07/03/2014
ÿþM a l w o r d 1 1 . 1
[ = i t e m ; t i e r ? 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ I
* 1 9 0 5 7 6
N F F R - G E L E G D
V c b e h c
a a r B e i ( S t a a l
2 6 . 1 3 2 , 2 0 1 4
H E C H T B A N K K O O P H A N D E L K O R T R I J K G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 4 3 3 . 9 5 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S - A D V I C E ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a t e r z e e l s t r a a t 1 , 8 5 7 0 A n z e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 , o m 1 7 . 0 0 u u r w e r d d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g n a v o o r a f g a a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g
A . V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 6 4 . 4 4 4 , 4 4 ¬ ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 6 . 4 4 4 , 4 4 ¬ ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r m e l d t u i t d r u k k e l i j k d a t d e u i t k e r i n g v a n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d k a d e r d e i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 9 2 . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n d o o r v o o r m e l d a r t i k e l e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
D i t a l l e s k a d e r t i n d e w e t g e v i n g " i n t e r n e l i q u i d a t i e "
B . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , i n h e t k a d e r v a n d e w e t g e v i n g " i n t e r n e l i q u i d a t i e " , o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t e e n b e d r a g v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 5 8 . 3 0 0 , 0 0 E ) .
G e z i e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , w o r d e n v o o r d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , m a a r w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v e r h o o g d .
C . A f s t a n d v o o r k e u r r e c h t d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n
D e a a n d e e l h o u d e r s d i e n e n g e e n a f s t a n d t e d o e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , g e z i e n z i j z e l f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r s c h r i j v e n , e l k v o o r d e h e l f t , z i j n d e e v e n r e d i g m e t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
. ) d e d a a t s t á b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D . P l a a t s i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n n e t t o a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) g e b e u r t d o o r
1 / d e h e e r J ü r g e n D e m e t s , v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z i j n d e z i j n a a n d e e l t e n b e l o p e v a n d e h e l f t i n v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d .
2 / m e v r o u w S i g r i d C l a e y s , v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z i j n d e h a a r a a n d e e l t e n b e l o p e v a n d e h e l f t i n v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d e z e a a n d e l e n v o l s t o r t w e r d e n t e n b e l o p e v a n h e t g e h e e l d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t o e g e v o e g d .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d a l d u s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h e t g e h e e l o f a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
T w e e d e b e s l i s s i n g - - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 5 8 . 3 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g ( 3 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n d e r t i g s t e ( 1 1 3 0 5 r e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r d e b e s l u i t C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e z a a k v o e r d e r m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n t e r G r i f f i e .
V i e r d e b e s l u i t m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t e r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , h e t z i j z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 6 . 4 4 4 , 4 4 ¬ ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
V i j f d e b e s l u i t v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n c y J o h a n D e w a e l e B v b a t e 8 7 9 0 W a r e g e m , G a r e n s t r a a t 9 o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n i n d a t v e r b a n d a f t e l e g g e n , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n d e p l a a t s t e s t e l l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v e r d e r :
d a t h e t i n t e g r a l e o n t v a n g e n t u s s e n t i j d s n e t t o d i v i d e n d b e d r a g e n d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) w e r d a a n g e w e n d v o o r h e t r e a l i s e r e n v a n d e h i e r v o o r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d z o s n e l m o g e l i j k e n z o n d e r v e r t r a g i n g n a h e t t o e k e n n e n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ;
d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d t i j d e n s h e t b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t v o o r 0 1 o k t o b e r 2 0 1 4 ;
d a t b i j g e v o l g a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W i B 9 2 w e r d v o l d a a n ;
d a t e e n l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t g e a c h t e e r s t v o o r t t e k o m e n v a n d e u i t g e k e e r d e r e s e r v e s d i e i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 i n k a p i t a a l w e r d e n g e ï n c o r p o r e e r d , b e h o u d e n s u n a n i e m e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
S i g r i d C l a e y s
Z a a k v o e r d e r
' .
, V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g