06/09/2013
ÿþ6
. 3 t i ~ B ,
~ 1
S t a a t s b l a d
* 1 3 1 3 7 3 1 5 *
f l h I
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 6 3 5 . 9 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O U S S E L I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l o k s t r a a t 7 - 8 9 4 0 W e r v i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 b l i j k t h e t o n t s l a g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
N V I N F I N I T E , R o e s b r u g g e s t r a a t 5 6 , 8 6 9 1 B e v e r e n - a a n - d e - I j z e r
o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 7 5 . 0 0 8 . 7 8 9
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : m e v r o u w N a d i n e R O U S S E L
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 5 j u l i 2 0 1 3 b l i j k t t e v e n s h e t o n t s l a g v a n d e N V I N F I N I T E , v o o r m e l d , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l d u s g e t e k e n d :
d e h e e r P i e r r e R o u s s e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r R o u s s e l P r o m o B V B A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b 1 z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/09/2012
ÿþ M M W o r d 1 1 . 1
t Ï = I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 1 3 . 6 3 5 . 9 1 2
B e n a m i n g
( V o l u i t ) : N V R O U S S E L I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : ' S G R A V E N S T R A A T 1 9 7 G
9 8 1 0 N A Z A R E T H
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t h e t g e e n v o l g t : - D e v e n n o o t s c h a p w e r d i n k e n n i s g e s t e l d v a n d e a a n s t e l l i n g v a n
d e H e e r M a r k R o u s s e l , w o n e n d e t e 8 9 4 0 W e r v i k , B l o k s t r a a t 7 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V K r u i s e i k m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 4 0 W e r v i k , B l o k s t r a a t 7 , o n d e m e m i n g s n u m m e r : 0 4 5 4 . 1 0 2 . 1 3 4 v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n o n z e v e n n o o t s c h a p i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 V o l g e n d e o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t d d 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n w e r d z e s c h r i f t e l i j k o p d e h o o g t e g e s t e l d v a n d e a a n s t e l l i n g v a n : d e h e e r M a r k R o u s s e l , v o o m o e m d a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V K R U I S E I K m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 4 0 W e r v i k , B l o k s t r a a t 7 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 , 4 5 4 . 1 0 2 . 1 3 4 v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n o n z e v e n n o o t s c h a p i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2
- O n t s l a g v a n d e n v S a n i m m o , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 5 1 0 . 8 7 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r I s a b e l l e R o u s s e l , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d d 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 2 4 a u g u s t u s t e v e r p l a a t s e n n a a r B l o k s t r a a t 7 t e 8 9 4 0 W e r v i k
R o u s s e l P r o m o
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r P i e r r e R o u s s e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.07.2012, NGL 31.07.2012 12367-0166-016
15/02/2012 : KO088498
04/11/2011 : KO088498
14/10/2010 : KO088498
07/09/2009 : KO088498
29/08/2008 : KO088498
31/08/2007 : KO088498
29/05/2007 : KO088498
19/04/2007 : KO088498
29/11/2006 : KO088498
06/09/2005 : KO088498
04/08/2005 : KO088498
30/05/2005 : KO088498
20/07/2004 : KO088498
30/01/2004 : KO088498
03/12/2003 : KO088498
13/08/2003 : KO088498
18/07/2002 : KO088498
12/07/2001 : KO088498
29/07/1999 : KO088498
02/04/1999 : KO088498
12/07/1986 : KO88498
12/07/1986 : KO88498
01/01/1986 : KO88498
25/07/1985 : KO88498