ROSMOLENHOEVE

ÿþ Mod Wart! 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

ile.1,à§1§111

TAA R gEgele

~- 2L15

' NEERGELEGD Rechtbank Koophandel

-71) 1.lUL 2015

r

i~SB~.Frtt AfrtaliGnrriffie RYI IrinG

De griffier

Ondememingsnr : 0420.673.954 Benaming

(voluit) : FLANAIR

(verkort) :

MONITEU

00-0

ELGISCH

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 8301 KNOKKE-HEIST MOLENSTRAAT 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verseden voor geassocieerd notaris Francis Moeykens met zetel te Brugge (Sint-Kruis) van vijfentwintig juni tweeduizend en vijftien, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " FLANAIR " met zetel te 8301 Knokke-Heist, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke benaming van de

vennootschap te vervangen met ingang vanaf heden door een nieuwe maatschappelijke benaming zijnde

"ROSMOLENHOEVE".

De vergadering beslist dienvolgens de eerste alinea van artikel 1 van de statuten te vervangen door:

"Artikel 1. Benaming

"De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

onder benaming "ROSMOLENHOEVE","

De beslissing wordt met eenparigheid genomen.

TWEEDE BESLISSING:

De vergadering ontslaat eenparig de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan,

houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, daar

alle aanwezige vennoten erkennen afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben

genomen.

Een exemplaar van bovengenoemd verslag van het bestuursorgaan en van de staat van actief en passief

zal in het vennootschapsdossier worden bewaard.

De vergadering beslist eenparig artikel 3 van de statuten te wijzigen door volgende tekst:

" Artikel 3. Doel.

I.VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1.Alle handelingen inzake landbouwactiviteiten

2.Aan- en verkoop van allerhande materialen voor landbouw en paarden of dieren in ruimste zin van het

woord

3.lesgeven inzake landbouw en paarden

4.organiseren van evenementen inzake landbouw en paarden

5.psycho-sociale consultatie in de ruimste zin van het woord

6,lesgeven inzake psycho-sociale onderwerpen

7.organiseren van activiteiten inzake psycho-sociale onderwerpen.

B.Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

9.Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen

of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen',

of ondernemingen.

10.1-let waarnemen van bestuursopdrachten en  mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

11,1-let onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en°

technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van

octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

12.De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

Il. VOOR EIGEN REKENING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

1**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

1.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies niet betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

III.BiJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan aile kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of venncotschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

De beslissing wordt met eenparigheid genomen.

DERDE BESLISSING:

De vergadering beslist eenparig het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van tweeënnegentigduizend negenhonderd tweeënvijftig komma euro negen cent (¬ 92.952,09) cm het van honderd en elf duizend vijfhonderd tweeënvijftig euro negen cent (¬ 111.552,09) terug te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00), en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap,

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling aan elk bestaand aandeel van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

VIERDE BESLISSING:

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, nota-iris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van tweeënnegentigduizend negenhonderd tweeënvijftig komma euro negen cent (¬ 92.952,09) daadwerkelijk verwezen-tlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00).

VIJFDE BESLISSING:

De vergadering beslist eenparig om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering eenparig om alinea 1 van

artikel 5 van de statuten ais volgt te wijzigen:

" Artikel 5. Maatschappelijk. kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00),

vertegenwoordigd door 4.500 aandelen zonder nominale waarde."

Voor beredeneerd uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Francis Moeykens te Brugge (Sint-Kruis)

Bijlagen: - Afschrift akte

- Coördinatie stukken

Verslag zaakvoerder dd 15 juni 2015

Staat actief en passief dd 31 maart 2015