30/05/2012
ÿþM b d W o r d 1 1 , 1
L i n g e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M e N I T E U R B E
2 - 0 5 - 2 0 B E L G S C H S T A R
N E G L C G B - t e - G R l r r i : d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N b E L T
L G E B R U G G E ( A f d a l i n g B r u g g e )
1 2 O p , 1 4 . 2 0 1 2
l i e , . h r
S B L A D G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 0 5 4 . 5 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R U B I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i p p e n s l a a n 1 5 3 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 b l i j k t :
h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w B r i g i t t e G o y v a e r t s w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z o u t e l a a n 1 9 b u s 4 1 a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 . K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r h a a r m a n d a a t .
R u d y V e r l i n d e n
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/08/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e f a n d e a k t e
- - - - - - N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
J U L 2 0 1 5
G e n t A f d e l i n g i t g g e
n R g r i f f i e r
I I I i I I I I I I I 1 0 1 I I I I I I i
* 1 5 l l 2 2 6 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 0 5 4 . 5 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R U B I
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i p p e n s l a a n 1 5 3
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W o u t e r B o s s u y t t e B r u g g e o p 6 j u l i 2 0 1 5 d a t d e b e s l o t e n . v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R U B I " m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , L i p p e n s l a a n 1 5 3 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
a ) D e v e r g a d e r i n g e r k e n t l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r c o n f o r m a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s m e d e v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r D a l l e J e a n - M i c h e l , b e d r i j f s r e v i s o r b i j V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n t e R o e s e l a r e , o p g e m a a k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r n o e m d , o p g e m a a k t o p 2 3 j u n i 2 0 1 5 l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R U B I ' b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t ( l o p e n d e r e k e n i n g ) v a n w e g e d e h e e r e n m e v r o u w V e r l a n d e n - G o y a e r t s g e z a m e n l i j k e n d i t v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e , t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e v o o r o n s d e r m a t e o n t o e r e i k e n d i s z o d a t h e t v o o r o n s o n m o g e l i j k i s o m e e n g e f u n d e e r d o o r d e e l t e g e v e n o v e r d e w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n . W i j k u n n e n n i e t o o r d e l e n o f d e i n b r e n g i n n a t u r a a l d a n n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s e n b i j g e v o l g o n t h o u d e n w i j a n s o m e e n o o r d e e l u i t t e b r e n g e n o v e r d e w a a r d e r i n g
v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 4 0 6 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p R u b i B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t I n b e s t a a t u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e b e n a d r u k k e n w i j d a t e n k e l e n a l l e e n d e i n h e t h u i d i g e v e r s l a g b e s c h r e v e n b e s t a n d d e l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 7 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R U B I ' e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . "
V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R
B o v e n d i e n o v e r h a n d i g t d e z a a k v o e r d e r e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D i t v e r s l a g d a t e e r t v a n 2 4 j u n i 2 0 1 5 .
D e b e i d e v e r s l a g e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l s a m e n m e t e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e ,
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m d i t t e b r e n g e n v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t o e b e h o r e n d e a a n d e h u w g e m e e n s c h a p b e s t a a n d e t u s s e n d e e c h t g e n o t e n V e r t i n d e n - G o y v a e r t s , v o o r n o e m d , m e t e e n o v e r e e n k o m s t i g e w a a r d e , e n m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d e n z e s ( 4 0 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n t e r s t o n d o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t .
D e z e v i e r h o n d e r d e n z e s ( 4 0 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n v i e r h o n d e r d e n z e s ( 4 0 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r :
- d e e c h t g e n o t e n V e r l i n d e n - G o y v a e r t s , v o o r n o e m d .
A l h i e r a a n w e z i g d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f g e r e a l i s e e r d i s z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t i s o p t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 5 9 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g s t e ( 1 / 5 9 2 s 1 8 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z i j v e r k l a r e n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n i n d i e z i n t e z u l l e n a a n p a s s e n .
D e r d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r e n / o f o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t g e g e v e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e ( l a t e n ) m a k e n e n d e z e n e e r t e ( l a t e n ) l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g B r u g g e .
T e v e n s n e e r g e r l e g d t e r g r i f f i e :
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r i n b r e n g i n n a t u r a
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n b r e n g i n n a t u r a
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S W O U T E R B O S S U Y `
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r -
b e h o u d e r ? a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g