SAMYN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : SAMYN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 420.588.337

Publication

28/03/2014 : IE027892
06/10/2014
ÿþmod 11.1

Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD TER GRIFFIE

Rb. van koophandel Gent Afd. leper

OP 2 5 SEP, 2014

De Griffier, Griffie

18111118111111111111111111

*14181146*

Ondememingsnr; 0420.588.337

Benaming (voluit) : SAMYN C. MELSENS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel ; Menensesteenweg 28

8890 Moorslede

Onderwerp akte : Regime artikel 537 WIB - Kapitaalverhoging - statutenwijzigingen - aanneming volledig nieuwe tekst van de statuten - coördinatie van de statuten - volmacht

Uit een akte verleden voor notaris Philippe STOCKMAN te Moorsiede op 11 september 2014, 'Geregistreerd op het registratiekantoor; IEPER 1 op 15 september 2014. Bladen: 8 Verzendingen: O. Register 5 boek 0184 Blad 076 Vak 10. Ontvangen registratierechten: E 50,00 (vijftig euro nul cent), Ontvangen boete laattijdigheid: E 0,00 (nul euro nul cent). De. Ontvanger (getekend) Jean-Pierre Lemaire De Adviseur al', blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen besloten heeft hetgeen volgt

1.-De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal in de statuten, thans uitgedrukt in oude Belgische frank, uit te drukken In euro, waardoor het kapitaal ad drie miljoen tweehonderd vijfenzeventigduizend oude Belgische frank (3.275.000 oude BEF) dienvolgens eenentachtigduizend honderd vijfentachtig euro dertien cent (81.185,13 EUR) bedraagt.

2.-Vaststelling dat bij de bijzondere algemene vergadering van 7 september 2014 bij unanimiteit werd beslist tot toekenning overeenkomstig en in toepassing van de voorwaarden van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbetastingen van een tussentijdse dividenduitkering, conform de huidige aandeelhoudersstructuur, ten belope van een bruto bedrag ad zeshonderd en tweeduizend vijfhonderd euro nui cent (602.500,00 EUR), dit door onttrekking aan de belaste reserves van de vennootschap, na aftrek van de verschuldigde roerende voorheffing ad tien procent (10%), bedragende netto vijfhonderd tweeënveertigduizend tweehonderd vijftig euro nul cent (542.250,00 EUR) en dat bij zelfde bijzondere algemene vergadering, tevens bij unanimiteit werd beslist om de uitgekeerde dividenden na roerende voorheffing onmiddellijk in te brengen in het kapitaal door middel van een kapitaalverhoging dit overeenkomstig en in toepassing van de voorwaarden van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijfhonderd tweeënveertigduizend tweehonderd vijftig euro nul cent (542.250,00 EUR), voortkomende van voormelde netto tussentijdse dividenduitkering overeenkomstig en in, toepassing van de voorwaarden van artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen om het te brengen van' eenentachtigduizend honderd vijfentachtig euro dertien cent (81.185,13 EUR) naar zeshonderd drieëntwintigduizend: vierhonderd vijfendertig euro dertien cent (623.435,13 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met evenredige= verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging volledig is geplaatst en dat op het bedrag van deze kapitaalverhoging ad vijfhonderd tweeënveertigduizend tweehonderd vijftig euro nul cent (542.250,00 EUR) daadwerkelijk wordt ingeschreven door de huidige aandeelhouders, in hun respectievelijk aandelenverhouding, en geheel met hun aandeel in de voormelde netto tussentijdse dividenduitkering overeenkomstig en in toepassing van de voorwaarden van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, zo volgt: 11 door Mevrouw SAMYN Winy, voor een bedrag ad vijfhonderd achtendertigduizend honderd en tien euro negenenzestig cent (538.110,69 EUR); 2/ door de Heer SAMYN Roger, voor een bedrag ad, vierduizend honderd negenendertig euro eenendertig cent (4.139,31 EUR).

De vergadering stelt vast dat zelfde kapitaalverhoging geheel werd volgestort in geldspeciën, en dat het totale bedrag van; deze storting, hetzij vijfhonderd tweeënveertigduizend tweehonderd vijftig euro nul cent (542.250,00 EUR), geheel', voortkomende van voormelde netto tussentijdse dividenduitkering overeenkomstig en in toepassing van de voorwaarden van' artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, voorafgaandelijk gedeponeerd is op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap.

De vergadering stelt de verwezenlijking van de kapitaalverhoging vast, zodat het kapitaal thans gebracht is op zeshonderd' g drieëntwintigduizend vierhonderd vijfendertig euro dertien cent (623.435,13 EUR), verdeeld in duizend driehonderd en tien, (1.310) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk één/duizend driehonderdhonderd en tiende (1.31041) van het? kapitaal vertegenwoordigen.

3.-De vergadering besluit de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, aflossing van het kapitaal, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, bevoegdheid commissaris(sen), benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen),' bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening en. omzetting te (her)formuleren.

4.-De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, etsmede de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam overeenkomstig de wet van 14 december 2005 en het koninklijk besluit van 12 januari 2006 betreffende de afschaffing van de aandelen aan toonder, uitwijzens proces-verbaal van.de raad _van bestuur de dato 13. december 2011, bekendgemaakt _in-de Bijlage-tothet-Belgisch_Staatsblad van 9 januari

Op de laatste bie. van Luik B vermelden ° Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

~ ~" -voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge



mod 11.1

2012, onder nummer 20120109-0006013, alsook na actualisering van geworden bepalingen. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken uittreksel zo volgt:

'°STATUTEN

Vorm - Naam.

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een SAMYN

Zetei.

De zetel is gevestigd te Moorslede, Menensesteenweg 28.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij enkel besluit van de raad ven bestuur en mits inachtneming van de taalwetgeving.

B( eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

de fabricatie van plakhout en fineerhout, de fabricatie en garnering van niet-metalen meubelen, de restauratie van oude meubelen, de kleinhandel in meubelen en alle aanverwante artikelen (met uitsluiting van kantoormeubelen) de kleinhandel in lijkkisten, de occasionele verrichting van schrijnwerk.

Ze mag haar doel verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, onder vorm van loonwerk of vertegenwoordiging op kommis5ie, op alle wijzen die haar het best geschikt lijken.

Ze mag daarenboven alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alsmede alle hendelsverrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het maatschappelijk doel. Ze mag ook deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.

Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd drieëntwintigduizend vierhonderd vijfendertig euro dertien cent (623.435,43 EUR), en is verdeeld in duizend driehonderd en tien (1.310) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk éénfduizend driehonderdhonderd en tiende (1.310d') van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden

Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Bestuur - controle.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van hetjaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien, ln dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen, De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aasbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel. AI wat door de weten onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één of meerdere gedelegeerd bestuurder(s), afzonderlijk handelend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging, uitgaande van de raad van bestuur moeten leveren.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden goals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

de tekst, en na schrapping van alle overbodig en goedgekeurd, luiden de nieuwe statuten bij

naamloze vennootschap en draagt de naam "

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

moà 11.1

Woor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van hef jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vomt ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de ondersoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Jaarvergadering.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste zaterdag van de maand februari om elf uur, indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden ' hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Boeklaar.

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

Bestemming van de winst - reserves.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaarhet nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten;

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen, Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd. De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden véér de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat brt zin jaarverslag wordt gevoegd. Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd. Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend, Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

Verdeling van het netto - actief.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt. De benoeming van de vereffenaar(s) dient te worden bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank van koophandel. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd, Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars dij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald."

5.-Opdracht tot coördinatie van de statuten met behoorlijke neerlegging ervan,

Het bestuursorgaan stelt de hiema genoemden aan als bijzondere gevolmachtigden, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het cndernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondememingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook aire stukken en akten te tekenen, inclusief aile benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de medewerkers van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Hendrik Desmet", kantoorhoudend te 8870 Izegem, Oekensestraat 87,

VOOR ANALYISCH UITTREKSEL

Notaris Philippe STOCKMAN

Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge













Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegemvoordigen

Verso ; Naam en handtekening

07/05/2013 : IE027892
30/04/2012 : IE027892
09/01/2012 : IE027892
08/04/2011 : IE027892
26/03/2010 : IE027892
24/11/2009 : IE027892
30/04/2009 : IE027892
25/04/2008 : IE027892
21/03/2006 : IE027892
01/04/2004 : IE027892
26/03/2003 : IE027892
04/04/2002 : IE027892
05/06/1999 : IE027892
02/04/1999 : IE027892
01/01/1997 : IE27892
01/01/1993 : IE27892
10/11/1992 : IE27892
01/01/1992 : IE27892
01/01/1989 : IE27892
15/10/1987 : IE27892
01/01/1986 : IE27892
22/03/2017 : IE027892

Coordonnées
SAMYN

Adresse
MENENSESSTEENWEG 28 8890 MOORSLEDE

Code postal : 8890
Localité : MOORSLEDE
Commune : MOORSLEDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande