11/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : P e e r d e b e e k s t r a a t 1 / C - 8 9 2 0 L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - U i t k e r i n g d i v i d e n d - K a p i t a a l v e r h o g i n g
d o o r i n b r e n g i n g e l d
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r d e n o t a r i s C h r i s t o p h e K I N T t e S t a d e n o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R o o z e , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e P e e r d e b e e k s t r a a t 1 / C - 8 9 2 0 L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
' D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t g e m e e n t e b e s t u u r d e d a t o z e s e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n w a a r b i j e e n h e r n u m m e r i n g w e r d d o o r g e v o e r d v a n d e h u i s n u m m e r s e n w a a r b i j d e P e e r d e b e e k s t r a a t 1 A h e r n u m m e r d w e r d i n P e e r d e b e e k s t r a a t 1 C e n w e l k e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b e k e n d g e m a a k t w e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r n u m m e r 1 0 1 9 1 6 4 4 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e z a a k v o e r d e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d r i e j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n h o u d e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d , d a t o v e r e e n k o m t m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ( g o e d g e k e u r d o p u i t e r l i j k e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ) t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( 1 6 1 . 8 4 8 , 4 9 E U R ) , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , g e v o l g d d o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 1 4 5 . 6 6 3 , 6 4 E U R ) .
, D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , v e r s c h u l d i g d o p h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 t e n b e d r a g e v a n z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( 1 6 . 1 8 4 , 8 5 E U R ) b e t a a l d d i e n t t e w o r d e n t e g e n a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n . D E R D E B E S L U I T : k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 1 4 5 . 6 6 3 , 6 4 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 1 6 4 . 2 6 3 , 6 4 E U R . ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e ' a a n d e l e n m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a k t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l .
O N D E R S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
E n o n m i d d e l l i j k w o r d t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g
o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r B a r t R o o z e , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 1 4 5 . 6 6 3 , 6 4 E U R )
H e t z i j i n t o t a a l : e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 1 4 5 . 6 6 3 , 6 4 E U R . )
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n d e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t d a t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n t e r z a k e d e z e s t o r t i n g v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 1 4 5 . 6 6 3 , 6 4 E U R ) g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I
* 1 4 1 3 4 9 1 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) ;
( v e r k o r t ) :
0 4 8 0 . 2 6 9 . 8 6 3 R o o z e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e i . V o o r - b e h o u d e n a a n h e t 1 7 ; e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V A r v n I n
. .
v e n n o o t s c h a p b i j l a 3 C m e t r e k e n i n g n u m m e r B E 3 7 7 3 6 0 0 4 8 2 7 0 2 8 z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 1 4 5 . 6 6 3 , 6 4 E U R ) b e s c h i k t ,
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t ; h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p d e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t h i e r o p v a s t g e s t e l d e n o n s n o t a r i s v e r z o c h t a k t e e r v a n t e n e m e n d a t v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 1 6 4 . 2 6 3 , 6 4 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e ' v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o - v i e r e n z e s t i g c e n t ( 1 6 4 . 2 6 3 , 6 4 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
V I E R D E B E s L u r r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r m a c h t i g i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n d i e a a n g a a n d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n g e n o m e n w o r d e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s C h r i s t o p h e K E N T G e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t e n k e l d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- g e c a r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n p e r 1 8 j u n i 2 0 1 4 ;
^
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g