29/04/2014 : 8630 Veurne, leperse Steenweg 16
ONTBINDING MET HET OOG OP INVEREFFENINGSTELLING - EINDE
•FF
a ■a
fi fi
ri ■t es ejN
t» -fi
•FF
Opde
MANDAAT BESTUURDERS - BENOEMING VEREFFENAAR & BEPALING MACHTEN VAN VEREFFENAAR - LASTGEVING AD HOC - VOLMACHT FORMALITEITEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Serge Van Damme, notaris te De Panne op 24 maart; 2014, "Geregistreerd vier bladen, geen verzendingen, te Veurne, Registratiekantoor op 27 maart 2014, Boek 5/444, Blad 74, Vak 10. Ontvangen VIJFTIG EURO (50,00 EUR). De ontvanger, (getekend) Rudy RYCX, Adviseur" dat de Buitengewone Algemene Vergadering volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen, alhier letterlijk geciteerd:
EERSTE BESLUIT: ONTBINDING
a) voorafgaande verklaring: De vergadering verklaart dat een afschrift van de verslagen en van de staat van activa en passiva van de vennootschap, zoals bepaald hierna, ter beschikking van de aandeelhouders werd gesteld, overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen:
- versiag van de raad van bestuur de dato 14 maart 2014.
- versiag van de extern accountant, de heer Vanhassel Frank, de dato 21 maart 2014.
- staat van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld, namelijk met
refertedatum 31 december 2013.
b) bevestiging externe wettigheid: De optredende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen gehouden is.
c) weergave besluit extern accountant: De besluiten van het versiag van de voomoemde aangestelde extern
accountant, de dato 21 maart 2014, luiden als volgt:
"De staat van activa en passiva van de NV "SITI.", waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te leperse Steenweg 16, 8630 Veurne, dewelke werd opgesteld in het kader van de procédure van vereffening voorzien door het vennootschapsrecht door de bestuurder van de vennootschap, afgesloten per 31 december 2013, zijnde minder dan drie maanden voordien, op basîs waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap geeft een balanstotaal op van vieri honderd drie en veertig duizend honderd acht en twintig euro en vijf en veertig cent (443.128,45 EUR) en een' gecorrigeerd resuitaat van min acht en vijftig duizend drie honderd acht en zestîg euro en negentien cent (- 58.368,19 EUR). Het netto-actief bedraagt vier honderd en twee duizend drie honderd zeven en twintig euro (402.327,00 EUR).
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professîonele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, in zovene de vooruitzichten van de bestuurder met succès gereallseerd worden door diegenen die het risico van de vereffening zullen dragen.
Gezien wij de laatste stukken mochten ontvangen op datum van 18 maart 2014 konden wij niet voldoen aan
de wettelijke termijn inzake afleveren van ons versiag.
Er zijn geen andere înlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht. Veurne, 21 maart 2014, (getekend), Frank Vanhassel, Extern Accountant".
TWEEDE BESLUIT- EINDE MANDAAT BESTUURDERS-KWUTING
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van de huidige voomoemde bestuurders zijnde enerzijds mevrouw CHRISTIAENS Christiane, wonende te 06400 Cannes (Frankrijk), Avenue du Docteur Raymond Picaud, 35, Eden Park C6 en anderzijds de heer GOOSSENS Guillaume, eveneens wonende te 06400 Cannes (Frankrijk), Avenue du Docteur Raymond Picaud, 35, Eden
Lj?arkC6
laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
•-
09 eu
-2 3
■■S
•FF
De vergadering besluit om over de kwijting van de bestuurders te beraadslagen en te besluiten ter gelegenheid van de eerst volgende jaarvergadering die zal samengeroepen worden door de vereffenaar of bij de sluiting van de vereffening.
DERDE BESLUIT- BENOEMING VEREFFENAAR & BEPALING VAN DIENS BEVOEGDHEDEN De vergadering benoemt aïs vereffenaar, mevrouw CHRISTIAENS Christiane, voornoemd, wonende te
06400 Cannes (Frankrijk), Avenue du Docteur Raymond Picaud, 35, Eden Park C6, die aanvaardt.
Het mandaat van vereffenaar zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
De vereffenaar is bevoegd om zelfstandig en zonder machtiging van de algemene vergadering aile handelingen te verrichten die nodig of dlenstig zijn voor de vereffening van de vennootschap, met inbegrip van, maar niet beperkt tôt de handelingen bedoeld in de artikelen 186, 187, 188 en 190 van het Wetboek van vennootschappen.
Aile stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.
De aanstelling van de vereffenaar zal ter bevestiging aan de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel
worden voorgelegd.
Voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet zou worden bevestigd door de voorzitter van de rechtbank wijst de algemene vergadering als altematieve kandidaat-vereffenaar aan: de heer GOOSSENS Guillaume, voornoemd, wonende te 06400 Cannes (Frankrijk), Avenue du Docteur Raymond Picaud, 35, Eden
ParkC6.
VIERDE BESLUIT- MACHTIGING BEVESTIGING BENOEMING
De vergadering machtigt de vereffenaar om bij de bevoegde rechtbank van koophandel een verzoekschrift in te dienen tôt bevestiging van de benoeming tôt vereffenaar, (in diens hoedanigheid van lasthebber ad hoc).
VjJFDE BESLUIT-VOLMACHT FORMALITEITEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de vereffenaar(s) tôt uitvoering van de genomen besluiten en stelt de hierna genoemde personen aan aïs bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tôt in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om aile formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook aile stukken en akten te tekenen, inclusief aile benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de medewerkers van "KANTOOR VERCRUYSSE", kantoorhoudend te 8630 Veurne, leperse Steenweg 16.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Notaris Serge VAN DAMME
Tegelijkhiermee neergelegd;
- een expeditie van de akte ontbinding - het versiag van de Raad van Bestuur - het versiag van de extern accountant - de staat van activa en passiva
- beschikking bevestiging benoeming vereffenaar
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening