02/09/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 3 4 0 4 6 *
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T E r n P H A N D E L T E
- u g ` )
J
"
O r t c l e r r o e r r t i n g s n r : 0 4 7 9 . 0 7 2 . 6 0 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : R o o s e - V e i s t l r a e t s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i d e l b e r g s t r a a t 1 3 2
8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p e l f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R o o s e - V e r s t r a e t e " , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , H e i d e l b e r g s t r a a t 1 3 2 , B T W - n u m m e r B E 0 4 7 9 . 0 7 2 . 6 0 7 , R P R B r u g g e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : N A A M S W I J Z I G I N G
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d i n ' R o o s l a n t ' .
T W E E D E B E S L U I T : B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g , g e n o m e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 1 , t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r H e i d e l b e r g s t r a a t 1 3 2 t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 j u l i 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 1 1 1 0 0 0 4 3 . D E R D E B E S L U I T : D O E L W I J Z I G I N G
H i e r v o o r w e r d h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o z e s j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f i n u i t v o e r i n g v a n h e t a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t a l s b i j l a g e e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 2 4 m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v ó ó r d e d a t u m v a n d i t v e r s l a g .
V I E R D E B E S L U I T : H O E D A N I G H E I D V A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e v o o r w a a r d e t e s c h r a p p e n , i n d e s t a t u t e n o p g e n o m e n , d a t d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e n n o t e n m o e t e n z i j n e n m o e t e n a a n v a a r d z i j n d o o r d e m a n d a a t g e v e n d e b a n k i n s t e l l i n g .
V I J F D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r w e r d u i t z o n d e r l i j k v e r l e n g d t o t 3 0 j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . V a n a f d a n g a a t h e t b o e k j a a r t e l k e n s i n o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r , o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
Z E S D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d , z o d a t d i e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m v e e r t i e n u u r .
Z E V E N D E B E S L U I T : E E R S T V O L G E N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t i n u i t v o e r i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t , d e e e r s t k o m e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m v e e r t i e n u u r .
A C H T S T E B E S L U I T : S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t i n d e s t a t u t e n e e n r e g e l i n g i n t e v o e r e n b e t r e f f e n d e d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e e f t b i j g e v o l g b e s l i s t i n d e s t a t u t e n e e n a r t i k e l i n t e v o e g e n d a t l u i d t a l s v o l g t :
" M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l u i t e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n v e r l e d e n w o r d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e d a t e e r d o p d e d a g w a a r o p d e v e n n o o t d i e a l s l a a t s t e z i j n h a n d t e k e n i n g h e e f t g e p l a a t s t , d e n o t u l e n h e e f t o n d e r t e k e n d .
I n d i e n n i e t a l l e v e n n o t e n d e n o t u l e n w i l l e n o n d e r t e k e n e n , w o r d e n a l l e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g v a n d e v e n n o t e n h e b b e n g e k r e g e n . "
N E G E N D E B E S L U I T : V E R T E G E N W O O R D I G I N G O P A L G E M E N E V E R G A D E R I N G S T E M M E N P E R B R I E F
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t i n d e s t a t u t e n e e n r e g e l i n g i n t e v o e r e n b e t r e f f e n d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o t e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s b e s l i s t i n d e s t a t u t e n e e n v e r b o d i n t e v o e r e n o m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e s t e m m e n p e r b r i e f .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j g e v o l g b e s l i s t i n d e s t a t u t e n e e n a r t i k e l i n t e v o e g e n d a t l u i d t a l s v o l g t :
" W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n é é n v e n n o o t t e l t , m a g i e d e r e v e n n o o t z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r o p v o o r w a a r d e d a t d e z e z e l f v e n n o o t m e t s t e m r e c h t i s .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D e s t e m m i n g p e r b r i e f i s i n g e e n e n k e l g e v a l t o e g e l a t e n . "
T I E N D E B E S L U I T : V E R D A G I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t i n d e s t a t u t e n e e n r e g e l i n g i n t e v o e r e n b e t r e f f e n d e d e v e r d a g i n g v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n h e e f t b i j g e v o l g b e s l i s t i n d e s t a t u t e n e e n a r t i k e l i n t e v o e g e n d a t l u i d t a l s v o l g t :
" O n g e a c h t d e o p d e a g e n d a g e b r a c h t e p u n t e n , h e e f t d e z a a k v o e r i n g h e t r e c h t a l l e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n t e v e r d a g e n . Z i j m a g g e b r u i k m a k e n v a n d i t r e c h t o p g e l i j k w e l k o g e n b l i k n a h e t o p e n e n d e r v e r g a d e r i n g . H a a r b e s l i s s i n g m o e t b e k e n d g e m a a k t w o r d e n v o o r h e t s l u i t e n d e r z i t t i n g e n v e r m e l d w o r d e n i n d e n o t u l e n .
