SAELENS INTERTRANSPORT

ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*15106247*

ou

bel

ai BE

Sta

Ondernemingsnr : Benaming 0405.490.781

(voluit) : (verkort) : Saelens Intertransport

Sitra

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8900 leper, Pilkemseweg

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder benoeming commissaris

Er blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap op 4 juni 2015 dat navolgend besluit is genomen met éénparigheid van stemmen

1. De vergadering stelt vast dat naar aanleiding van het overlijden van de heer Martial Saelens op 10 mei 2015 zijn mandaat als bestuurder is beëindigd.

De kwijting voor de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat over het huidige boekjaar zal voorgelegd worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

2. Aanvaarding van het ontslag van de NV SITRA HOLDING, met zetel te 8900 leper, Ter Waarde 44 als bestuurder vanaf heden,

De kwijting voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat over het huidige boekjaar zal voorgelegd worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

3. Benoeming van de heer Dieter Saelens, wonende te 8650 Houthulst, Jonckerhovestraat 121 B, als bestuurder vanaf heden om te eindigen na de jaarvergadering van 2019

4. Benoeming van de heer Nicolas Saelens, wonende te 8300 Knokke-Heist, Nieuwstraat 94 bus A als bestuurder vanf heden om te eindigen na de jaarvergadering van 2019.

Onmiddellijk na de bijzondere algemene vergadering, is de raad van bestuur bijeengekomen en heeft de

vergadering volgende besluiten genomen met éénparigheid van stemmen:

1. De raad van bestuur stelt vast dat naar aanleiding van het overlijden van de heer Martial Saelens op 10

meí 2015 zijn mandaat als gedelegeerd-bestuurder is beëindigd.

2 De benoeming tot gedelegeerd-bestuurder vanaf heden om te eindigen onmiddelijk na de jaarvergadering

van het jaar 2019 :

- de heer David Saelens, wonende te 1390, Grez-Doiceau, rue le Misseau 2.

- de heer Dieter Saelens wonende te 8650 Houthulst, Jonckershovestraat 121B

- de heer Nicolas Saelens, wonende te 8300 Knokke-Heist, Nieuwstraat 94 bus A.

Er blijkt uit de notulen van de algemene vergadering van 30 juni 2015 gehouden op de zetel van de vennootschap dat de vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA BEDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN, met als maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, vertegenwoordigd door BVBA PIET DUJARDIN, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, vertegenwoordigd door de heer DUJARDIN PIET, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als commissaris voor een periode van drie jaar.

Het mandaat zal onmiddellijk eindigen na de jaarvergadering van 2018,

Getetekend

Dieter Saelens

Gedelegeerd-bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge