04/01/2013
ÿþ1 3 0 2 4 8
M o d w o r d 1 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a v e a e r g e f e g a t e r g r i f f i e v a n c i e
r e c h t b a n k v a n k o o p - h a n d e l
B r u g g e a f d e l i n g t e O o s n a e
° p 1 D E L ' . 2 0 1 t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 6 3 1 1 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q Z H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 7 0 G i s t e l , T o r h o u t s e B a a n 5 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e V a n d e u r z e n t e K o e k e l a r e o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e T o r h o u t a a n g e b o d e n
- - d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t m e t t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 2 6 7 . 6 6 9 , 4 7 E U R ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 2 8 6 . 2 6 9 , 4 7 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o l g e n d e a a n d e l e n : V i e r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 4 5 7 ) a a n d e l e n o p e e n t o t a a l v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 . 4 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R U W E L K A V E R Z E K E R I N G E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 4 7 0 G i s t e l , T o r h o u t s e B a a n 5 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r R P R B r u g g e - a f d e l i n g O o s t e n d e - 0 4 2 4 . 9 8 5 . 7 0 4 , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 2 6 7 . 6 6 9 , 4 7 E U R ) .
V o o r m e l d e a a n d e l e n s t a a n o p n a a m v a n d e h e e r M o n s t r e y R u b e n , v o o r n o e m d , a l s d e e l u i t m a k e n d e v a n z i j n e i g e n v e r m o g e n .
V o o r d e i n b r e n g v a n d e z e a a n d e l e n w o r d e n a a n d e h e e r M o n s t r e y R u b e n , v o o r n o e m d , i n t o t a a l d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 1 . 4 3 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n a f g e r o n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( 1 8 6 , 0 0 E U R ) t o e g e k e n d , z i j n d e v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 2 6 7 . 6 6 9 , 4 7 S U R ) .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z u l l e n v o o r h e t o v e r i g e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e i n b r e n g v a n d e a a n d e l e n o m v a t h e t d i v i d e n d r e c h t o v e r h e t v o l l e d i g e l o p e n d e b o e k j a a r , m e t i n b e g r i p v a n d e g e b e u r l i j k b e t a a l b a a r g e s t e l d e i n t e r i m d i v i d e n d e n e n a l l e a n d e r e a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n .
d e h e e r M O N S T R E Y R u b e n O s c a r , h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 1 . 4 3 9 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 2 6 7 . 6 6 9 , 4 7 E U R ) , h e t z i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n a f g e r c n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( 1 8 6 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , e n d i t d o o r i n b r e n g v a n e e n a a n d e l e n p a k k e t z o a l s v o o r m e l d .
I e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , i s v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l , v o o r h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e í n t o t a a l v o o r t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 2 6 7 . 6 6 9 , 4 7 E U R ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g e n , w o r d e n d e d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i n ( 1 . 4 3 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l s t o r t z o a l s v o o r m e l d , t o e g e k e n d a a n d e h e e r M o n s t r e y R u b e n .
H e t w a a r d e v e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 § 2 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o p ' 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , t e w e t e n d e h e e r B r u n o C l a e y s , b e d r i j f s r e v i s o r b i j ' B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n ' b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 b l o k K .
H e t b e s l u i t v a n h e t w a a r d e r i n g s v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t " B e s l u i t :
D e t o t a l e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n g e r a a m d o p o n g e v e e r ¬ 8 2 0 . 0 0 0 . D e g e m e n g d e m e t h o d e ' w e r d t o e g e p a s t e n d e z e w e r d g e t o e t s t a a n d e s e c t o r g e r i c h t e m u l t i p l i c a t o r m e t h o d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b ï j l i a l F i n g i s c h S t a a t s b l a d - è 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
q ~
, V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ~
D e w a a r d e p e r a a n d e e l b e d r a a g t a f g e r o n d g 5 8 5 , 7 1 v o o r 1 . 4 0 0 a a n d e l e n . H e t b e t r e f t g e l i j k e a a n d e l e n d i e w o r d e n g e h o u d e n d o o r v e r s c h i l l e n d e v e n n o t e n z o n d e r d a t d i e i n d i v i d u e e l e e n m e e r d e r h e i d s p a r t i c i p a t i e a a n h o u d e n .