D e z e b e k e n d m a k i n g v e r o o r z a a k t d e v e r n i e t i g i n g v a n r e c h t s w e g e v a n a l d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n m o e t e n o p n i e u w o p g e r o e p e n w o r d e n o p d r i e w e k e n , m e t d e z e l f d e a g e n d a , v e r v o l l e d i g d , i n d i e n n o d i g , e n d e n i e u w e v e r g a d e r i n g m a g n i e t m e e r v e r d a a g d w o r d e n . "
E L F D E B E S L U I T : O N D E R T E K E N I N G A F S C H R I F T E N O F N O T U L E N A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t i n d e s t a t u t e n e e n r e g e l i n g i n t e v o e r e n b e t r e f f e n d e d e o n d e r t e k e n i n g v a n a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e e f t b i j g e v o l g b e s l i s t i n d e s t a t u t e n e e n a r t i k e l i n t e v o e g e n d a t l u i d t a l s v o l g t :
" B e h a l v e w a n n e e r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p a u t h e n t i e k e w i j z e m o e t e n v a s t g e s t e l d z i j n , w o r d e n d e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e r d e p e r s o n e n a f t e l e v e r e n , o n d e r t e k e n d d o o r é é n z a a k v o e r d e r . "
T W A A L F D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n :
- l n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n , a a n g a a n d e d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m R O O S L A N T . "
- I n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w e r d d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , H e i d e l b e r g s t r a a t 1 3 2 . "
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n w e r d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , z e l f o f d o o r b e m i d d e l i n g v a n e l k e a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n i n B e l g i ë e n i n h e t ' b u i t e n l a n d :
- d e p r o m o t i e v a n g e b o u w e n w a a r o n d e r v i l l a ' s , h u i z e n , f l a t g e b o u w e n , i n d u s t r i ë l e e n n i j v e r h e i d s g e b o u w e n , b i j m i d d e l v a n a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , c o n s t r u c t i e , v e r p a c h t i n g l o t i s s e r i n g , u i t b a t i n g e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e v e n a l s a l l e i m m o b i l i a i r e o p e r a t i e s v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d o f e r m e d e v e r b a n d h o u d e n d e h a n d e l i n g e n e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n . H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a d v i e z e n i n b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
- h e t v e r k a v e l e n e n b o u w r i j p m a k e n v a n g r o n d e n ;
- h e t d o e n o p r i c h t e n o f d o e n b o u w e n v a n a l l e w e l k d a n i g e g e b o u w e n o f b o u w w e r k e n ;
- h e t l a t e n u i t v o e r e n v a n a i l e b o u w w e r k z a a m h e d e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e z e
w e r k z a a m h e d e n ;
- d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- a i l e a a n n e m i n g e n v a n p r i v a t e o f o p e n b a r e g e b o u w e n ;
- d e s a m e n s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t v e r k o p e n , h e t r u i l e n , h e t b o u w e n , h e t v e r b o u w e n , h e t v e r b e t e r e n , h e t u i t r u s t e n , h e t i n r i c h t e n , h e t a a n p a s s e n , h e t v e r f r a a i e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t h e r s t e l l e n , h e t v e r h u r e n , h e t l a t e n g e b r u i k e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n , h e t h u r e n , h e t b e h e r e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t p r o s p e c t e r e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d e z e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j d e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u r i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n b i j d e o v e r n a m e v a n h a n d e l s z a k e n , a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e h o r e n t o t d e z e v a n e e n i m m o b i l i ë n k a n t o o r ;
- h e t b e h e e r ( s y n d i c ) v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r , t u s s e n p e r s o o n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n b i j a l l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n ;
- a l l e f i n a n c i ë l e e n b e h e e r s v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d v e r m o g e n , o n d e r m e e r , k r e d i e t e n f i n a n c i e r i n g , b e l e g g i n g v a n e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n e n v a n
f V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
o n r o e r e n d v e r m o g e n , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n n i e u w e e n b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , b e h e r e n v a n e i g e n r o e r e n d e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e b o r g s t e l l i n g , c o m m i s s i e - e n d e l c r e d e r e v e r r i c h t i n g e n , v o o r z o v e r d i t a l l e s w e t t e l i j k i s t o e g e l a t e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t t e n e n k o n i n k l i j k e b e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s ;
- H e t s t e l l e n v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n ;
- H e t v e r w e r v e n e n h u r e n m e t h e t o o g o p h e t v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n e i g e n r o e r e n d e i n s t a l l a t i e s ;
- H e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- E e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t e i g e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v e r w e r v e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
B i n n e n d i t k a d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , h e r s t e l l e n , v a l o r i s e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n o f i n p a n d n e m e n , m a a r o o k e v e n t u e e l v e r k o p e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d ;
- H e t o p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r , t u s s e n p e r s o o n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n b i j a l l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n ;
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n a l l e b e s t a a n d e e n o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n e i g e n r o e r e n d e w a a r d e n e n p a r t i c i p a t i e s , h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e e n a n d e r e b i j s t a n d a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g e n h e e f t ; - H e t a a n l e r e n v a n m a n a g e m e n t t e c h n i e k e n , h e t g e v e n v a n c o m m e r c i ë l e e n m a n a g e m e n t t r a i n i n g e n , h e t o r g a n i s e r e n v a n c u r s u s s e n e n s e m i n a r i e s o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t ;
- E l k e d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , h e t b e h e e r e n h e t b e s t u u r v a n e n a l l e a d v i e s v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n , p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
- I n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n ' :
- I n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w e r d d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m v e e r t i e n u u r . "
- N a a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w e r d e e n n i e u w a r t i k e l 2 0 b i s i n g e v o e g d n i e t b e t r e k k i n g t o t d e s c h r i f t e l i j k e v e r g a d e r i n g z o a l s v a s t g e l e g d i n h e t a c h t s t e b e s l u i t .
