23/12/2011
ÿþ M e d v k , n 1 1 1 . 1
i Ï ' , j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- J E E R G E L E G D : e r C R i F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L L
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : ~ 3 . u E C . Z i t
G n m e n e .
j j i l j i j j 1 1 j j j l l j j 1 j I j i i j i j j l j l j l l j j j 1 1 1 l j j j j l l j
~ i i i 9 a s ~ s "
b a h
a a
B e S t a z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 7 ( , 9 . 3 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S & P a r t n e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : S t e e n o v e n 3 t e 8 7 3 0 O e d e l e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t o n d e r h a n d s e a k t e o p g e r i c h t d d . 0 8 ) 1 1 1 2 0 1 1 t e O e d e l e m b l i j k t d a t e r t u s s e n :
1 . D e h e e r P a t r i c k V a n S p e y b r o e c k , w o n e n d e t e 8 7 3 0 O e d e l e m , S t e e n o v e n 3 ;
2 . D e h e e r J a n M u l l i e , w o n e n d e t e 8 4 6 0 O u d e n b u r g , K l o k k e n p u t 2 0
e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " S & P a r t n e r s " . S T A T U T E N
H O O F D S T U K 1 - B E N A M I N G - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - D O E L D U U R
A r t i k e l 1 - B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a z a l b e s t a a n o n d e r d e b e n a m i n g " S & P A R T N E R S "
A r t i k e l 2 - M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 3 0 O e d e l e m , S t e e n o v e n 3 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m a g o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j b e s l i s s i n g v a n d e :
z a a k v o e r d e r , v o o r z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p
t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e .
D i t b e s l u i t d i e n t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t t e w o r d e n e n v e r m e l d t e w o r d e n
i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n k a n t o r e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v e s t i g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t e r z a k e
g e l d e n d e b e r o e p s r e g e l e n .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë , a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
I . A l g e m e e n
K o o p , v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h a n d e l s z a k e n , z o w e l v o o r e i g e n
r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n d e e l n e m i n g o f a l s t u s s e n p e r s o o n . H e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n
b e r o e p s o p r i c h t e r , p r o j e c t o n t w i k k e l a a r e n v a s t g o e d m a k e l a a r . "
B e h e e r v a n i m m o b i l i ë n , d a a r i n b e g r e p e n d e a c t i v i t e i t e n v a n s y n d i c u s v a n g e b o u w e n .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n ; m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n ; v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , ; a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e c o ö r d i n a t i e v a n a i l e b o u w w e r k e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , s t u d i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u , a r c h i t e c t e n b u r e a u e n o p t r e d e n a l s e x p e r t o f b o u w t e c h n i s c h r a a d g e v e r .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
I I . V o o r e i g e n r e k e n i n g
a ) H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n , _ o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , _ h e $ . _ n _ . k o p e n , , _ v e r k o p e n , - _ r u i l _ e o , 1 0 u w e n , . . y e r b o u w e n , _ o n d e r h o u d e n , _ O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n "
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
b ) H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I I I . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o a l s :
a ) H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p 1 e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ,
b ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ,
c ) H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s
d ) H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
e ) H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ,
f ) H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n v e s t e r i n g e n e n b e l e g g i n g e n u i t v o e r e n ( z o a l s o n d e r m e e r d e a a n k o o p , h e t v e r h u r e n e n h e t o p r i c h t e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ) , m e t h e t o o g o p h e t v e r l o n e n v a n h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e l d e n / o f i n n a t u r a .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e i n e n i g e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n w e l b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t . D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n z u l l e n b i j g e v o e g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g e n / a t t e s t e n t e r b e s c h i k k i n g z u l l e n z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t i n g a n g v a n h e d e n . Z i j k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H O O F D S T U K I l - K A P I T A A L - D E E L B E W I J Z E N
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t e n w o r d t g e v o r m d d o o r d e k a p i t a a l r e k e n i n g e n v a n i e d e r d e r v e n n o t e n . H e t m i n i m u m k a p i t a a l w o r d t v a s t g e l e g d o p v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n i s b i j o p r i c h t i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n ( 1 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o r m t h e t e n i g e b e w i j s v a n e i g e n d o m s r e c h t i n d e v e n n o o t s c h a p .
