15/07/2014
ÿþM o d P O P 1 1 1
C . z i L L I : : " 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
o
0 3 J U L I 2 0 1 4
i
G r i f f i e
1 1 1 1 1 L 1 1 . 1 1 1 1 1
L
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 2 5 7 . 5 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S a b b e B e d r i j f
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o u t h u l s t s t r a a t 7 6 , 8 8 4 0 O o s t n i e u w k e r k e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s R e v i s o r
T e k s t :
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d d 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , b l i j k t d a t a l s c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 :
V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 ,
w e t t e l i j k e v e r t e n g w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g r i d V o s c h , b e d r i j f s r e v i s o r .
,
D e z e b e n o e m i n g g a a t i n o p 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
O p g e m a a k t t e S t a d e n t e 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3
K e r k h o f s P a u l
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B e c t a N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t i l l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/10/2014
ÿþl à
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 j ! I I Ï I J O I ' 1 1 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a b b e B e d r i j f
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 4 0 S t a d e n , H o u t h u l s t s t r a a t 7 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r R u u d J a n s e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L o m m e l o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , h e e f t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d i n g g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n v a n a f é é n o k t o b e r t o t e n m e t d e r t i g
s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . H e t l o p e n d e b o e k j a a r n e e m t d e r h a l v e e e n e i n d e o p 3 0
s e p t e m b e r 2 0 1 4 , H e t v o l g e n d e b o e k j a a r z a l l o p e n v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 ,
A r t i k e l 2 8 , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0
s e p t e m b e r v a n e i k j a a r " .
T w e e d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v o o n t a a n t e
b e p a l e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e
v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , s t e e d s o m t w i n t i g u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p 2 7 m a a r t 2 0 1 5 o m 1 8 u 0 0 . 2 0 1 5 .
A r t i k e l 1 9 , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n : « J a a r l i j k s , o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d
m a a r t , o m a c h t t i e n u u r , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e i v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f
i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g " .
D e r d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r z o v e e l a l s n o d i g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
S T E M M I N G E N
E l k v a n d e b e s l u i t e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) J e a n F L E M I N G S , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r n o e m d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , u i t g e r e i k t u i t s l u i t e n d v o o r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; h i s t o r i e k
0 4 2 7 . 2 5 7 . 5 8 1
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d