02/04/2014
ÿþ M o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l
V o o r
b e h o u t
a a n h
B e l g i s
S t a a t s t "
c ; r h t b a n k v a n n k o o p t a n 3 r u g g e . a f d e t i n o t e Q e s t e n
2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 , 7 2 6 . 5 2 4
f
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R O E L S T H O M A S
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
I Z e t e l : 8 2 1 0 Z e d e l g e m , B o s d u i v e n p a d 7
( v o l l e d i g a d r e s )
! O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - C O O R D I N A T I E l D E R S T A T U T E N
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r A n n e l i e s D E B O U V E R , n o t a r i s t e S i n t - l i e v e n s - H o u t e m , o p 1 1 m a a r t 2 0 ' 1 4 , v o o r a f g a a n d e l i j k r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
' O p e l f m a a r t .
I v o o r m i j , A n n e l i e s D e B o u v e r , n o t a r i s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m .
I W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T H O M A S R O E L S B V B A " m e t a i z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , B o s d u i v e n p a d 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t I r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O o s t e n d e e n h e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 1 0 . 8 9 3 . 7 2 6 . 5 2 4 e n a l s B T W - n u m m e r B E 0 . 8 9 3 . 7 2 6 . 5 2 4 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V a n C a i l l i e H e n r y t e B r u g g e o p 1 6 1 n o v e m b e r 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 8 n o v e m b e r 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 3 0 1 5 7 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t = g e w i j z i g d w e r d e n .
B U R E A U
l D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m t i e n u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r ! T h o m a s R o e l s , n a g e n o e m d e e n i g e v e n n o o t , d i e d e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n t , ( t o e g e k e n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
j S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
I s a a n w e z i g d e e n i g e v e n n o o t :
D e h e e r R O E L S T h o m a s D i e d e r i k A l e x a n d e r , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 8 a p r i l 1 9 7 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 9 . 0 4 . 2 8 0 5 7 - 1 4 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 5 3 4 9 9 4 4 - 1 1 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V E R H E U G H E A n n e C l a u d i n e L a u r e t t e G h i s l a i n e , w o n e n d e t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , B o s d u i v e n p a d 7 .
1 G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j o n t s t e n t e n i s v a n h u w e l i j k s c o n t r a c t ,
! n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
' D i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
( k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( C 1 8 . 6 0 0 , 0 0 )
! v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
! U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
: D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n :
I . D a t b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 w e r d
b e s l i s t o m _ d i v i d e n d e n u i t - _ t e _ k e r e n _ t e n - b e d r a g e - - v a n _ n e g e n t i g d u i z e n d ]
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
^ b e h o u t e n
a a n h e t
b e f g i s c h
S t a a t s b l a d
v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( E 9 0 . 4 4 4 , 4 4 ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n o m d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t d a a r t o e a a n t e w e n d e n , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 , s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n d e j a a r r e k l e n i n g , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
I I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e :
1 / V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 / V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e l v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 / O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , t e w e t e n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , n a a r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( £ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n a c h t e n t a c h t i g ( 8 8 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e a c h t e n t a c h t i g ( 8 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n g e n o e m d e H e e r R o e l s T h o m a s , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e d e v o r d e r i n g t o t e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g , d i e h i j l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z i t . O p d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
4 / I n s c h r i j v i n g e n s t o r t i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n .
5 / V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
6 / A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
7 / V o l m a c h t t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
I I I . G e n o e m d e H e e r R o e l s T h o m a s z e t v e r v o l g e n s u i t e e n :
- d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n ;
- d a t h i j s t e m g e r e c h t i g d i s , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r n o e m d e h e e r R o e l s T h o m a s , s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , i s h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t d o o r z i j n o n d e r t e k e n i n g d e z e r k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s g e v a l l e n d i n d e s t a t u t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
V e r s l a g g e v i n g
K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g
o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e
v o o r u s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n , h e t v e r s l a g v a n . ,
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - " . . o e h o c S L i e n a a n h e t ~ e i g i s c h - S t a a t s b l a d
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C l à g : e
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L u i k B - v e r v o l g
d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e ) v e r g o e d i n g .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n . H i j v e r K l a a r t e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e R o e s e l a r e , W e s t l a a n 3 4 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m B o s s u y t , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 8 . B E s . L U I T
1 D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A R o e l s T h o m a s m e t ; z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , B o s d u i v e n p a d 7 , R F R B R U G G E 0 8 9 3 . 7 2 6 . 5 2 4 , b e s t a a t l u i t d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e
I I v a n b r u t o 9 0 . 4 4 4 , 4 4 E U R o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g Î c o n i " o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
1 1 D e t o t a l e i n b r e n g w a a r d e z a l b i j g e v o l g 8 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n e n d e z e l i n b r ' e n g w o r d t v e r g o e d d o o r 8 8 a a n d e l e n v a n d e B V B A R o e l s T h o m a s z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n ; ) a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
1 D e 8 8 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e h e e r T h o m a s R o e l s v o o r z i j n i n b r e n g v a n 8 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R .