E r m a g d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e s o o r t e f f e c t e n w o r d e n g e c r e ë e r d o n d e r w e l k e b e n a m i n g o o k , d i e g e e n s t o r t i n g e n i n g e l d o f i n b r e n g e n i n n a t u r a v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e h o u d e n s d e h i e r n a i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n z u l l e n i n d e l o o p v a n h e t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a n d e r e a a n d e l e n m o g e n u i t g e g e v e n w o r d e n b i j u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e d e u i t g i f t e p r i j s , h e t b i j d e i n s c h r i j v i n g t e s t o r t e n b e d r a g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e t i j d s t i p p e n v a n e i s b a a r h e i d v a n d e n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n e n o p d e z e b e d r a g e n v e r s c h u l d i g d e r e n t e , z a l b e p a l e n .
D e v e n n o t e n d i e i n g e b r e k e b l i j v e n d e b e t a l i n g e n t e v e r r i c h t e n b i n n e n d e v a s t g e s t e l d e t e r m i j n e n z u l l e n o o k z o n d e r e n i g e i n g e b r e k e s t e l l i n g , g e h o u d e n z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n r e n t e t e v e r g o e d e n v a n t i e n p r o c e n t v a n a f d e d a t u m v a n d e e i s b a a r h e i d , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v o o r d e v e n n o o t s c h a p , l a n g s g e r e c h t e l i j k e w e g d e i n v o r d e r i n g v a n g a n s h e t s c h u l d i g g e b l e v e n s a l d o , o f d e o n t b i n d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g t e v e r v o l g e n , o f h e t r e c h t d e v e n n o o t d i e n i e t v o l s t o r t u i t t e s l u i t e n .
A r t i k e l 6 A a n d e l e n
D e v e n n o t e n m o g e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s m i t s v o o r a f g a a n d e s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a i l e m e d e v e n n o t e n o v e r d r a g e n o n d e r L e v e n d e n o f i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n e n u i t s l u i t e n d a a n p e r s o n e n d i e d e e l n e m e n o f z u l l e n d e e l n e m e n a a n d e g e z a m e n l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n p e r s o o n , d i e a l s e i g e n a a r v a n e e n a a n d e e l k a n w o r d e n a a n v a a r d e n z i j m a g d e u i t o e f e n i n g d e r r e c h t e n v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e r e c h t e n o p u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d , s c h o r s e n , t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n w e r d a a n g e d u i d a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l , t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 7 - A a n s p r a k e l i j k h e i d
E l k d e r v e n n o t e n z a l t e a l l e n t i j d e , a u t o m a t i s c h e n z o n d e r d a t h i e r a a n b e p e r k i n g e n k u n n e n w o r d e n o p g e l e g d , h o o f d e l i j k g e h o u d e n z i j n t o t d e v e r b i n t e n i s s e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n a a n g e g a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e p r o f e s s i o n e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n i e d e r e v e n n o o t b l i j f t i n d i v i d u e e l . D e p r o f e s s i o n e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d
v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n e l k v a n d e v e n n o t e n m o e t w o r d e n v e r z e k e r d .
D e p r o f e s s i o n e l e v e r z e k e r i n g s k o s t e n z i j n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K I I I V E N N O T E N
A r t i k e l 8 - V e n n o t e n
V o l g e n d e p e r s o n e n z i j n v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e o o r s p r o n k e l i j k e o p r i c h t e r s ; e n
2 . d e a n d e r e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n ( o f h u n v e n n o o t s c h a p p e n ) d i e a l s v e n n o t e n w o r d e n t o e g e l a t e n
o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l 9 , l s t e l i d h i e r n a .