- N a h e t n i e u w e a r t i k e l 2 0 b i s w e r d e e n n i e u w a r t i k e l 2 0 t e r i n g e v o e g d m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r b o d o m t e s t e m m e n p e r b r i e f , z o a l s v a s t g e l e g d i n h e t n e g e n d e b e s l u i t .
- N a h e t n i e u w e a r t i k e l 2 0 t e r w e r d e e n n i e u w a r t i k e l 2 0 q u a t e r i n g e v o e g d m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r d a g i n g v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , z o a l s v a s t g e l e g d i n h e t t i e n d e b e s l u i t .
- N a h e t n i e u w e a r t i k e l 2 0 q u a t e r w e r d e e n n i e u w a r t i k e l 2 0 q u i n q u i e s i n g e v o e g d m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n d e r t e k e n i n g v a n a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o a l s v a s t g e l e g d i n h e t e l f d e b e s l u i t .
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n v e r v a n g e n a l s v o l g t : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r , e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
D E R T I E N D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G A A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e s t a t u t e n i n h e t a l g e m e e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n d e a r t i k e l e n 1 , 3 , 9 , ' 1 2 , 1 3 , 1 7 , 2 0 e n 2 3 t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- T e d i e n e i n d e h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t e p l a a t s b e s l i s t o m d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g
" D i e b e n a m i n g m o e t v o o r k o m e n i n a l l e s t u k k e n , w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e l e e s b a a r g e s c h r e v e n v e r m e l d i n g " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e l e t t e r s " B V B A " . I n d i e s t u k k e n m o e t v e r d e r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a u w k e u r i g w o r d e n a a n g e w e z e n e n h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e i n i t i a l e n " R P R " v e r m e l d w o r d e n , s a m e n m e t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , g e v o l g d d o o r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r . "
- T e d i e n e i n d e h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e t w e e d e p l a a t s b e s l i s t o m d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" H U m a g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t a a l w e t g e v i n g , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g d i e i n d e b l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t . "
- T e d i e n e i n d e h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e d e r d e p l a a t s b e s l i s t o m a r t i k e l 9 b ) t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g : " E r k u n n e n o b l i g a t i e s o p n a a m u i t g e g e v e n w o r d e n . "
- T e d i e n e i n d e h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e v i e r d e p l a a t s b e s l i s t o m a r t i k e l 9 d ) t e s c h r a p p e n ;
- T e d i e n e i n d e h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e v i j f d e p l a a t s b e s l i s t o m a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
- T e d i e n e i n d e h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e z e s d e p l a a t s b e s l i s t o m a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
- T e d i e n e i n d e h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e z e v e n d e p l a a t s b e s l i s t o m i n d e t i t e l v a n a r t i k e l 1 7 h e t w o o r d
" t o e z i c h t ' t e v e r v a n g e n d o o r " c o n t r o l e " .
- T e d i e n e i n d e h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e a c h t s t e p l a a t s b e s l i s t o m d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 1 7 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g : " H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
. ; ( b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
- T e d i e n e i n d e h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e n e g e n d e p l a a t s b e s l i s t o m i n a r t i k e l 2 0 d ) d e z i n s n e d e " b e h o u d e n s v e r z e t v a n d e b l o o t - e i g e n a a r " t e s c h r a p p e n .
- T e d i e n e i n d e h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e t i e n d e p l a a t s b e s l i s t o m a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e a r t i k e l e n
" A r t i k e l 2 3 : V e r e f f e n a a r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p b e n o e m t é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n k a n d e z e t e v e n s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n t e a l l e n t i j d e o n t s l a a n . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g .
A r t i k e l 2 3 b i s : V e r d e l i n g
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f d e c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s d e z u i v e r e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r d e a a n d e l e n , e l k e e n g e l i j k r e c h t g e v e n d , n a , i n v o o r k o m e n d g e v a l , g e l i j k m a k i n g v a n d e a a n d e l e n w a t b e t r e f t h u n a f b e t a l i n g . "
V E E R T I E N D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , w e r d g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
" v e r s l a g z a a k v o e r d e r s d d . 0 6 j u l i 2 0 1 1
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
" r V o o r " b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g