08/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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I I I I 1 3 0 I V I V 3 9 7 8 I I I I V V V I I I ~ I N I
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 1 2 4 . 7 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a n i B a t h i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : E z e l s t r a a t 1 9 - 8 5 6 0 W e v e l g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
E e r s t e b e s l u i t
N a h e t v e r s l a g g e h o o r d t e h e b b e n v a n d e v e r e f f e n a a r o v e r d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n e n o v e r d e o p g e s t e l d e r e k e n i n g e n , k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e d é c h a r g e , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g a a n d e v e r e f f e n a a r , D h r C h a r l i e L u y c l o c , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n i s e n d a t d e V O F S a n i B a t h i n v e r e f f e n i n g , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , E z e l s t r a a t 1 9 , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g e n d i t o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e b o e k e n e n d e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n C h a r l i e L u y c k x , w o n e n d t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , V r e d e s t r a a t 1 0 , d i e z e m o e t b e w a r e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n 5 j a a r .
C h a r l i e L u y c k x V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2012
ÿþM o a w o r d 1 S . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E L J R - b b L G E
2 0 1 2
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1 1 1 1
1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 7 *
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L G I S C H S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
- 5 . 0 7 , 2 0 1 2
R E C H r i e l l e K O O P H A i \ D E L i í v i î ~ i ~ J :
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 7 . 1 2 4 . 7 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a n i B a t h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : E z e l s t r a a t 1 9 - 8 5 6 0 W e v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e o n t b i n d i n g - o n t s l a g z a a k v o e r d e r s - b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r - v a s t s t e l l i n g m a c h t e n - a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r b i j n i e t - h o m o l o g a t i e
O p d a t u m v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 o m 2 0 u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , E z e l s t r a a t 1 9 , i s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n v a n V O F S a n i B a t h , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 7 . 1 2 4 . 7 8 9 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 2 0 m a a r t 2 0 0 8 b i j o n d e r h a n d s e a k t e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 a p r i l 2 0 0 8 o n d e r h e t n u m m e r 0 0 5 9 7 1 8 . D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p 2 7 j a n u a r i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 m a a r t 2 0 0 9 o n d e r h e t n u m m e r 0 0 3 1 9 9 3 ,
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d
1 . C h a r l i e L u y c k x , e i g e n a a r v a n d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l
2 . J a c q u e i i n e V e r m a n d e r , e i g e n a a r v a n d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l
H e t z i j s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l .
S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n C h a r l i e L u y c k x , d i e J a c q u e l i n e V e r m a n d e r a l s
s e c r e t a r i s a a n w i j s t .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w e r d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n
o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , s a m e n m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d d 3 0 a p r i l 2 0 1 2
- o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e V O F S a n i B a t h
- d e c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r s
- o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
- b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r e n v a s t s t e l l i n g v a n d i e n s b e v o e g d h e d e n .
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n v a s t d a t d e z a a k v o e r d e r s t i j d i g h e b b e n o p g e r o e p e n t o t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t k e n n i s g e v i n g v a n d e d a g o r d e , e n d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n d a t d e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r h o g e r g e n o e m d e a g e n d a p u n t e n .
B e r a a d s l a g i n g
D e a g e n d a w o r d t a a n g e v a t e n d e v e r g a d e r i n g n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
1 . V e r s l a g
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s t i j d i g o n t v a n g e n t e
h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n ,
2 . O n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r v e r e f f e n i n g v a n a f
h e d e n , 3 1 m e i 2 0 1 2 .
3 . D é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r h e t d o o r h e n t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e s t u u r .
1 1 1
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
p .
K . L , .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u f k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
4 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e z a a k v o e r d e r s C h a r l i e L u y c k x e n J a c q u e l i n e V e r m a n d e r z i j n v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d .
5 . V e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n s t e l t v o o r d i t a m b t a a n : C h a r l i e L u y c k x , w o n e n d t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , V r e d e s t r a a t 1 0 , a a n w i e v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . H i j v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l d e z e b e n o e m i n g b e v e s t i g d m o e t e n w o r d e n d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t z e l f d e w e t b o e k , z o n d e r d a t h i e r v o o r d e m a c h t i g i n g o f e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t i n d i e n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r h i e r b o v e n v e r m e l d d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n i e t g e h o m o l o g e e r d w o r d t , z i j z i c h h e t r e c h t v o o r b e h o u d t i n v r i j w i l l i g e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e k o m e n t e n e i n d e e e n a n d e r e v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . A a n g e z i e n d e d a g o r d e a f g e w e r k t i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n ,
O p g e m a a k t t e W e v e f g e m , 3 1 m e i 2 0 1 2 .
C h a r l i e L u y c k x J a c q u e l i n e V e r m a n d e r