A r t i k e l 9 T o e l a t i n g
1 . E e n p e r s o o n k a n s l e c h t s a l s v e n n o o t t o e g e l a t e n w o r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j n k a n d i d a a t s t e l l i n g
a a n v a a r d w o r d t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n v a n d e m e d e v e n n o t e n . K a n d i d a a t - v e n n o t e n d i e n e n s t e e d s d e
v e r e i s t e k w a l i f i c a t i e s t e h e b b e n o m m e t d e o v e r i g e v e n n o t e n a a n d e g e z a m e n l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g d e e l t e
n e m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s n i e t g e h o u d e n , i n g e v a l d e a a n v a a r d i n g w o r d t g e w e i g e r d , h a a r b e s l i s s i n g t e
r e c h t v a a r d i g e n .
2 . D e t i t e l v a n v e n n o o t k o m t p e r s o o n l i j k t o e a a n e l k e v e n n o o t e n k a n s l e c h t s c o n f o r m a r t i k e l 6 , 1 s t e l i d
o v e r g e d r a g e n w o r d e n .
H O O F D S T U K I V - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E V E N N O T E N
A r t i k e l 1 0 - B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z a l v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n h e b b e n :
1 . d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
2 . d e z a a k v o e r d e r s v e r k i e z e n e n o n t s l a a n ;
3 . d e v e n n o o t s c h a p o n t b i n d e n ;
4 . d e v e n n o t e n t o e l a t e n ;
5 . f i n a n c i e r i n g s p l a n n e n o p l a n g e t e r m i j n g o e d k e u r e n ;
6 . d e j a a r r e k e n i n g e n g o e d k e u r e n e n b e s l i s s e n o v e r d e w i n s t v e r d e l i n g ;
7 . d e b e s l i s s i n g o v e r d e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ;
8 . d e v e r h o g i n g o f d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t d o o r e e n v e n n o o t i n g e b r a c h t e k a p i t a a l t o e l a t e n ;
A r t i k e l 1 1 - V e r g a d e r i n g e n
D e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i
o m 1 4 . 0 0 u u r o p m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n n a d e r i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e
p l a a t s .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e a l l e n t i j d e o p
v e r z o e k v a n é é n v e n n o o t .
A r t i k e l 1 2 - O p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n
E l k e v e n n o o t w o r d t u i t e r l i j k v i j f t i e n w e r k d a g e n v ó ó r e l k e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k u i t g e n o d i g d . D e z e
u i t n o d i g i n g e n z u l l e n p e r s o o n l i j k a f g e g e v e n w o r d e n , o f w e l d o o r d e p o s t , d o o r m i d d e l v a n e e n t e l e g r a m , t e l e f a x ,
e - m a i l o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r v e r z e n d i n g s m i d d e l v e r z o n d e n w o r d e n .
D e o p r o e p i n g s b r i e v e n z u l l e n d e v o l l e d i g e a g e n ' d a ' s b e v a t t e n . N o c h t a n s m a g d e v e r g a d e r i n g o v e r
a a n g e l e g e n h e d e n , d i e n i e t i n d e a g e n d a v o o r k o m e n , g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n w a n n e e r a l l e v e n n o t e n
a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n h i e r m e e a k k o o r d g a a n .
A r t i k e l 1 3 S t e m m e n
l e d e r e v e n n o o t d i e d e v o l l e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n z i j n a a n d e l e n k a n u i t o e f e n e n z a l h e t r e c h t h e b b e n e l k e
v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b i j t e w o n e n .
E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
B e h o u d e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 4 w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o t e n g e l d i g g e n o m e n m i d d e l s
g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n .
E l k e s t e m m i n g v a n e e n v e n n o o t m a g p e r s o o n l i j k w o r d e n u i t g e b r a c h t , o f w e l v e r z o n d e n w o r d e n d o o r e e n
g e w o n e b r i e f , d o o r m i d d e l v a n e e n t e l e g r a m , t e l e f a x , e - m a i l o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r v e r z e n d i n g s m i d d e l .
E e n s t e m m i n g k a n g e l d i g w o r d e n u i t g e b r a c h t d o o r t u s s e n k o m s t v a n e e n l a s t h e b b e r o f a n d e r e
g e v o l m a c h t i g d e , d i e e c h t e r z e l f d e h o e d a n i g h e i d v a n s t e m g e r e c h t i g d v e n n o o t m o e t b e z i t t e n .
A r t i k e l 1 4 - M o d a l i t e i t e n v a n d e s t e m m i n g
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m o g e n s l e c h t s g e n o m e n w o r d e n , o p v o o r w a a r d e d a t z i j s c h r i f t e l i j k g o e d g e k e u r d
w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . w i j z i g i n g a a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n ;
2 . d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
A r t i k e l 1 5 - V e r l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g e n
E l k e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n z a l v o o r g e z e t e n w o r d e n d o o r e e n d e r v e n n o t e n , d a a r t o e a a n g e d u i d d o o r d e
v e r g a d e r i n g .
I e d e r e v e r g a d e r i n g b e n o e m t e e n s e c r e t a r i s .
N o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n o p g e m a a k t , w a a r i n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n / o f d e g e d a n e
b e n o e m i n g e n w o r d e n v e r m e l d .
D e n o t u l e n w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r e n d o o r d e s e c r e t a r i s v a n d e v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d .
H O O F D S T U K V B E H E E R
A r t i k e l 1 6 b e s t u u r - v e r t e g e n w o o r d i g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n , h i e r t o e v e r k o z e n d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r i s b e l a s t m e t h e t a l g e m e e n b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e r d e n .
A l l e a k t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e r v r e e m d i n g o f v e r k r i j g i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n o f v o o r d e
v e n n o o t s c h a p e n / o f d e v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k o f v o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p
v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n a f 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v e r e i s e n d e v o o r a f g a a n d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n a l l e
v e n n o t e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , i n d e r g e l i j k g e v a l k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n t o t b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t i n g e l d
o f i n n a t u r a . A a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a a n d e e l i n d e w i n s t w o r d e n
t o e g e k e n d .
R e i s - e n a n d e r e k o s t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) g e m a a k t i n d i e n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d o o r d e z e
l a a t s t e t e r u g b e t a a l d o p v e r t o o n v a n e e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r e c h t v e r k l a a r d e s t a a t . K o s t e n w a a r v a n
s p r a k e w o r d e n b e g r e p e n o n d e r d e a l g e m e n e k o s t e n .
A r t i k e l 1 7 c o n t r o l e b e v o e g d h e i d
I e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k h e e f t a l l e o n d e r z o e k - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d , w a a r d o o r h i j o n d e r m e e r h e t
r e c h t h e e f t t e a l l e n t i j d e t e r p l a a t s e i n z a g e t e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e v e n , n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e
d o c u m e n t e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K V I - F I N A N C I E L E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 1 8 - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t e l k j a a r o p 1 ( é é n ) j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 ( é é n e n d e r t i g ) d e c e m b e r v a n d a t j a a r .
A r t i k e l 1 9 J a a r r e k e n i n g e n
D e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n j a a r l i j k s o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r o p g e s t e l d w o r d e n
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t s b e p a l i n g e n e n z u l l e n t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e
v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s c h i k b a a r z i j n .
A r t i k e l 2 0 W i n s t e n
H e t r e s u l t a a t , n a a f t r e k v a n a l l e b e d r i j f s - , f i n a n c i ë l e - , u i t z o n d e r l i j k e - e n b e l a s t i n g s k o s t e n v o r m t h e t z u i v e r e
r e s u l t a a t .
D e a a n d e v e n n o t e n b i j w i j z e v a n b e z o l d i g i n g u i t t e k e r e n b e d r a g e n w o r d e n o n d e r d e a l g e m e n e k o s t e n
g e b o e k t . D e z e b e z o l d i g i n g e n v e r e i s e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g v a n d e
v e n n o t e n b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t .
