02/01/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
5 J " E = , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 0 1 5 0 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R I P A
t f t - , r
t ' n 3 S 1 e k .
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t ~ , r u g g e u ' t ÿ ' i í S t < " , t ° ~ ~ ~ ~ ~ _
n n 1 9 D E C . , ~ o ~ , ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : Z e e w e g - Z u i d 2 7 A
8 2 1 1 Z e d e l g e m ( A a r t r i j k e )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 1 1 . 1 2 . 2 0 1 3 v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e t e r V a n H o e s t e n b e r g h e ,
t e J a b b e k e , l i d v a n d e m a a t s c h a p " V a n H o e s t e n b e r g h e & D e w a g t e r e " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R g T E B E S L U I T - O N T B I N D I N G
a ) v o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a , t e r b e s c h i k k i n g v a n h a a r w e r d g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n ' : h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e :
- v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
v e r s l a g v a n d e e x t e r n r e v i s o r , b u r g . B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J . D e g r y s e B e d r i j f s r e v i s o r t e O o s t n i e u w k e r k e , R o e s e l a r e s t r a a t 8 d e i ; d a t o 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , m e t n a m e p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
b ) b e v e s t i g i n g e x t e r n e w e t t i g h e i d
D e o p t r e d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e i r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k ; v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
c ) b e s l u i t
N a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e ' ' o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e e x t e r n e r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n d e ; ; a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t : B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d R I P A a a n e e n n a z i c h t o n d e r w o r p e n , t e n e i n d e v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e . ; f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e o n d e r n e m i n g .
w u h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o l g e n s a r t i k e l 1 8 1 v a n ; h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n h o t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A R I P A e e n b o e k h o u d k u n g i e s t a a t o p g e s t e l d a f g e s l o t e n p e r 3 0 ; ; n o v e m b e r 2 0 1 3 d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e « b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 6 3 . 1 2 7 , 5 0 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 1 6 0 . 5 7 4 , 8 5 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w e h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e ; ; n o n n e n , k u n n e n w e b e v e s t i g e n d a t e r e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t w e r d o p g e s t e l d d i e v o o r t v l o e i t u i t d e ; ' r e k e n i n g e n , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n ; v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n . G e d a a n t e O o s t n i e u w k e r k e o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 . T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n .
D E R D E B E S L U I T - V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 3 , § 5 W e t b o e k v a n : V e n n o o t s c h a p p e n g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o v e r t e g a a n t o t t o e b e d e l i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e n o g r e s t e r e n d e a c t i v a , w e l k e z i c h n o g i n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d e n .
V I E R D E B E S L U I T K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n h e t d o o r h a a r t o t o p h e d e n w a a r g e n o m e n b e s t u u r . V I J F D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l w e r d v o l g e s t o r t v o o r h e t g e h e e l , h e t z i j z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k , h e t z i j a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g a n s h e t v a s t s t a a n d p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e z u i v e r d i s e n d a t e r e e n p r o v i s i e , i n d i e n n o d i g , w e r d a a n g e l e g d v o o r v o l d o e n i n g v a n e v e n t u e e l n o g t e v e s t i g e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n B T W .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g a l s d e f i n i t i e f b e ë i n d i g d , s p r e e k t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
Z i j b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e n h u i z e v a n d e l a a t s t e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e z i c h m e t d e b e w a r i n g e r v a n g e l a s t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e g e l d e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d w e r d e n z o d a t e r n i e t s d i e n t g e d e p o n e e r d t e w o r d e n i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
P . V a n H o e s t e n b e r g h e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d