o p d r a c h t d e r o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r s v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n e n h e n t o t v o o r m e l d e d a t u m v r i j w a r i n g t e v e r l e n e n v o o r a l l e v o r d e r i n g e n d i e t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n w o r d e n g e r i c h t z o w e l v o o r h e t v e r l e d e n a l s n a a r d e t o e k o m s t t o e .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n d e h e e r J o h n R O E L E N S , i n d u s t r i e e l , w o n e n d e t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L a n d s t r a a t 3 5 . Z i j n o p d r a c h t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
V o o r h e t g e v a l d e v o o r n o e m d e h e e r J o h n R O E L E N S n i e t a a n v a a r d w o r d t d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e , a f d e l i n g O o s t e n d e , a l s v e r e f f e n a a r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e h e e r R o l a n d R O E L E N S , n i j v e r a a r , w o n e n d e t e 8 8 2 0 T o r h o u t , P a r k s t r a a t 5 5 , t e b e n o e m e n a l s v e r v a n g e r .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e v e r e f f e n a a r a l d e m a c h - i t e n t o e t e k e n n e n n o d i g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n z i j n o p - d r a c h t e n n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e d a d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r r i c h t e n , z o n d e r b e r o e p t e m o e t e n d o e n o p d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r z i j i s v e r e i s t .
H i j M a g o n d e r a n d e r e d e o n r o e r e n d e g o e d e - r e n v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p u i t d e h a n d v e r k o p e n e n a l l e s d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n o m d i t d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n . H i j m a g d e H e e r H y p o ' t h e e k b e - ' w a a r d e r o n t s l a a n e e n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h ` + t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j - ' v i n g , b e s l a g e n , v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t - ' h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t - ' s t e l t .
H i j z a l b e r o e p m o g e n d o e n o p d e s k u n d i g e n ( j u r i d i s c h e , f i s c a l e , b o e k h o u d k u n d i g e r a a d g e v e r s ) m e t m a c h t h e n t e b e z o l - d i g e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d e v e r e f f e n a a r g e w e z e n t e h e b b e n o p d e d r a a g w i j d t e e n d e g e v o l g e n v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e b e p a a l t d a t d e v e r e f f e n a a r , o p s t r a f f e v a n b o e t e , i n d e z e v e n d e e n d e r t i e n d e m a a n d e n v e r v o l g e n s i e d e r j a a r a a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e e n o m s t a n d i g e s t a a t m o e t o v e r m a k e n d i e o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n b e v a t e n d i e n t t e m e l d e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d .
V O O R E E N S L U I D E N D E V E R K L A R E N D U I T T R E K S E L
v o o r r e g i s t r a t i e
( G e t . ) C h r i s t o p h e M O U R I A U d e M E U L E N A C K E R , N o t a r i s t e T o r h o u t .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D .
E e n a f s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , e n
h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r .
E V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k 8 v e r m e l d e n R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e i e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o l o l n { e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g