H O O F D S T U K V I I O N T B I N D I N G
A r t i k e l 2 1 O n t b i n d i n g
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 , z e f d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n m o g e n w o r d e n b i j e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z a l e e n p e r s o o n a a n d u i d e n d i e a l s v e r e f f e n a a r z a l o p t r e d e n . D e v e r e f f e n a a r
d i e n t b i j d e v e r e f f e n i n g t e h a n d e l e n c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N a a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e b b e n b e t a a l d e n a a n a l h a a r v e r p l i c h t i n g e n t e h e b b e n v o l d a a n ,
z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s d e o v e r b l i j v e n d e g e l d e n v e r d e l e n v o l g e n s d e s c h r i f t e l i j k e i n s t r u c t i e s v a n d e v e r g a d e r i n g
v a n d e v e n n o t e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n o f u i t t r e d e n v a n e e n v e n n o o t .
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t d e v e r d e l i n g v a n d e d o s s i e r s u i t s l u i t e n d v o l g e n s d e w e n s
v a n d e c l i ë n t e n .
A r t i k e l 2 2 t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n
e n i n h e t b i j z o n d e r n a a r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I I O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
A . l n s c h r i j v i n g e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n , o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e r k e n n e n e n b e v e s t i g e n d a t d e a a n d e l e n d i e h e t
m i n i m u m m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e w e r d e n
i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
" d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n S p e y b r o e c k , v o o r n o e m d , d i e i n b r e n g d o e t v a n v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o o r a c h t ( 8 ) a a n d e l e n .
" d o o r d e h e e r J a n M u t i l e , v o o r n o e m d , d i e i n b r e n g d o e t v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o o r t w e e ( 2 )
a a n d e l e n .
A l d u s w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b i j d e o p r i c h t i n g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n o p
n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e i n s c h r i j v e r s , v e r k l a r e n d a t a l l e a a n d e l e n w a a r o p z i j i n g e s c h r e v e n h e b b e n , z i j n v o l g e s t o r t . l n b i j l a g e t o t
o n d e r l i g g e n d e o p r i c h t i n g s a k t e w o r d t e e n b a n k a t t e s t g e v o e g d w a a r u i t d e v o o r m e l d e s t o r t i n g e n o n t e g e n s p r e k e l i j k
b l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t d e r h a l v e u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d e u r o
( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B . A f s l u i t i n g e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
C . E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t k a l e n d e r j a a r 2 0 1 3 .
V o o r -
' ' b e h o i d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D . B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e h e e r J a n M u l l i e , v o o r n o e m d , a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r t i j d .
A i l e a k t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e r v r e e m d i n g o f v e r k r i j g i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n o f v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n / o f d e v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k o f v o o r r e c h i s h a n d e t i n g e n d i e d e v e n n o o t - % s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n a f 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v e r e i s e n d e v o o r a f g a a n d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n .
E . V o l m a c h t
D e o p r i c h t e r s v o o r n o e m d , v e r k l a r e n h i e r b i j v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g F i d u c i a i r e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , G i s t e l s e S t e e n w e g 3 0 0 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , z o r g t e d r a g e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e , a l s o o k v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e . i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l l e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o f w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n t e b e n a a r s t i g e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n .
F . D i v e r s e b e p a l i n g e n
A l l e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e n i e t i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n a l s o n g e s c h r e v e n w o r d e n b e s c h o u w d . D i t h e e f t i n g e e n g e v a l d e n i e t i g h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g .
G . K e n n i s g e v i n g e n
A l i e o f f i c i ë l e k e n n i s g e v i n g e n z u l l e n a a n d e v e n n o t e n w o r d e n o v e r g e m a a k t , h e t z i j d o o r g e w o n e p o s t , h e t z i j d o o r m i d d e l v a n e e n t e l e x , t e l e g r a m , t e l e g r a a f o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r v e r z e n d i n g s m i d d e l o p h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r J a n M u l l i e
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g