ROGIERS WOONDECOR

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. ROGIERS WOONDECOR
Dénomination : ROGIERS WOONDECOR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 466.867.136

Publication

05/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.12.2013, NGL 31.01.2014 14023-0479-014
20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 14.12.2012, NGL 19.02.2013 13039-0101-014
02/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 09.02.2012, NGL 29.02.2012 12048-0115-015
10/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 11.02.2011, NGL 08.03.2011 11053-0114-016
17/03/2015
ÿþMod Word 1 S.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0466.867.136

Benaming

(voluit) : ROGIERS WOONDECOR

(verkort) :

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8790 Waregem, Bessemstraat 2

(volledig adres)





Onderwees akte : NAAMSWIJZIGING - VERPLAATSING ZETEL - ONTSLAG/BENOEMING ZAAKVOERDER - DOELWIJZIGING - AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN - COORDINATIE VAN DE STATUTEN

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Ann Strobbe te: Wevelgem op 13 februari 2015, ter registratie aangeboden,

BLIJKT :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROGIERS WOONDECOR", waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Bessemstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Kortrijk onder nummer 0466.867.136 en voor de B.T.W. onder nummer BE-0466.867.136, opgericht bij akte verleden voor notaris Bob Bultereys te Avelgem op 10 september 1999, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 september 1999, onder, nummer 990925-374 en waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden, volgende beslissingen: genomen heeft :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de maatschappelijke benaming te wijzigen in `ELFVAN'.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8300 Knokke-Heist, De Judestraat

88.

DERDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het ontslag als enige statutaire zaakvoerder, gegeven door mevrouw; ROGIERS Caroline wonende te 8790 Waregem, Bessemstraat 2, die -- vertegenwoordigd als gemeld - zulks: bevestigt, en dit met ingang vanaf heden.

De vergadering aanvaardt dit ontslag. De vergadering verleent haar kwijting voor haar verlopen mandaat als. zaakvoerder.

De vergadering besluit te benoemen als niet-statutaire zaakvoerder, en dit met ingang vanaf heden, voor. een onbepaalde duur: Mevrouw LECLUYSE Eline, wonende te 8300 Knokke-Heist, De Judestraat 88, en die; verklaart dit mandaat van niet-statutaire zaakvoerder te aanvaarden.

Zelfde mandaat van Mevrouw LECLUYSE Eline voornoemd, zal onbezoldigd worden uitgeoefend,; behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VIERDE BESLUIT

De vergadering erkent lezing gekregen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan nopens de: voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap.

De vergadering keurt, na beraadslaging, zelfde verslag integraal goed. Het origineel van dit verslag zal: neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vergadering erkent kennis te hebben gekregen van een toestand van de vennootschap, opgemaakt op 31 december 2014.

De vergadering besluit vervolgens het doel van de vennootschap, na schrapping van de bestaande tekst, te, wijzigen zoals hiervoor voorgesteld in het vierde punt van de agenda.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit overeenkomstig de hiervoor genomen besluiten; na aanpassing en actualisering van de statuten met onder meer schrapping van de overbodige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I JJ11 ffJ1 J ~1 IIIII~IINIIIVI

*15090]35*

im B

MONITEUR BELGE

0 9 -03- 2015 LGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

23 I-t.2015 Rechtbank . - ....,,JPt1ANDEL

G ent.GialitieORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

r STATUTEN

G } TITEL L VORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge Artikel 1. Vorm - Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij verkrijgt de naam " ELEVAN " .

Artikel 2. Maatschappelijke zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, De Judestraat 88.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in

het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde

op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen,

werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Maatschappelijk doel.

De vennootschap heeft als doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met

derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

Groot- , klein- en commissiehandel in textiel. Kinderkleding. Kledij voor heren en jongens, voor dames en

meisjes, confectie voor dames en heren. Modeartikelen. Kledingstoffen,

Garens. Huishoud- en tafellinnen. Mercerie-artikelen. Meubileringsstoffen en tapijten.

Textielwaren voor nijverheidsgebruik. Breigoed, passement, borduurwerk en kant.

Beroepskledij. Artikelen voor kleermakers, modisten en hoedenfabricanten. Mode-patronen.

Dames en herenhoeden. Allerlei textielwaren en kleding.

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

Het verlenen van dienstprestaties van economische en / of juridische aard, zowel in eigen beheer als in

deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering,

consulting en franchising, technisch, commercieel, en administratief beheer en advies, opleidingen op de meest

diverse domeinen, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel.

Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te

breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende

goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedmakelaar.

Overgaan tot aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen,

obligaties, deelbewijzen en of / effecten allerlei van vennootschappen en / of verenigingen eender welke,

alsmede van andere onroerende en / of onroerende waarden, tegoeden en 1 of vorderingen.

Overgaan tot aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in

huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mogen hebben, het deelnemen in

en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van

bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen.

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten

vennootschappen.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, vertegenwoordiging en opslag van om het even welke

goederen, in het kort : de handel en tussenpersoon in de handel en aile dienstverlening in dit verband, zowel

voor eigen rekening als voor rekening en in naam van derden en in deelneming met derden. Dit veronderstelt

ook de omvorming, herstelling en constructie van deze roerende goederen.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even

welke vorm ; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meeste ruimste zin, alle

handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,

houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en

kapitalisatleondememingen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies als bedoeld in Art 3, ten

eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig, op de financiële transacties en

de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1992 en

het Koninklijk Besluit van 29 november 1993.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband

staan met haar doel.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of

voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

Artikel 4. Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

TITEL Il: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zevenhonderd euro (18.700,00 EUR),

vertegenwoordigd door driehonderd vierenzeventig (374) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde,

die ieder één/driehonderd vierenzeventigste (1/374ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in de producten van de liquidatie.

