21/01/2014
ÿþ' & 4
* d r
m u a i
V o c b e h o e a a n B e l g i S t a a t s 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 0 2 1 9 6
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 2 . 6 2 9 . 3 1 4
i j B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R U N O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M i c h e l V a n H a m m e s t r a a t 1 6 9 8 3 1 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a i v e r h a g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W { 1 3 9 2 - i n t e g r a l e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
j e U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W o u t e r B o s s u y t t e B r u g g e o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R U N O m e t z e t e l t e 8 3 1 0 B r u g g e , M i c h e l V a n H a m m e s t r a a t 1 6 9 , v o l g e n d e : b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n f o r m e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t t e v o e r e n m e t i z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 . 6 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e h e t n i e t v o l s t o r t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k . k a p i t a a l , i n h o u d e n d e d e v r i j s t e l l i n g v a n d e v o l s t o r t i n g s p l i c h t , o r n h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n : i j t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 , 0 0 0 , 0 0 ) o p t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n : h e t W I B 9 2 - e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d : ; j t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 7 1 , 2 4 9 , 1 4 ) e n e e n n e t t o d i v i d e n d v o r d e r i n g v a n ; v i e r e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 6 4 . 1 2 4 , 2 3 ) w e l k e i n b o e k h o u d k u n d i g e n v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k o p z i c h t d i e n t a a n g e r e k e n d t e w o r d e n o p d e j b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
3 . - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n e e r s t e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l u i t t e ' v o e r e n o m h e t t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 . 7 0 0 , 0 0 ) t e j o n d e r s c h r i j v e n a a n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 6 4 . 1 2 4 , 2 3 ) , i n b e g r e p e n d e u i t g i f t e p r e m i e s t e n b e l o p e v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 4 . 4 2 4 , 2 3 ) o m d i t t e b r e n g e n v a n t w a a l f d u i z e n d : v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) o p t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 2 . 1 0 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 1 9 7 ) n i e u w e a a n d e l e n o m z e t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d . ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 3 9 7 ) ;
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t t e v o e r e n m e t :
v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 4 . 4 2 4 , 2 3 ) d o o r j j i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e u i t g i f t e p r e m i e z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . H i e r d o o r w o r d t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 2 , 1 0 0 , 0 0 ) o p ; z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 6 . 5 2 4 , 2 3 ) .
D e h e e r N o t r e d a m e R u d i w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e , M i c h e l V a n H a m m e s t r a a t 1 6 9 v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l t e n b e l o p e v a n : v i e r e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 6 4 . 1 2 4 , 2 3 ) i n h e t u i t g e k e e r d d i v i d e n d i n t e t e k e n e n o p h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s b l i j k t u i t h e t n a v e r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o b e d r a g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t ; k a p i t a a l o p g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , ; ; B u r g . V e n . C V B A , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
' 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A R U N O , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e ; d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t z a l v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e ; ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N i T E t r R $ E L ~ F R 6 E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E ~ C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
_ 2 0 1 4 0 + S R U Q O E ( A F D E L I N G B R U G G E ) p 3 Q D E C . 2 0 1 1 0 g r i f f i ® r . i ' A A T ; ' ~ E A r ~
1 4 - 0 1 E L G f S C H S
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d i 1 . 1
v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n e e n f o r m e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R e n v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n b r u t o 7 1 . 2 4 9 , 1 4 E U R e n ( n a a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) n e t t o 6 4 . 1 2 4 , 2 3 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 6 4 . 1 2 4 , 2 3 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 9 7 a a n d e l e n v a n d e B V B A R U N O , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A R U N O e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ( g e t e k e n d )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E " .
- B o v e n d i e n o v e r h a n d i g e n d e z a a k v o e r d e r s e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g d a t e e r t v a n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
- A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 1 9 7 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r d e h e e r d e R u d i N o t r e d a m e v o o r n o e m d .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f g e r e a l i s e e r d i s z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t i s o p z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 6 . 5 2 4 , 2 3 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 3 9 7 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n g e v o l g e v a n v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n , a l s m e d e d e i n t e g r a l e v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t a l s v o l g t :
* D e v e n n o o t s c h a p i s a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " R U N O " .
* D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 3 1 0 B r u g g e , M i c h e l V a n H a m m e s t r a a t n u m m e r 1 6 9 .
