08/08/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E H C . m E L E G D
I I I I
I I I I 1 1 1 1 1 I I I I I 1 1 1 1 1 1 f f I i i I I
* 1 4 1 5 2 3 7 6 *
I l I
M O N I T E U R B E L G E G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 1 7 0 8 2 0 1 4 2 3 J U L 2 0 1 4
B E L G I S C H S - A A T S B L A D G e n t A § S % B r u g g e
g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 4 8 5 . 7 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R O K E R S H O E K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l T i e l t s t e e n w e g 1 6 A
8 7 5 0 W i n g e n e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n t h o n y W i t t e s a e l e t e T i e l t o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O K E R S H O E K " , m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t e :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 0 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l .
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l e
- d o o r d e h e e r C A E R E L S M a r c e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w B A U W E N S C h r i s t i n e , d i e e e n
b e d r a g v a n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( 1 1 1 . 3 5 2 , 0 0 E U R ) i n b r e n g t , d e w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t ;
d o o r d e h e e r C A E R E L S G e r t - J a n , v o o r n o e m d , d i e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( 1 2 4 , 0 0 E U R ) i n b r e n g t , d e w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t .
d o o r M e v r o u w C A E R E L S E l s e m i e k e , v o o r n o e m d , d i e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( 1 2 4 , 0 0 E U R ) i n b r e n g t , d e w e l k e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t h e t i n g e b r a c h t e b e d r a g v a n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) h e n t o e b e h o o r t i n g e v o l g e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n w a a r t o e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 j u n i 2 0 1 4 , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e e f t b e s l i s t , e n d a t d i t b e d r a g o v e r e e n s t e m t m e t h e t n e t t o - d i v i d e n d d a t z i j h e b b e n o n t v a n g e n .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g e n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j B N P P A R I B A S F O R T I S ,
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r d e z e b a n k a f g e l e v e r d o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 e n w o r d t d o o r m i j n o t a r i s b e w a a r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d v e r g o e d w o r d e n d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p é é n m i l j o e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 . 0 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n , d i e e l k é é n n e g e n h o n d e r d s t e ( 1 / 9 0 0 s t e ) i n h e t
O p
d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
k a p i t a a l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r d e t e k s t h i e r n a :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 . 0 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) , H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n n e g e n h o n d e r d s t e ( 1 / 9 0 0 s t e ) i n h e t k a p i t a a l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
T W E E D E B E S L U I T O P D R A C H T E N V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
H i e r b i j w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r h e t b i j v o o r t d u r i n g v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n ( z o w e l h e t a a n v r a g e n , h e t w i j z i g e n a l s h e t s c h r a p p e n ) i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T R O F I S K , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 1 9 ,
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d e n l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l
A n t h o n y W i t t e s a e l e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 9 j u n i 2 0 1 4
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n m o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n a d i t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d