Artikel 6. Stortingsplicht.

Wanneer het kapitaal niet volledig is volgestort, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) zelfstandig beslissen over

de opvragingen van stortingen door de vennoten, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze vennoten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge De zaakvoerder(s) kan (kunnen) de vennoten toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de vennoot titularis is.

De vennoot die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

De zaakvoerders kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de uitsluiting van de in gebreke gebleven vennoot uitspreken en zijn aandelen doen verkopen aan een andere vennoot of desgevallend aan een derde die werd goedgekeurd overeenkomstig deze statuten, tegen een prijs die wordt bepaald door een in gemeen overleg aangewezen deskundige of, bij gebrek aan overeenstemming, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet zoals in kortgeding op verzoek van de meest gerede partij, waarbij alle procedure- en expertisekosten voor de helft ten faste van de overdrager en voor de helft ten faste van de overnemers zijn, evenredig aan het door ieder aantal verworven aandelen indien er meerdere overnemers zijn.

De netto opbrengst van deze verkoop wordt aangerekend op hetgeen verschuldigd is door de in gebreke gebleven vennoot; hij zal in voorkomend geval instaan voor het verschil of genieten van het overschot.

De overdracht van de aandelen zal worden opgetekend in het register der vennoten door de in gebreke gebleven vennoot, of bij diens ontstentenis, door de zaakvoerders binnen acht dagen na de aanmaning die hem aangetekend werd toegestuurd.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige vennoot - zaakvoerder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Kapitaalverhoging in geld - Recht van voorkeur.

Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de vennoten bij aangetekend schrijven. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen eerst aangeboden aan de andere vennoten, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de kapitaalverhoging volledig is geplaatst of tot geen enkele vennoot nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

TIKEL III. TITELS

Artikel 8. Register van aandelen.

De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel; dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem toebehoren, alsook de gedane stortingen. De aandeel- en obligatiehouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Elke belanghebbende derde mag ook kennis nemen van dit register, zonder verplaatsing van het register en middels een schriftelijk verzoek gericht aan de zaakvoerder(s) die de modaliteiten van deze raadpleging zal (zullen) verduidelijken.

De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de zaakvoerder en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der vennoten. Aan de aandeel- en obligatiehouders warden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten.

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de vennoten toegekende rechten betreft.

Indien het effect toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van do aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.

[n geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 9bis. Overdracht van aandelen.

§t,-Vrije overdraagbaarheid.

De aandelen van een vennoot kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een vennoot, of aan de echtgenoot van de overdrager of de erfsater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van vennoten.

§2.-Overdracht onderworpen aan goedkeuring.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Elke vennoot die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der vennoten in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot de zaakvoerder(s) richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan overmaken aan elke vennoot, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de vennoten die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de vennoot moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de vennoten hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent de zaakvoerder aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen vennoot van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medevennoten te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de vennoot die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de vennoten die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel ais ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen cf enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één vennoot meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10. Bestuur.

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Artikel 11. Bevoegdheden.

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Controle van de vennootschap.

Wanneer het door de wet vereist Is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. TITEL V. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 14. Zitting en bijeenroeping.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede vrijdag van de maand december om negentien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende zaterdag op hetzelfde uur, Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ken minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen warden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 15. Verdaging.

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerders tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering.

§1.-De vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

§2.-Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle vennoten ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders ondertekende schriftelijke beslissing twintig dagen vaar de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.

De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door aile vennoten ondertekende beslissing ten laatste twintig dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet(en) de zaakvoerder(s) de algemene vergadering bijeenroepen.

§3.-Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle vennoten ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door aile zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4.-Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal.

§1.-De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.

§2.-De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

Artikel 18. Beraadslagingen.

§1.-Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

§2.-Alle algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§3.-in geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemreohten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 19. Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.

Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves.

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) vooraf genomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het overschot van de winst. In geval van verdeling, geeft elk aandeelrecht op een gelijk dividend.

TITEL VII- ONTBINDING - VEREFFENING - VERDELING LIQUIDATIESALDO

Artikel 21. Ontbinding - vereffening - verdeling liquidatiesaldo,

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) dient te worden bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

TiTEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 22. Woonstkeuze.

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de maatschappelijke zetel waar aile mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen niet de vennootschap.

Artikel 23. Gerechtelijke bevoegdheid.

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de maatschappelijke zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 24. Gemeen recht.

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

ZESDE BESLUIT

De vergadering geeft de instrumenterende notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VOLMACHT

Boekhoudkantoor 'Accountancy Parmentier' met zetel te 8500 Kortrijk, Gentsesteenweg 178, vertegenwoordigd door de heer Patrik De Jonghe of elke andere door hem aangewezen persoon, wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en aile nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hierbij neergelegd : expeditie van de akte; verslag van het bestuursorgaan en gecoordineerde tekst der statuten

13/04/2010 : KO146634
04/03/2010 : KO146634
05/03/2009 : KO146634
13/02/2008 : KO146634
29/01/2007 : KO146634
03/02/2006 : KO146634
03/02/2005 : KO146634
29/03/2004 : KO146634
26/03/2003 : KO146634
25/09/1999 : KOA018325

Coordonnées
ROGIERS WOONDECOR

Adresse
BESSEMSTRAAT 2 8790 WAREGEM

Code postal : 8790
Localité : WAREGEM
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande