ROLAND TACK

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ROLAND TACK
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 895.002.766

Publication

16/05/2014
ÿþna neerlegging ter gri



IA



Mod Word 97.1

me varrae-akte

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

06MEt2014

Gent AfdSitleBrugge

De griffier

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr 0895.002.766

Benaming Roland Tack

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel " Galgenveldstraat 29 - 8700 Tielt

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging









Uit een akte verleden voor notaris Henk DEKIERE te Oostrozebeke op 11 april 2014, ter registratie, heeft de

algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROLAND TACK

volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

Vrijwillige ontslagname als statutair zaakvoerder van de vennootschap vanaf 11 april 2014, van de

naamloze vennootschap "TALK ROLAND", met zetel te 8790 Waregem, Westerlaan 7 bus 21,

rechtspersonenregister Kortrijk en met BTW-nummer BE 0439.002.697,

Aanvaarding van het ontslag van de NV TACK ROLAND als statutair zaakvoerder van de vennootschap.

Aanpassing van het gedeelte "Statutaire zaakvoeder" van artikel 12 van de statuten als volgt:

"Statutaire zaakvoerder

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt en zijn afzetting kan slechts

plaatshebben mits statutenwijziging, hetzij om gewichtige redenen met drie vierden meerderheid van stemmen,

hetzij zonder gewichtige redenen met eenparig akkoord van alle vennoten."

Benoeming tot bijkomende niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap van de heer Roland TACK,

wonende te 8790 Waregem, Westerlaan 7 bus 21.

Zijn mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

TWEEDE BESLUIT

Aanpassing van het huidige artikel 13 van de statuten inzake de (bestuurs- en

vertegenwoordigings)bevoegdheden van de zaakvoerder(s) als volgt:

"ARTIKEL DERTIEN  BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide

bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aasbelangen, te stellen en in he(

algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de

vennootschap.

Niettemin is voor de volgende handelingen de instemming van minstens twee zaakvoerders vereist:

-Het aangaan en toestaan van leningen en kredieten;

"Het verlenen van waarborgen en andere zekerheden;

verrichtingen, van welke aard ook, die een bedrag of een tegenwaarde van vijfentwintigduizend euro (e

25.000,00) te boven gaan;

"Alle verrichtingen met betrekking tot deelnemingen in andere ondernemingen onder welke vorm ook;

"Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen;

"Alle verrichtingen met betrekking tot handelsfondsen;

"Alle verrichtingen waarbij de vennootschap voor langer dan één jaar wordt verbonden.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene

vergadering, valt hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen

overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Verte genwoordigindsbevoegdheid

ledere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de

vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Niettemin is de handtekening van minstens twee zaakvoerders vereist voor:

-Het aangaan en toestaan van leningen en kredieten;

"Net verlenen van waarborgen en andere zekerheden;

"Alle verrichtingen, van welke aard ook, die een bedrag of een tegenwaarde van vijfentwintigduizend euro (¬

25.000,00) te boven gaan;

"Alle verrichtingen met betrekking tot deelnemingen in andere ondernemingen onder welke vorm ook;

"Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen;

"Alle verrichtingen met betrekking tot handelsfondsen;

"Alle verrichtingen waarbij de vennootschap voor langer dan één jaar wordt verbonden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

M Woor-behouden Erian het Sélgisch Staatsblad

Luik B - VervoIn

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve' bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden."

DERDE BESLUIT

Aanpassing van artikel 21 van de statuten inzake het vraagrecht om dit In overeenstemming te brengen met de wijziging van artikel 274 van het Wetboek van vennootschappen.

VIERDE BESLUIT

Aanpassing van artikel 25 van de statuten inzake de ontbinding en de vereffening om dit in overeenstemming te brengen met de vigerende wetgeving.

VIJFDE BESLUIT

Opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Aanstelling van de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk Kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten, inzake inschrijving, wijziging of stopzetting, indien vereist ingevolge onderhavige akte, bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8/A :

Mevrouw Linda Martens.

Mevrouw Isabelle Vansteenkiste.

Mevrouw Eugénie Carrez.

Voor eensluidend uittreksel,

Henk DEKIERE, notaris te Oostrozebeke

tegelijk neergelegd:

-afschrift akte,

-gecoordineerde tekst van de statuten.

Op de laatste Pb:. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 25.02.2014, NGL 27.03.2014 14081-0370-016
10/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 23.02.2013, NGL 04.04.2013 13084-0046-016
02/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 25.02.2012, NGL 21.03.2012 12070-0353-017
09/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 26.02.2011, NGL 28.02.2011 11051-0107-017
05/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 27.02.2010, NGL 01.03.2010 10057-0471-018
25/04/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 25.02.2017, NGL 10.04.2017 17095-0010-017

Coordonnées
ROLAND TACK

Adresse
GALGENVELDSTRAAT 29 8700 TIELT

Code postal : 8700
Localité : TIELT
Commune : TIELT
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande