25/01/2012
ÿþM o d W O N 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ) ~
~
_ ~ . - , ~ . .
~ . -
I 1 I i * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 2
3 3 2 a l i i i
6 +
b E E
S t ,
k L ~ ~ l ~ i , i i 1 4
1 3 J A N . 2 0 1 2
v u t - . = b - h i f l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 0 2 3 . 0 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A N D Y C O A S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , C o n s t a n t P e r m e k e l a a n 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G B E S C H I K B A A R M A K E N R E S E R V E S K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R O M Z E T T I N G V A N R E S E R V E S i
V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G _ A A N P A S S I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G I N O P T E N E M E N V E R M E L D I N G E N I N A K T E N W I J Z I G I N G B E P A L I N G E N O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G - A C T U A L I S A T I E E N C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r S e r g e V a n D a m m e , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e P a n n e , d e d a t o N E G E N E N T W I N T I G D E C E M B E R T W E E D U I Z E N D E N E L F , m e t r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e b o e k t t e V e u r n e , R e g i s t r a t i e k a n t o o r , z e s t i e n b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , R e g : 5 , b o e k 4 4 0 b l a d 6 0 v a k 1 6 . O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) L u c D e B e r g h . " , d a t i s ' b i j e e n g e k o m e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t = B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S A N D Y C O A S T ' , m e t z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , C o n s t a n t P e r m e k e l a a n 4 ,
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n N o t a r i s S e r g e V a n D a m m e t e D e P a n n e o p n e g e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f m a a r t ; d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 9 9 4 . 0 3 . 0 5 - 3 1 4 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n d i v e r s e m a l e n w e r d e n g e w i j z i g d , e n d i t v o o r h e t l a a t s t k r a c h t e n s d e b e s l u i t e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n , g e h o u d e n e n a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r : S t e p h a n M o u r i s s e , N o t a r i s t e P o p e r i n g e ( R o e s b r u g g e - H a r i n g e ) o p z e s t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , : g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 7 . 1 1 . 0 7 / 0 1 6 1 2 0 6 ,
W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d .
N O T U L E N A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : V E R S L A G E N & S T E M M I N G
1 . V E R S L A G E N
A . L E Z I N G
1 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r : D e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P e t e r : V a n d e w a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 ; a a n g e w e z e n d o o r d e i n b r e n g e r s , h e e f t o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e t v e r s l a g o p g e s t e l d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r ; a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n d e z e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t , a l h i e r l e t t e r l i j k g e c i t e e r d :
' D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A S A N D Y C O A S T , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n o n r o e r e n d g o e d , d o o r d e h e e r G e r a r d D E Q U E E C K E R e n m e v r o u w A r l e t t e D E B A E N S T , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ; u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d : e n d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 8 . 2 8 5 a a n d e l e n v a n d e B V B A S A N D Y C O A S T , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p h e t o n r o e r e n d g o e d d a t w o r d t i n g e b r a c h t , r u s t e e n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g . E r w o r d e n g e e n s c h u l d e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n g e b r a c h t . B i j g e v o l g b l i j f t e r e e n l a t e n t e n i n h e r e n t r i s i c o b e s t a a n i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d e k r e d i e t n e m e r s n i e t a a n h u n v e r p l i c h t i n g e n z o u d e n v o l d o e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A S A N D Y C O A S T e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E '
2 . B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
B . V E R K L A R I N G E N
2 . S T E M M I N G
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N E E N O N R O E R E N D G O E D & V E R G O E D I N G I N A A N D E L E N
1 . I N B R E N G I N N A T U R A
D e e c h t g e n o t e n G e r a r d D E Q U E E C K E R - D E B A E N S T A r l e t t e , v e r k l a r e n i n b r e n g t e d o e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " S A N D Y C O A S T " v a n h e t h i e r n a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d e g o e d , h e n t o e b e h o r e n d i n v o l l e e i g e n d o m :
B E S C H R I J V I N G D E R G O E D E R E N
G e m e e n t e D E P A N N E - E E R S T E A f d e l i n g v o o r h e e n D E P A N N E
E e n H A N D E L S E I G E N D O M o p e n m e t g r o n d , t h a n s g e k e n d a l s " H O T E L C A J O U " g e l e g e n t e 8 6 6 0 D e P a n n e , N i e u w p o o r t l a a n 4 2 , e n m e t u i t g a n g v i a d e M e e u w e n l a a n 6 9 , g e k e n d t e n k a d a s t e r v o l g e n s r e c e n t k a d a s t r a a l u i t t r e k s e l s e c t i e A n u m m e r 1 8 1 A m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n t w e e a r e n z e s e n z e s t i g c e n t i a r e n ( 0 2 A 6 6 C A ) e n v o l g e n s t i t e l s e c t i e A n u m m e r s 1 8 1 e n 1 8 3 v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n é é n a r e t a c h t i g c e n t i a r e n ( O 1 A 8 0 C A ) e n z e s e n t a c h t i g c e n t i a r e n ( 8 6 C A ) , h e t z i j v o o r e e n t o t a l e o p p p e r v l a k t e v a n t w e e a r e n z e s e n z e s t i g c e n t i a r e n ( 0 2 A 6 6 C A ) .
K a d a s t r a a l i n k o m e n : v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 5 . 8 3 3 , 0 0 ) .
O O R S P R O N G V A N E I G E N D O M
H Y P O T H E C A I R E T O E S T A N D
V o o r s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d w o r d t i n g e b r a c h t v r i j v a n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s t a a n d e h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g o p v o o r m e l d g o e d , m a a r e v e n e e n s o p a n d e r e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , g e n o m e n o p H y p o t h e e k k a n t o o r t e V e u r n e o p 2 8 o k t o b e r 2 0 0 2 , m e t f o r m a l i t e i t s n u m m e r 0 6 6 - 1 - 2 8 1 1 0 1 2 0 0 2 - 0 7 2 4 4 i n h e t v o o r d e e l v a n K B C B a n k k r a c h t e n s e e n a k t e v a n w e d e r o p n e e m b a r e k r e d i e t o p e n i n g m e t h y p o t h e e k s t e l l i n g v o o r e e n b e d r a g v a n D R I E H O N D E R D Z E V E N E N V E E R T I G D U I Z E N D E u r o ( 3 4 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n h o o f d s o m e n V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E u r o ( 3 4 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) i n t o e b e h o r e n , v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s S e r g e V a n D a m m e o p v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e .
U i t e e n f a x d e d a t o d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f v a n w e g e K B C B A N K D E P A N N E , b l i j k t d a t h e t o p e n s t a a n d s a l d o v a n v o o r m e l d k r e d i e t o p h e d e n t h a n s H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D H O N D E R D V I J F T I G E U R O Z E S E N D E R T I G E U R O C E N T ( E 1 5 0 . 1 5 0 , 3 6 ) b e d r a a g t .
D e i n b r e n g e r s e n d e H e e r D e q u e e c k e r B r u n o , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n v o l l e d i g t e z u l l e n i n s t a a n v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n v o o r m e l d k r e d i e t e n d i t t e r v o l l e d i g e o n t l a s t i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S A N D Y C O A S T " .
A L G E M E N E V O O R W A A R D E N V A N I N B R E N G
B O D E M D E C R E E T
V L A A M S E C O D E X R U I M T E L I J K E O R D E N I N G
2 . V E R G O E D I N G V O O R I N B R E N G
A . A l g e m e e n
N a d a t d e i n b r e n g e r s u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e e n d e e c o n o m i s c h e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t T W E E H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G E U R O V I J F T I E N E U R O C E N T ( ¬ 2 0 5 . 3 8 5 , 1 5 ) d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s v o o r s c h r e v e n , d o o r d e v o o r n o e m d e e c h t g e n o t e n G e r a r d D E Q U E E C K E R - D E B A E N S T A r i e t t e , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O É É N E U R O C E N T ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p T W E E H O N D E R D D R I E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E V E N E N Z E V E N T I G E U R O Z E S T I E N E U R O C E N T ( ¬ 2 2 3 . 9 7 7 , 1 6 ) , d o o r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c r e a t i e e n d e u i t g i f t e v a n A C H T D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G ( 8 . 2 8 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , i e d e r g e n i e t e n d d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n w e l k e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n e n w a a r o p b o v e n p a r i z a l w o r d e n i n g e t e k e n d .
V o o r h u n i n b r e n g z a l a a n d e i n b r e n g e r s g e z a m e n l i j k A C H T D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G ( 8 . 2 8 5 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n .
B e n e v e n s e e n v e r g o e d i n g i n a a n d e l e n z a l e r a a n d e i n b r e n g e r s t e n b e d r a g e v a n Z E V E N H O N D E R D V I E R E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V E E R T I E N E U R O V I J F E N T A C H T I G E U R O C E N T ( ¬ 7 9 4 . 6 1 4 , 8 5 ) e e n u i t g i f t e p r e m i e w o r d e n t o e g e k e n d . H e t b e d r a g v a n Z E V E N H O N D E R D V I E R E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V E E R T I E N E U R O V I J F E N T A C H T I G E U R O C E N T ( E 7 9 4 . 6 1 4 , 8 5 ) z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' U i t g i f t e p r e m i e s ' .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n v o l g e n d e v e r s l a g e n v o o r g e l e g d :
a . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f
b . H e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , g e t e k e n d P e t e r V a n d e w a l l e , d e d a t o a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ( w a a r v a n d e b e s l u i t e n h i e r v o o r l e t t e r l i j k w o r d e n g e c i t e e r d ) .
2 . V E R K L A R I N G P R O F I S C O
1 . M e t h e t o o g o p h e t h e f f e n v a n d e r e g i s t r a t i e r e c h t e n v e r k l a r e n d e i n b r e n g e r s d e w a a r d e v a n h e t i n g e b r a c h t e o n r o e r e n d g o e d t e s c h a t t e n o p É É N M I L J O E N E U R O ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 . V e r d e r v e r k l a r e n d e i n b r e n g e r s d a t d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n - m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n d i e w o r d e n t o e g e k e n d a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t h o g e r l i g t d a n d e v e r k o o p w a a r d e v a n d e g o e d e r e n ;
3 . D e i n b r e n g g e s c h i e d t o n d e r h e t r e g i s t r a t i e t a r i e f v a n n u l p r o c e n t ( 0 % ) c o n f o r m a r t i k e l 1 1 5 b i s W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n
T W E E D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L S V E R H O G I N G
G e g e v e n h e t e e r s t e b e s l u i t s t e l t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s v e r w e z e n l i j k t i s .
D E R D E B E S L U I T : B E S C H I K B A A R M A K E N V A N D E O N B E S C H I K B A R E R E K E N I N G ' U I T G I F T E P R E M I E S '
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' U i t g i f t e p r e m i e s ' b e s c h i k b a a r t e m a k e n e n d i t v o o r e e n b e d r a g v a n Z E V E N H O N D E R D V I E R E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V E E R T I E N E U R O V I J F E N T A C H T I G E U R O C E N T ( ¬ 7 9 4 . 6 1 4 , 8 5 ) . D i t i n h e t k a d e r v a n h e t v i e r d e b e s l u i t .
V I E R D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R O M Z E T T I N G V A N R E S E R V E S
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , w e l k e Z E V E N H O N D E R D V I E R E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V E E R T I E N E U R O V I J F E N T A C H T I G E U R O C E N T ( ¬ 7 9 4 . 6 1 4 , 8 5 ) b e d r a a g t . D o o r d e z e i n c o r p o r a t i e w o r d t h e t k a p i t a a l v a n T W E E H O N D E R D D R I E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E V E N E N Z E V E N T I G E U R O Z E S T I E N E U R O C E N T ( E 2 2 3 . 9 7 7 , 1 6 ) g e b r a c h t o p É É N M I L J O E N A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O É É N E U R O C E N T ( ¬ 1 . 0 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . V o o r d e z e i n c o r p o r a t i e w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
V I J F D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L S V E R H O G I N G
G e g e v e n h e t v i e r d e b e s l u i t s t e l t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s v e r w e z e n l i j k t i s .
Z E S D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n .
Z E V E N D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V E R M E L D I N G E N I N A K T E N , F A C T U R E N , A A N K O N D I G I N G E N , P U B L I C I T E I T E N A N D E R E S T U K K E N .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e v e r m e l d i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o p g e n o m e n d i e n e n t e w o r d e n i n a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , p u b l i c i t e i t e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w i j z i g e n e n a a n t e p a s s e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n .
A C H T S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E A R T I K E L E N 2 7 E N 2 8 V A N D E S T A T U T E N I N V E R B A N D M E T
D E O N T B I N D I N G E N D E V E R E F F E N I N G
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e p a l i n g e n n o p e n s d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a r t i k e l e n 2 7 e n 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n v e r v a n g e n .
N E G E N D E B E S L U I T : A C T U A L I S A T I E E N C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e
n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g
t e b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , h e e f t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l o t e n
d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
H O O F D S T U K I : N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l é é n - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m « S A N D Y C O A S T » .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n a l l e a k t e n , f a k t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , p u b l i c i - t e i t e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e n a a m o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e v o l u i t e n l e e s b a a r g e s c h r e v e n w o o r d e n " B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e l e t - t e r s " B V B A " , m e t a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l , h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t e n i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s .
A r t i k e l t w e e - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , C o n s t a n t P e r m e k e l a a n n u m m e r 4 .
A r t i k e l d r i e - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t u i t b a t e n v a n e e n f r i t u u r i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
- V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g v a n d e r d e n , b i j t e d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g
e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
a ) h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e o n r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g .
c ) h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m . I n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e r n e m i n g e n .
d ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u k t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
e ) h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r ; h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
f ) h e t v e r h u r e n o f h u r e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , r o y a l t i e s , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
A r t i k e l v i e r - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
D e a r t i k e l e n 3 9 , 5 ° e n 4 3 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n - n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n - w i j z i g i n g .
H O O F D S T U K i l : K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l v i j f - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t É É N M I L J O E N A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O É É N E U R O C E N T ( ¬ 1 . 0 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n N E G E N D U I Z E N D E N V I J F E N D E R T I G ( 9 . 0 3 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r É É N / N E G E N D U I Z E N D E N V I J F E N D E R T I G S T E ( 1 / 9 . 0 3 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A r t i k e l z e s - K a p i t a a l s v e r h o g i n g
A r t i k e l z e v e n - A a n d e l e n
A r t i k e l a c h t - O n d e e l b a a r h e i d
A r t i k e l n e g e n - R e c h t v e r k r i j g e n d e n
A r t i k e l t i e n - V o o r k e u r r e c h t
A r t i k e l e l f - O v e r d r a c h t
A r t i k e l t w a a l f - O v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n
A r t i k e l d e r t i e n - O v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n
A r t i k e l v e e r t i e n - W a a r d e b e p a l i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l v i j f t i e n - A a n z i e n l i j k e v e r l i e z e n
H O O F D S T U K I I I : I N T E R N B E S T U U R E N E X T E R N E V E R T E - G E N W O O R D I G I N G
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n d e a r t i k e l e n 3 4 e n 3 5 i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s :
A r t i k e l z e s t i e n - Z a a k v o e r d e r s
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r a l d a n n i e t a a n d e e l b e z i t t e n d e z a a k v o e r d e r s , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n m a n d a a t o o k k a n h e r r o e p e n e n h e r n i e u w e n .
H u n a f s t e r v e n , o n t s l a g , a f z e t t i n g , i n t e r d i c t i e , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n b r e n g t v a n r e c h t s w e g e h e t e i n d e v a n h u n a m b t m e d e m a a r h e e f t n i e t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g . I n d a t g e v a l w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t g e s t e l d , d e n o d i g e b e n o e m i n g e n g e d a a n e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p a a l d . Z o d r a e r t e n m i n s t e d r i e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z e e e n c o l l e g e o f r a a d d i e e e n v o o r z i t t e r v e r k i e s t e n v e r d e r v e r g a d e r t e n b e r a a d s l a a g t z o a l s g e b r u i k e l i j k i n r a a d s v e r g a d e r i n g e n .
Z i j k u n n e n h e t u i t v o e r e n v a n h u n b e s l u i t e n o p d r a - g e n a a n é é n b i j z o n d e r l a s t h e b b e r , d i e g e e n v e n n o o t h o e f t t e z i j n , z o n d e r d a t d i t m a n d a a t a l g e m e e n m a g z i j n .
A r t i k e l z e v e n t i e n - B e v o e g d h e i d
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e t o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s ,
A r t i k e l a c h t t i e n - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l n e g e n t i e n - V e r g o e d i n g
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i t g e v a l k a n a a n d e z a a k v o e r d e r s , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w a r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g e l k j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K I V - T O E Z I C H T
A r t i k e l t w i n t i g - D e c o m m i s s a r i s s e n
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 3 6 i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n v o l g e n d e r e g e l s :
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p i s z o n o d i g o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t s l e c h t s o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o e r g e e n v e r p l i c h t i n g t o t b e n o e m i n g i s v a n e e n c o m m i s s a r i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e c o n t r o l e - e n o n d e r z o e k s - b e v o e g d h e d e n . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t w o r d e n m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K V : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 3 7 i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n v o l g e n d e r e g e l s :
A r t i k e l é é n e n t w i n t i g - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e t w i n t i g s t e d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r o m t i e n u u r i n d e z e t e l o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g - S t e m r e c h t
A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g - M e e r d e r h e i d
A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g - N o t u l e n
H O O F D S T U K V I : I N V E N T A R I S S E N - J A A R R E K E N I N G E N - W I N S T V E R D E L I N G - R E S E R V E
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g - J a a r r e k e n i n g - I n v e n t a r i s
H e t b o e k j a a r d e r v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n d o o r d e z a a k - v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t a a n d e c o m m i s s a r i s s e n o v e r - g e m a a k t , t e n l a a t s t e é é n m a a n d v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g e n s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n a a n d e v e n n o t e n t o e g e s t u u r d t e r z e i f d e r t i j d a l s d e o p r o e p i n g t o t d i e v e r g a d e r i n g .
Z i j n e r g e e n c o m m i s s a r i s s e n d a n w o r d t d e j a a r r e k e - n i n g a a n d e v e n n o t e n t o e g e s t u u r d , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g t o t d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g h o o r t d e v e r s l a g e n v a n z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n , b e r a a d s l a a g t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d o e t d a a r n a u i t s p r a a k , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , o v e r d e o n t l a s t i n g v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t b i n n e n d e m a a n d n a h a a r g o e d k e u r i n g b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë n e e r g e l e g d . A r t i k e l z e s e n t w i n t i g - U i t k e r i n g
H e t b a t i g s a l d o , d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n , e n a a n r e k e n i n g e n w e g e n s w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n o f w e g e n s g e v o r m d e p r o v i s i e s z i j n a f g e t r o k k e n m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n a m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t z e e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t . W o r d t d e z e v e r h o u d i n g l a t e r n i e t m e e r b e r e i k t , d a n d i e n t d e v o o r m e l d e a f h o u d i n g t o e g e p a s t t e w o r d e n t o t d e r e s e r v e w e e r o p p e i l i s . H e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n z a l b e s l i s s e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d . A l l e k a p i t a l e n e n v o o r s c h o t t e n z i j n r e n t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
H O O F D S T U K V I I : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
A r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g - O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n s t e e d s o n t b o n d e n w o r d e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l v i e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t o n t b o n d e n d o o r d e f a l i n g , h e t o n v e r m o g e n , d e o n t z e t t i n g o f d o o d v a n e e n d e r v e n n o t e n .