* D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r h a a r r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n t e d o e n :
- a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t g e d o m e s t i c e e r d e d i e r e n e n h u i s d i e r e n , w a a r o n d e r t r e k d i e r e n , r i j d i e r e n e n l a s t d i e r e n , z o a l s o n d e r m e e r p a a r d e n , o f d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a l l e m a t e r i a a l d a t d a a r v o o r d i e n s t i g z o u k u n n e n z i j n ; w a a r o n d e r o n d e r m e e r h e t v e r z o r g e n v a n r o n d r i t t e n n i e t p a a r d e n , k o e t s e n , e n z o v o o r t , d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r v a n p a a r d e n e n v a n a l l e m a t e r i a a l d a t v e r b a n d h o u d t m e t p a a r d e n , h e t u i t b a t e n v a n e e n m a n e g e , h e t d e e l n e m e n a a n w e d s t r i j d e n m e t p a a r d e n , h e t s t i m u l e r e n v a n h e t p a a r d r i j d e n , h e t f o k k e n v a n p a a r d e n , e n z o v o o r t .
- a l l e v e r v o e r e n a i l e a c t i v i t e i t e n d i e d a a r v e r b a n d m e e h o u d e n ;
- d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e v e r v o e r m i d d e l e n ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t t o e r i s m e , w a a r o n d e r o n d e r m e e r h e t r o n d l e i d e n e n h e t g i d s e n v a n t o e r i s t e n ;
- d e e x p l o i t a t i e v a n e e n s c h o o n m a a k b e d r i j f e n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e d a a r v e r b a n d m e e h o u d e n ;
- a l l e o r g a n i s a t i e v a n f e e s t e n e n p a r t i j e n , w a a r o n d e r o n d e r m e e r t r o u w f e e s t e n , j u b i l e u m s , S i n t e r k l a a s f e e s t e n , e n z o v o o r t , e n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e d a a r v e r b a n d m e e h o u d e n ;
- a l l e h o r e c a - a c t i v i t e i t e n e n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e d a a r v e r b a n d m e e h o u d e n .
D i t d o e l m a g v e r w e z e n l i j k t w o r d e n h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s , b i j m i d d e l v a n v e r s m e l t i n g , a f s t a n d , d e e l n e m i n g o f f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t i n a n d e r e s o o r t g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e .
I n a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e e n n i j v e r h e i d s h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , z o u d e n k u n n e n v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n ,
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r d o e l .
* D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n b a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 6 . 5 2 4 , 2 3 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 3 9 7 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g s t e ( 1 1 3 9 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
* D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e v e n e e n s d e d u u r v a n h u n m a n d a a t b e p a a l t .
* D e z a a k v o e r d e r ( s ) k r i j g t ( k r i j g e n ) d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e m e t h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m e n
* l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k - o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n - v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
* I n d i e n d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i j v o o r e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t i s , k a n h i j d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d .
* H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r m a g b e z o l d i g d w o r d e n , t e n z i j u i t d r u k k e l i j k a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
* O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m o e t d e z a a k v o e r d e r , w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n e e n a n d e r e r e c h t s p e r s o o n , o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
* D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t v e r p l i c h t é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n , t e n z i j i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t b e p a a l d .
* l e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e v i e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
* V o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e l a t e n k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e v e n e e n s w o r d e n g e h o u d e n b i j m i d d e l v a n t e l e - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
* E l k m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g .
* W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d e z e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n .
* H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
* O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s , e v e n a l s d e j a a r r e k e n i n g , b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g .
* H e t r e s u l t a a t , n a a f t r e k v a n a l l e b e d r i j f s - , f i n a n c i ë l e , u i t z o n d e r l i j k e e n b e l a s t i n g k o s t e n v o r m t h e t z u i v e r e r e s u l t a a t . I n d i e n h e t r e s u l t a a t b a t i g i s , w o r d t o p d e z e w i n s t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e v o o r a f n e m i n g e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e z u l l e n n i e t m e e r m o e t e n g e s c h i e d e n z o d r a d e z e r e s e r v e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l b e r e i k t h e b b e n .
* D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n t u e e l o n t b o n d e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l v i e r v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n .
* I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n i n d e t i j d e n o p d e m a n i e r v a s t g e s t e l d d o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e t e v e n s é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s z a l a a n d u i d e n , e n d i e h u n m a c h t e n b e z o l d i g i n g z a l v a s t s t e l t e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t w o r d e n b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s W o u t e r B O S S U Y T
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
m o d 1 1 . 1
V o o r - b t h o u d e n A l a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g