16/05/2014
ÿþn a n e e r l e g g i n g t e r g r i
I A
M o d W o r d 9 7 . 1
m e v a r r a e - a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 6 M E t 2 0 1 4
G e n t A f d S i t l e B r u g g e
D e g r i f f i e r
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 5 . 0 0 2 . 7 6 6
B e n a m i n g R o l a n d T a c k
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l " G a l g e n v e l d s t r a a t 2 9 - 8 7 0 0 T i e l t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n k D E K I E R E t e O o s t r o z e b e k e o p 1 1 a p r i l 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e , h e e f t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R O L A N D T A C K
v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
V r i j w i l l i g e o n t s l a g n a m e a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 1 a p r i l 2 0 1 4 , v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T A L K R O L A N D " , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , W e s t e r l a a n 7 b u s 2 1 ,
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 3 9 . 0 0 2 . 6 9 7 ,
A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e N V T A C K R O L A N D a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A a n p a s s i n g v a n h e t g e d e e l t e " S t a t u t a i r e z a a k v o e d e r " v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t e n z i j n a f z e t t i n g k a n s l e c h t s
p l a a t s h e b b e n m i t s s t a t u t e n w i j z i g i n g , h e t z i j o m g e w i c h t i g e r e d e n e n m e t d r i e v i e r d e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ,
h e t z i j z o n d e r g e w i c h t i g e r e d e n e n m e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n . "
B e n o e m i n g t o t b i j k o m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e h e e r R o l a n d T A C K ,
w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , W e s t e r l a a n 7 b u s 2 1 .
Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
T W E E D E B E S L U I T
A a n p a s s i n g v a n h e t h u i d i g e a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e ( b e s t u u r s - e n
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s ) b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) a l s v o l g t :
" A R T I K E L D E R T I E N B E V O E G D H E D E N Z A A K V O E R D E R ( S )
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k z o e r m e e r d e r e n z i j n , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e
b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s t u u r d i e d e v e n n o o t s c h a p a a s b e l a n g e n , t e s t e l l e n e n i n h e (
a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
N i e t t e m i n i s v o o r d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n d e i n s t e m m i n g v a n m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t :
- H e t a a n g a a n e n t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n ;
" H e t v e r l e n e n v a n w a a r b o r g e n e n a n d e r e z e k e r h e d e n ;
v e r r i c h t i n g e n , v a n w e l k e a a r d o o k , d i e e e n b e d r a g o f e e n t e g e n w a a r d e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( e
2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b o v e n g a a n ;
" A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o n d e r w e l k e v o r m o o k ;
" A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h a n d e l s f o n d s e n ;
" A l l e v e r r i c h t i n g e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p v o o r l a n g e r d a n é é n j a a r w o r d t v e r b o n d e n .
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , v a l t h u n b e v o e g d h e i d .
I n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g m e t d e v e n n o o t s c h a p z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) h a n d e l e n
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V e r t e g e n w o o r d i g i n d s b e v o e g d h e i d
l e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e n z i j n , i s b e v o e g d o m d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
N i e t t e m i n i s d e h a n d t e k e n i n g v a n m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t v o o r :
- H e t a a n g a a n e n t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n ;
" N e t v e r l e n e n v a n w a a r b o r g e n e n a n d e r e z e k e r h e d e n ;
" A l l e v e r r i c h t i n g e n , v a n w e l k e a a r d o o k , d i e e e n b e d r a g o f e e n t e g e n w a a r d e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b o v e n g a a n ;
" A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o n d e r w e l k e v o r m o o k ;
" A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h a n d e l s f o n d s e n ;
" A l l e v e r r i c h t i n g e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p v o o r l a n g e r d a n é é n j a a r w o r d t v e r b o n d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M W o o r - b e h o u d e n E r i a n h e t S é l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o I n
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s , e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e ' b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n , z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n .
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n . "
D E R D E B E S L U I T
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t v r a a g r e c h t o m d i t I n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L U I T
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
V I J F D E B E S L U I T
O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
A a n s t e l l i n g v a n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k K u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n , i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g , i n d i e n v e r e i s t i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e , b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 / A :
M e v r o u w L i n d a M a r t e n s .
M e v r o u w I s a b e l l e V a n s t e e n k i s t e .
M e v r o u w E u g é n i e C a r r e z .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H e n k D E K I E R E , n o t a r i s t e O o s t r o z e b e k e
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e P b : . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g