H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t o p g e m a a k t e n d a t v e r m e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
D e c o m m i s s a r i s o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t d i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n g e w e z e n , b r e n g t o v e r d e z e s t a a t v e r s l a g u i t e n v e r m e l d t i n z o n d e r h e i d o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
E e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r z o n d e n .
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V 6 1 5 r d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a u t h e n t i e k e a k t e w o r d t v a s t g e s t e l d , m o e t d e n o t a r i s n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g e n v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s . I n d e a k t e d i e n e n d e c o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r o f a c c o u n t a n t o v e r g e n o m e n t e w o r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r e c h t h e b b e n d e n o f d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n k u n n e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o r d e r e n , n o c h d e v e r z e g e l i n g o f d e v e r d e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v o r d e r e n , n o c h o p e e n d e r w e l k e w i j z e o o k t u s s e n k o m e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l a c h t e n t w i n t i g - V e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n h u n t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n r o e p e n w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n e n z i j m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o b l i g a t i e h o u d e r s b i j e e n r o e p e n w a n n e e r o b l i g a t i e h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t b e d r a g v a n d e i n o m l o o p z i j n d e o b l i g a t i e s v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i e s t a a t v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d .
O n v e r m i n d e r d d e r e c h t e n v a n d e b e v o o r r e c h t e s c h u l d e i s e r s , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s a l l e s c h u l d e n n a a r e v e n r e d i g h e i d e n z o n d e r o n d e r s c h e i d t u s s e n o p e i s b a r e e n n i e t o p e i s b a r e s c h u l d e n , o n d e r a f t r e k , w a t d e z e b e t r e f t , v a n h e t d i s c o n t o . Z i j m o g e n e c h t e r o p e i g e n r i s i c o e e r s t d e o p e i s b a r e s c h u l d e n b e t a l e n , i n g e v a l d e b a t e n d e l a s t e n a a n m e r k e l i j k t e b o v e n g a a n o f d e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p t e r m i j n v o l d o e n d e g e w a a r b o r g d z i j n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e s c h u l d e i s e r s o m z i c h t o t d e r e c h t b a n k t e w e n d e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n . Z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
H O O F D S T U K V I I I - B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S E E N V E N N O O T T E L T
A r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g - A l g e m e n e b e p a l i n g
A l l e b e p a l i n g e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z i j n t o e p a s s e l i j k w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t i n z o v e r r e z e n i e t s t r i j d i g z i j n m e t d e h i e r n a g e s t e l d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e é é n h o o f d i g h e i d .
A r t i k e l d e r t i g - O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n
T o t d e o v e r d r a c h t v a n e e n g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n z i j n a a n d e l e n w o r d t d o o r d e e n i g e v e n n o o t a l l e e n b e s l i s t .
A r t i k e l é é n e n d e r t i g - O v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t z o n d e r o v e r g a n g v a n a a n d e l e n
I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t o v e r l i j d t e n z i j n a a n d e l e n o p g e e n e n k e l e g e r e c h t i g d e o v e r g a a n , i s d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n e n w o r d t a r t i k e l 3 4 4 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n t o e g e p a s t .
A r t i k e l t w e e ë n d e r t i g - O v e r g a n g v a n a a n d e l e n w e g e n s o v e r l i j d e n
H e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n .
I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n n a l a a t z i j n d e b e p e r k i n g e n v a n d e o v e r g a n g v a n a a n d e l e n i n e i g e n d o m b e p a a l d o f t o e g e s t a a n i n a r t i k e l 2 4 9 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n o f i n d e z e s t a t u t e n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
D e o v e r g a n g v a n h e t v r u c h t g e b r u i k o p a a n d e l e n n a o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t i s n i e t b e p e r k t d o o r d e v o o r s c h r i f t e n d i e b e p a a l d z i j n d o o r o f k r a c h t e n s v o o r m e l d a r t i k e l 2 4 9 .
D e r e c h t e n v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n v a n d e o n v e r d e e l d e m e d e ë i g e n a a r s v a n a a n d e l e n i n g e v o l g e h e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d t g e r e g e l d i n a r t i k e l a c h t v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l d r i e ë n d e r t i g - V o o r k e u r r e c h t
I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i s a r t i k e l t i e n v a n d e s t a t u t e n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
A r t i k e l v i e r e n d e r t i g - Z a a k v o e r d e r - B e n o e m i n g - O n t s l a g
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r w o r d e n b e n o e m d .
i n d i e n e e n d e r d e t o t z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , z e l f s i n d e s t a t u t e n e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , k a n d e z e t e a l l e n t i j d e o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t t e n z i j h i j b e n o e m d i s v o o r e e n b e p a a l d e d u u r o f v o o r o n b e p a a l d e d u u r m i t s o p z e g g i n g .
A r t i k e l v i j f e n d e r t i g - T e g e n s t r i j d i g b e l a n g
I s d e e n i g e v e n n o o t o o k d e e n i g e z a a k v o e r d e r , d a n k a n h i j d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d . H i j i s g e h o u d e n , z o w e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e r d e n t o t v e r g o e d i n g v a n d e s c h a d e d i e v o o r t v l o e i t u i t e e n v o o r d e e l d a t h i j z i c h t e n k o s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n r e c h t m a t i g z o u h e b b e n b e z o r g d .
A r t i k e l z e s e n d e r t i g - T o e z i c h t
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t e n e e n d e r d e z a a k v o e r d e r i s , o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s u i t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n .
Z o l a n g d e e n i g e v e n n o o t o o k z a a k v o e r d e r i s e n g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w e r d , b e s t a a t g e e n c o n t r o l e i n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l z e v e n e n d e r t i g - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a i l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p t e m a k e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l o p e n b a a r t e m a k e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t .
i s e r e e n e x t e r n e z a a k v o e r d e r b e n o e m d , d a n n e e m t d e z e d e e l a a n a l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , z e l f s w a n n e e r h i j z e z e l f n i e t h e e f t b i j e e n g e r o e p e n . T e d i e n e i n d e i s d e e n i g e v e n n o o t v e r p l i c h t d e z a a k v o e r d e r p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f o p t e r o e p e n m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a . D e z e f o r m a l i t e i t m o e t n i e t w o r d e n v e r v u l d w a n n e e r d e z a a k v o e r d e r b e r e i d i s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n . V a n d e z e i n s t e m m i n g w o r d t m e l d i n g g e m a a k t i n d e n o t u l e n . i n i e d e r g e v a l w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
H O O F D S T U K I X - K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
H O O F D S T U K X - V E N N O O T S C H A P P E N W E T
T I E N D E B E S L U I T
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
E L F D E B E S L U I T
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D ' H O N D T - B L O N D E A U & P A R T N E R S " e n h a a r b e d i e n d e n , m e t z e t e l t e 8 6 3 0 V e u r n e , K o k s i j d e s t r a a t 2 5 A , o m d e v e n n o o t s c h a p t e
V o o r - v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e b e v o e g d e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e n a a n z i e n v a n d e d i e n s t e n v a n h e t O n d e r n e m e r s l o k e t o f H a n d e l s r e g i s t e r t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a i l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n u i t v o e r e n e v e n a l s h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e u i t t r e k s e l s v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
& e h o u d e n
" a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) M e e s t e r S e r g e V a n D a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e d e d a t o 2 9 . 1 2 . 2 0 1 1
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f r e v i s o r d e d a t o 2 8 . 1 2 . 2 0 1 1
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 5 . 1 1 . 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g