E r w e r d e n g e e n a u d i t w e r f c z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o p d e o n t v a n g e n b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e g e g e v e n s . H e t b e t r e f t h i e r b i j g e v o l g e e n a a n d u i d i n g v a n d e i n d i c a t i e v e w a a r d e v a n e e n v e n n o o t s c h a p i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n g o i n g - c o n c e m . "
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t o n t s l a g t e g e v e n v a n d e i n t e g r a l e l e z i n g v a n d i t w a a r d e r i n g s v e r s l a g e n v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t a l l e g e g e v e n s e n b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
- - d a t d e n o t a r i s a k t e h e e f t g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 2 6 7 . 6 6 9 , 4 7 E U R ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 2 8 6 . 2 6 9 , 4 7 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 1 . 5 3 9 ) k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g s t e ( 1 / 1 . 5 3 9 1 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- - d a t i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t : " A r t i k e l 5 . K a p i t a a l H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 2 8 6 . 2 6 9 , 4 7 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 1 . 5 3 9 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g s t e ( 1 / 1 . 5 3 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
- - d a t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e w i j z i g d i n d i e z i n d a t d e z e v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n o p 2 0 j u n i o m t w i n t i g u u r ( 2 0 h 0 0 ) , z e l f s i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g o f e e n z o n d a g i s ,
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t , z o d a t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 3 . J a a r v e r g a d e r i n g - b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 2 0 j u n i o m t w i n t i g u u r ( 2 0 h 0 0 ) , z e l f s i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g o f e e n z o n d a g i s .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 5 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d . "
A i s o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t b e s l o t e n o m d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , n o r m a a l g e z i e n p l a a t s h e b b e n d o p m a a n d a g 3 j u n i 2 0 1 3 o m t w i n t i g u u r ( 2 0 h 0 0 ) t e v e r p l a a t s e n n a a r d o n d e r d a g 2 0 j u n i 2 0 1 3 o m t w i n t i g u u r ( 2 0 h 0 0 ) .
d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n b e z o l d i g d w o r d e n i n g e l d o f i n n a t u r a e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w e r k e l i j k u i t g e o e f e n d e b e s t u u r s a c t i v i t e i t e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . O n v e r m i n d e r d d e ( e v e n t u e l e ) b e z o l d i g i n g w o r d e n a a n d e z a a k v o e r d e r z i j n g e m a a k t e k o s t e n t e r u g b e t a a l d o p v o o r l e g g i n g v a n d e d a a r t o e s t r e k k e n d e b e w i j s s t u k k e n o f k o s t e n n o t a ' s .
A l s g e v o l g e v a n d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n i n f i n e m e t v o l g e n d e b e p a l i n g a a n g e v u l d : " A r t i k e l 2 7 . B e s t u u r s o r g a a n
( . . . ) H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n b e z o l d i g d w o r d e n i n g e l d o f i n n a t u r a e n i s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w e r k e l i j k u i t g e o e f e n d e b e s t u u r s a c t i v i t e i t e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . O n v e r m i n d e r d d e ( e v e n t u e l e ) b e z o l d i g i n g w o r d e n a a n d e z a a k v o e r d e r z i j n g e m a a k t e k o s t e n t e r u g b e t a a l d o p v o o r l e g g i n g v a n d e d a a r t o e s t r e k k e n d e b e w i j s s t u k k e n o f k o s t e n n o t a ' s .
d a t a i l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- - d a t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
d a t e r b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n h e t k a n t o o r ' R a m b o e r - S t e e n , B o e k h o u d e r s & A c c o u n t a n t s ' , t e 8 4 7 0 G i s t e l , T e m p e l h o f s t r a a t 2 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e h e t r e c l ' t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - a d m i n i s t r a t i e , s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n e n a n d e r e f i s c a l e - e n d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e s . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a i l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f g e n o m e n z u l l e n w o r d e n .
