09/07/2014
ÿþW o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 R 1 M 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e
a
B S t z
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) : 0 4 7 9 3 1 5 5 0 3
S A N D E R A N F I L I P E V E L 1 E N D E S S A F E D E S I G N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K o n i n g i n n e l a a n 2 2 - 8 4 0 0 O o s t e n d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - W i j z i g i n g d o e l
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p v i e r e n t w i n t i g j u n i .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) d e r B e s l o t e n
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S A N D E R A N F I L I P E V E L I E N D E S I G N n m e t z e t e l t e 8 4 0 0 -
O o s t e n d e , K o n i n g i n n e l a a n 2 2 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a a n D E S M E T t e W e t t e r e n o p 1 6 j a n u a r i 2 0 0 3 , E
b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 j a n u a r i e r n a , o n d e r n u m m e r 0 0 1 3 3 4 2 e n u
w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t g e m e l d e o p r i c h t i n g e e n m a l i g w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r ;
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s U Y T T E R H A E G E N o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o o r m e l d o p 1 0 j u l i e r n a o n d e r ,
n u m m e r 1 2 1 2 1 0 8 9 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e e n h e e f t . a l s ;
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 . 4 7 9 . 3 1 5 . 5 0 3 e n a l s B T W - n u m m e r : B E - 0 . 4 7 9 . 3 1 5 . 5 0 3 .
' B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0
n a g e n o e m d .
G e z i e n d e b e p e r k t e s a m e n s t e l l i n g w o r d t g e e n v e r d e r b u r e a u g e v o r m d ,
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e m e l d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h o u d e r t e z i j n
v a n d e a a n d e l e n n a h u n i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v e r m e l d
; 1 . D e h e e r V A N H E C K E F i l i p A d r i a a n G a s t o n , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p 1 f e b r u a r i 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 8 4 0 0 -
O o s t e n d e , K o n i n g i n n e l a a n 2 2 / 0 0 0 1 ,
H o u d e r v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 6 2 0 ) a a n d e l e n .
2 , M e v r o u w V A N H E C K E E v e l i e n D e n i s e A n d r é , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 1 8 f e b r u a r i 1 9 8 7 , w o n e n d e t e
9 2 3 0 - W e t t e r e n , K r u i s b e r g s t r a a t 7 1 b u s 1 2 .
H o u d s t e r v a n d r i e ë n t a c h t i g ( 8 3 ) a a n d e l e n .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r g e n o e m d e h e e r V A N H E C K E F i l i p , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e v o l m a c h t ( e n ) h e m
! d a a r t o e v e r l e e n d w a a r v a n h e t o r i g i n e e l / d e o r i g i n e l e n i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d
! b l i j v e n .
3 . D e h e e r V A N H E C K E , S a n d e r J a c q u e l i n e O s w a l d , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 8 f e b r u a r i 1 9 9 0 , w o n e n d e t e
9 2 3 0 - W e t t e r e n , K a p e l l e s t r a a t 1 8 .
H o u d e r v a n d r i e ë n t a c h t i g ( 8 3 ) a a n d e l e n .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r g e n o e m d e h e e r V A N H E C K E F i l i p , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e v o l m a c h t ( e n ) h a m '
d a a r t o e v e r l e e n d w a a r v a n h e t o r i g i n e e l / d e o r i g i n e l e n i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d
b l i j v e n .
S a m e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 , 7 8 6 ) a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
v a n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 7 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d e .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n
I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s d a g o r d e h e e f t
1 ) V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 7 j u n i 2 0 1 4 , m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g
( u i t b r e i d i n g ) v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n m i n d e r '
d a n 3 m a a n d v o o r v a n d a a g
u u r o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V A N H E C K E
. .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 4 ' 2 ) W i j z i g i n g v a n h e t d o e l o m d e r e d e n e n u i t e e n g e z e t i n h e t i n h e t v o r i g e a g e n d a p u n t b e d o e l d e v e r s l a g ( u i t b r e i d i n g a c t i v i t e i t e n v e n n o o t s c h a p ) d o o r d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l v i e r d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
1 . 1 - l e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n e c o n o m i s c h e a a r d ; o r g a n i s a t i e e n v e r k o o p v a n d r u k w e r k e n , d e s k t o p p u b l i s h i n g ; o n t w e r p b u r e a u , d r u k k l a a r m a k e n v a n a l l e d r u k w e r k e n , o n t w e r p e n v a n h u i s s t i j l , o r g a n i s a t i e e n r e a l i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n i n o p d r a c h t o f i n e i g e n b e h e e r , a c t i v i t e i t e n v a n t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l v a n d r u k w e r k ; o r g a n i s a t i e e n r e a l i s a t i e v a n t e l e c o m m u n i c a t i e , o n d e r m e e r r a d i o p r o d u c t i e s .