I N a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l d u s 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e i b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 1 0 0 * 8 8 = 1 8 8 a a n d e l e n .
1 I B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
> d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e
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W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t i e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e i v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n 1 1 d a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n . ' D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n I I R o e s e l a r e , 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4
I I C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R S V X S O R E N
i I V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W i m B o s s u y t
B e d r i j f s r e v i s o r "
N e e % l e " g i n g
) ' H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
i z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e _ v a n _ h e t _ _ _ _ p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e
i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
> d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
> d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g
d e o n s t o e v e r t r o u w d e w o r d e n a a n g e w e n d .
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
` e h o f t i e n a a n h e t b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
{ S l è f g i s c h S t a a t s b l a d
B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e . v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , n a a r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r u i t g i f t e v a n a c h t e n t a c h t i g ( 8 8 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t , g e n o e m d e H e e r R o e l s T h o m a s , v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e h i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
T W E E D E B E S L I S S I N G - V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T u s s e n k o m s t - - I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o 9 i n g .
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n d e e n i g e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t h i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n
s t a a t i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e e n i g e V e n n o o t , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n .
V e r . o e d i n q v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e k h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e a a n v a a r d t , d e a c h t e n t a c h t i g ( 8 8 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D E R D E B E S L I S S I N G - v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 8 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B e S L I S S I N G - A a n . a s s i n . v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a a n t e p a s s e n .
B i j g e v o l g b e s l i s t z i j , s t e e d s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 8 8 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g s t e i n h e t k a p i t a a l . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g t e h e r w e r k e n ! a l s v o l g t :
o
s p
! ,
~ b ' s e
i . . ,
e c l
L u i k B - v e r v o l g
V I J F D E B E S L I S S I N G - V o l m a c h t t o t c o o r d i n a t i e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t d e o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D e B o u v e r o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e O o s t e n d e . I N F O R M A T I E - - R A A D G E V I N G .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e j a r e n .
A F S L U I T I N G
D e d a g o r d e a f g e h a n d e l d z i j n d e e n i e d e r e b e s l i s s i n g g e n o m e n z i j n d e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g a f g e s l o t e n o m t i e n u u r d e r t i g . D e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t v a n d e v e r s c h i j n e r - n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d e h a n d v a n d e h e m v o o r g e l e g d e i d e n t i t e i t s k a a r t , w a a r v a n d e n u m m e r h o g e r i n d e z e a k t e w e r d o p g e n o m e n .
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e b i j b e n a d e r i n g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( E 1 . 1 8 8 , 6 5 ) i n c l u s i e f B T W b e d r a g e n .
A R T I K E L 9 N O T A R I S W E T
V e r s c h i j n e r i n d e z e e r k e n t d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e m g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n d e n o t a r i s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 p a r a g r a a f 1 a l i n e a ' s t w e e e n d r i e v a n d e O r g a n i e k e w e t N o t a r i a a t e n h e e f t i u i t g e l e g d d a t , w a n n e e r e e n n o t a r i s t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e z i g h e i d v a n o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n v a s t s t e l t , h i j h i e r o p d e a a n d a c h t m o e t v e s t i g e n v a n d e p a r t i j e n e n h e n m o e t m e e d e l e n d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n . D e n o t a r i s m o e t t e v e n s e l k e p a r t i j v o l l e d i g i n l i c h t e n o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r b i j z i j b e t r o k k e n z i j n e n h i j m o e t a a n a l l e p a r t i j e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d v e r s t r e k k e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
T e g e l i j k n e e r g e l e g d ;
- e x p e d i t i e v a n h e t P V v a n 1 I m a a r t 2 0 1 4
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
G e t e k e n d : N o t a r i s A n n e l l e s D E B O U V E R .
V o o r -
b e h o e d e r s
, - - ~ a a n h e t
~ l ~ r s c l i ~
S t a a t s b l a d