B i j t á g é n b i j l i e d e l g i s c ï i f á t " s b r â i i = O 4 T 6 i 1 2 O I 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 p u n t 1 ° b i s . v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e - , h y p o t h e e k e n g r i f f i e r e c h t e n , h i e r b i j n e e r g e l e g d e e n n i e t g e r e g i s t r e e r d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e t w a a r d e r i n g s v e r s l a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n d u i k B v e r m e l d e n : R t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/05/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o n t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a t 1 e a k t e
N E E R C E L C G D G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 7 M E I 2 0 1 5
~ - - - - - n . . ,
© n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 6 3 1 . 1 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q Z H O L D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 7 0 G i s t e l , T o r h o u t s e B a a n 5 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r r e " a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n : g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e V a n d e u r z e n t e K o e k e l a r e o p 6 m e i 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e O o s t e n d e a a n g e b o d e n :
- - d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n " R U E L K A V E R Z E K E R I N G E N " . H i e r d o o r w i j z i g t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t ;
" A r t i k e l 1 . B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " R U E L K A V E R Z E K E R I N G E N " .
D i e b e n a m i n g m o e t v o o r k o m e n i n a l l e s t u k k e n , w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e . v o r m d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e l e e s b a a r g e s c h r e v e n ' v e r m e l d i n g " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e l e t t e r s " B V B A " . I n d i e s t u k k e n m o e t v e r d e r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a u w k e u r i g w o r d e n a a n g e w e z e n e n h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e i n i t i a l e n " R P R " v e r m e l d w o r d e n , s a m e n m e t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , g e v o l g d d o o r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r . " ;
d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r 8 4 7 0 G i s t e l , T o r h o u t s e B a a n 4 9 . H i e r d o o r w i j z i g t : a r t k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 4 7 0 C i s t e l , T o r h o u t s e B a a n 4 9 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s e n i n B e l g i ë , v o o r , z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e ; t a a l r e g i m e .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n d o o r : h e t b e v o e g d e o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n . " ;
- - d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t g e w i j z i g d d o o r s c h r a p p i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n , d i t v o l g e n s h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 7 a p r i l 2 0 1 5 m e t , b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" D e b e m i d d e l i n g i n v e r z e k e r i n g e n a l s m e d e a l l e v e r r i c h t i n g e n e n a l l e d i e n s t e n d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a n o f d i e b e h o r e n t o t d e g e b r u i k e l i j k e a c t i v i t e i t e n v a n v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g ;
" A c t i v i t e i t v a n v a s t g o e d m a k e l a a r ;
. A c t i v i t e i t e n v a n b e m i d d e l a a r m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p , a a n k o o p , r u i l , v e r h u r i n g , o f a f s t a n d v a n '
o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e r e c h t e n o f h a n d e l s f o n d s e n ;
" A c t i v i t e i t e n v a n b e h e e r d e r v a n g o e d e r e n d i e i n s t a a t v o o r o f w e l h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f v a n o n r o e r e n d e r e c h t e n , o f w e l h e t s y n d i c s c h a p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n m e d e - e i g e n d o m ;
" A c t i v i t e i t e n v a n b a n k b e m i d d e l i n g , b e l e g g i n g s d i e n s t e n e n k r e d i e t e n i n h o e d a n i g h e i d v a n b a n k a g e n t a l s m e d e a l l e v e r r i c h t i n g e n e n a l l e d i e n s t e n d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a n o f d i e b e h o r e n t o t d e g e b r u i k e l i j k e a c t i v i t e i t e n v a n b a n k a g e n t ;
" H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e s e c t o r v a n d e v e r z e k e r i n g e n , b a n k e n e n i m m o b i l i ë n ; " M a n a g e m e n t e n c o n s u l t a n c y ;
I I I I I ~ N I V I M I 1 I I W ~
* 1 5 0 ] 1 0 9 7 *
G e n t A f d e e f f l o
D o g r i f f i e r
"
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t b e s t u r e n e n l e i d e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t e e n d e r w e l k d o e l , e n d e o n d e r a f d e l i n g e n d a a r v a n , w e l k e o o k d e b e t i t e l i n g d a a r v a n i s ;
. 1 - l e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t o p m a k e n v a n s t u d i e s , h e t v o o r b e r e i d e n e n o p s t a r t e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , h e t i n t o e p a s s i n g b r e n g e n v a n s y s t e m e n v o o r g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a l l e t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t h e t t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h , s o c i a a l e n a l g e m e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n v a n i n d u s t r i ë l e o f d i e n s t v e r l e n e n d e a a r d ;
" H e t v e r z o r g e n v a n a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e e n s e c r e t a r i a a t s d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , h e t v e r s t r e k k e n v a n d o c u m e n t a t i e ; v e r t a a l o p d r a c h t e n ;
- 1 - l e t v e r s t r e k k e n e n d e b e g e l e i d i n g v a n ( b e r o e p s ) o p l e i d i n g e n , o n d e r w i j s , ( h e r ) s c h o l i n g e n d i t z o w e l o p p e r m a n e n t e a l s o p o c c a s i o n e l e w i j z e , z o w e l v o l g e n s d e t r a d i t i o n e l e o n d e r w i j s m e t h o d e s , a l s s c h r i f t e l i j k o f a u d i o v i s u e e l ;
' D e a a n - e n v e r k o o p , h e t l a t e n b o u w e n e n d o e n v e r b o u w e n , h e t r u i l e n , b e h e r e n , d e i n s t a n d h o u d i n g , h e t s c h a t t e n , h e t u i t b a t e n , h e t i n w a a r d e b r e n g e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n . I n h e t v o o r g a a n d e i s b e g r e p e n a l l e v e r w e r v i n g e n e n o v e r d r a c h t e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p g e b o u w e n i n c l u s i e f d e o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
" H e t b e h e e r v a n r o e r e n d e w a a r d e n , d i t v o o r e i g e n r e k e n i n g o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n ;
" H e t a a n z o e k e n , v e r w e r v e n , a f s t a a n , v e r h a n d e l e n , v e r p a c h t e n e n u i t b a t e n v a n a l l e r h a n d e c o n c e s s i e s , b r e v e t t e n , l i c e n t i e s e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ;
' D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r ; Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t ;
' H e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
" H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
' H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j o o k b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
' H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g , p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g , o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g i n z a k e p o r t e f e u i l l e - e n k a p i t a a l b e s t u u r ;
. Z i j k a n a l l e h o e g e n a a m d e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n . Z i j m a g b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , a f s t a n d , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , s a m e n s m e l t i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g v a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o p o m h e t e v e n w e l k e m a n i e r b e l a n g e n n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f t o e k o m s t i g e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w e l k e o o k h u n v o r m w e z e ;
' D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n t e n v o o r d e l e v a n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z e b e l a n g e n b e z i t a l s m e d e - e i g e n a a r , v e n n o o t , s c h u l d e i s e r o f o p a n d e r e w i j z e ;
" H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l ;
" H e t m a k e n v a n e x p e r t i s e - e n s c h a t t i n g s v e r s l a g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e l a t e n ;
' D e v e n n o o t s c h a p k a n i n v e s t e r e n i n a c t i v a m e t h e t o o g o p h e t b e z o l d i g e n i n n a t u r a v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n / o f p e r s o n e e l s l e d e n ;
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n , z u l l e n s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n , n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g e n / a t t e s t e n t e r b e s c h i k k i n g z u l l e n z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l v o l d a a n z i j n . " ;
d a t e r b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n h e t k a n t o o r ' R a m b o e r - S t e e n , B o e k h o u d e r s & A c c o u n t a n t s ' , t e 8 4 7 0 G i s t e l , T e m p e l h o f s t r a a t 2 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - a d m i n i s t r a t i e , s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n e n a n d e r e f i s c a l e - e n d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e s . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f g e n o m e n z u l l e n w o r d e n ;
- - d a t e r m a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n a a n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
v o o r a n a l y t i e k u i t r e k s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e