2 . 0 e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n i n z a k e t o e r i s m e e n c u l t u r e l e m a n i f e s t a t i e s ,
3 . A l g e m e n e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t a f w e r k i n g , o n d e r h o u d , v e r b o u w i n g e n v e r a n d e r i n g v a n g e b o u w e n , z o w e l b i n n e n a l s b u i t e n h u i s , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
4 . H e t l e g g e n v a n t e g e l v l o e r e n , m o z a T e k e n a i l e a n d e r e b e d e k k i n g e n v a n m u r e n e n v l o e r e n ,
5 . L a a d - e n l o s w e r k e n o p w e l k g e b i e d d a n o o k , l a d e n , l o s s e n , s l o p e n .
6 . A l l e a a n n e m i n g e n i n v e r b a n d m e t s a n i t a i r - I n s t a l l a t e u r e n l o o d g i e t e r i j ,
7 . A d v i e s - e n / o f d i e n s t v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n , m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
8 . V e r l e n e n v a n l e i d i n g , c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e o h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n .
a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ,
1 0 . H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n o f v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , w a a r o n d e r o o k d e z a a k v o e r d e r s e n d e w e r k n e m e r s , e n d i t e v e n t u e e l i n h e t k a d e r v a n , d e b e z o l d i g i n g s p o l i t i e k d i e w o r d t g e h a n t e e r d b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
1 1 . 1 - l e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n e n a i l e a n d e r e m o g e l i j k e r o e r e n d e w a a r d e n u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , I n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t ,
1 2 . 1 - l e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a i n e m e n v a n z a a k v o e r d e r s - e n / o f b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , j u r i d i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e b i j s t a n d , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
1 3 . H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a i l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , e v e n a l s h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n ,
1 4 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , I n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , h e t v e r l e n e n v a n z a k e l i j k e b o r g e n o p h a a r a c t i v a , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; e l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
1 5 . f i e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n a l d a n n i e t v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n ' v e r m o g e n s b e h e e r ' o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n e n d a n d e z e b e d o e l d d o o r a r t i k e l 1 5 7 v a n d e W e t v a n 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e m a r k t e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k a f i n p e n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l g e e n a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g v e r e i s t i s , z o n d e r d e z e v e r g u n n i n g e e r s t t e h e b b e n v e r k r e g e n . "
I I . D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n
e r b l i j k t d a t a i l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d ;
- o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a , m o e t e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r , t e v e n s v e n n o o t , d e h e e r V A N H E C K E F i l i p , e n a i l e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , a l l e n h i e r a a n w e z i g , h e b b e n v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g
" u e i
2
V o o r -
p h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e n v a n h a a r a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
P u n t 1 K e n n i s n e m i n g b i j z o n d e r v e r s l a g m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p 1 7 j u n i l a a t s t , m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l . D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s
e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t , g e d a g t e k e n d m i n d e r d a n 3 m a a n d e n o u d .
P u n t 2 W i j z i g i n g v a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p a a n p a s s i n g a r t i k e l 3 d e r b e s t a a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a e n
d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t v a n a r t i k e l v i e r d e r b e s t a a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/07/2012
ÿþA f J L
M o l W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I
" i a s a i o e s *
U
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 9 3 1 5 5 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A N D E R A N F I L I P E V E L I E N D E S I G N
( v e r k o r t ) : S a f e D e s i g n
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g i n n e l a a n 2 2 - 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g - C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n / C h r i s t i a a n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N T W A A L F .
O p z e s e n t w i n t i g j u n i .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ` S A N D E R A N F I L I P E V E L I E N D E S I G N ' m e t z e t e l t e 8 4 0 0 - O o s t e n d e , K o n i n g i n n e l a a n 2 2 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a a n D e S m e t t e W e t t e r e n o p 1 6 j a n u a r i 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 j a n u a r i e r n a , o n d e r n u m m e r 0 0 1 3 3 4 2 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e e n h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 4 7 9 . 3 1 5 . 5 0 3 e n a l s B T W - n u m m e r : B E - 0 . 4 7 9 . 3 1 5 . 5 0 3 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 7 u u r 3 0 o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r F i l i p V a n H e c k e , n a g e n o e m d z a a k v o e r d e r e n v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a i s s e c r e t a r i s d e h e e r S a n d e r V a n H e c k e , n a g e n o e m d v e n n o o t v a n d e ; v e n n o o t s c h a p e n a l s s t e m o p n e m e r m e v r o u w E v e l i e n V a n H e c k e , n a g e n o e m d v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p , S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g , d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n h e t a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n v e r m e l d n a h u n : o p g e n o m e n i d e n t i t e i t s g e g e v e n s ( z o a l s o o k b l i j k e n d u i t h e t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d e a a n d e l e n r e g i s t e r ) :
1 . D e h e e r V A N H E C K E , F i l i p A d r i a a n G a s t o n , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p é é n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d '
t w e e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 8 4 0 0 - O o s t e n d e , K o n i n g i n n e l a a n 2 2 1 0 0 0 1 .
H o u d e r v a n t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n .
2 . M e v r o u w V A N H E C K E , E v e l i e n D e n i s e A n d r é , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p a c h t t i e n f e b r u a r i
n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 9 2 3 0 - W e t t e r e n , W e g v o e r i n g s t r a a t 4 b u s 1 1 .
H o u d s t e r v a n d r i e ë n t a c h t i g ( 8 3 ) a a n d e l e n .
3 . D e h e e r V A N H E C K E , S a n d e r J a c q u e l i n e O s w a l d , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p a c h t f e b r u a r i
n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , w o n e n d e t e 9 2 3 0 - W e t t e r e n , W e g v o e r i n g s t r a a t 4 b u s 1 1 .
H o u d e r v a n d r i e ë n t a c h t i g ( 8 3 ) a a n d e l e n ,
S a m e n : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ,
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d e .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n
f . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s d a g o r d e h e e f t
1 ) V e r s l a g d o o r d e h e e r B a r t B o s m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a l s z a a k v o e r d e r v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n " , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 - D e i n z e , G u i d o G e z e l f e l a a n 1 1 6 , o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
2 ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
3 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r g e n o e m d e h e e r F i l i p V a n H e c k e v a n e e n d e e l v a n d i e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t - u i K B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d
z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m i t s u i t g i f t e v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 . 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e
r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
T o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n a a n d e i n b r e n g e r .
4 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
5 ) C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
1 1 . D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n
- d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n ;
- d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
D e e n i g e z a a k v o e r d e r , t e v e n s v e n n o o t , d e h e e r F i l i p V a n H e c k e v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h i e r b i j k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a n h a a r a g e n d a e n ( n a ) g e m e l d e v e r s l a g e n e n s t u k k e n e n v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e i b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n d e s t a t u t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e , D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
P u n t é é n ,
V e r s l a g v a n d e h e e r B a r t B o s m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a l s z a a k v o e r d e r v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n " , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 - D e i n z e , G u i d o G e z e l l e l a a n 1 1 6 , o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o p g e s t e l d t e D e i n z e o p t w i n t i g j u n i l a a t s t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t l e z e n v a n h e t v e r s l a g , w a a r v a n i e d e r e e n a f s c h r i f t e r k e n t o n t v a n g e n t e h e b b e n , e n d e v o o r z i t t e r g e e f t v e r v o l g e n s v o o r l e z i n g v a n d e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g d i e l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" B E S L U I T V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
O n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g . B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , G u i d o G e z e l l e l a a n 1 1 6 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B o s m a n , b e d r i j f s r e v i s o r w e r d o p 2 5 m e i 2 0 1 2 a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A S a f e D e s i g n o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n i n g e v o l g e a r t . 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p d o o r m i d d e l v a n d e i n d i t v e r s l a g b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , n a m e l i j k e e n g e d e e l t e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ê 1 6 0 . 0 0 0 .
I k b e v e s t i g b i j d e z e o p b a s i s v a n d e d o o r m i j u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g r a p p o r t b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d a t n a a r m i j n m e n i n g :
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A S a f e D e s i g n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
° d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ; d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 1 . 6 0 0 a a n d e l e n o p n a a m v a n d e B V B A S a f e D e s i g n .
D i t v e r s l a g w e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e i n d i t v e r s l a g o p g e n o m e n a a n d e l e n . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
T e n s l o t t e w i l i k e r t e v e n s o p w i j z e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e D e i n z e o p 2 0 j u n i 2 0 1 2
B u r g , B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
[ H A N D T E K E N I N G ]
B a r t B o s m a n "
D i t v e r s l a g w o r d t a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d .
P u n t t w e e ,
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r : m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e
v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n b e d o e l d v e r s l a g . D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t
v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n .
H e t v e r s l a g w o r d t a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P u n t d r i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n z o a l s v o o r o p g e s t e l d o n d e r h e t d e r d e a g e n d a p u n t .
i n s c h r i j v i n g i n n a t u r a
O p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r :
- g e n o e m d e h e e r F i l i p V a n H e c k e , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n d e e l v a n d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t
d i e h i j h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e d r a a g t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e
g e s c h a t t e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g , w e l k e w a a r d e n o v e r e e n s t e m t m e t d e w a a r d e v e r m e l d i n
h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r h i e r b o v e n v e r m e l d .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n d e a a n d e l e n g e c r e ë e r d d o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e
w e t e n d u i z e n d z e s h o n d e r d a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n g e n o e m d e h e e r V a n H e c k e F i l i p , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n
v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
D e z e a a n d e l e n z i j n v o l g e s t o r t . Z i j z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t z o a l s g e z e g d i n d e a g e n d a .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v e r d e r g e z e t m e t d e g e w i j z i g d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g .
D e h i e r n a v o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n ,
P u n t o A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e o n d e r d e v o r i g e p u n t e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n ,
b i j g e v o l g :
- d e t e k s t v a n a r t i k e l z e s d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l v a n
d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n
d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 . 7 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t
e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 9 1 9 . 7 8 6 s t e ) i n h e t k a p i t a a l . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r n e n h a n d t e k e n i n g